闻泰科技公司介绍(紫金矿业股票可以长期持有吗)

本文目录一览：

• 1、闻泰科技公司介绍

• 2、紫金矿业股票可以长期持有吗

• 3、西安闻泰科技公司介绍

• 4、浙江闻泰科技公司介绍

紫金矿业暴跌，你慌了吗？

最近三天，紫金矿业跌了10%多，有很多股友向问紫金矿业未来的走势。我多少能感觉到一些恐慌。

我自己在今天加仓了约1%的紫金，目前紫金的仓位在6-7%之间。借着大家的询问，我想说一下自己对于紫金的看法，也想说说个股投资。

投资紫金，我主要看好其铜业务，2020年紫金净利润63亿。未来2-3年，影响紫金净利润的主要因素有三个。

A、紫金的铜产量

2020年紫金铜产量为45.3万吨，2022年会达到80-85万吨，增幅约为80%。

B、铜的供需平衡

长期看，现有矿山老化、新增项目不足、环保约束趋严将制约铜的长期供应，新能源汽车、可再生能源发电等将为铜需求带来较大中长期增量，安信证券研报预计 2030 年新能源汽车和可再生能源发电、储能领域铜需求将达到 450 万吨，约为 2020 年 3 倍，2020年全球铜产量为2066万吨。新能源对于铜的需求增量是2020年产量的15%。中长期铜价中枢预计呈上升态势。

关于铜的供需，很多金融机构的预测都是紧平衡。

C、全球流动性泛滥

流动性泛滥导致大宗商品价格暴涨，国际铜价由2020年的均价6199美元/吨，*涨到1万美元。

关于未来铜价最乐观的预测来自高盛，高盛认为2025年铜价可以到1.5万美金/吨。

那么如何看待中国的货币收缩及放任人民币升值以遏制大宗商品涨价的行为。首先我认为中国的货币政策对于遏制大宗商品价格肯定是有作用的。可能由于中国的货币政策迫使美联储放弃目前的宽松货币政策。另外，随着疫情趋缓，包括美国在内的世界各国都会逐步收紧货币政策。

但是我对于铜价还是比较乐观的，一方面是因为铜和其他大宗商品不同，影响铜价的一个重要因素是长期的供需关系。其次，按照我的估计，即使2022年国际铜价只有8500美金/吨。紫金的业绩也会非常好。这个主要是2020年的铜价很低。疫情过后，铜价很难再回到那么低的位置。

我预测2021、2022年紫金净利润为120亿，160-200亿时，我参考的铜价是8500美金/吨。即使货币政策转型，我认为大概率铜价还会在8500左右。我认为我的预测是比较保守的。

还有一个因素是目前紫金的估值，还算合理。

以上是我投资紫金的理由，下面我们进一步挖掘一下风险点。

A、关于铜供需紧平衡这个论断是否靠谱

首先现在强调需求增长方面，主要是从新能源、碳中和方面考虑，认为会增加会有一个较大的增长。从定性角度，这是合理的。但是关于需求方面，有一个地方没有涉及到。就是中国占了世界铜需求的1/2。随着中国房地产需求及基建放缓，整个产业链对于铜的需求是否会减少，减少多少？

所以关于铜供需紧平衡这个观点，其实论证不是那么充分。需要持续观察。

B、如果在未来1年后，全球流动性开始收缩，对于铜价的冲击有多大。我认为的8500美金/吨以上的铜价是否可以守得住。

以上A、B两点我是分别从流动性和供需角度看铜价是否会保持在高位，一方面铜价是有可能保持在高位的，其次，也存在判断错误的风险。我们从高盛每隔一个月都会推出不同的铜价预测，就可以知道即使大投行关于铜价的预测往往都是不那么准的。

所以我们对于紫金矿业的成长性预测就包括了比较靠谱的产量大幅增长，及存在一定风险的铜价是否可以保持在高位。因此我在买入紫金矿业时，尽可能希望在较低的估值下进行，留一点安全边际，释放可能的对于铜价判断错误的风险。

最后，我们如何看待今天10元的紫金呢？目前紫金的市值为2540亿，我认为即使货币再收缩，国际铜价中短期很难再低于7000美金/吨，而2020年铜的均价是6200美金/吨。考虑到紫金的扩产，我很难认为紫金2022年的净利润会低于100亿。

如果是100亿，目前的市值对应25倍PE。算是一个合理市值。当然也不排除，市场再极端一点，估值下降到20倍。那个时候，持有紫金两年将是亏损约20%。

这个极端情况下的亏损是我可以接受的，因为我想以一个极端的情况下的小幅亏损去换取我认为的可能的***的收益。如果最终我失败了，也没啥。以我的仓位配置，这样损失完全在我的承受范围内，股票投资不就是从不确定性中寻找确定性么。

对于其他投资紫金的股友们？可能需要考虑如下情况。

A、即使最近铜价有所回调，但是9500美金/吨的价格*是非常高的，即使下跌到8000也还是很高的。既然投资紫金，那么对于未来铜价走势推演及对于其利润的影响就需要大致的测算，只有这样做了，面对铜价的起起伏伏，才能坦然处之。

B、合理的仓位控制是必须的，因为能让行业研究员批量失业的周期行业，其实是很难把握的，我们看错也在情况之中。仓位控制平滑了收益，也平滑了风险。

西安闻泰科技公司介绍

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2021-036

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十四次会议于2021年3月22日以通讯表决方式召开。

（二）本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。

（三）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2020年度公开发行可转换公司债券方案的议案

公司监事会同意对公司2020年度公开发行可转换公司债券的方案进行如下调整：

1、关于发行规模的调整

调整前：

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币900,000万元（含900,000万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

调整后：

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币860,000万元（含860,000万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

2、关于本次募集资金用途的调整

调整前：

本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币900,000万元（含900,000万元），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：

单位：亿元

如果本次实际募集资金净额少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

调整后：

本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币860,000万元（含860,000万元），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：

除上述调整外，公司2020年度公开发行可转换公司债券的方案的其他内容均保持不变。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2020年度公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

鉴于公司2020年度公开发行可转换公司债券的发行规模和募集资金投资项目的投入金额进行了调整，公司监事会同意对《闻泰科技股份有限公司2020年度公开发行可转换公司债券预案》进行相应修订。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司2020年度公开发行可转换公司债券的发行规模和募集资金投资项目的投入金额进行了调整，公司监事会同意对《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》进行相应修订。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

鉴于公司2020年度公开发行可转换公司债券的发行规模和募集资金投资项目的投入金额进行了调整，公司监事会同意对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施内容进行相应修订。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会

二二一年三月二十四日

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：2021-037

闻泰科技股份有限公司关于调整公司

公开发行可转换公司债券发行方案

及预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月30日召开2020年第六次临时股东大会审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券方案等相关议案。为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际情况并根据公司2020年第六次临时股东大会的授权，公司于2021年3月22日召开第十届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。现将本次公开发行可转换公司债券方案调整及预案修订的具体情况说明

一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容

（一）关于发行规模的调整

（二）关于本次募集资金用途及实施方式的调整

调整前：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过900,000万元，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过860,000万元，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

二、公开发行可转换公司债券预案的修订情况

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二二一年三月二十四日

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2021-035

闻泰科技股份有限公司

第十届董事会第三十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次会议于2021年3月22日以通讯表决方式召开。

（二）本次董事会会议应到董事5人，实到董事5人。

（三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2020年度公开发行可转换公司债券方案的议案》

根据公司2020年第六次临时股东大会的授权，公司董事会同意对公司2020年度公开发行可转换公司债券的方案进行如下调整：

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司2020年度公开发行可转换公司债券的发行规模和募集资金投资项目的投入金额进行了调整，根据公司2020年第六次临时股东大会的授权，公司董事会同意对《闻泰科技股份有限公司2020年度公开发行可转换公司债券预案》进行相应修订。具体内容详见公司同日发布的《2020年度公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

鉴于公司2020年度公开发行可转换公司债券的发行规模和募集资金投资项目的投入金额进行了调整，根据公司2020年第六次临时股东大会的授权，公司董事会同意对《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》进行相应修订。具体内容详见公司同日发布的《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

鉴于公司2020年度公开发行可转换公司债券的发行规模和募集资金投资项目的投入金额进行了调整，根据公司2020年第六次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施内容进行相应修订。具体内容详见公司同日发布的《关于公开发行可转换公司债券后摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的公告》（公告编号：临2021-038）。

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：2021-038

闻泰科技股份有限公司关于公开发行

可转换公司债券后摊薄即期回报的风险

提示及填补措施（修订稿）的公告

为进一步落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于*及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”、“公司”、“本公司”）就本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施公告

一、本次发行对公司每股收益的影响

（一）假设前提

1、假设宏观经济环境、公司所处市场情况没有发生重大不利变化；

2、假设本次发行预计于2021年5月底完成，该完成时间仅用于估计本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；

3、本次发行可转债期限为6年，分别假设截至2021年11月30日全部转股和截至2021年12月31日全部未转股。该转股完成时间仅为估计，最终以可转债持有人完成转股的实际时间为准；

4、假设不考虑发行费用，本次发行募集资金到账金额86亿元，实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

5、根据公司经营的实际情况及谨慎性原则，假设2020年度公司归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润按2020年前三季度业绩数据全年化测算；假设公司2021年度归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2020年度分别增长0%、10%及20%；

6、根据本次发行方案，假设本次可转债的转股价格为109.57元/股（该价格为公司第十届董事会第二十九次会议召开日，即2020年11月1日前二十个交易日交易均价、前一个交易日交易均价较高者，该转股价格仅为模拟测算价格，并不构成对实际转股价格的数值预测）。本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

7、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

8、在测算公司本次发行后期末总股本和计算每股收益时，仅考虑上述假设对总股本的影响，不考虑其他可能产生的股权变动事宜。

上述假设仅为估算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2020年度、2021年度的盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对主要财务指标的影响

基于上述假设前提，本次发行摊薄即期回报的影响

注1：上述指标按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定计算；

注2：每股收益的测算不考虑可转换公司债券利息费用的影响；

注3：总股本和加权平均总股本的测算未考虑尚未解锁的限制性股票和尚未行权的股票期权的影响。

二、可转换公司债券发行摊薄即期回报的风险提示

投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后，公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加，而募集资金投资项目从建设至产生效益需要一定时间周期，因此短期内可能导致公司每股收益等指标出现一定幅度的下降。另外，本次可转换公司债券设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，本公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次可转债转股对本公司原普通股股东的潜在摊薄作用。

公司公开发行可转换公司债券后即期回报存在被摊薄的风险，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

三、本次发行的必要性及合理性

根据全球移动通信系统协会（GSMA）预测，预计2020到2025年，全球移动运营商的资本支出将达到1.1万亿美元，其中的80%将用于5G。5G商用化的不断开展将推动物联网大发展，根据GSMA预测，2019-2022年中国物联网产业规模复合增长率为9%左右，预计到2022年，中国物联网产业规模将超过2万亿元，中国物联网连接规模将达70亿。物联网的发展将有力地刺激车联网、智能家居、AR/VR、人工智能（AI）等智能硬件领域的发展，通信基础设施及其他终端智能硬件产业将全面升级。汽车也将进入新能源汽车时代，受汽车电子化和电动化趋势影响，汽车功率器件市场有望迎来爆发。

在上述背景下，扩大公司境内外智能终端ODM产能、新增MOSFET器件及SIP模组封装测试产线、建设研发中心并优化资本结构是公司把握行业发展机遇的重要战略举措，符合公司的发展方向和国家产业政策，有利于推动公司主业升级，丰富公司产品种类，优化产品结构，使得公司的生产能力和生产效率进一步提高。同时也将提高公司海外知名度，增强对全球知名客户的服务能力，对公司长期可持续发展具有重要的战略意义。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募投项目与公司现有业务的关系

本次公开发行可转换公司债券所募集的资金主要投资于闻泰无锡智能制造产业园项目、闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）、闻泰印度智能制造产业园项目、移动智能终端及配件研发中心建设项目，是公司现有主营业务的延续，符合国家产业政策和公司的发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。

（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备

公司始终坚持以人为本的理念，经过多年的发展积累，逐步建立一支兼顾行业*技术经验与优质新生力量的阶梯式人才队伍，并针对不同技术领域组建了多个专业知识扎实、经验丰富的团队。同时，随着公司海外工厂的投产，公司现有的海外业务已经配备了一系列熟知当地的法律法规、*政治民俗、当地政策规章制度的专业人才，后续能够充分适应公司海外业务发展。

2、技术储备

公司高度重视新产品的研发创新，申请了多项专利，并在上海、深圳、西安、嘉兴、荷兰奈梅亨等多地设有研发中心，可根据客户的个性化要求，为客户提供专业的技术服务，满足客户的特定要求。公司技术人员占比一直维持在较高水平，2019年末闻泰科技技术人员4,455人，占公司员工总数19.83%，具备建设新项目的技术基础。

3、市场储备

公司连续多年手机出货量在全球手机ODM行业中处于龙头地位，客户包括华为、小米、MOTO、LG、中国移动、北美运营商等。近年来，公司持续向智能终端延伸，对平板电脑、笔记本电脑、TWS耳机等产品进行持续投入，目前已经获得多个优质客户。安世半导体在其所处的双极性器件、保护器件、逻辑器件、车用MOSFET领域均处于领先地位，下游合作伙伴覆盖汽车、工业与动力、移动及可穿戴设备、消费及计算机等领域内全球*的制造商和服务商。在5G、汽车电子以及物联网迅速发展的背景下，公司未来增长空间广阔。

五、对本次发行摊薄即期回报采取的具体填补措施

考虑本次发行对普通股股东即期回报摊薄的潜在影响，为保护公司普通股股东特别是中小股东利益，上市公司将采取以下具体措施，增强公司盈利能力和股东回报水平，以填补本次发行对摊薄普通股股东即期回报的影响：

（一）加强募投项目推进力度，尽快实现项目预期收益

本次发行募集资金投资项目的实施，有利于扩大公司的市场影响力，进一步提升公司竞争优势，提升可持续发展能力，有利于实现并维护股东的长远利益。

公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目尽快完成，实现对提高公司经营业绩和盈利能力贡献，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。

（二）不断提升公司治理水平，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎地决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事和*管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

（三）加强募集资金管理，确保募集资金使用规范

公司已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督募集资金的存储和使用，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

（四）严格执行分红政策，保障公司股东利益回报

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《上市公司章程指引》的精神和规定，公司在充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司的成长和发展的基础上，结合自身实际情况制定了《闻泰科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）》，进一步明确和完善了公司利润分配的原则和方式，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策调整的决策程序。

未来，公司将严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护，努力提升股东回报水平。

六、相关主体出具的承诺

（一）公司董事、*管理人员出具的承诺

公司董事、*管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。根据中国证监会相关规定，分别对上市公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺在本人合法权限范围内，支持由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、上市公司未来如有制定股权激励计划的，本人承诺在本人合法权限范围内，支持上市公司拟公布的股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、自本承诺出具日至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所等监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照*规定出具补充承诺；

7、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。

（二）公司控股股东、实际控制人出具的承诺

根据中国证监会相关规定，公司控股股东拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司和实际控制人张学政对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

1、本人/本公司承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；

2、本承诺出具日至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所等监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人/本公司承诺届时将按照*规定出具补充承诺；

3、本人/本公司承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人/本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人/本公司违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人/本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2021-039

闻泰科技股份有限公司

关于《中国证监会行政许可项目

审查二次反馈意见通知书》的回复公告

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的203614号《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”）。

按照中国证监会的要求，公司会同相关中介机构对反馈意见中的相关问题进行了认真讨论和研究，并按照反馈意见的要求对相关问题逐项进行了分析和回复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件二次反馈意见之回复报告》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：2022-012

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司董事长张学政先生因公务不能出席并主持本次会议，根据《公司章程》的有关规定，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事张秋红女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事5人，出席3人，董事长张学政先生、独立董事王艳辉先生因公务未能出席；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书周斌先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于增加担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：关于为公司全体董事、监事及*管理人员购买责任险的议案

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举非独立董事的议案

2、 关于选举独立董事的议案

3、 关于选举非职工代表监事的议案

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案3、4、5采用累积投票制进行表决，每个子议案经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的1/2以上通过，相关候选人全部当选。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：邵鹤云、李嘉楠

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、表决方式符合法律规定，虽然公司部分董事及*管理人员未出席或列席本次股东大会，但经本所律师现场见证，上述事项不影响本次股东大会表决结果的合法有效性，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、闻泰科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

2、关于闻泰科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

闻泰科技股份有限公司

2022年2月12日

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