股票600258(北京旅游股票600258)
股票600258(北京旅游股票600258)
证券代码：600258证券简称：首旅酒店编号：临2020-018
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
注：公司总股本为987,722,962股，全部为普通股A股。出席本次股东大会股东全部为A股股东。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事（代为履行董事长职责）周红女士出席并主持本次会议。公司3名董事、3名监事和2名*管理人员及公司的法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本次股东大会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席3人，董事张润钢因其他重要事项未能出席本次股东大会；董事梁建章、董事沈南鹏、董事孙坚及独立董事韩青、独立董事朱剑岷、独立董事姚志斌因未在北京，没有出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书段中鹏出席本次股东大会；公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于增补公司一名董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的《关于增补公司一名董事的议案》获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所
律师：陈文、刘培峰
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格以及本次会议表决程序和表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
《法律意见书》全文在上交所网站http://www.sse.com.cn上披露。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加公章股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2020年4月25日
股票代码：600258股票简称：首旅酒店编号：临2020-019
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第七届董事会第十四次会议于2020年4月24日（星期五）下午4：00以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于4月20日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。公司董事11名，全部出席会议，董事白凡先生主持了本次会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
一、赞成11票，占全体董事表决票数的***；回避0票；反对0票的表决结果通过了《关于选举公司董事长的议案》。
根据《公司章程》规定，公司董事会选举通过董事白凡先生为公司董事长，（简历请见附件1），任期与第七届董事会任期一致(本次董事会审议生效之日起至2021年9月25日)。
公司董事会感谢过去一年多来董事周红女士在代为履行董事长职责期间为公司做出的贡献。
二、赞成11票，占全体董事表决票数的***；回避0票；反对0票的表决结果通过了《关于变更公司董事会战略委员会成员及召集人的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及《董事会战略委员会实施细则》的相关规定，董事会战略委员会组成为6人，目前成员为5人，由董事张润钢先生、董事梁建章先生、董事沈南鹏先生、董事孙坚先生、独立董事朱剑岷先生组成，现公司增补董事白凡先生为董事会战略委员会成员，并一致同意选举董事白凡先生为董事会战略委员会召集人，任期与本届董事会任期一致(本次董事会审议生效之日起至2021年9月25日)。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
2020年4月25日
附件1：董事白凡先生简历
1969年7月出生，男，汉族，中共党员，工商管理硕士，正*会计师。
曾任北京印染厂厂长助理、总会计师、副厂长；北人印刷机械股份有限公司财务部长、副总会计师、财务负责人；北京京城机电控股有限责任公司总会计师；北京首都旅游集团有限责任公司党委常委、财务总监、副总经理；北京城乡商业（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任北京首都旅游集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。
