紫鑫药业*消息(神州细胞股吧)
紫鑫药业*消息(神州细胞股吧)
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证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2022-041
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2022年5月23日下午以现场表决方式召开，会议通知于2022年5月13日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开，由董事会秘书秦静女士主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举卢烜先生担任第八届董事会董事长的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
选举卢烜先生为公司第八届董事会董事长，其任期自本次会议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满时止。
二、审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
选举董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会相同：
审计委员会：卢烜、任跃英、程岩、闫忠海，其中程岩为召集人
薪酬与考核委员会：卢烜、程岩、闫忠海，其中闫忠海为召集人
提名委员会：卢烜、任跃英、程岩，其中任跃英为召集人
战略与投资委员会：卢烜、封有顺、任跃英、尹喜元、田丰，其中卢烜为召集人
三、审议通过了《关于聘任封有顺先生担任总经理的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
经公司董事会提名委员会提名，聘任封有顺先生为公司总经理，其任期自本次会议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。
公司独立董事发表了独立意见。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
经公司董事会提名委员会提名，聘任尹喜元先生、栾福梅女士、秦静女士出任公司副总经理，其任期自本次会议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。
公司独立董事发表了独立意见。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
经公司董事会提名委员会提名，聘任秦静女士出任公司董事会秘书，其任期自本次会议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。
秦静女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式
联系电话：0431-81916633
传真电话：0431-88698366
电子邮箱：zixin@zxpc.cn
联系地址：长春市南关区东头道街137号
公司独立董事发表了独立意见。
六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
经公司董事会提名委员会提名，聘任栾福梅女士出任公司财务总监，其任期自本次会议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。
公司独立董事发表了独立意见。
经审核，董事会中兼任公司*管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。
七、审议通过了《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
经公司董事会提名委员会提名，聘任邱彦焕女士出任公司审计监察部负责人，其任期自本次会议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。
公司独立董事发表了独立意见。
八、备查文件
1.《第八届董事会第一次会议决议》；
2.《吉林紫鑫药业股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
2022年5月24日
附件：
吉林紫鑫药业股份有限公司
第八届董事会董事长简历
卢烜先生，中国国籍，民革党员，无境外*居留权，汉族，1978年12月出生，北京大学光华管理学院工商管理硕士，研究生学历。曾任天健会计师事务所有限公司*审计员；曾任美克国际家居用品股份有限公司（600337）子公司北京美克家居用品有限公司总经理；曾任国经咨询有限公司新经济发展处副处长；现任国药药材股份有限公司副总经理。卢烜先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、*管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吉林紫鑫药业股份有限公司
选聘公司高管人员简历
封有顺先生，中国国籍，无境外*居留权，汉族，1980年5月出生，本科学历，吉林财经大学会计学院校外实务导师，曾任前纽交所上市公司AOB子公司长春新安药业营销事业部总经理，2015年加入吉林紫鑫药业股份有限公司任OTC事业部总监，现任公司第七届董事会董事。封有顺先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、*管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
尹喜元先生，中国国籍，无境外*居留权，汉族，1973年1月出生，本科学历。曾任北京掌灯医药科技有限公司总经理；曾任国药兆祥（长春）医药有限公司副总经理；2021年10月加入吉林紫鑫药业股份有限公司任子公司初元药业总经理。尹喜元先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、*管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
栾福梅女士，中国国籍，中共党员，无境外*居留权，满族，1966年9月出生，本科学历，*会计师，注册会计师，国际注册内部审计师。曾就职于柳河县财政局会计核算中心、柳河县财政监督检查局债务金融科副科长、吉林聚财实业有限责任公司董事。现任公司第七届董事会董事，栾福梅女士与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、*管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
秦静女士，中国国籍，无境外*居留权，汉族，1973年8月出生，本科学历，*经济师。2002年加入吉林紫鑫药业股份有限公司，历任公司第一届至第三届董事会董事、董事会秘书、副总经理；曾任公司第六届董事会董事兼财务总监。具有丰富的上市公司管理经验，精通信息披露业务、财务知识和上市公司运作流程。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。秦静女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、*管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司*管理人员的情形，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，其符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；经在*人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。
吉林紫鑫药业股份有限公司
审计监察部负责人简历
邱彦焕，女，35岁。毕业于吉林工商学院，会计师。于2013年入职吉林紫鑫药业股份有限公司财务中心，先后任职资金专员、会计、分公司（吉林紫鑫人参销售有限公司）财务负责人。2021年6月至今任职于紫鑫药业监审部。邱彦焕女士与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、*管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2022-042
吉林紫鑫药业股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2022年5月23日下午在公司会议室召开，会议通知于2022年5月13日以书面、电子邮件、电话等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。由监事孙莉莉主持。
经与会监事认真审议，通过如下议案：
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》选举孙莉莉女士为公司第八届监事会主席，任期三年，与公司第八届监事会 任期一致。（简历详见附件）
监事会
第七届监事会主席简历
孙莉莉女士，中国国籍，无境外*居留权，汉族，1975年8月出生，会计师、*经济师。2000年加入吉林紫鑫药业股份有限公司，先后曾任公司销售主管会计、公司财务部长、公司财务经理、公司财务负责人、公司生产经营负责人、公司第五届监事会监事、公司第六届董事会董事兼财务总监；公司第六届监事会监事长，现任第七届监事会监事长。孙莉莉女士与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、*管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
神州细胞(688520.SH)发布公告，近日，由公司控股子公司神州细胞工程自主研发的重组新冠病毒Alpha+Beta变异株S三聚体蛋白疫苗(项目代号：SCTV01C)已进行国内I期临床试验的期中分析并取得积极结果，详细数据拟于近期提交相关科学期刊发表。
据悉，SCTV01C是神州细胞工程针对新冠病毒变异快、以原始株为基础的国内外第一代疫苗对变异株中和抗体滴度和保护率下降等问题自主研发的新一代2价变异株重组蛋白疫苗，临床上拟用于预防新型冠状病毒感染所致疾病(COVID19)。SCTV01C的活性成分包含两种WHO认定的主要变异株阿尔法(Alpha)和贝塔(Beta)的重组S三聚体蛋白抗原，并采用比传统铝佐剂更能显著增强Th1细胞的水包油新型佐剂。此外，神州细胞工程还在SCTV01C的基础上进一步开发出4价重组蛋白疫苗产品SCTV01E，其抗原成分增加了*流行的德尔塔(Delta)和奥密克戎(Omicron)变异株的重组S三聚体蛋白抗原。
SCTV01C已在国内开展随机、双盲、安慰剂对照的I/II期临床研究，旨在评价其在≥18周岁未接种过新冠疫苗的健康人群中的安全性、耐受性和免疫原性。临床I期共入组健康志愿者84人，其中18-59岁志愿者56人，60岁以上志愿者28人。目前已完成I期临床接种2针SCTV01C后的期中数据分析并取得初步结果。基于本次I期临床研究的积极结果，公司正在积极推进SCTV01C/SCTV01E后续各项临床研究的进一步开展，包括基于不同路径新冠疫苗的序贯接种研究。
中国网财经3月9日讯
公告显示，2021年10月19日，国药兆祥与紫鑫药业控股股东敦化市康平投资有限责任公司(“康平公司”)签署了《表决权委托协议》。根据协议及实际持股情况，康平公司将其持有的紫鑫药业19.69%股份对应的投票表决权，包括但不限于股东提案权、股东表决权等相关权利委托给国药兆祥行使。
国药兆祥成为紫鑫药业的控股股东，紫鑫药业实际控制人同时发生变更。国药兆祥未按照《上市公司收购管理办法(2020年修正)》第十四条、第十六条等规定履行报告和公告义务。
根据《上市公司收购管理办法(2020年修正)》第七十五条规定，吉林证监局决定对国药兆祥采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。
对此，紫鑫药业表示，国药兆祥收到《决定书》后，高度重视提出的上述问题，将积极进行整改。并强调，此次对国药兆祥的监管措施不会对公司日常生产经营造成实质性影响。
资料显示，紫鑫药业成立于1998年5月，2007年3月2日上市。封有顺为公司法定代表人，郭春生为实际控制人，敦化市康平投资有限责任公司为持股16.43%的大股东。
据2021年业绩快报显示，报告期内，公司实现营业总收入2.50亿元，较上年同期下降12.44%；实现营业利润-5.46亿元，较上年同期下降25.08%；实现利润总额-5.65亿元，较上年同期下降24.93%；实现归属于上市公司股东的净利润为-5.55亿元，较上年同期下降21.40%；基本每股收益-0.43元，较上年同期下降21.82%；加权平均净资产收益率-16.03%，较上年同期上升1.22%；公司总资产111.14亿元，较上年同期上升5.76%；归属于上市公司股东的所有者权益为31.98亿元，较上年同期下降14.46%。
(
11月24日晚间紫鑫药业（002118.SZ）发布公告，公司被债权人申请重整。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力。
据公告，紫鑫药业于2021年11月24日收到吉林省通化市中级人民法院《通知书》。《通知书》称，吉林特伊堂配方食品股份有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，向法院申请公司进行重整。该申请能否被法院受理、公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。
紫鑫药业表示，不论是否进入重整程序，公司都将在现有基础上积极做好日常运营管理工作。在法院受理审查期间，公司将依法配合法院对公司重整可行性进行研究和论证，在平衡保护各方合法权益前提下，积极与各方共同论证债务化解方案、积极争取有关方面的支持；同时，确保公司生产经营稳定进行，避免重整对公司的日常生产经营产生重大影响。如果法院裁定公司进入重整，公司将依法主动配合法院及管理人的重整工作，依法履行债务人的法定义务，积极与各方共同论证解决债务问题的方案，实现重整工作的顺利推进；推动公司早日回归健康、可持续发展轨道。
同时紫鑫药业提示，如法院正式受理对公司的重整申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，深圳证券交易所将对公司股票实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。
近年来，通过重整获得新生的上市公司屡见不鲜。重整并非破产清算，它是指专门针对可能或已经具备破产原因但又有维持价值和再生希望的企业，在法院的主持和利害关系人的参与下，进行业务上的重组和债务调整，以帮助债务人摆脱财务困境、恢复营业能力。
有业内人士表示，上市公司重整的核心在于提升企业核心竞争力，通过引入投资人或其他司法手段优化企业资产结构和质量，提高业务与经营实力，实现困境上市公司新赋能。紫鑫药业近期的连番举措，有望摆脱债务困局，恢复持续经营能力。
（编辑 张伟）
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