002307股票（股票如何操作）

证券代码：002307证券简称：北新路桥上市地：深圳证券生意所

上市公司称号：新疆北新路桥集团股份有限公司

股票上市地址：深圳证券生意所

股票简称：北新路桥

股票代码：002307

信息发表责任人：新疆出产建造兵团建造工程（集团）有限责任公司

法定代表人：夏建国

居处或通讯地址：新疆乌鲁木齐市天山区新民路113号

股份变化性质：持股数量不变，持股份额下降

签署日期:2021年5月

信息发表责任人声明

一、信息发表责任人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收买办理办法》、《上市公司严重财物重组办理办法》及《揭露发行证券的公司信息发表内容与格局原则第15号权益变化陈说书》及其他相关法令、法规编制本权益变化陈说书。

二、信息发表责任人签署本陈说已取得必要的授权和赞同，其实行亦不违背信息发表责任人规章或内部规矩中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收买办理办法》的规则，本陈说书已全面发表了信息发表责任人在北新路桥具有权益的股份变化状况。

到本陈说书签署日，除本陈说书发表的信息外，上述信息发表责任人没有经过任何其他方法添加或削减其在北新路桥中具有权益的股份。

四、本次权益变化系因为北新路桥向特定出资者发行股份征集资金引起的。

五、本次权益变化是依据本陈说书所载明的资料进行的。除本信息发表责任人没有托付或授权任何其他人供给未在本陈说书中列载的信息和对本陈说做出任何解说或许阐明。

六、信息发表责任人确保本陈说书及相关文件内容的真实性、准确性、完整性，许诺其间不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并就其确保许诺承当单个和连带的法令责任。

释义

除非文义另有所指，下列简称具有以下意义：

第一节信息发表责任人简介

一、基本状况

公司称号：新疆出产建造兵团建造工程（集团）有限责任公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

建立日期：2000年12月21日

运营期限：2000年12月21日至长时间

法定代表人：夏建国

注册本钱：101,800万元

注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区新民路113号

公司居处：新疆乌鲁木齐市天山区新民路113号

一起社会信誉代码：91650000228696593C

运营规模：房子修建工程施工总承揽特级；铁路工程施工总承揽壹级；水利水电工程施工总承揽壹级（详细规模以建造部分颁布的资质证书为准）。承揽境外工程和境内世界投标工程，上述境外工程所需的设备、资料出口，对外差遣施行上述境外工程所需的劳务人员。房子及设备租借；仓储服务；项目出资；塑钢门窗、钢结构制品的出产、出售；物业办理；房子、设备、建材的租借；建材出售；修建新技术、新工艺、新产品的研讨开发及技术推广服务；桥梁预制,市政职业（排水工程、给水工程、路途工程）专业乙级。

首要股东称号：新疆出产建造兵团第十一师国有财物监督办理委员会、新疆出产建造兵团国有财物监督办理委员会

联系电话：0991-2639852

二、信息发表责任人的董事及其首要负责人状况

到本陈说书签署日，信息发表责任人董事及首要负责人的基本状况如下：

三、信息发表责任人股权结构及其操控联系

（一）信息发表责任人控股股东、实践操控人的股权操控状况

到本陈说书签署日，新疆出产建造兵团建造工程（集团）有限责任公司产权联系结构图如下：

（二）持有、操控其他境内或境外上市公司的发行在外股份总额5%以上的状况

到本陈说书签署日，除控股北新路桥外，建工集团未有在境内、境外其他上市公司中具有权益的股份到达或超越该公司已发行股份5%的状况。

第二节信息发表责任人持股意图

一、信息发表责任人本次权益变化意图

本次发行系北新路桥依据中国证监会核发证监答应[2020]1005号批复，北新路桥向不超越35名特定出资者发行可转化债券及股份征集配套资金。本次发行前后，建工集团持有北新路桥股份为579,776,147股，未产生变化。因本次发行向其他出资者增发154,263,874股，导致建工集团持股份额由本次发行前占北新路桥总股本的54.97%，被迫稀释至47.96%，持股份额下降7.01%，削减到达5%以上。

二、未来十二个月内的持股计划

除本次权益变化以外，到本陈说书签署日，信息发表责任人没有在未来12个月内增持或处置其在上市公司中具有权益的股份的计划。

第三节本次权益变化方法

一、信息发表责任人持有上市公司股份的品种、数量和份额

本次征集配套资金完结前，信息发表责任人持有北新路桥579,776,147股A股股份，占上市公司股权份额为54.97%。

本次征集配套资金完结后，信息发表责任人持有北新路桥579,776,147股A股股份，持股数量未产生变化，持股份额被迫稀释至47.96%。

二、本次权益变化方法

本次发行系北新路桥依据中国证监会核发证监答应[2020]1005号批复，北新路桥向不超越35名特定出资者发行可转化债券及股份征集配套资金。

依据希格玛会计师事务所（特别一般合伙）出具《验资陈说》（希会验字（2021）0020号），到2021年04月26日，本次发行股份数量为154,263,874股，征集资金600,086,469.86元，发行可转化公司债券数量为1,500,000张，征集资金150,000,000.00元，本次发行征集资金总额为人民币750,086,469.86元，扣除发行承销费以及发行人累计产生其他应付出的相关发行费用后，征集资金净额730,506,535.86元。其间：计入股自己民币154,263,874元，计入本钱公积人民币426,242,661.86元。

三、本次发行的决议计划与批阅程序

（一）北新路桥的决议计划程序

2019年3月15日，上市公司举行第五届董事会第四十一次会议，审议经过了本次发行可转化债券及股份购买财物并征集配套资金暨相关生意预案等相关计划。

2019年8月14日，上市公司举行第五届董事会第四十四次会议，审议经过了本次发行可转化债券及股份购买财物并征集配套资金暨相关生意计划等相关计划。

2019年10月23日，上市公司举行第五届董事会第四十七次会议；2019年12月31日，上市公司举行第五届董事会第四十九次会议；2020年3月10日，上市公司举行第五届董事会第五十次会议；2020年4月13日，上市公司举行第五届董事会第五十二次会议；2020年5月19日，上市公司举行第五届董事会第五十五次会议，审议经过了《关于更新<新疆北新路桥集团股份有限公司发行可转化债券、股份及付出现金购买财物并征集配套资金暨相关生意陈说书（草案）>及摘要》等相关计划，对生意计划进行了调整。

2019年10月28日，上市公司举行2019年第四次暂时股东大会，审议经过了本次严重财物重组计划等相关计划，赞同建工集团免于以要约收买方法增持上市公司股份，并授权董事会全权处理本次生意的有关事项。

2020年3月26日，上市公司举行2020年第一次暂时股东大会，审议经过了《关于调整公司本次征集配套资金计划》、《关于更新<新疆北新路桥集团股份有限公司发行可转化债券、股份及付出现金购买财物并征集配套资金暨相关生意陈说书（草案）>及摘要》等相关计划。

（二）建工集团的决议计划程序

2019年8月10日，本次生意的生意对方建工集团举行第二届董事会第四十二次董事会会议，审议经过了《关于北新路桥发行可转化债券及股份购买集团渝长高速公路股权并征集配套资金暨相关生意的计划》。

（三）国资监管部分的赞同

2019年5月24日，十一师国资委发布《关于将重庆北新渝长高速公司建造有限公司股权转让至北新路桥集团的告诉》（师国资发[2019]38号），赞同建工集团将持有的北新渝长***股权转让至北新路桥。

2019年8月16日，北京卓信大华财物评价有限公司为本次生意出具的卓信大华评报字（2019）第8605号《财物评价陈说》及评价成果取得十一师国资委的存案。

2019年9月3日，兵团国资委出具《关于北新路桥发行股份、可转化债券及现金购买建工集团持有的北新渝长***股权并征集配套资金的批复》（兵国资发[2019]42号），赞同北新路桥发行股份、可转化债券及现金购买建工集团持有的北新渝长***股权并征集配套资金的总体计划。

（四）中国证监会的赞同

2020年4月22日，本次生意经中国证券会上市公司并购重组审阅委员会2020年第14次工作会议审阅经过。

2020年5月27日，中国证监会核发证监答应[2020]1005号批复，核准本次生意。

四、最近一年与上市公司之间的严重生意状况

最近一年信息发表责任人与上市公司的严重生意状况详见上市公司2021年4月23日发表的《北新路桥集团股份有限公司2020年年度陈说》之第五节“十六、严重相关生意”。

五、信息发表责任人未来与上市公司之间的其他组织

到本陈说书签署日，信息发表责任人未来与上市公司之间暂无其他特别组织。

第四节前六个月内生意上市股份的状况

一、在本权益变化陈说书签署日前6个月内经过证券生意所的证券生意生意上市公司股票的状况

信息发表责任人在签署本陈说书之日前六个月内，无经过证券生意所的证券生意生意上市公司股票的状况。

二、信息发表责任人的董事、监事、*办理人员以及上述人员的直系亲属前6个月内生意上市公司股票的状况上

信息发表责任人的董事、监事、*办理人员以及上述人员的直系亲属在签署本陈说书之日前六个月内，无经过证券生意所的证券生意生意上市公司股票的状况。

第五节其他严重事项

到本陈说书签署日，除本陈说书所发表的信息外，信息发表责任人不存在为防止对本陈说书内容产生误解而有必要发表的其他信息，也不存在按照中国证监会和深交所规则应发表而未发表的其他信息。

第六节备检文件

一、备检文件目录

1、信息发表责任人的法人营业执照；

2、信息发表责任人董事、监事、*办理人员名单；

3、本陈说书所提及的有关合同、协议以及其他相关文件；

4、中国证监会或证券生意所要求报送的其他备检文件。

二、查阅地址

本陈说书及上述备检文件备置于上市公司居处。

第七节信息发表责任人声明

自己（以及自己所代表的的组织）许诺本陈说不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其真实性、准确性、完整性承当单个和连带的法令责任。

新疆出产建造兵团建造工程（集团）有限责任公司

法定代表人：

夏建国

2021年5月28日

附表：

简式权益变化陈说书

填表阐明：

1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对状况，挑选“否”的，有必要在栏目中加补白予以阐明；

2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对状况；

3、需求加注阐明的，可在栏目中注明并填写；

4、信息发表责任人包含出资者及其一起行动听。信息发表责任人是多人的，能够推选其间一人作为指定代表以一起名义制造并报送权益变化陈说书。

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