数知科技(南京证券股票股吧)
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本文时代周报
数知科技（300038.SZ）退市前再遭处罚！
6月19日晚间，证监会对即将退市的数知科技立案调查结果出炉，拟决定对数知科技责令改正、给予警告并处以150万元罚款；对实控人张志勇处以500万元罚款，并采取3年市场禁入措施；对时任董事、董事会秘书陈鹏给予警告，并处以70万元罚款；对时任财务总监时忆东、时任首席执行官武利民给予警告，并处以50万元罚款。
公告指出，张志勇通过中介公司安排设立4家空壳公司及境外子公司，并借助关联交易等手法，占用上市公司资金31.67亿元。陈鹏、时忆东、武利民等人作为时任高管，无证据表明勤勉尽责地履行相关职责，因此根据《证券法》及相关法律法规被一同处罚。
实控人掏空公司，数知科技的下坡路越走越快。6月20日，时代周报
目前，数知科技已进入退市整理期，预计最后交易日期为2022年6月29日，数知科技将于退市整理期届满的次一交易日摘牌，公司股票终止上市。
实控人“空手套白狼”
通过空壳公司套用上市公司30多亿元，手法恶劣。
公告显示，张志勇通过中介公司安排，设立了深圳奕明弘信商业保理有限公司（下称“深圳奕明”）、山东晟舒鑫商业保理有限公司（下称“山东晟舒鑫”）、宁波梅山保税港区芃博实业有限公司（下称“芃博实业”）、宁波梅山保税港区望舒投资管理合伙企业（有限合伙）（下称“宁波望舒”）等四家空壳公司，上述公司的银行账户和公章由张志勇实际控制。
此外，张志勇还通过宁波望舒控股河北国华铁塔制造有限公司（下称“河北国华”）。深圳奕明、山东晟舒鑫、芃博实业、宁波望舒、河北国华通过张志勇与数知科技形成关联关系。
2019年1月17日至2020年11月26日，数知科技及子公司向张志勇实控的河北国华、深圳奕明、山东晟舒鑫和芃博实业转出295笔资金共计17.50亿元、收回104笔资金共计12.98亿元，交易金额高达30.49亿元。此外，2020年8月20日，张志勇向数知科技境外子公司借款1781.97万美元（约人民币1.17亿元）。
合计31.67亿元的关联交易，直到2020年12月23日数知科技才予以披露。公告显示，部分关联交易已达到应当经董事会审议后及时披露的标准，但数知科技依旧未按照规定及时披露。2021年12月13日，张志勇因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查。
时代周报
张志勇 数知科技官网
退市期间多次登上龙虎榜
数知科技成立于2004年，2010年1月在深交所创业板上市。官网介绍，数知科技目前在全球范围内拥有5大高端技术研发中心和3大产业基地，以及50多家分子公司，员工和业务遍及20多个国家和地区。
数知科技业务主要涵盖三大领域——数据智能应用与服务、智能通信物联网、智慧营销。数知科技在年报中称，公司通过不断整合以及剥离最近几年的亏损业务，优化人员结构，逐步降低公司相关业务的经营负担。
财报显示，截至2022年一季度末，数知科技实现营业收入6.29亿元，同比减少28.13%；实现归母净利润-1996.71万元；实现扣非归母净利润-1997.32万元，亏损幅度同比去年同期有所收窄。
时代周报
对于数知科技的投资者，实控人张志勇被确定违法事实后，仍有机会通过司法途径追诉索赔。
上海汉联律师事务所律师宋一欣向时代周报
“数知科技案的索赔条件为：在2019年1月30日到2020年12月23日间买入数知科技股票，并在2020年12月24日及后卖出或继续持有该股票的受损投资者，可以索赔登记。” 宋一欣表示。
6月20日，数知退报收0.38元/股，较开盘价低0.01元/股。
南京证券(601990.SH)公告，公司本次上市流通的限售股均为非公开发行限售股，锁定期为自本次非公开发行结束之日起6个月，本次解除限售的股份数量为3.21亿股，将于2021年5月6日上市流通。本次上市流通的非公开发行限售股涉及深圳市蜀蓉投资有限公司等20名发行对象。
12月23日晚间，数知科技（SZ.300038）公告子公司2020年业绩大幅下滑，预计形成巨额商誉减值。
受此消息影响，24日开盘后数知科技直线跌停，报收4.34元/股，较前日跌去19.93%，总市值为50.86亿。
数知科技公告显示，经公司财务部门初步摸底及测算，其全资子公司宁波诺信睿聚信息技术有限责任公司（下称“宁波诺信”）手偶股的Blackbird Hypersonic Investments Ltd.（下称“BBHI公司”）、全资子公司日月同行信息技术（北京）有限公司（下称“日月同行”）、全资子公司浙江金之路信息科技有限公司（下称“金之路”）以及全资子公司北京鼎元信广科技发展有限公司（下称“鼎元信广”）2020年经营业绩存在较大幅度下滑，截至2020年11月底，以上子公司商誉余额合计约61亿元。
数知科技称，上述公司经营状况持续恶化，将出现商誉减值，对公司的经营管理产生不利影响，预计减值金额约为人民币56亿元至61亿元。
与此同时，数知科技还披露了控股股东及其一致行动人非经营性资金占用的情况。据悉，截至2020年11月30日，控股股东共占用上市公司及其子公司自有资金发生额为6.74亿元，期末余额为5.7亿元。上述占用资金主要用于控股股东及其关联方支付BBHI公司股权收购款项、归还融资贷款及利息等。
事起2016年，彼时数知科技拟收购宁波诺信，以间接持有BBHI股权。但因公司直接收购海外资产审核程序复杂、审批流程时间较长，不确定性较大，为尽早完成跨境并购，由上市公司实控人张志勇设立的上海诺牧投资中心（有限合伙）先行作价9.14亿美元（约合人民币59.9亿元）收购BBHI，再由数知科技发行股份及支付现金收购上海诺牧持有的宁波诺信***股权。
数知科技称，上海诺牧及其一致行动人自收购BBHI以来，一直在积极筹措资金支付后续业绩对du款，避免违约，但此后相关政策变化和二级市场股价波动对其造成了巨大资金压力。目前数知科技股价较2017年初完成并购时下降了60%以上，上海诺牧通过新的股票质押或二级市场减持的方式缓解资金压力的难度骤然增大。
数知科技实控人张志勇拟通过将持有的北京金科汇鑫创业投资中心（有限合伙）（下称“金科汇鑫”）17.24%份额标的资产转至上市公司，以直接抵偿部分占用资金的行为。
资料显示，金科汇鑫主要投资范围是TMT与医疗健康领域，截至2020年8月27日，共对外投资项目13个，总投资金额为1.03亿元，其中，其投资的天智航在今年7月登陆科创板。
创业板公司管理部对此事表示关注，要求数知科技说明公司是否存在本报告期进行业绩“大洗澡”的情形，并对控股股东非经营性资金占用情况进行详细说明，说明金科汇鑫标的份额估值的合理性，以及与上市公司主营业务的相关性。
数知科技是大数据服务商，主营业务包括数据智能应用与服务、智能通信物联网业务、智慧营销等三大板块，本次计提近60亿商誉减值准备的BBHI及宁波诺信等公司主要是开展互联网营销业务，也是数知科技*的收入来源；数据智能应用与服务则包括大数据、社会信用、应急管理等。
2020年上半年，智慧营销业务贡献营业收入15.07亿元，同比减少7.72%，但依然占总收入的63.51%；数据智能应用与服务业务贡献收入6.8亿元，同比增加79.03%；智能通信物联网业务贡献收入1.86亿元，同比减少40.26%。
值得关注的是，数知科技实控人张志勇在互联网金融领域也有所涉足。
天眼查信息显示，张志勇为深圳盒子信息科技有限公司（下称“盒子科技”）董事，并在盒子科技旗下深圳钱盒支付信息技术有限公司担任董事。近日中国支付清算协会更新的第四批收单外包服务机构备案情况显示，盒子科技通过备案。
此前盒子科技曾试图收购环迅支付部分股权从而拿下支付牌照。2018年6月，石基信息（SZ.002153）公告称，其全资子公司北海石基与盒子科技签订股权转让协议，拟将北海石基持有的环迅支付22.5%股权作价2.48亿元转让给盒子科技，但该项交易需要得到监管审批。
天眼查信息显示，2017年12月21日、2018年3月29日环迅支付法定代表人栾毓敏分别将其间接持有的环迅支付2526.4份股权数额、1553.6份股权数额质押给盒子科技，但目前股权质押均显示为无效。目前盒子科技持有环迅（上海）商业保理有限公司22.5%股份从而持有商业保理牌照。
此外，本次被披露业绩下滑的金之路曾设立一家信用卡分期比价平台“信卡街”，该公司已于2019年1月24日被注销。信卡街官微介绍显示，其为国内*的信用卡分期购物比价平台，是基于全网信用卡分期购物的搜索引擎，可进行信用卡优惠信息深度搜索。
站讯 2020年12月24日早间开盘，数知科技一字跌停。截至收盘，公司报价4.34元/股。
公开资料显示，数知科技成立于2004年，2010年在深交所创业板上市。上市时主营业务为各类通信塔的设计研发、生产制造及安装维护，2012年开启大规模产业并购，逐步布局物联网和互联网营销。2018年由“梅泰诺“更名为“数知科技”，随后开始将业务重心向“大数据+人工智能”方向转移。
自昨日收盘以来，数知科技爆雷不断。
商誉减值预计60亿，近乎等同64亿市值
12月23日晚间，数知科技发布商誉减值风险提示性公告，称经过财务部门初步摸底测算，公司旗下多家全资子公司的经营业绩在2020 年出现大幅下滑，且如果情况持续恶化，公司预计将出现56亿~61亿的商誉减值。
查阅2020年三季报发现，数知科技旗下全资子公司宁波诺信收购的BBHI（Blackbird Hypersonic Investments）实现营业收入约19.40亿，同比下降21.14％，实现净利润0.70亿，同比下降83.54％。而日月同行、金之路、鼎元信广三家全资子公司的净利润更是均为负值，分别亏损187.94万、842.78万、1176.16万。
值得注意的是，截至12月23日收盘，数知科技报价5.42元/股，市值约为63.51亿。这意味着，公司计提的商誉减值已经几乎是全部市值了。
从数知科技2010年1月初上市以来披露的业绩数据来看，截至2019年末，整整十年间，公司年年在盈利，2020年前三季度累计净利润也为正值。然而迄今为止，上市10余年来公司的合计盈利也仅有不到20.70亿，仅仅为此次亏损的1/3。
因此，巨额商誉减值的公告一经发出，就震惊了市场。
公开资料显示，截至今年三季度末，数知科技的股东户数为5.81万户。在数知科技的股吧中，股民纷纷直呼“圣诞惨案”、“无法无天”、“有多少个20cm”、“融资盘要爆仓”等等。
实控人非经营性占用公司资金累计超16亿
然而，“雷”不止一个。
公司同时于昨日晚间披露公告称，经自查发现，公司控股股东上海诺牧及其一致行动人在2019年度和2020年1-6月分别非经营性占用公司资金12.06亿、4.16亿。截至11月30日，仍占用上市公司及其子公司自有资金发生额6.74亿，期末余额为5.70亿。且据上海诺牧确认到，上述占用资金主要用作股权收购款项、归还融资贷款及利息等用途。
今日午间，深交所也下发了关注函，对于数知科技披露的商誉减值、控股股东非经营性资金占用等事项表示了关注，要求其说明是否存在本报告期进行业绩“洗大澡”的情形。
实控人率先减持，近3个半月内股价已腰斩
其实，今日数知科技的频频爆雷和股价跳水也并非全无预兆。
就在今年11月份，数知科技控股股东上海诺牧和作为实控人之一的张敏女士已经对公司股份进行了减持，且份额为1.68％，已超过了1％。
且观察公司股价的K线图可以发现，在最近三个半月内，公司股价明显下跌。从9月8日的10.41元/股，已经下降到了4.34元/股，累计跌幅达58.31％。
BBHI对du期满业绩大变脸，成为商誉爆雷导火索
分析指出，导致公司此次频频爆雷的导火索在于公司2016年5月发起的一次重大资产重组。
2017年3月，公司披露公告称，拟向上海诺牧和宁波诺裕以发行股份及支付现金的方式支付63亿元购买宁波诺信100.00％的股权。交易完成后，宁波诺信将成为梅泰诺（即数知科技）的全资子公司，公司可通过宁波诺信间接持有BBHI公司99.998％的股权，并通过收购BBHI形成约56.28亿商誉。
值得一提的是，此次资产重组交易的两个对手方上海诺牧和宁波诺裕均为上市公司实控人张志勇所控制的公司，此次交易的目的就在于将BBHI装入上市公司。
公开资料显示，BBHI成立于2010年，在海外多地设有办公地点。BBHI是一家从事广告供应端平台业务的互联网营销公司，拥有领先的基于上下文匹配的广告技术，主要客户包括Yahoo、Microsoft、Google等行业巨头，在全球范围内拥有超过几千家媒体资源。
在完成对BBHI的收购后，公司也于2018年10月正式更名为“数知科技”，并表示正将经营重心由信息塔转移至人工智能和大数据领域。BBHI领先的自主算法以及成熟的互联网营销体系、较强的盈利能力都将助力公司的转型。
同时，上海诺牧和宁波诺裕在完成交易的同时也对BBHI 2017~2019年的业绩作出了承诺，分别为7158.70万美元、8590.50万美元和9993.10万美元。数知科技今年4月披露的业绩承诺完成情况审核报告显示，BBHI公司三年实际分别实现7640.35万美元、9575.29万美元和9110.24万美元，已完成了三年累计业绩承诺。
然而，在对du期过后的2020年，BBHI公司突然“变脸”。12月23日晚间公告显示，2020年前三季度BBHI仅实现净利润0.70亿元人民币（约合1070.30万美元），仅为2019年全年利润的十分之一。
谈及业绩下滑的原因，数知科技在公告中称是受到中美关系的影响、中印关系和印度投资政策的影响以及新冠疫情对互联网广告业务的影响等。
A股32家公司商誉占总资产比重超40％，需警惕风险
分析人士指出，商誉爆雷年年有，年底务必要留心。
我们通常讲的商誉为外购商誉，是并购重组完成后企业预期未来超额利润的折现值。但需要注意的是，市场中有一类“洗大澡”的行为，当上市公司出现经营困境或者管理层大幅变动时，便会考虑对积压的商誉、存货、应收账款等资产科目一次性计提大额减值，造成当年巨亏，以便来年轻装上阵。
Choice数据显示，截至今年9月底，A股商誉总值为1.28万亿元，占A股总资产的比例为0.41％。其中，有188家公司商誉占总资产的比例超过20％，传媒（44家）、计算机（34家）、医药生物（25家）、机械设备（21家）这四个行业就占了124家。
如下图所示，前三季度来看，共有32家A股公司的商誉占上市公司总资产的比例超过了40％（其中数据标红的表示该公司当期业绩出现亏损），需要警惕业绩“洗大澡”以及对du期满商誉爆雷高发的风险。
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