深圳美丽生态股份有限公司(400025)
深圳美丽生态股份有限公司(400025)
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证券代码：000010 证券简称：*ST美丽 公告编号：2019-081
关于更换董事长、副董事长及高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事长、副董事长变更情况
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长曾嵘女士、副董事长周成斌先生的书面辞职报告。曾嵘女士因工作调整原因申请辞去公司董事长职务，周成斌先生因工作调整原因申请辞去公司副董事长职务，曾嵘女士、周成斌先生辞职后仍为公司董事。
2019年6月27日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》和《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》，选举陈飞霖先生为公司第十届董事会董事长，曾嵘女士为公司第十届董事会副董事长（简历见附件），任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
二、关于高级管理人员变更情况
董事会于近日收到常务副总经理林松先生、财务负责人詹文青先生的书面辞职报告。林松先生因工作调整原因申请辞去公司常务副总经理职务，詹文青先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务。林松先生辞职后仍在公司控股子公司福建省隧道工程有限公司担任董事长，詹文青先生辞职后仍在公司担任其他职务。
2019年6月27日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任周成斌先生为公司总经理，张琳先生、金小刚先生为公司副总经理，陈滔先生为公司财务负责人（简历见附件），任期均自本次董事会审议通知之日起至本届董事会届满为止。
鉴于曾嵘女士目前任公司法定代表人，公司董事会授权公司管理层办理因董事长变更而导致的工商等部门变更登记相关事宜，曾嵘女士履行法定代表人职责的期限以工商登记变更完成为准。
本次辞职的董事长、副董事长及高级管理人员均未持有本公司股份，在担任公司董事长、副董事长及高级管理人员期间均认真履行职务、勤勉尽责。公司董事会对曾嵘女士、周成斌先生、林松先生、詹文青先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司
董事会
2019年6月27日
附件：
简 历
陈飞霖 男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，大专学历，历任福建保达物流有限公司董事长，保达实业（平潭）股份有限公司董事长，上海中毅达股份有限公司常务副总经理。现任美佳（平潭）文化旅游发展有限公司董事长、深圳美丽生态股份有限公司董事。
陈飞霖先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
曾嵘 女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年6月出生，本科学历，EMBA在读；中共党员，中级经济师。曾嵘获中国建设银行深圳市分行“先进工作者”、“优秀管理者”、“先进党员”、“十佳支行行长”、“广东省总工会2009年南粤女职工之友”、“全国建筑装饰行业信息化建设先进个人”、“深圳市优秀党员”等荣誉。历任中国建设银行深圳市分行益民支行行长、深圳广田装饰集团股份有限公司党支部书记、董事、副总经理，深圳广田控股集团有限公司副总裁、深圳美丽生态股份有限公司董事长等职。现任深圳美丽生态股份有限公司董事。
曾嵘女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
周成斌 男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年6月16出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师，获贵州省五一劳动奖章。历任中铁八局一公司技术员、项目副经理、项目经理、公司副总经理；中铁八局三公司总经理；中铁八局集团公司物资机械部部长；深圳美丽生态股份有限公司副董事长。现任深圳美丽生态股份有限公司董事、运营管理中心总经理。
周成斌先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
张琳 男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年7月出生，大学本科学历，高级工程师、高级BIM项目管理师。历任中铁八局集团一公司技术员、项目副经理、项目经理，经营部副部长、团委书记，经营部部长；中铁八局集团三公司副总经理；福建上河建筑工程有限公司总经理。现任深圳美丽生态股份有限公司战略发展中心总经理。
张琳先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
金小刚 男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年4月出生，大学本科学历，EMBA在读；中级会计师职称，具有中国注册会计师资格。金小刚先生具有证券、基金从业资格，并已取得深交所的董事会秘书证书。历任达新创意装饰制品（深圳）有限公司财务经理，深圳市建筑科学研究院股份有限公司财务管理，大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所、立信会计师事务（特殊普通合伙）深圳分所项目经理，深圳市特尔佳科技股份有限公司总经理助理兼任审计、人力资源、战略研究中心负责人，深圳世纪量子资本管理有限公司执行董事，深圳美丽生态股份有限公司董事。现任深圳美丽生态股份有限公司董事会秘书。
金小刚先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
陈滔 男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，大学本科学历。历任海航商业控股有限公司计划财务部副总经理，易食集团股份有限公司财务总监，海航投资集团股份有限公司副总裁兼财务总监，深圳市兆新能源股份有限公司副总经理兼财务总监。
陈滔先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
一、本期评级结果综述
2018年三季度主板市场继续下跌，上证综合指数、沪深300指数、和深证成分指数的跌幅依次为-0.92%、-2.05%、和-10.43%，中小板指数和创业板指数则分别下跌了11.22%和12.16%。受股票市场拖累，三季度主动投资的股票型基金和混合型的整体表现一般，股票基金指数和混合基金指数分别下跌了4.98%和4.81%。
中债总财富指数三季度上涨了1.0%，期间中证债券基金指数累计上涨1.48%。本期入选招商证券五星评级的基金共计131只，其中包括11只股票型基金、44只偏股混合型基金、46只平衡混合型基金、2只偏债混合型基金、12只二级债券型基金、7只一级债券型基金和9只纯债基金。
二、五星级基金点评
1、东方新兴成长：关注新兴成长公司，近期业绩表现突出
东方新兴成长（代码：400025）是东方基金旗下的一只偏股混合型基金。股票投资比例为基金资产的30-95%，其中投资于基金定义的新兴成长股票的比例不低于非现金基金资产的80%。基金成立于2014年9月3日，最新规模为1.8亿元，业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%。
基金2017年以来业绩优秀，在二八分化的市场中，准确把握市场主线行情。2017年收益28.9%，在同类基金同期业绩中排名前10%，超越同类平均收益19.5%。截至2018年10月26日，基金今年以来下跌12.4%，在同类基金同期业绩中排名前50%，同期沪深300指数下跌21.3%，中证500指数下跌32.3%。
该基金主要关注新兴产业上市公司，如节能环保、医药生物、新能源材料、新一代信息技术、医疗健康、新兴消费行业等产业的公司；以及传统产业中具有成长性、未来发展前景好的上市公司。基金“自上而下”进行投资，首先选择重点配置行业，再通过成长性分析、投资价值分析和趋势性分析精选个股。
根据季报披露，基金较高仓位运作，2016年以来股票仓位在60-90%之间波动，仓位中枢在80%左右。与此同时，2016年四季度末至2017年四季度末，基金重仓持有6-8只食品饮料行业个股，其中2-4只为白酒行业个股，在分化行情中收益显著。2018年上半年，基金顺应市场趋势，配置了医药行业个股，一季度、二季度末分别持有5、6只医药行业个股，收益领先。三季度以来，由于医药行业回调，基金经历了19.3%的回撤，展现了行业配置集中、个股配置较为集中带来的高弹性特性。
基金经理王然具有8年以上证券从业经历和3年基金经理经验，2010年4月以来任职东方基金公司，曾任职交通运输、纺织服装、商业零售行业研究员。目前王然除独立管理东方新兴成长外，还参与合管东方策略成长等5只基金。
本期评级结果，东方新兴成长入选“招商证券五星级偏股混合型基金”。
2、华安优选：多策略精选个股，长期业绩优秀
华安优选（代码：040008）是华安基金旗下的一只偏股混合型基金，成立于2007年8月2日，最新规模为84.8亿元。业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+中债国债总财富指数收益率×20%。
华安优选历史业绩稳定优秀，成立至今收益远超市场及同类平均水平，排名同类可比基金的前20%。该基金近三年的业绩表现尤为优秀，在481只同期同类可比基金中排名第三。2018年开年至今，权益类市场指数大幅下跌，该基金的业绩仍然排名同类可比基金的前10%，表现优秀。
该基金的股票投资占基金资产的比例范围为60-95%，在构建投资组合时，基金经理主要采用“自下而上”的优选成长策略为主，辅以“自上而下”的主题优选策略和逆势操作策略，优选具有良好投资潜力的个股。
今年以来，权益市场波动较大，该基金自二季度开始将股票仓位下调至80%左右，注重风险控制。从所选重仓股来看，该基金近一年来偏好配置金融及地产行业的个股，长期重仓持有中国平安和招商银行等股票。持股集中度较高，重仓持股周期较长。
现任基金经理杨明拥有超过10年的基金经理经验，2004年加入华安基金，曾任研究员，从事固定收益和宏观研究工作；2013年6月起担任该基金的基金经理，任职以来共获得133.6%的收益，在同类可比基金中排名前5%，表现优秀。
本期评级结果，华安优选入选“招商证券五星级偏股混合型基金”。
3、嘉实价值：坚持价值投资，获取稳健收益
嘉实价值（代码：070019）是嘉实基金旗下的一只偏股混合型基金。该基金成立于2010年6月7日，最新规模为14.7亿元。业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5%。
该基金长期业绩表现优秀，成立至今业绩排名同类可比基金的前25%。在2016年及2017年，其年度业绩均超越了同类平均水平。2018年开年至今，该基金稳控风险，表现更为优秀，业绩排名同类可比基金的前5%。
该基金认为中国市场仍处于“市场长期有效，中短期可能短暂无效”的阶段，可以利用市场短暂的无效性，找坚持价值投资的理念，深入研究，寻优质企业，挖掘具备投资价值的个股，力争获取中长期、持续稳定的超额收益。
该基金的股票投资占基金资产的比例范围为60-95%。在实际操作过程中，基金近期的股票仓位一般维持在90%左右，行业配置较为均衡，三季度对金融、周期等行业有高于市场平均的配置，近一年持续重仓格力电器、招商银行、苏泊尔、海螺水泥等个股，重仓持股周期较长。
该基金的现任基金经理为谭丽，拥有1.6年基金经理经验，曾在多家公司任职研究员。2007年加入嘉实基金，历任研究员、投资经理，研究功底深厚。2017年11月起接管该基金，任职业绩排名同类可比基金的前3%。同时，谭丽还管理着其他多只基金，任职业绩均排名同类前列，体现了基金经理优秀的投资管理能力。
本期评级结果，嘉实价值入选“招商证券五星级偏股混合型基金”。
4、交银定期支付双息平衡：定期支付红利 精选成长个股
交银定期支付双息平衡（代码：519732）属于平衡混合型基金，股票投资比例介于30~70%之间。该基金成立于2013年9月4日，最新规模为17.4亿元，业绩比较基准为中证红利指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%。
自成立以来，该基金每一自然年度的业绩均在同类基金中排名前三分之一，且2014~2017年均取得了大幅超越比较基准的正收益。此外，该基金最近三年的收益率达到了43.0%，超越同期同类平均50.6%，位列同类第1。同时，基金的风险控制水平也较好，近一年以来波动率排名与下行风险排名均位列市场前30%，整体风险收益表现优秀。
基金在投资中主要精选具有长期增长潜力和较好分红能力的股票，以及具有较高息票率的债券。在股票投资时，基金通过定性与定量结合的方法，对上市公司的分红能力、分红意愿与分红预期进行综合考察，并且通过深入的调查研究，挖掘上市公司的内在价值，自下而上挖掘优质标的实现基金的长期增值。另外，基金每月通过自动赎回部分份额的方式向份额持有人支付现金。
近几期季度报告显示，该基金逐渐降低了权益仓位，总体配置处于中性进取水平，而对债券的配置一直较低，2018年上半年并没有配置债券，三季度末小幅增加到4%左右；投资策略主要以权益+现金管理为主，通过精选股票标的角度出发增厚收益。而近几个季度以来，基金维持了对中小创板块的重点配置，主要投资的个股包括医药、计算机、传媒等行业的龙头，持股的行业集中度较高，获得了较好的超额收益水平，体现了其较好的标的挖掘能力。
基金经理杨浩2010年加入交银施罗德基金，现有3.2年基金经理经验，现担任两只基金基金经理。在其任期内，交银定期支付双息平衡业绩位列同类第一，而另外一只基金交银新生活力也在同类基金中排名前1%，整体管理业绩优秀。
本期评级结果，交银定期支付双息平衡入选“招商证券五星级平衡混合型基金”。
5、易方达裕丰回报：股债相宜、业绩优异
按照招商证券的基金分类标准，易方达裕丰回报（代码：000171）属于二级债券型基金。该基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，可投资可转债；投资于股票资产的比例不高于基金资产的20%。该基金成立于2013年8月23日，最新规模为29.0亿元，业绩比较基准为同期中国人民银行公布的三年期银行定期整存整取存款利率（税后）+1.5%。
该基金过往三年业绩优异，2015、2016、2017年度分别排名同类基金同期业绩前40%、前35%及前5%。截至2018年10月26日，基金2018年以来收益3.4%，排名同类基金同期业绩前20%，超越同类平均收益4.3%。
在债券投资上，基金经理主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。从最近三年季报来看，基金主要以短久期信用债为底仓，对利率债进行波段操作增厚组合收益。在2017年初债市低迷的阶段，基金维持了低久期、低杠杆的投资组合，在4、5月份债券市场大幅下跌中避免了净值的大幅波动。
股票投资部分，基金主要采取“自下而上”的投资策略，精选高成长性的优势企业进行投资。基金对中国平安、格力电器等蓝筹个股及大族激光、中航光电等白马个股长期持有，波动操作，在2017年的蓝筹白马行情中收益颇丰，较好地分享了股市的上涨行情。
目前，该基金由张清华和张雅君两位基金经理共同管理，张清华具有10年以上证券从业经历和近5年基金经理经验，选股能力较强，在牛市中股票仓位收益贡献较为显著。张雅君具有近10年证券从业经历和近5年基金经理经验，2011年加入易方达基金。
本期评级结果，易方达裕丰回报入选“招商证券五星级二级债券型基金”。
6、工银瑞信双利：高配中高久期利率债 近期收益水平优秀
工银瑞信双利（代码：485111）属于二级债券型基金，成立于2010年8月16日，最新规模为62.8亿元，业绩比较基准为中债综合财富指数收益率。
截至2018年10月26日，该基金今年以来基金已经取得了7.9%的正收益，排名同类基金前2%；同时，其近三年收益率也达到了14.2%，排名同类前5%，长期业绩优秀。此外，该基金在2011年、2013年、2016年与今年排名均位列同类前10%，而其他年份业绩也基本好于同类平均，业绩优秀。
根据季报披露信息，该基金的杠杆水平保持在115%左右水平，整体风格稳健进取；而券种配置方面，基金主要以政策性金融债为主，近几个季度一般都保持在70%左右的水平，而信用债整体配比偏低，占净值比例在20-40%之间。而从久期水平来看，基金近几个季度一直维持在中高水平，主要通过拉长组合久期的方式增厚收益。
今年以来，该基金明显降低了股票资产的配置，从15%以上的配置比例降低到5%，有效减少了权益市场回调对基金净值产生的影响；而转债的仓位有所提高，今年基本保持在15%左右水平，主要通过转债的方式来参与权益市场。
基金采取了权益+固收三位基金经理共同管理的运作模式，其中欧阳凯与魏欣为固收资深基金经理，分别有9.7年与7.5年投资经理经验，而宋炳珅为权益投资基金经理，有6.7年管理经验，现任工银瑞信研究部总监、投决会委员，也是资深权益基金经理。
本期评级结果，工银瑞信双利入选“招商证券五星级二级债券型基金”。
7、招商产业债：专注投资产业债，每年收益均超平均
招商产业债（代码：217022）属于一级债券型基金，成立于2012年3月21日，最新规模为17.8亿元，业绩比较基准为三年期银行定期存款收益率（税后）。
截至2018年10月26日，该基金成立以来已获得69.3%的收益，在同类可比基金中排名前15%，在每一个自然年度均为投资者获取了高于同类平均水平的正收益，长期业绩稳定优秀。2016年以来，基金在每一年的业绩均排名同类可比基金的前10%，在不同市场风格下均能表现优秀。
合约规定，基金中固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的80%，其中产业债的投资比例不低于固定收益类资产的80%。该基金认为，与城投债相比，产业债自主经营能力强、盈利能力及现金流产生能力强，同时对政策的依赖性及受货币政策和宏观经济环境的影响也相对较弱，风险收益比更优。
在实际投资中，基金近一年的债券仓位均维持在95%以上，仓位稳定。在整体杠杆比率方面，基金根据市场情况灵活调整。2017年债市整体下行，基金的杠杆比率均维持在低于同类平均的水平；2018年债市有所上行，基金及时调高了杠杆比率，使其高于同类平均。在债券选择时，基金十分注重债券的信用风险，近三年的重仓债券的信用评级均在AA及以上。
基金经理马龙具有4.6年基金管理经验，历任宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究员等职务，曾多次获得债券型金牛基金等奖项。2015年4月起担任该基金的基金经理，任职业绩在131只同类可比基金中排名第三，体现了基金经理优秀的投资能力。
本期评级结果，招商产业债入选“招商证券五星级一级债券型基金”。
8、大摩强收益债券：灵活调整配置，长期业绩稳健
大摩强收益债券（代码：233005）属于一级债券型基金，成立于2009年12月29日，基金的最新规模为29.7亿元，业绩比较基准为中债综合指数收益率。
2015年至今，该基金每一自然年度的业绩均排名同类前20%左右水平；尤其在2016年，在债券市场整体表现不景气的情况下，该基金取得了4.8%的年度正收益，在同类141只基金中排名前三；同时在2013年，基金业绩也排名同类前5%，业绩稳定且在市场弱势时有较好的表现。同时从长期来看，该基金的风险控制水平也较好，下行风险排名同类前2%。
近几期季报显示，大摩强收益债券的债券配置主要以信用债为主，近几个季度提高了信用债的配置杠杆，通过调整信用债杠杆与久期来调整整体组合的收益与风险暴露水平，而利率债配置水平一直稳定保持在5%左右。近期来看，基金的操作主要以加杠杆提高票息收入为主，适当提高组合信用水平，对组合久期的操作较少。自2016年以来，基金也审慎配置了一定仓位的可转债，但基本控制在10%以内的水平。
基金经理张雪自2014年11月加入摩根士丹利华鑫基金，投资经历年限为3.9年，现任3只基金基金经理。其所管理的大摩纯债稳定增值与大摩强收益债券在其任期内，业绩均排名同类前10%，总体业绩优秀。
本期评级结果，大摩强收益债券入选“招商证券五星级一级债券型基金”。
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2022-016
深圳美丽生态股份有限公司
关于公司2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月26日召开的第十届董事会第四十次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告
一、2021年度利润分配预案的主要内容
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（勤信审字【2022】第1173号），公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润2,345.87 万元，全部用于弥补以前年度亏损后，截至2021年末公司累计未分配利润仍为负值，故本年度公司不分红，亦不进行公积金转增股本。
二、本次利润分配的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定，具备合法性、合规性、合理性。
三、相关审核及审批程序
本议案已经公司于2022年4月26日召开的第十届董事会第四十次会议和第八届监事会第十七次会议全体成员审议并表决通过，同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。
经独立董事审核，认为本年度不进行利润分配的预案符合公司实际情况，该方案有利于公司长远发展，不存在损害中小股东权益的情形，因此，我们同意该议案，并同意提交公司年度股东大会审议。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2022-017
深圳美丽生态股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第十届董事会第四十次会议及第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、合同资产、应收账款、应收票据、其他应收款等资产进行了充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司及下属子公司对2021年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、合同资产、应收账款、应收票据、其他应收款等，进行了充分的清查和资产减值测试后，2021年度计提各项资产减值准备合计人民币9,997.06万元，具体
（三）本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为2021年度。
（四）本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第十届董事会第四十次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过。
二、本次计提资产减值准备和信用减值准备的确认标准及计提方法
本公司以预期信用损失为基础，对包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。
1、应收票据
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
2、应收账款及合同资产
对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
3、其他应收款
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
（三）本期减值准备超过净利润30%的说明
公司截至2021年12月31日应收账款、合同资产单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润的绝对值的比例达到30%以上且绝对金额大于1,000万元，现将相关事项说明
1、应收账款坏账准备
2、合同资产减值准备
注：合同资产及合同资产减值准备包含了1年以上重分类到“其他非流动资产”及对应的减值准备。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备的资产为除商誉减值准备外的资产减值损失和信用减值损失合计9,997.06万元。本次计提资产减值准备将减少公司2021年度归属于母公司所有者的净利润7,746.53万元，减少2021年末归属于母公司所有者权益5,721.06万元。
公司本次计提的资产减值准备已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该等影响已在2021年经审计的财务报告中反映。
四、相关说明
（一）董事会意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，计提后能够更加公允地反映公司的资产情况、财务状况。
（二）独立董事意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产的实际情况，可以公允地反映公司的财务状况及经营成果；本次计提审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。因此，我们同意该议案。
（三）监事会意见：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，使公司资产信息更具有合理性，我们同意本次计提资产减值准备的议案。
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2022-018
深圳美丽生态股份有限公司
关于公司及子公司2022年向金融机构
及类金融企业申请授信额度及相应担保
事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、申请授信并提供担保情况概述
为满足深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司融资及日常业务的资金需求，简化公司会务，提高管理效率，公司及子公司拟向金融机构及类金融企业申请总金额不超过人民币30亿元的综合授信额度（最终以各金融机构及类金融企业实际审批的额度为准），上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。综合授信包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、应收账款质押、应收账款转让再回购、商业票据贴现、商业保理、并购贷款、债权转让、资产重组等融资方式。授信期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。授信额度在授信期限内可循环使用。
同时，公司拟为上述授信额度提供总额度不超过人民币30亿元的担保。授权的担保范围包括但不限于公司对合并报表范围内的子、孙公司的担保，子、孙公司对公司的担保，子、孙公司之间的担保，担保的方式包括但不限于保证、质押、抵押。上述担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续约。担保额度的有效期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在上述授信额度及担保范围内，根据公司实际经营情况的需要对公司及子公司的授信额度及相应担保额度进行调剂，并签署相关担保协议及与上述融资授信相关的其他文件。
本事项已经公司第十届董事会第四十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
二、担保额度预计情况
单位：万元
注：1、本次新增担保额度包括后续新增担保及原有担保的展期或者续约。
2、 上述“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为本次新增担保额度占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司净资产的比例。
3、 如在额度有效期内，公司合并报表范围内新增子公司也可以在上述担保额度内使用。
4、 在上述额度内的担保事项实际发生时，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、被担保人基本情况
（一）深圳美丽生态股份有限公司基本信息
1、公司名称：深圳美丽生态股份有限公司
2、成立日期：1989年01月09日
3、注册地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座17层1701-1703室
4、法定代表人：陈飞霖
5、注册资本：81,985.47万元
6、经营范围：一般经营项目是：高新技术项目的开发及技术服务，计算机网络系统工程、计算机软、硬件的技术开发、电子技术产品的技术开发，信息咨询服务（以上不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；园林植物的研究、开发、销售；园林环境景观的设计；建筑材料、园林机械设备、体育用品的销售；投资与资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；生态恢复及生态保护服务；水土流失防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：计算机网络系统工程、计算机软、硬件的生产、安装（具体项目另行申报），电子技术产品的生产；园林绿化工程和园林维护；园林植物的种植；地质灾害治理工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、信用状况：不是失信被执行人。
8、财务数据：
单位：万元
（二）福建美丽生态建设集团有限公司基本信息
1、公司名称：福建美丽生态建设集团有限公司
2、成立日期：2003年06月06日
3、注册地址：平潭龙凤东路宇诚.海景国际大厦2211单元
4、法定代表人：高仁金
5、注册资本：50,688.00万元
6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；消防设施工程施工；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；公路管理与养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：城市公园管理；信息技术咨询服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；机械设备租赁；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；五金产品批发；五金产品零售；劳动保护用品销售；园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；对外承包工程；合成材料销售；水污染治理；防腐材料销售；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；市政设施管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权关系：系公司70%控股子公司
8、信用状况：不是失信被执行人。
9、财务数据：
单位：万元
（三）常州森林实业投资有限公司基本信息
1、公司名称：常州森林实业投资有限公司
2、成立日期：2012年11月1日
3、注册地址：常州市武进区嘉泽镇江南花都产业园1号楼一层?
4、法定代表人：陈超
5、注册资本：3,000.00万元
6、经营范围：实业投资（不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外）；企业管理咨询；商务信息咨询；园林绿化工程、市政工程的设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；苗木、花卉种植、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权关系：系公司***全资子公司
（四）美丽振兴（平潭）有限公司基本信息
1、公司名称：美丽振兴（平潭）有限公司
2、成立日期：2019年04月09日
3、注册地址：福建省平潭综合实验区金井湾商务营运中心3号楼2801-05
4、法定代表人：陈飞霖
5、注册资本：8,000.00万元
6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；食品经营；出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：休闲娱乐用品设备出租；图书出租；美发饰品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）
四、担保协议的主要内容
公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同。具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内实施，具体以实际签署的合同为准。
五、累计对外担保数量
截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为73,050万元，占公司2021年度经归属于上市公司审计净资产的141.24%。
六、董事会意见
公司董事会认为，公司及子公司拟向金融机构及类金融企业申请综合融资授信额度，是为了满足公司融资及日常业务的资金需求，有利于充分利用及灵活配置公司的授信及担保资源，解决公司及子公司的资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益，本次被担保对象均为公司及子公司，公司能够充分了解其经营情况，财务风险可控。董事会同意将本次授信及担保事项提交公司股东大会审议。
七、独立董事意见
本次申请综合授信额度及担保是为了满足公司融资及日常业务的资金需求，有利于充分利用及灵活配置公司的授信及担保资源，解决公司及子公司的资金需求，提高公司决策效率。本次担保对象为公司合并报表范围内的公司，财务风险处于可有效控制的范围之内，不存在损害公司及股东的利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。该议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案，并同意提交公司年度股东大会审议。
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2022-019
深圳美丽生态股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案的公告
根据深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等制度，结合公司经营规模等实际情况，公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案具体
一、董事薪酬方案
1、公司董事长、副董事长采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资，其中董事长基本年薪为87万元，副董事长基本年薪为84万，绩效工资依据考评结果发放；
2、公司独立董事每年津贴为15万元人民币；
3、公司董事在公司任管理等其他职务的，按照所担任的职务领取薪酬；未担任公司管理等其他职务的董事，不在公司领取薪酬。
二、监事薪酬方案
公司职工监事在公司按照其所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。
三、高级管理人员薪酬
公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资，具体如下表：
四、薪酬发放
1、董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放；董事、独立董事、监事因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。
2、董事、监事、高级管理人员的绩效工资，将根据《公司管理层绩效考核制度》进行考评。绩效工资的上限为基本年薪的45%，实际发放金额以考评结果为准。
3、公司董事、监事、高级管理人员薪酬在子公司领取的，将不被纳入本次薪酬方案范围内，按照子公司薪酬管理制度及业绩提成规定发放。
五、其它规定
1、本薪酬方案经股东大会批准后生效。
2、上述薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2022-020
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明：
单位：元
2、报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明：
单位：元
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳美丽生态股份有限公司
单位：元
法定代表人：陈飞霖 主管会计工作负责人：周成斌 会计机构负责人：林孔凤
2、合并利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
3、合并现金流量表
单位：元
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2022年04月27日
证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号：2022-015
深圳美丽生态股份有限公司
2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（1）报告期内公司主要业务模式
报告期内，公司继续以市政基础设施建设、建筑施工为核心业务，以工程总承包、施工总承包、PPP模式、专业工程分包等为主要经营模式，主要业务及经营模式未发生重大变化。
（2）驱动模式
面对严峻挑战，公司积极采取措施，进一步优化治理结构，结合内外部经济环境、行业变化、重新梳理和制定发展目标，加强资金管理，统筹资金安排，保障重点项目顺利实施，全面强化在建项目实施过程的管理。公司将充分利用上市公司在资本市场的优势以及控股股东的协同效应，继续采用内生式增长与外延式扩展相结合的模式不断进行资源整合。同时公司将继续加快对原有的部分子公司资源、资产的整合，更好地盘活公司存量资产，实现投资收益及资金回笼。
（3）公司所处行业地位及资质
公司成立于1989年，于1995年在深交所主板上市，目前主要从事基础设施建设、建筑施工。公司的主要收入来自于子公司美丽生态建设，美丽生态建设与中国中铁、中国建筑、五矿二十三冶以及地方大型施工单位密切合作，参加了多项国家重点工程建设，涉及公路、铁路、市政、水利水电、工业和民用建筑等大、中型工程施工，是一家综合性、跨省区的民营建筑名牌企业。
公司在主营业务领域拥有多项施工资质，并在全国范围内多个省份和地区开展业务布局，公司主营业务领域具备可持续的市场开发及施工生产能力。公司下属子公司拥有市政公共工程施工总承包一级、公路路基工程专业承包一级、隧道工程专业承包一级、建筑工程施工总承包二级、防水防腐保温工程专业承包二级、城市及道路照明工程专业承包二级、环保工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、公路工程施工总承包三级、钢结构工程专业承包三级等多项施工总承包及专业分包资质，能够广泛参与市政基础设施、公路、园林绿化等领域工程项目的市场开发并承揽资质范围内的工程项目；公司经过多年的发展与多家国内大型央企、金融机构建立了合作关系，能通过联合体投标、合作开发等方式参与大型基础设施项目的竞争，并利用自身施工资质承揽合作项目的工程总承包或专业分包。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
详见公司2021年年度报告全文第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。
深圳美丽生态股份有限公司
董事长：陈飞霖
2022年4月27日
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2022-013
深圳美丽生态股份有限公司
第十届董事会第四十次会议决议公告
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十次会议通知于2022年4月16日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月26日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事11人，实到董事11人，会议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：
一、《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2021年年度报告》；《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司2021年度董事会工作报告的内容参见公司《2021年年度报告全文》中的“第四节—公司治理”。
公司独立董事已向董事会提交了2021年度述职报告，并将在公司2021年年度股东大会上述职。具体内容详见同日巨潮资讯网披露的《2021年独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。
五、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》（下转D398版）
深圳美丽生态股份有限公司（美丽生态，股票代码：000010）6月2日盘中涨幅达5%，截至9点30分，报3.64元，成交371.88万元，换手率0.20%。截至9点32分，报3.75元，成交1581.17万元，换手率0.83%。9点32分涨停，目前价格3.91，上涨10.14%。
值得关注的是美丽生态索赔案件诉讼时效到2022年7月5日为止只剩一个月，即将过期，该案件已有投资者成功获赔，后续参与索赔的适格投资者将大概率获胜。上海沪紫律师事务所刘鹏律师提醒还未参与索赔诉讼的投资者可尽快报名，若错过将无法再享有胜诉权。
美丽生态2019年8月5日，因信息披露违法违规，美丽生态已收到中国证监会的《行政处罚决定书》。经查明，证监会认定公司存在四项虚假陈述行为。具体为，美丽生态在重大资产重组文件中，对阜宁县金沙湖项目和镇江市官塘新城路网绿化工程的进展情况及项目2015年收入预测披露存在误导性陈述;未如实披露框架协议等的最新进展情况，存在误导性陈述;未及时披露金沙湖项目终止的重大事件，信息披露存在重大遗漏;2015年年度报告中对子公司八达园林盘盈生物资产的会计处理不当，存在虚假记载。
行政处罚落地后投资者便向深圳市中级人民法院以美丽生态虚假陈述为由提起了索赔诉讼，目前已有投资者通过调解方式获得赔偿。上海沪紫律师事务所刘鹏律师认为，于2015年7月17日-2016年10月13日期间买入美丽生态，并在2016年10月14日之后卖出或仍持有而亏损的投资者，可发送姓名、电话、股票简称到suopeibao@163.com或关注“股民索赔宝”公众号参加索赔登记。凡符合条件的投资者均可积极报名参与维权挽回损失，股民索赔诉讼涉及程序较多、准备的材料也较为复杂，万一错过时效则获得赔偿的希望基本归零。
公开资料显示，美丽生态成立于1989年，注册资本8.2亿元，1995年10月27日在深交所上市。美丽生态主营业务为工程施工、园林绿化及环境综合整治。主要产品涵盖市政工程、公路工程、房屋建筑工程施工等领域。
2022年第一季度报告显示，报告期内美丽生态实现营业收入183,922,738.76元，同比下滑19.35%；归属于上市公司股东的净利润1,975,493.39元，同比增长24.92%。
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