002541(002079股票)002541股票股价
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光大证券股份有限公司孙伟风,冯孟乾近期对鸿路钢构进行研究并发布了研究报告《2022年半年报点评：经营质量仍在改善，22H2下游需求或将回暖》，本报告对鸿路钢构给出买入评级，当前股价为26.17元。
鸿路钢构(002541)
事件：鸿路钢构发布2022年半年报。22H1，公司实现营业总收入/归母净利润/扣非净利润分别为89亿元/5.1亿元/3.9亿元，同比+9%/+2%/-1%。
22Q2，公司实现营业总收入/归母净利润/扣非净利润分别为54亿元/3.4亿元/3.0亿元，同比+10%/+8%/+10%。
点评：
产销量受疫情冲击，22Q3下游需求有望回暖。22Q2，公司产量88万吨，同比+3%；判断销量约为86万吨，同比-3%，疫情因素及下游需求较弱对公司生产及发货增速造成一定压力。22Q2，存货中，原材料/库存商品分别为61.9/16.2亿元，较21年末环比-2.8/+6.5亿元。“稳增长”政策发力下，判断22Q3下游需求或将回暖，公司产销量或将加速。判断22H1末公司年产能已达到445万吨左右，预计将在2022年底实现500万吨的年产能目标。22Q2末，在建工程5.5亿，同比+3.5亿，22H2产能扩张或提速。
吨扣非利润或同比提升，龙头公司竞争优势稳固。22Q2，测算公司吨扣非净利润约为344元/吨，同比+41元/吨。21Q2钢价底部上涨，22Q2则高位回落，若结合库存会计处理方法（移动平均成本），22Q2钢价涨幅应对吨盈利有拖累；产能扩张下，员工数量有增长，支付给员工工资同比+0.33亿元（对应吨成本同比+38元）；上述因素下，吨扣非净利润依旧同比改善，判断原因是：a）供应链采购付款方式变化或带来相关成本节约；b）产品销售结构因素。整体来看，公司整体效率仍在优化，随着产销量提升或有一定弹性。
现金流显著改善，原材料采购支出减少所致。22Q2，公司经营性现金流净额3.4亿元，同比+6.5亿元，现金流同比改善主要来自于原材料采购支出减少，同比-9亿元。22H1，公司收现比100.2%，同比-0.64pct；22Q2末，合同负债（预收账款）约12亿，环比持平，同比+2.2亿元；判断22Q3交付或有改善。
盈利预测、估值与评级：鸿路钢构22Q2受疫情影响，产销量增长放缓，随着下游需求弱复苏，22Q3公司发货或有望改善。22Q2，公司吨扣非净利同比提升，公司经营效率仍在优化。维持公司2022-2024年归母净利润预测13.2亿元、17.5亿元、21.0亿元。现价对应2022年动态市盈率为12x，维持“买入”评级。
风险提示：钢价大幅波动影响公司盈利能力、产能扩张及利用率爬坡不及预期、疫情影响生产及下游需求。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华创证券鲁星泽研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达99.92%，其预测2022年度归属净利润为盈利14.02亿，根据现价换算的预测PE为9.91。
*盈利预测明细
该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级10家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为48.04。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，鸿路钢构（002541）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标2星，好价格指标3星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，*5星）
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9月3日丨苏州固锝(002079.SZ)公布，近日公司收到控股股东苏州通博出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，截至2021年9月3日，苏州通博披露的减持计划已实施完毕，其于2021年6月24日-9月2日通过集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份2423.64万股，占公司总股本的3%。
苏州通博当前持有公司股份约2.0350亿股，占公司总股本的25.1894%。
12月13日盘中鸿路钢构（002541）涨停，截至发稿，股价报59.60元，成交4.18亿元，换手率1.92%，振幅9.78%。
资金面上，鸿路钢构近5日主力资金净流入2784.33万元，主力资金总体呈现净流入状态。
鸿路钢构公司主营业务为建筑重钢结构、建筑轻钢结构、装配式建筑，2021年三季报显示，公司实现营业收入133.77亿元，同比增40.67%；净利润8.24亿元，同比增64.12%；每股收益1.57元。
值得关注的是，过去180天，共有7家机构对公司进行了评级，综合评级建议为买入。
股票代码：002541 股票简称：鸿路钢构 公告编号：2021-099
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、商晓波先生辞去公司董事长职务
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月19日收到公司董事长商晓波先生的书面辞职报告。商晓波先生认为公司有幸抓住了钢结构产业的发展机遇，经过几年的努力，目前公司已经进入良性的增长期，为了能更好的实现公司持续的创新突破，聚焦公司远景战略、社会责任等长期重要事项，决定逐步从公司的日常管理事务中解放出来，辞去公司董事长职务及战略决策委员主任职务。商晓波先生关于辞职的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，商晓波先生持有公司股份196,205,972股。商晓波先生辞去董事长职务后仍担任公司董事、战略决策委员职务，不会导致公司董事会成员低于法定*人数，也不会影响公司工作的正常进行。
商晓波先生在担任公司董事长职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
二、 万胜平先生辞去公司副总经理、财务总监职务
公司于2021年11月19日收到公司董事、副总经理、财务总监万胜平先生的书面辞职报告。因公司经营发展和工作调整需要，万胜平先生辞去公司副总经理、财务总监职务，仍继续担任公司董事、分管财务管理等相关工作。万胜平先生关于辞职的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，万胜平先生持有公司股份2,114,375股。
万胜平先生在担任公司副总经理、财务总监职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
三、关于选举董事长的情况
2021年11月19日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举公司董事万胜平先生为公司第五届董事会董事长及公司第五届董事会战略决策委员主任职务。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会换届选举完成之日止。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二二一年十一月二十日
附件：万胜平先生简历
1、 万胜平先生，出生于1972年，大专学历，*经济师、会计师。曾任职安庆电力四维实业总公司财务部，安徽科苑集团股份有限公司（证券代码：000979）财务组长。2002年至今在本公司董事、副总经理、财务总监。 现任本公司董事，担任本公司董事长。
截止本公告日，直接持有公司股份2,114,375股，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、*管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和*管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、*管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司已在*人民法院网查询，亦不属于失信被执行人。万胜平先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2021-100
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于公司聘任*管理人员的公告
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月19日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司聘任*管理人员的
议案》。经审议，董事会同意聘任孟凡利先生、刘斌先生、祝霄女士为公司副总经理；同意聘任张玲女士为公司财务总监。任期自本决议通过之日起至第五届董事会届满为止。
董事会认为，孟凡利先生、刘斌先生、祝霄女士及张玲女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及公司章程规定的任职条件。独立董事对公司聘任*管理人员事项发表了同意的独立意见。上述*管理人员简历附后。
董事会
二二一年十一月二十日
附件：
1、 孟凡利，男，1976年7月出生，中国国籍，无境外*居留权，本科学历，工程师。2002年任上海通用金属结构工程有限公司钢构产品质量检验员；2003年任上海轻捷金属结构工程有限公司负责建筑结构设计、钢结构详图深化工作。2010年至今任本公司事业部技术经理、集团商务技术部经理、集团商务技术总监。现任本公司副总经理。
截至本公告日，持有公司股份84,200股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和*管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和*管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、*管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司已在*人民法院网查询，亦不属于失信被执行人。孟凡利先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。
2、 刘斌，男，1984年8月出生，中国国籍，无境外*居留权，大专学历。2007年至2011年在广东省韶关市第二建筑工程公司担任项目部财务，2012年至今在本公司担任工程部财务主管一职。现任公司副总经理。
截至本公告日，未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和*管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和*管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、*管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司已在*人民法院网查询，亦不属于失信被执行人。刘斌先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。
3、 祝霄，女，1982年11月出生，中国国籍，无境外*居留权，大专学历，人力资源一级管理师。2007年至2009年就职于格力电器集团，于2010年入职本公司，曾任集团人力资源总监、集团生产部总监。现任公司副总经理。
截至本公告日，未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和*管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和*管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、*管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司已在*人民法院网查询，亦不属于失信被执行人。祝霄女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。
4、张玲，女，1976年10月出生，中国国籍，无境外*居留权，大专学历，*经济师、会计师。曾任职于合肥瑶海实业集团公司财务部，2003年至今本公司财务部长。现任本公司财务总监。
截至本公告日，持有公司股份17,400股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和*管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和*管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、*管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司已在*人民法院网查询，亦不属于失信被执行人。张玲女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2021-098
第五届董事会第二十六次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2021年11月15日以送达方式发出，并于2021年11月19日以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体监事、*管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议并表决，形成决议
（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
选举万胜平先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会换届选举完成之日止。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《关于改选公司董事长的公告》。公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
（二） 会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司聘任*管理人员的议案》。
董事会决定聘任孟凡利先生、刘斌先生、祝霄女士担任公司副总经理；聘任张玲女士担任公司财务总监。任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《关于公司聘任*管理人员的公告》。
独立董事对公司聘任*管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
第五届董事会第二十六次会议决议。
二二一年十月二十日
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