投资公司项目欺诈,时代东方诈骗多少亿

众享投资是骗人的吗

众享投资是个骗子公司，它的目的是为了圈钱而逃跑。如果公司涉嫌欺诈，可以先通过工商部门解决。投诉热线12315。若企业涉嫌诈骗，可立即通过短信、℡☎联系：信、信函、网络等方式向当地公安机关举报或投诉，最简单的方式是拨打110举报或解决。投资公司以投资企业名义骗取资金需求方的钱。一般会采取以下措施：投资公司会主动与您联系，说您的项目受到他们的重视，邀请您洽谈，会面后与您签署投资意向书。意向书会要求你付钱给第三方制作“商业计划书或论证报告”，费用一般在30000到100000元。

完成这份“报告”后，您将被要求支付“律师调查信”的费用。费用在50000到80000元之间。完成这两份文件后，投资公司将提议派人到您所在地进行调查。你需要支付调查费、差旅费等，还有几万元，总之，这种巧妙命名的费用，直到你舍不得放弃。事实上，这些费用是投资公司与其他公司勾结的伎俩。当然，投资公司或投资管理公司也确实在投资选定的项目。

拓展资料：

1、首先，你要有分辨能力。不要被愚弄。区分方法如下：查看企业或天眼的网站，使用对方公司的全称来检查对方公司的信息是否合法。注册资本无论是认缴还是实缴。一般来说，实缴的公司都有自己的投资能力，欺诈少，不排除公司员工趁机赚取一些中间费用。在洽谈意向书时，必须列出整个融资过程中需要对材料生产做出贡献的所有项目，并写明投资公司在各个阶段做出回应的时限。费用按投资收益分成比例分摊。你认为你可以承担这些资本开支，你就可以继续了，在这个融资过程中，你应该保留尽可能多的证据，包括文字、电话录音、聊天记录等等。

2、一旦被骗，还有另一种维权方式：根据《中华人民共和国合同法》第二章第三条至第四十三条的规定起诉，追究违约责任，因为虽然信意向书不是正式的投资合同，是邀请和承诺过程的法律依据，具有同等的法律效力，如果您已经履行了意向书中的承诺，而投资公司未能如期投资您，这也是违约。当然，你也可以要求媒体跟进，向社会揭露他们的造假行为，以免更多人上当受骗。只要是工商注册的合法公司，你的损失都会得到赔偿，这比只报警更有把握。当然，如果您提供给投资公司的相关信息有虚假内容，导致投资公司对您失去信任，拒绝投资您，您必须自己负责。

3、既然是作弊，就要先伪装。使用或冒充“外商”、“华侨”、“港商”进行诈骗。在很多中国人眼里，外国人就是上帝，外国的月亮比中国的还圆。可以说，其崇拜外国、奉承外国的态度已经到了极致。许多骗子利用中国人拜外国的一些心理来进行诈骗。与境外诈骗分子勾结或直接冒充外商、外商、华侨、港台商代表，以“项目考察”、“贸易谈判”、“招商引资”等名义进行诈骗和“招商引资”，骗取中国人的财富。聪明的骗子可以达到完美的地步。大多数骗子混淆了真假。也就是说，骗子通过正当程序注册国内代表处，并提供一套专业的融资方案和步骤。

时代东方诈骗多少亿

时代东方诈骗案涉及金额达到了约50亿元人民币。

时代东方诈骗案发生于2016年，当时时代东方拥有两家上市公司，分别是深圳证券交易所上市的时代东方股份有限公司（简称“时代东方”）和深圳证券交易所上市的时代东方投资控股有限公司（简称“时代东方投资”）。

时代东方诈骗案的主要涉案人员有：时代东方董事长、总经理黄建新，时代东方董事长助理、总经理助理陈晓燕，时代东方投资董事长、总经理钱江江，时代东方投资董事长助理、总经理助理李玉梅等。

时代东方诈骗案的主要犯罪手段包括：以时代东方及其子公司的名义，利用公司资金进行虚假交易，以及以公司资金进行股票投资，购买股票后再以公司资金进行虚假交易，以及以公司资金进行虚假借贷等。

据估算，时代东方诈骗案涉及金额达到了约50亿元人民币。2016年11月，时代东方被深圳证券交易所终止上市，时代东方投资也被深圳证券交易所终止上市。

如何防止融资诈骗？

无论是投资人，还是创业者，如果在选择的时候不小心谨慎都会落入骗子的圈套。在这里，中国风险投资网提醒广大投资者和创业者，一定要擦亮眼睛，不要轻易相信可疑的企业和个人，对于投资者在投资之前一定要亲自作详细的市场调研和市场分析，不能轻易相信对方许诺的高额回报，对于不熟悉的投资领域应该事先咨询行业专家和法律人士。对于创业者，一定不要相信所谓的投资公司做出的投资承诺，冒然支付所谓的评估报告、可行性计划书、律师费等费用给不法企业。下面就投资项目市场几种常见的骗术予以揭秘，请广大投资者和创业者引以为戒，不要重蹈覆辙。1、跨国投资集团式诈骗：目前，中国法律对类似的商业诈骗没有很好的制裁手段，造成了此类犯罪行为在投资领域和贸易领域都很猖狂，他们往往冠以XX国际集团的名义，也有的以风险投资公司和基金的面目出现，首先他们会多方寻找急于获得投资的项目持有人和会专利持有人，然后对项目给与高度评价，并作出高额的投资承诺，在项目方以为梦想成真的时候，他们立刻会以项目评估、可行性分析、财务顾问、律师公正等等诸多借口向项目方索要费用，一旦项目方支付了上述费用，他们往往用几份完全没有价值的文件搪塞项目方，同时投资的事就会一拖再推没有了下文。往往每个项目方将项目公布之后都会遇到很多类似投资公司的骚扰，当然也会有真正对项目感兴趣的投资人，这时分辩真假就很重要了。其实，项目方只要摆正心态，细心观查，很容易发现所谓“投资公司”的破绽。·看网站无论正规或是骗子公司都会有自己的网站，骗子企业往往打着国际集团的名义，所以只要观察他们的英文版网站，如果英文网站比中文内容更少或制作粗糙，那么此公司是诈骗公司无疑，因为如果在国外制作的网站，风格跟国内网站有较大区别，同时设计精良。·看热情真正的投资人不会在一开始就对你很热情，就算他真的对你的项目感兴趣，他也不会在一开始就对你的项目给出很高的评价，而是尽量挑你的毛病，而骗子公司有很大的区别，他们往往很主动，经常主动联络你，同时对项目中明显的缺点视而不见。·是否收费投资中介企业收取中介费很正常，同时大多也是在项目成功融资才收取，但是作为投资主体的投资人不可能向项目人收取任何费用。·有没有成功案例大型投资集团往往投资过很多企业和项目，这些都是有据可查的，在自身的网站和新闻报道都可以查证这些信息，如果没有这方面纪录的投资公司基本上可以肯定是骗子公司。2、1万元加盟，年利100万现在很多招商网刊登大量的项目招商信息，这些信息无一例外都宣称有着很优厚的回报，不排除这其中有些可以赚钱的项目，但是绝大多数实际上就是利用了国内就业困难，很多人急于创业的心态进行诈骗的陷阱，因为他们都有合法手续，各种证件齐全，同时也签订合同，给投资者造成了损失他们可以以经营不善为借口推卸责任，法律基本上没有办法制裁他们，所以同一批骗子不断制造出不同行业的暴富神话，一个项目骗得差不多马上换另外一个新的项目，总之就是越来越诱人，越来越专业。对于这类的诈骗分辨相对困难一些，因为他们针对的往往是一些基于创业致富的小投资人，他们往往没有很深的行业经验和投资经验，所以很容易被巧妙包装的投资项目蒙骗。提醒创业者，如果加盟，一定要选择有品牌有信誉的企业加盟，不要相信一夜暴富的神话，做小本生意，所有财富都是凭借辛苦的劳动换来的。提示：·不要相信所谓提供材料，产品***回收的加工项目。因为将材料发给加盟者再回收制成品，这样的运作成本远远高于自己办厂的成本，而且没法保证质量，真正的经营者怎么会干这种傻事？·投资回报率明显高于行业平均值的项目肯定存在欺诈性。·对加盟者投入和收入估计不准确的项目，例如一个餐饮项目，计算租金和店面成本按照偏僻地段的费用计算，算收入是却按照繁华地段的人流量计算收入，这样加盟哪有不亏损的道理？·高科技产品民间造，简单设备和土办法就能生产出性能更优秀，价格更低廉的高科技产品，这样的好事可不多，如果谁有这个能耐，那诺贝尔奖他早就拿了，也不会在这里向你传授了。

中青宝欣(武汉)文旅投资管理集团有限公司是否有欺诈行为

中青宝欣(武汉)文旅投资管理集团有限公司没有欺诈行为。根据查询相关资料信息显示，中青宝欣（武汉）文旅投资管理集团有限公司，成立于2019年，位于湖北省武汉市，是一家以从事商务服务业为主的企业。企业注册资本10000万人民币。中青宝欣（武汉）文旅投资管理集团有限公司本着诚信的合作原则，共对外投资了9家企业，参与招投标项目4次。此外企业还拥有行政许可1个。

投资公司在项目设立过程中，如何防范一般营业性公司的欺诈行为呢？

该投资公司的经营范围已经明确为以自有资金对外投资，包括开办公司，参股入资，开发项目等。其中并不包括金融业务，如果要开展发放贷款的金融业务，不能仅有营业执照，还应有金融业务许可证。投资公司在对外开展业务中，除应具备一般营业性公司所具有的权利外，还应特别注意投资的风险防范，主要包括以下几个方面:第一，加强投资可行性研究，包括国内、国际市场上同类项目占比，以便了解是否高科技、低耗能、饱和度低、发展前景长远等。要避免投资国外已淘汰项目，避免投资已达饱和状态的项目等。第二，要了解和掌握法律要求，了解国外法律对引进项目的规范性，政策规定走向。避免追高买入国外公司股权，避免购买国外政府禁止出售的资产项目，免得无谓的等待、浪费金钱和精力。第三，严格控制投资规模，确保资金安全。重大问题应当报经股东会、董事会研究审议，决议通过后严格按制度规定办理，避免投资盲目性，或者越权投资。要确保资金的安全，严格把关，避免陷入诈骗圈套;也避免盲目投资陷入诉讼的泥潭。第四，严格控制，制定好事后补救措施，提高突发事件的应对能力。必须将可能出现的经济风险、法律风险考虑周全，一旦出现问题会有应对措施，能够及时从不利影响中摆脱出来，立于主动性地位，妥善解决纠纷和争端。

股票融资公司常用骗局有哪些？

融资骗局常见套路盘点：

1、考察费；

融资骗子与企业联系业务时，在不了解企业情况的前提下要求到企业考察，且要求支付考察费。

2、项目受理费

；

项目受理费，是指融资骗子在收到企业的有关资料后要求融资企业缴纳的、对项目进行评估和项目预审发生的费用。尤其是号称有外资背景的投资顾问机构往往把收取项目受理费，作为一种项目控制程序和费用转嫁的方式。

3、撰写商业计划书费用；

融资骗子一般都要求融资企业提供项目商业计划书。一般企业已经制作了商业计划书，但融资机构以各种理由不予认可，并作为项目往下进行的必要环节；要求必须提供所谓“国际标准格式”的商业计划书。

4、评估费；

在融资过程中，融资骗子会要求对资产或对项目进行评估。要求企业到指定的融资机构或评估机构进行评估

5、保证金；

融资骗子要求融资企业必须严格按照自己预先设定的程序操作，否则不往下进行；资金方设置了严格的违约条款。

6、律师费；

这是最具有欺诈性的费用。现在骗子收取考察费、评估费、保证金比较困难。相对来说收取律师费比较容易。这律师费大部分要返给骗子的。

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