新智认知(伟星新材股票历史价格)
新智认知(伟星新材股票历史价格)
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数据观｜朱琳
数字经济时代，新型智慧城市建设不断纵深发展。“十四五”规划明确提出，“分级分类推进新型智慧城市建设，将物联网感知设施、通信系统等纳入公共基础设施统一规划建设，推进市政公用设施、建筑等物联网应用和智能化改造”。
围绕“城市数智化发展”的相关话题，数据观采访了新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“新智认知”）副总裁张炎锋。他介绍，新智认知是新奥集团旗下数字产业核心企业，依托丰富的物联智能场景建设及运营管理经验，在警务安全、企业安全运营领域深耕多年，并以“城市安全数智运营商”为愿景，向城市安全领域不断拓展，在业务上推陈出新，为园区、交通、应急、城管等场景提供智能闭环解决方案，持续推动城市安全场景落地。
据介绍，新智认知现已推动重庆潼南“城市大脑”项目、成都空港新城智能园区项目、贵州技教城园区项目，以及保定、廊坊临空智能城市等项目走深落实。此外，不断助力燃气数智化中厂站、管网、户内、工程、泛能五大应用场景落地。
在提升数字政府建设水平方面，“十四五”规划中提出，“持续深化政务信息系统整合，布局建设执政能力、依法治国、经济治理、市场监管、公共安全、生态环境等重大信息系统”。近年来，随着智能城市建设的快速推进，传统警务通过整合5G、区块链、物联网、大数据、人工智能、云计算等新技术手段，不断向智能警务转型。在公共安全领域，数据赋能新生态和智慧应用新场景持续涌现。张炎锋介绍到，基于新智认知牵头承建的一体化指挥调度技术国家工程实验室的理论和研究成果，新智认知依托智能物联感知、合成分析研判等能力，覆盖公安实战多场景，助力公安发展合成作战体系。
例如，针对某地市公安局对于情报资源整合、情报分析数智化及时效性等需求问题，新智认知助力当地建设情指中心，通过打造200余个业务数据模型，积累100余种技战法，实现搜索能力百亿数据秒级响应，让90%业务场景数据流转
小于10分钟，业务时效性提升144倍；在2022年北京冬季奥运会的举办过程中，新智认知经过多轮保障演练及90天技术备战，打造了可视化线路安保平台，通过概况、时空、视频、业务模型等为指挥人员提供全面、系统、*的辅助决策信息，打通指挥中心与现场的实时连接，为冬奥会的顺利举办提供技术支撑。
作为应用较为广泛的新型能源，在智慧城市的建设过程中，城镇燃气已成为市政基础设施的重要组成部分。《2022智慧城市白皮书》提到，经过两年多的疫情冲击，智慧城市建设在数据共享、产业赋能、安全保障、绿色低碳等方面都出现了新的发展导向。国家能源局发布的《中国天然气发展报告(2021)》提到，管网改革带来市场格局重构，天然气供应主体多元化，气源结构和渠道来源多样化对管容分配、调度运营和天然气应急保供等提出了新的要求。
当前，新能源和信息技术紧密融合，加快构建现代能源体系已成为保障国家能源安全、实现碳达峰、碳中和的内在要求，也为相关企业的发展带来机遇和挑战。在能源安全领域，新智认知不断探索城镇燃气的安全管理和应用方案。围绕户外燃气、户内燃气、液化钢瓶气等方面的风险及问题，新智认知以“为产供储销全产业链提供点、线面、体结合的解决方案”为目标，提供燃气智能场景应用，打造从合理规划、到高效运维、再到*预测的闭环、可持续发展生态。
据介绍，由新智认知打造的廊坊市燃气数字监管平台，现已助推廊坊市住建局接入25家燃气企业及200多路视频，通过智能提醒和科学监管、实时数据监控、异常信息报警等，实现全市80%燃气企业的覆盖率。为帮助某城燃企业解决日常运营中存在的合规性差、效率低等问题，新智认知通过物联感知、数据智能、数智化运营等手段为企业提供一站式安全解决方案，实现了核心业务场景安全问题的集中监测预警、综合分析研判以及智能处置调度，大幅提升该企业燃气安全运营管理水平，减轻安全生产压力。
智慧园区是智慧城市建设的缩影，随着国内智慧城市建设步伐的加快及新一轮技术应用逐渐深入，智慧园区建设迈向高质量发展阶段。新智认知园区安全解决方案，充分整合产业园区、商务园区、校园等各类园区服务需求，通过信息技术和各类资源的整合，将“数智”渗透到园区建设与运营的每个细节，加强园区业务、服务和管理能力，不断提升园区信息化水平。
校园作为智慧园区建设的重要场景，正随着新型信息化技术实现智能化跃迁。去年，教育部等六部门就“推进教育新型基础设施建设，构建高质量教育支撑体系”提出了新要求，有力推动了校园园区环境和教学流程的数字化、智能化改造，让更多教育机构更紧密地拥抱数字化革新。围绕智慧校园建设需求，新智认知赋能贵州技教城信息化建设，贴合“产教融合”管理诉求，将物联网、大数据等多项能力，与校园教学、管理、服务业务深度融合，让校园管理者更全面的掌控校园情况，防范安全风险，进而实现教学环境、教学资源、教学治理的持续创新，用智慧园区引领校园创新发展。
针对公司未来发展方向，张炎锋介绍道，接下来新智认知将不断建设生态品牌库，打造数字化产业发展资源池，构建数字产业生态体系，持续打造警务安全、企业安全、园区安全三条产品线业务，提供以安全为主的三大场景解决方案，为城市数智化运营贡献力量。
今日伟星新材（002372）盘中创60日新高，收盘报21.19元。
2022年4月28日，华西证券研究员戚舒扬,郁晾发布了对伟星新材的研报《疫情下实现增长，系统集成支撑中长期成长》，该研报对伟星新材给出“买入”评级，认为其目标价为26.19元，现价距离目标价尚有23.60%的涨幅空间。研报中预计2022-2024年，公司收入73.9/84.4/94.8亿元，EPS0.97/1.12/1.23元，对应4月27日18.73元收盘价19.32/16.75/15.24xPE。考虑到疫情管控短期对零售端影响较大，出于谨慎角度并参考历史估值，下调估值倍数至2022x27PE，对应下调目标价至26.19元（原：28.90元），考虑到中期成长性仍然*，维持“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为87.88%。
此外，光大证券研究员孙伟风,冯孟乾，东兴证券研究员赵军胜近期也对该股发布了研报，同样给出“买入”评级。
证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为东北证券的王小勇。
伟星新材（002372）个股
截至2022年6月13日收盘，新智认知(603869)报收于8.25元，上涨2.48%，换手率0.71%，成交量3.57万手，成交额2929.17万元。
资金流向数据方面，6月13日主力资金净流入243.83万元，游资资金净流出68.63万元，散户资金净流出175.2万元。
近5日资金流向一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内无机构评级。
注：主力资金为特大单成交，游资为大单成交，散户为中小单成交
公司代码：603869 公司简称：新智认知
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、*管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的致同审字（2022）第110A010667号《新智认知数字科技股份有限公司2021年度审计报告》，公司2021年度实现营业收入936,603,680.34元，实现归属上市公司股东净利润22,206,643.22元，2021年度母公司实现的净利润-72,694,507.65元，截至2021年期末母公司可供股东分配的利润为155,796,412.66元。
基于公司经营情况及对未来发展的预期和信心，同时为承担社会责任、积极回馈广大股东，在符合利润分配的原则下兼顾公司正常经营和长远发展，公司董事会拟定2021年度利润分配方案
公司拟以2021年末公司总股本504,500,508股扣减不参与利润分配的回购股份6,734,687股，即497,765,821股为基数，按照每10股现金分红0.15元（含税），利润分配总额7,466,487.315元，占归属于上市公司净利润33.62%；同时本年度公司不实施资本公积金转增股本方案。
如在本议案审议通过至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
1、“情指勤舆”一体化是公安信息化建设“十四五”规划重点工作
公安部十四五信息化建设规划指出要深化推进“情指勤舆”一体化实战化运行机制改革，进一步提升警务运行质效和实战能力，要深入推进大数据智能化建设应用；要强化情报信息的先导性、引领性作用，加强各级公安机关情报研判预警、合成作战平台建设。公安部门对于数据及数据应用的重视，为合成分析产品的推广提供了市场空间。
2、维护城市安全、全力打造城市安全风险综合监测预警平台
2021年9月国务院安全生产委员会办公室印发《城市安全风险综合监测预警平台建设指南（试行）》通知中明确表示，随着新型城镇化、新型工业化速度加快，城市已成为一个复杂的社会机体和巨大的运行系统，结合各地城市安全风险综合监测预警平台建设方面经验，提出城市安全风险综合监测预警平台建设分为两个阶段：第一阶段初步完成辖区内燃气、供排水、热力、桥梁、综合管廊等城市生命线工程和城市洪涝等安全监测感知网络覆盖、监测预警系统建设，初步建成城市安全风险综合监测预警平台；第二阶段，接续拓展监测预警范围，完善监测预警运营机制，扩展至辖区内消防、交通、特种设备、人员密集场所等公共安全，以及安全生产、防灾减灾领域，形成覆盖全面、功能完备、业务健全的城市安全风险综合监测预警平台。
3、加速燃气智能化、提升安全性能
2021年1月《关于加快推进新型城市基础设施建设的指导意见》（建改发[2020]）73号)和《住房和城乡建设部办公厅关于开展新型城市基础设施建设专项试点工作的函》（建办改发函[2020]543号），要求加快燃气智能化建设，提升城镇燃气基础设施运行效率和安全性能。
4、化工园区数智管理成为安全生产专项整治重点
国务院安全生产委员会发布《全国安全生产专项整治三年行动计划》通知，明确说明危化品的风险防控是三年整治的重点之一，明确化工园区重点检查规划布局、风险管控和智能化建设-全链条监管强调对重大危险源的监测预警、作业许可管理。其中的手段之一就是智能化建设，通过智能化的改造，实现危险化学品的生产、经营、贮存、运输到废弃物的处置全链条监管。
报告期内公司紧跟城市安全主线，专注城市安全赛道，以“早入局能控盘、小切口明边界、强卡位善外延”引导，重点完成三大关键事项：
1、深化销售、研发、交付握手机制，以需定产、以产定销、销完即付
将原有销售、研发、交付单边力量进行协同整合，销售侧结合行业政策、客户需求及已有产品体系，聚焦警务/企业/园区三大场景，选择核心优质客户，深入一线将实际场景痛点及时反馈至研发；研发依托数智技术将痛点逐步解构，以小切口丰富产品专业性能，打造最为贴近市场需求的标准产品，以产品黏性与口碑带动销售增长；通过对客户需求明确把握与解耦，在贴身式服务交付中可更加快速的完成验收工作，提高项目回款率。
2、打造标杆示范项目，加速后续拓展速度
公司积极在三大场景中打造标杆示范类项目，站稳根据地后加速向行业市场拓展，发挥后发优势，迅速打开局面。
● 警务安全类
与高品质客户共同成长，提升产品能力
芜湖市公安局是安徽省公安信息化建设和应用先进代表，报告期内公司为芜湖市公安局情报指挥部门提供合成分析服务，累计共支撑近200亿数据汇聚、接入25个外部系统、累计治理超过2,500个数据表近7万个字段，沉淀200余业务数据处理模型、超100个警务技战法；同时90%业务场景数据已实现分钟级处理能力、时效性提升144倍，搜索能力达到百亿数据秒级响应，通过产品提供的智慧搜、智能串并案、刑事案件分析、触网报警、轨迹分析、关系分析等能力，着力提升芜湖公安情报工作的实战效率，也实现了合成分析产品能力的进一步提升。
凭借产品优势助力北京冬季奥运会重大活动保障项目
公司可视化线路安保平台产品成功应用于北京冬季奥运会要人警卫重大保障项目，通过打造可视化线路安保平台，对与要人警卫保障相关的各类信息资源、警力资源、社会面管控等信息进行了全方位整合，帮助管理者快速、高效地实现全警可视化掌控和*化指挥，为线路安全保障提供有力支持。
● 企业安全类
选定城燃场景多元的青岛为示范区，打造多品类企业安全产品并迅速落地开花
企业侧产品主要为厂站管理及无人值守卫士，通过非法入侵监管、明火探测、燃气泄漏监管、远程调压/关阀等能力，助力客户以数智化手段实现无人厂站的高效运营监管，提高远程监管效率，降低人为监管成本。
厂站数智化安全管理平台*在青岛新奥燃气团结路场站投入使用，物联方面增加了激光云台、热成像相机、智能静电释放、道闸系统、门禁系统等感知设备；AI的能力可以24小时监控站内情况，及时发现可能的风险并告警。另外，后台还接入了站控SCADA的所有数据和告警，成为了一个风险感知中心。后台收到数据后，对数据进行迅速处理分析，通过现场喇叭或声光告警器把风险告知给现场人员，提示其做出相应的动作，强化端侧能力，以起到本地快速闭环处理的效果。上线应用后单月，识别CNG加气区穿越黄线预警100余次，LNG卸车区操作隐患预警96次，识别燃气泄漏10余次，工程关键工序AI识别准确率达到80%以上，安全帽穿戴AI识别准确率90%以上。
基于行业认知与洞察，打造政府侧监管平台产品
基于城燃企业实践积累的能源行业认知，公司打造的政府燃气安全监管平台产品顺利在河北省廊坊市投入使用，报告期内帮助政府接入了25家燃气企业、200多路视频，覆盖全市80%的燃气企业，解决了“看不见，管不着”的监督问题，保障了廊坊市燃气行业的安全、稳定；基于行业经验及平台接入的数据，公司协助廊坊市建立燃气行业监管分析及评价模型，实现智能提醒和科学监管。
● 园区安全类
*并购，快速实现能力延长补给
报告期内公司收购部分南京新奥三鑫公司股权，依托企业安全能力复用性，迅速在南京新材料化工园打造示范项目。报告期内化工园区危化品车辆管控平台在南京新材料化工园区顺利投入使用，上线后共识别资质不合规的人/车/企合规性清理5,000余起，识别并处理车辆违规30,000余次，园区涉危车辆事故率降低98%，企业、人车资质排查率已达到***，多次作为园区重点成果向南京市委、应急管理局、公安局相关领导呈现汇报，深受好评。
3、构建城市级伙伴生态，寻找助推共赢机制
报告期内公司先后与保定、河北临空、上海闵行、天津签署战略协议达成城市级战略合作关系，并在河南区域与城市投资开发有限公司成立合资公司，共同致力于城市级数智化建设与运营。
公司凭借产品及品牌优势积极寻找城市级伙伴，推动智能城市落地，在智能城市领域，公司优先以安全为突破口，在提升数智化改造的同时，提升市民幸福感，提高政府管理效率，打造智能幸福城市。
2021年是公司内躬自省、双手沾泥、脚踏实地、闷头实干的一年，通过不懈努力公司逐步在商机管理、产品打造、技术沉淀、项目交付等关键环节形成一套完整科学管理模式，后续公司将继续聚焦关键事项，稳步提升公司核心竞争力。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司营业收入9.36亿元，归属于上市公司股东净利润2,220.67万元，同比增长28.81%，经营活动产生现金流量净额达7.34亿元，本期应收账款规模、增速双降，通过连续多年对项目质量把控、项目筛选及核心产品打造，公司整体经营质量显著提高，同时公司货币资金充足在后续市场开拓、研发投入、投资并购方面都奠定充实基础，主营经营情况，详见“报告期内公司从事的业务情况”部分介绍。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2022-004
新智认知数字科技股份有限公司
关于公司2021年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 分配比例：每10股派发人民币0.15元（含税），2021年度利润分配总额7,466,487.315元，占归属于上市公司净利润33.62%
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确
● 在实施分红派息的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况
一、2021年度利润分配方案内容
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的致同审字（2022）第110A010667号《新智认知数字科技股份有限公司2021年度审计报告》，公司2021年度实现营业收入936,603,680.34元，实现归属上市公司股东净利润22,206,643.22元。2021年度母公司实现的净利润-72,694,507.65元，截至2021年期末母公司可供股东分配的利润为155,796,412.66元。
基于公司经营情况及对未来发展的预期和信心，同时为承担社会责任、积极回馈广大股东，在符合利润分配的原则下兼顾公司正常经营和长远发展，公司董事会制定2021年度利润分配方案
公司以2021年末公司总股本504,500,508股扣减不参与利润分配的回购股份6,734,687股，即497,765,821股为基数，按照每10股现金分红0.15元（含税），利润分配总额7,466,487.315元，占归属于上市公司净利润33.62%；同时本年度公司不实施资本公积金转增股本方案。如在本议案审议通过至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
以上分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》对利润分配的相关要求，本次利润分配议案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月18日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对此利润分配方案发表独立意见，认为：公司董事会拟订的2021年度利润分配方案符合公司目前的实际状况，有利于公司未来的可持续健康发展，有利于公司和全体股东的长远利益，同意将该议案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2022年4月18日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司董事会
2022年4月19日
证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2022-010
新智认知数字科技股份有限公司关于
变更公司非独立董事及董事长的公告
一、董事及董事长变更情况介绍
新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王玉锁先生、张亚东先生、鞠喜林先生的辞职申请，为更好帮助打造上市公司专业人才团队，王玉锁先生、张亚东先生、鞠喜林先生申请辞去公司董事及相关委员会委员任职，日后将以自身行业经验和专业知识为公司提供服务，共同推动上市公司快速发展。
王玉锁先生、张亚东先生、鞠喜林先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定*人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，公司董事会对其为公司发展所做的工作表示衷心感谢。
根据《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科技股份有限公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名张宇迎先生、张军先生、史玉江先生为公司非独立董事候选人，同时推举张宇迎先生为公司董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员；张军先生为公司董事兼战略委员会委员；史玉江先生为董事兼战略委员会委员，相应职权根据相关法律法规、规范性文件以及公司章程规定确定，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，调整后公司董事会整体情况
二、独立董事意见
经审阅，董事候选人履历等相关资料，未发现存在《公司法》及公司章程中规定的不得担任公司董事的情形，上述人员任职资格合法；董事提名程序符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性法律文件及公司章程的有关规定，独立董事一致同意将该议案提交股东大会审议。
董 事 会
2022年4月19日
附件：非独立董事候选人简历
张宇迎先生：1973年，汉族，中国人民大学硕士学位。2003年加入新奥集团，深耕城市燃气领域多年，曾任新奥能源控股有限公司（2688.HK）总裁，现任新奥新智科技有限公司常务副总裁，兼首席客户认知与产品发展官。在多年的经营管理工作中，其积累了丰富的战略规划、市场拓展、安全运营、数字化转型等经验，并通过敏锐的商业洞察力和持续创新能力，取得了突出的事业成就。
张军先生：1973年，汉族，清华大学自动化专业学士学位、密歇根大学信息科学硕士、博士学位。2007年12月至2018年1月在美国Pitney Bowes（必能宝）担任总架构师及公司研究院*院士；2018年1月至2021年8月在阿里巴巴（中国）有限公司担任*数据技术及产品专家，横跨算法研究、大数据及数据产品商业化等多个领域；2021年8月加入新奥集团，任新奥新智科技有限公司首席数据智能官，致力于产业互联网方向研究。
曾担任密歇根大学信息学院学术顾问委员会委员，国际*会议WWW、AAAI、HCI等会议主席团成员，其在复杂图系统算法方面著作至今仍是斯坦福大学等*学府的研究生课程必读论文。
史玉江先生：1973 年，汉族，伯明翰大学硕士研究生。曾任新奥集团股份有限公司首席国际业务总监、新奥天然气股份有限公司（600803.SH）副总裁、郑州宇通集团有限公司投资总监、新奥新智科技有限公司副总裁兼首席投资官，在战略规划、企业运营、资本运作、成本优化等领域拥有丰富经验。
证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2022-011
新智认知数字科技股份有限公司
关于变更公司非职工监事
及监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到蔡福英女士、郜志新先生提交的辞职申请，因工作调整蔡福英女士、郜志新先生申请辞去公司监事职务，后续不在上市公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科技股份有限公司章程》等相关规定，蔡福英女士、郜志新先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定*人数，故在公司股东大会选举产生的新任监事就任前，蔡福英女士、郜志新先生仍将继续履行监事职责。公司对蔡福英女士、郜志新先生为公司发展所做的工作表示衷心感谢。
结合公司经营发展需求，根据《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科技股份有限公司章程》等相关法律法规的要求，公司监事会提名张亚东先生、赵海池先生为公司非职工监事候选人。
同时，2022年4月18日公司召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举栗沁华先生为公司第四届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务。
本次监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至本届任期满。同时经协商，一致推举张亚东先生为公司监事会主席。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司监事会
2022年4月19日
附件：非职工代表监事候选人
张亚东先生：1969年出生，汉族，硕士研究生学历，国际注册内部审计师，中国国籍。2012年加入新奥集团，历任新奥生态控股股份有限公司（600803.SH）副总裁；美国TransfuelsLLC公司CFO、CEO, 本公司董事长。
现任新奥新智科技有限公司首席风险官、监事；Enn Group NorthAmerica,Lnc总裁、上海新智数能科技有限公司董事长、廊坊新智数智未来智能城市有限公司董事。
赵海池先生：1976年出生，汉族，中共党员，中国国籍。1999年加入新奥集团，曾任新奥能源控股有限公司（2688.HK）首席风险总监 、新奥新智科技有限公司首席示险产品总监。
附件：职工代表监事
栗沁华先生：1988年出生，汉族，中国国籍，本科学士学历，中国注册会计师，2017年加入新奥集团，原任新奥集团示险赋能群审计经理；现任全资子公司新智认知数据服务有限公司示险与法务赋能群审计经理。
证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2022-012
新智认知数字科技股份有限公司
关于变更公司*管理人员的公告
新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到胡芳女士的辞职申请，因工作调整，胡芳女士申请辞去公司总裁任职，后续将继续在上市公司担任董事职务。
根据公司业务发展需要及《新智认知数字科技股份有限公司章程》规定，经公司董事会提名，提名委员会审核，聘任史玉江先生为公司总裁，相关职责职权根据法律法规、规范性文件以及公司章程和制度规则规定确定，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
独立董事发表意见经审阅，*管理人员候选人履历等相关资料，未发现存在《公司法》及公司章程中规定的不得担任公司高管的情形，上述人员任职资格合法；高管提名程序符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性法律文件及公司章程的有关规定。
附件：*管理人员候选人简历
证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2022-006
新智认知数字科技股份有限公司
关于公司2022年度使用
闲置自有资金委托理财的公告
● 委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构
● 本次委托理财金额：授权期限内单日*余额不超过人民币8亿元
● 委托理财期限： 2021年年度股东大会审议通过之日起12个月止
● 履行的审议程序：本次委托理财计划已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过
根据公司经营情况及财务状况，在确保公司日常经营资金需求的前提下，为合理利用阶段性闲置资金，提高公司整体资金运营效率，实现收益*化，2022年4月18日公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于公司申请2022年度使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司及其下属子公司在单日*余额不超过人民币8亿元的额度内以闲置自有资金开展委托理财投资，上述资金额度在授权期限内可滚动使用，同时董事会/股东大会授权公司管理层或其授权人士在报经批准的上述额度内，根据经营需要由财务相关部门负责组织实施相关工作。
一、本次投资理财概况
1、委托理财目的
在不影响日常资金正常周转需求的前提下，使用公司闲置自有资金择机进行委托理财产投资，旨在提高资金的使用效率及资金收益。
2、理财投资额度
*额度不超过（含）人民币8亿元，在上述额度内资金可循环滚动使用，即任一时点公司委托理财交易金额（含上述授权委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过（含）人民币8亿元。
3、理财投资方式
公司委托理财的范围包括但不限于委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构公开发行理财产品，进行中短期投资理财。公司开展委托理财将坚持安全稳健的原则，在坚持安全性、流动性的基础上适度提高公司的资金收益。
二、委托理财受托方
公司将选择信用评级较高、履约能力较强的金融机构进行合作。委托理财受托方与公司之间不存在产权、资产、债权债务等方面的关系，不构成关联交易。公司董事会/股东大会将严格按照上海证券交易所监管要求授权公司管理层或财务相关部门对委托理财受托方及时开展理财业务尽职调查，具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。
三、公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司秉承“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则制定《委托理财管理制度》严格规范管理资金使用，控制风险：
2、公司财务部门为公司委托理财的归口管理部门，负责编制年度委托理财规划；负责委托理财产品业务的经办和日常管理；负责委托理财产品的财务核算。主要职能包括：负责投资前论证，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估，必要时聘请外部专业机构提供投资咨询服务；负责投资期间管理，落实风险控制措施，出现异常情况时及时报告董事会；负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到帐。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将按照信息披露的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用闲置自有流动资金购买理财产品，均以保障日常运营和资金安全为前提，对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，将有利于提高资金使用效率、增加资金收益。
五、决策程序履行
公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于公司申请2022年度使用闲置自有资金委托理财的议案》，公司独立董事对此事项发表如下意见：
1、根据公司经营情况及财务状况，在确保公司正常生产经营的前提下开展委托理财业务，有利于进一步提高公司闲置资金使用效率，增加现金资产收益，符合公司和全体股东的利益。
2、公司应严格遵守审慎投资原则，授权额度内的资金购买安全性高、流动性好的投资产品；公司管理层及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向、严格控制投资风险，有利于效益*化。
综上，独立董事一致同意本次理财的相关事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
六、最近12个月内投资理财情况
截至本公告日，公司最近十二个月未发生使用自有资金投资理财的情况。
七、风险提示
公司拟购买的理财产品具有安全性高、流动性好特点，但金融市场受宏观经济、市场波动等因素影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将*限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。
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