弘亚数控(云天化股票股吧)
弘亚数控(云天化股票股吧)
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消息 ●
已过知天命之年的李茂洪雄心壮志不减，想夺得更大份额的国际市场。
15年前，李茂洪余人合伙出资301万元创立了弘亚数控（002833.SZ），主要从事家具机械设备的研发、制造和销售。如今，弘亚数控不仅成为了一家上市公司，且系国内行业龙头企业。
据披露，在全球市场上，弘亚数控与德国豪迈集团、意大利SCM等知名巨头进行竞争。
李茂洪表示，弘亚数控部分产品的性能与欧洲品牌比较接近，性价比具有较高的竞争力。
一直以来，困扰弘亚数控快速发展的是产能瓶颈。近年来，公司持续实施扩产计划。目前，如果新投入产能全部释放，产能将翻倍。
不仅如此，弘亚数控还在扩充产能。其可转债已经获得证监会批文，其中3.5亿元用于高端产能扩充。
近五年来，弘亚数控盈利能力稳定，经营业绩实现了连续五年稳增长，其经营现金流持续净流入。
连续五年满产满销
弘亚数控的新一轮产能扩充正在起航。
去年12月18日，弘亚数控收到证监会披露，公司公开发行可转换公司债券获得核准，发行规模为6亿元，期限为5年。
根据此前披露的方案，可转债所募资金，主要分为两部分。一部分为3.5 亿元用于扩充高端产能。高端智能家具生产装备创新及产业化建设项目实施主体为公司全资子公司玛斯特。该项目于2019 年开始筹划，建设期为两年，智能新厂房A栋已于去年10月投产，目前处于产能爬坡阶段，每月3000万产值。公司预计今年产能投放可达6亿元以上。该项目规划产能为15-20亿元，计划在2023年实现满产。公司称，项目顺利实施将进一步提升公司高端自主生产能力，缓解产能负荷压力。
另一部分的1.2亿元用于高精密家具机械零部件自动化生产项目建设，提升零部件制造能力。项目生产的零部件将全部自用于公司产品。达产后将实现年产通用机架外壳2.6万件(套)及其他零部件30万件，有效改善公司过度依赖外协加工的经营现状，降低生产成本。
此外，还有1.3亿元用于补充公司流动资金。
根据弘亚数控财报披露，公司产能一直不足。2016年至2018年，公司基本上处于满销满产状态。2019年，公司产品产销量为12081台、12281台，产销率约为101.66%。当年底，公司库存量仅为859台。
2020年的情况如何呢？弘亚数控在接待机构调研时表示，产品市场需求状况良好，预计订单能满足未来半年生产能力安排。这也意味着，公司仍然处于满产满销状态。
近年来，弘亚数控也一直在扩产产能。
2016年，弘亚数控登陆A股市场，其IPO募资3.37亿元，所募资金用于高端数控家具制造装备产业化项目、高端数控家具制造装备产业化配套建设项目等。
李茂洪表示，未来三年，公司将重点扩充现有产品线的产能，提高产品产量和质量，满足现有市场需求。同时，公司将进一步丰富产品线，例如在自动化产线、包装设备、机器人应用等方面做重点战略布局，已有部分机器人应用项目落地。
弘亚数控的扩产计划似乎也得到了二级市场投资者认可。
去年初以来，弘亚数控的股价整体上呈现上扬态势。去年初，其股价为40.77元/股，去年11月6日*达86.56元/股，随后有所调整。今年2月19日，股价为77.46元/股，累计涨幅为89.99%（均为后复权价）。
经营现金流或将连续七年增长
持续扩产以满足市场需求的弘亚数控，盈利能力持续提升。
公开披露的经营业绩数据显示，2011年，弘亚数控实现的营业收入为2亿元，实现的归属于上市公司股东的净利润（简称净利润）为0.40亿元。2012年至2015年，上市前四年，公司实现的营业收入分别为2.17亿元、2.93亿元、4.16亿元、3.76亿元，2015年有所下滑，下滑幅度为9.60%。同期净利润走势基本相同，净利润分别为0.52亿元、0.68亿元、1.08亿元、0.89亿元，2015年也出现下降。
2016年，弘亚数控闯关IPO登陆A股市场。从这一年开始，公司实现了营业收入和净利润持续快速增长。2016年至2019年，公司实现的营业收入分别为5.34亿元、8.20亿元、11.94亿元、13.11亿元，同比增长42.12%、53.60%、45.59%、9.76%。同期，公司实现的净利润分别为1.55亿元、2.34亿元、2.70亿元、3.04亿元，同比增长74.01%、51.15%、15.31%、12.56%。
2020年，受疫情冲击，弘亚数控的经营业绩承压。前三季度，公司实现的营业收入为11.76亿元，同比增长19.40%。净利润、扣非净利润分别为2.46亿元、2.09亿元，同比变动-2.59%、0.03%。公司预计，2020年全年，公司实现的净利润为3.30亿元至3.70亿元，同比增长8.43%至21.57%。
至此，上市后的五年，公司实现的营业收入和净利润持续增长。
当然，上市后，弘亚数控通过外延式并购积极进行产业布局。wind数据显示，2018年以来，公司相继收购了Masterwood 75%股权、普瑞特机械25%股权、广州亚冠***股、四川丹齿***股权、丹齿精工部分股权、中设机器人12%股权等，合计耗资约4.40亿元。
上述系列并购后，弘亚数控产业布局日趋完善。如收购意大利Masterwood公司，公司加码高端数控机械研发与生产，在国际木工机械行业中获得较高品牌效应。收购四川丹齿，完成产业链的上延，形成有效进口替代。
尽管持续进行现金并购，但弘亚数控的财务依然很健康，流动性较充足。
截至2020年三季度末，公司资产负债率为19.92%，货币资金为1.08亿元、交易性金融资产（主要为理财产品）5.93亿元，广义货币资金为7.01亿元，而有息负债合计为0.91亿元。由此可见，公司资金较为充足，偿债能力较强。
值得一提的是，2016年上市以来，弘亚数控未实施股权再融资，再融资也仅为1.93亿元（按筹资现金流入口径）。
这一财务状况与公司盈利稳定、经营现金流持续净流入且逐年增长有关。
现金流流量表显示，2013年，公司经营现金流净流入0.53亿元，2014年至2019年分别净流入1.07亿元、1.13亿元、1.59亿元、2.26亿元、3亿元、3.52亿元，2020年前三季度，其净流入金额为2.91亿元。2017年至2020年前三季度，同比分别增长41.83%、32.81%、17.36%、22.35%。不出意外，2020年的经营现金流净额同比也将出现增长，届时，公司经营现金流将实现连续七年增长。
云天化2022年4月15日在一季度报告中披露，截至2022年3月31日公司股东户数为21.79万户，较上期（2022年2月28日）减少3.77万户，减幅为14.76%。
云天化股东户数高于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年3月31日基础化工行业上市公司平均股东户数为3.65万户。其中，公司股东户数处于1万~2.5万区间占比*，为37.43%。
基础化工行业股东户数分布
股东户数与股价
2021年6月30日至今，公司股东户数成倍增长，区间涨幅达209.88%。2021年6月30日至2022年3月31日区间股价上涨80.56%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2022年3月31日，公司*总股本为18.36亿股，其中流通股本为17.15亿股。户均持有流通股数量由上期的6706股上升至7867股，户均流通市值19.94万元。
户均持股金额
云天化户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年3月31日，基础化工行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为30.06万元。其中，24.86%的公司户均持有流通股市值在12.5万~21万区间内，云天化也处在该区间范围内。
基础化工行业户均流通市值分布
免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
公司简介
广州弘亚数控机械股份有限公司是专注于板式家具机械专用设备的研发、设计、生产和销售。
自设立以来，深耕数控技术研发、整机和机械构造创新设计、整机总装与软件系统集成领域，致力于为客户提供数控化、信息化的全方面家具生产线整体解决方案。
公司提供多系列数控板式家具机械设备和成套自动化生产线解决方案，主要为封边机系列、锯切系列、数控钻系列、加工中心系列及自动化生产设备系列等系列产品。
公司作为国内板式家具机械行业中代表性企业，截止目前，公司取得了100余项专利授权和50多项计算机软件著作权，积极参与相关国家标准和行业标准的起草制订工作。
公司主持起草的《板式家具板件加工生产线验收通则》于2017年11日1日由国家标准管理委员会发布，这也是*项板式家具机械行业生产线国家标准。
行业现状
当前，我国正处在经济结构的转型关键期，数字经济是中国实现高质量增长的重要推动力，传统行业的数字化转型势在必行。
而国有企业早已身在其中，数字化转型将进一步促进国有企业的飞跃发展，也将极大提升自身竞争力，并逐渐成为这场伟大变革的焦点和主战场。2020年中国数控机械设备行业销量约为67.9万台，较2019年下降了4.1%。
国内新冠疫情的影响，数控机械设备行业的复工复产情况较慢，产品的供给和需求都有一定幅度的下滑，整个行业受到了较大程度的影响。
2020年，国内数控机械设备行业的市场规模约为1602亿元，较2019年下降了6.48%。
当前，以5G、大数据中心为代表的“新基建”正在助推越来越多的行业数字化转型，企业重视数字化建设，主动拥抱变革，精细化运营，降低成本，提高效率。
2020年，中国数控机械设备行业产量约为70.5万台，较2019年下降了5.24%。
财务分析
1.总资产
公司的规模逐渐较大，增长率最近几年较缓慢。但成长性还是很好的。
2.营业收入
公司近5年的营业收入增长率不稳定，大于10%，说明公司的成长很好。前景较好。
3.净利润现金比率
近5年的平均净利润现金比率为105.50。大于***，说明公司的经营成果很好。
4.净资产收益率（ROE）
ROE近5年大于20%，公司的整体盈利能力很好。
5.资产负债率
资产负债率小于40%，没有偿债风险。
护城河+企业估值
弘亚数控具有品牌，专利，独特资源，人才优势护城河。根据护城河的标准及参考多年的历史市盈率，所以给出公司的合理估值为20倍市盈率。
风险提示
1，公司可能面临的国内，国外的市场风险，在国内。板式家具机械设备行业与板式家具行业有一定的关联性。如果未来宏观经济周期波动及产业政策发生变动导致下游家具行业发生不利变化。
2，研发技术风险及行业的竞争风险。随着全球一体化进程的推进，公司产品既面临国内同行业竞争和国外竞争。如果公司在发展过程中，出现研发方向偏离市场需求、重大 项目研发失败。
或重要技术研发人员流失等情况，公司产品的技术优势地位将难以持续，进而 影响公司产品的市场竞争力。
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2022-019
转债代码：127041 转债简称：弘亚转债
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
√ 是 □ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以实施2021年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司主要业务
三大品牌，与全球100多家经销商合作开展业务，业务遍及50多个国家和地区。
（二）公司所处行业情况
板式家具机械起源于木工机械制造业较为发达的德国和意大利，目前德国、意大利和中国是*的板式家具机械生产国家。德国作为板式家具机械*的生产国和出口国，其在国际市场上的竞争地位以及产品技术水平都要显著高于其他生产国家和地区，其生产的封边机、裁板锯、数控钻等家具制造设备主要销售欧洲、美国、俄罗斯、日本以及中国等国家和地区，代表企业有德国豪迈集团（HOM* Group）、伊玛谢林（IMA Schelling），其中德国豪迈集团是全球板式家具机械的龙头企业。意大利也是板式家具机械生产制造强国之一，板式家具机械门类齐全、产品品种众多，技术水平较为领先，尤其是加工中心、封边机等数控类家具机械设备，主要销售欧洲、南北美洲，代表企业有比雅斯（BIESSE）和埃斯曼集团SCM Group。中国板式家具机械生产企业经过多年持续快速的发展，逐步赶超除德国、意大利以外国家的家具机械厂商，技术水平已经接近国际先进水平，在高端市场引领进口替代，其中*代表性的弘亚数控销售收入在国内同行业*。
（三）公司主要产品及用途
报告期内，公司主要向客户提供多系列数控板式家具机械设备和成套自动化生产线解决方案，主要为封边机、裁板锯、数控钻、加工中心、智能包装设备等系列产品及自动化生产线、智能制造解决方案等。主要应用于套房家具、衣柜、橱柜、办公家具、酒店家具等产品的加工制造，以及其他涉及人造板应用的领域，如木门、木地板、建筑装饰、会展展示等。
1. 智能封边机系列
封边机主要应用于衣柜、橱柜、办公家具等板式家具的封边工艺。封边工序是板式家具加工的重要环节，不仅影响家具的使用寿命、环保性能，还影响家具的整体质感和外观。封边机主要分为高速智能封边机、智能封边机、双端封边机、斜边封边机、窄边封边机、木门封边机等。
高速智能封边机，可满足高端家具门板的封边需求，采用水平快速齐头、快速跟踪、封闭式PUR上熔胶、多通道自动换带等多项自主研发技术，*加工速度32米/分钟，具有加工效率高、封边效果好等特点，配备自主研发的操作软件和自动扫码读取板件信息功能，可对接不同客户的工厂MES系统，实现不同封边工艺快速自动切换。适用各种板式家具生产线连线加工，满足客户个性化生产需求。
智能封边机运用高精度定位系统和自动调刀技术调节封边效果，同时配备自主研发的操作软件，自动扫码读取板件信息，可实现自动切换封边工艺的功能，满足工业4.0技术要求。
2. 数控钻系列
数控钻系列产品主要用于加工家具板件的五金件安装孔和部分铣削工艺，如铰链孔、通孔、半通孔、水平孔等，配合高速主轴，实现开槽、铣型等。公司针对全屋定制家具日趋差异化的需求，自主研发了多款数控钻孔设备，包括六面数控钻孔中心、双工位通过式数控钻孔中心、自动换刀数控钻、数控多排钻、侧孔钻等。
双工位通过式数控钻孔中心，配置左右独立控制系统，一次性完成六面钻孔和双面开槽，具有高精度、高效率、多功能、易操作等特点。自主研发智能加工路径优化算法，满足高效加工需求。具备智能视觉条码识别、板件尺寸自动检测、加工路径模拟仿真、加工数据统计等多种功能，结合开放式软件对接接口，实现定制家具智能化生产、信息化管理。
3. 数控裁板锯系列
数控裁板锯是家具生产中将板材进行*裁切的人机一体化设备，具有高效、精密、安全和操作简单等优点。可根据客户订单数据进行智能优化，生成*的裁板方案，智能AI算法可有效提高原材料利用率。主要分为前上料数控裁板锯、后上料数控裁板锯、往复式裁板锯和精密推台锯。
双推手后上料数控裁板锯，既满足全屋定制单张锯切，也适应批量板材多张叠切。相比普通后上料数控裁板锯，可提升35%的产能。可与工厂MES、原材料库、拆单软件等无缝对接，*匹配料单，自动组合数据，完成智能化生产管理。同时设备可多机并排连线，并与智能物流系统、立体仓库、平面仓库等系统对接，组成开料工作站，节省人工并实现大规模定制、批量生产。
4. 加工中心系列
加工中心是一种用于各种木材、人造板等材料加工的柔性制造设备。采用三轴、四轴或五轴等多轴联动控制方式，配置功能丰富、运行稳定的操作系统，与前端家具设计CAD/CAM软件技术相结合，可实现镂铣、侧铣、钻孔、锯切、自由曲面等多元化复杂性产品的智能加工，满足复合多样化的加工需求。
三轴平台式加工中心，采用自主研发的操作软件，集绘图编辑、优化排版等功能于一体，设备接口开放，与家具设计拆单软件无缝对接，实现定制家具的智能化生产。同时，设备引用了意大利先进技术，优化床身主要结构，提高设备的整体刚性，配以大功率电主轴和精密伺服，实现高速柔性开料，综合效率提升20%以上。
五轴加工中心采用移动龙门双工位结构布局，装卸料件与加工互不干扰，实现效率*化。机头采用原装进口大功率五轴铣头和复合型钻组，配以可灵活多变的组合式工作台，既适用于自由曲面等复杂的多维实木工件加工，又满足人造板材的铣削、钻孔和锯切等多元化工艺加工需求，展现了多功能复合型五轴加工中心*优势。
5. 自动化生产设备
自动化生产设备包括智能开料中心、柔性封边回转线、柔性数控钻分拣连线、智能包装线等工段自动化解决方案。基于公司自有软件研发，单机产品优势，整合行业内优势资源并优化配置，研发适用单工段或全工段自动化工业4.0生产线，加速推进家居企业自动化、智能化、信息化。
智能开料中心是集自动贴标、板件智能分流、高速柔性开料、自动上下料、机器人自动分拣等工序于一体的智能开料装备。全线通过自动化控制，对整个开料过程实施智能化管理，实时监控各设备作业状态，根据工况智能派送板件，保证设备24小时满负荷运行，大幅提高设备利用率。采用机器人自动分拣，根据板件尺寸形状智能抓取出料，无缝衔接后工序，为工业4.0智能制造打下坚实基础。
柔性封边回转线包括自动扫码、龙门回转、柔性封边等单元。结合自研上位机线控软件，可满足工件封边顺序、数量、封边带类型等柔性化加工需求。工件加工范围200mm-2800mm，结合前端智能开料中心，后端柔性数控钻分拣连线单元可实现多工段连线定制化生产需求。
柔性数控钻孔分拣线包括机器人上料、自动扫码、智能分流、数控钻孔、智能缓存、机器人分拣等工序。自研总控系统对接工件钻孔、开槽等加工信息，实现机器人动态分配板件，实时调整加工任务；采用立体书架式存储单元，有效利用垂直空间，提高空间利用率，且排列分拣多个订单，实现不同订单同时生产的定制化需求。
柔性木门生产线涵盖龙门上料、自动扫码、四边规方、自动缓存、柔性封边、门锁加工、龙门下料等工序；自研总控系统可对设备产能调配、加工工艺设定、设备状态实时监控、故障在线诊断提供一站式解决；采用数据通讯或自动扫码方式采集加工信息,无缝对接工厂MES、ERP，实现不同客户需求的拼单柔性生产。
智能包装线是集分拣组包、智能测量、数控裁纸、动态组箱、智能封箱、自动分拣码垛等工序的自动化包装设备。通过全自动控制系统，对整个包装过程实施智能化管理，实时全程监控产线各设备作业状态，合理派送包装任务提高生产效率。集成智能化测量技术，优化包装材料裁切方案，提高包装材料利用率，降低人工成本，提升包装质量。
6. 智能制造解决方案
智能制造解决方案是针对客户产品的厂区布局、产品工艺、生产流程、设备布置进行一体化的规划设计；通过工艺及流程再设计、生产管理提升与产品智能化相结合，实现制造工段经济效益*化，助推行业生产自动化、信息化、智能化转型升级。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □ 不适用
（1）债券基本信息
（2）债券*跟踪评级及评级变化情况
中证鹏元资信评估股份有限公司于2021年8月26日出具了《2021年广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》，公司主体信用等级维持为AA-，评级展望维持为稳定，本期债券的信用等级维持为AA-。上述评级报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
三、重要事项
报告期内，公司未发生经营情况的重大变化，详细事项请参阅公司2021年年度报告全文。
广州弘亚数控机械股份有限公司
法定代表人：李茂洪
2022年4月30日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2022-016
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2022年4月18日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。
2、召开本次董事会会议的时间：2022年4月29日；地点：公司四楼会议室；会议以现场与通讯相结合的方式召开。
3、董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。
4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事、*管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》；
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。《2021年度董事会工作报告》《2021年度独立董事述职报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，公司总资产合计3,441,204,262.88元，负债合计1,134,913,580.10元，所有者权益合计2,306,290,682.78元。
2021年，本公司实现营业收入2,370,694,539.96元，较上年同期增长40.34%，实现营业利润610,829,848.62元，较上年同期增长44.73%，归属于上市公司股东的净利润520,090,528.88元，较上年同期增长47.57%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
公司拟以实施2021年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.20元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，本次不送红股。
按公司2022年3月31日的总股本303,020,930 股进行测算，本次现金分红总金额预计为157,570,883.60元（含税），共计转增121,208,372.00股，转增后公司总股本为424,229,302.00股。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》；
《2021年度内部控制评价报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司非独立董事、*管理人员薪酬方案的议案》；
根据公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议及同意，董事会拟定公司2022年度非独立董事、*管理人员薪酬方案，具体
（1）公司非独立董事在公司同时担任*管理人员或其他职务的，按照*管理人员薪酬方案或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬；在公司担任董事而未担任*管理人员或者其他职务的，不在公司领取薪酬。
（2）公司*管理人员采用年薪制，薪酬分为基本年薪和绩效工资，基本年薪按月发放；绩效工资依据考评结果发放，根据公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动。
（3）公司*管理人员基本年薪具体总经理65万元/年（税前）；其他*管理人员60万元（税前）。
董事李茂洪、陈大江、刘风华、刘雨华、黄旭、吴海洋回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2022年度董事、监事及*管理人员薪酬方案》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；
独立董事对公司续聘2022年度审计机构的事项发表了事前认可意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的议案》；
《2021年度募集资金存放与使用情况的公告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记手续。
《公司章程》《公司章程新旧条文对照表》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《股东大会议事规则》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《董事会议事规则》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《独立董事制度》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《对外投资管理制度》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
16、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
《信息披露管理制度》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
17、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
《总经理工作细则》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
18、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事、监事和*管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》；
《董事、监事和*管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
19、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
《内幕信息知情人登记管理制度》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
20、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》；
《证券投资与衍生品交易管理制度》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
21、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》；
《2022年第一季度报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
22、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。
《关于召开2021年年度股东大会的通知》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十二次会议决议》
2、《独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
3、《独立董事关于续聘2022年度审计机构的事前认可意见》
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2022-018
关于召开2021年年度股东大会的通知
根据广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议决议，公司决定于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：公司2021年年度股东大会。
2.会议召集人：公司第四届董事会。
3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议：2022年5月20日16:00，会期半天；
通过深圳证券交易所互联*票系统投票：2022年5月20日9:15—15:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2022年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联*票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2022年5月17日
7.出席对象：
（1）截止股权登记日（2022年5月17日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和*管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议地点：广州市黄埔区瑞祥大街81号公司10楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码
2.上述提案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议、第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，其中提案17需逐项表决，提案5、提案10-13、提案16-26属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次会议公司将对中小投资者的表决单独计票。
3.以上提案具体详见公司分别于2022年3月10日和2022年4月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等相关公告。其中，议案5表决通过是议案10表决结果生效的前提。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
2. 登记地点：广州市黄埔区瑞祥大街81号广州弘亚数控机械股份有限公司董事会办公室。
3. 登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；
（2）自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件，代理人身份证，授权委托书（见附件2），委托人股票账户卡办理登记；
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证，营业执照复印件（盖公章），证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证，营业执照复印件（盖公章），授权委托书（盖公章，见附件2），委托人证券账户卡办理登记。
（4）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2022年5月19日17:00送达），不接受电话登记。
4. 会议联系方式
联系人：许丽君、周旭明；
电话号码：020-82003900； 传真号码：020-82003900；
电子邮箱：investor@kdtmac.com；
邮编：510530
5. 本次会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联*票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.《第四届董事会第十一次会议决议》
2.《第四届监事会第七次会议决议》
3.《第四届董事会第十二次会议决议》
4.《第四届监事会第八次会议决议》
六、附件
附件1. 参加网络投票的具体操作流程
附件2. 授权委托书
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362833”，投票简称为“弘亚投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联*票系统投票的程序
2.股东通过互联*票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联*票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联*票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
广州弘亚数控机械股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广州弘亚数控机械股份有限公司2021年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示
特别说明事项：
1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
3. 委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
4. 授权期限：自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
签署日期： 年 月 日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2022-017
第四届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日以专人送达形式向各位监事发出了召开第四届监事会第八次会议的通知。
2、召开本次监事会会议的时间：2022年4月29日；地点：公司四楼会议室；会议以现场与通讯相结合的方式召开。
3、本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。
4、本次会议由监事会主席LEE YANG WOO（中文名：李良雨）先生召集和主持，公司*管理人员、董事会秘书列席会议。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会审议情况
经与会监事充分审议，会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2021年度监事会工作报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》；
经审核，监事会认为：公司2021年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
经审核，监事会认为：公司拟定的2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的要求。
5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》；
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；《2021年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况。
6、会议以0票同意，0票反对，0票弃权、3票回避的表决结果审议了《关于公司监事薪酬方案的议案》；
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。
全体监事与此议案有关联关系，本议案直接提交公司股东大会审议。
7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；
8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的议案》；
9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《监事会议事规则》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
11、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事、监事和*管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》。
《公司第四届监事会第八次会议决议》
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2022-023
2021年度募集资金存放与使用情况公告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3428号）核准，公司于2021年7月12日公开发行可转换公司债券600万张，每张面值为人民币100.00元，共募集资金60,000.00万元，主承销商兴业证券股份有限公司扣除已支付的承销费用人民币400.00万元（含税）后，于2021年7月16日将剩余募集资金59,600.00万元缴存于本公司开立的募集资金专项账户中。扣除保荐费、律师费、审计验资费及信息披露费用等其他发行费用合计人民币208.17万元（不含税），实际募集资金净额为人民币59,391.83万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验并于2021年7月19日出具了信会师报字[2021]第ZA15176号《验资报告》。
（二）2021年度募集资金使用及结余情况
2021年度，公司实际使用募集资金48,453.90万元，其中：募投项目实际使用募集资金48,453.90万元（包括本期投入募投项目资金18,525.79万元、置换自筹资金预先投入募投项目资金29,928.11万元）。
截止 2021年12月31日，募集资金使用及节余额情况
单位：人民币万元
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，本公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和部门规章的要求，结合本公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。
根据《募集资金管理制度》的要求，本公司、保荐机构兴业证券股份有限公司与广发银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》；本公司、本公司之全资子公司广州玛斯特智能装备有限公司、保荐机构兴业证券股份有限公司与广发银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金四方监管协议》，相关监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。本公司开立了专项账户存储募集资金，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户存放情况
截止2021年12月31日，本公司募集资金专用账户的存放情况
单位：人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2021年度，本公司募投项目实际使用募集资金48,453.90万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2021年度，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本次公开发行可转换公司债券募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的建设。预先投入的自筹资金金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年7月27日出具的信会师报字[2021]第ZA15210 号《关于广州弘亚数控机械股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》验证。
2021年7月28日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金29,928.11万元及已支付发行费用的自筹资金101.65万元，共计30,029.76万元。独立董事和保荐机构均发表了同意意见。上述募集资金置换已于2021年7月30日完成。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2021年度，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
2021年度，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2021年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额为11,151.10万元，均存放于募集资金账户中。详见本报告“二、募集资金存放和管理情况”之“（二）募集资金专户存放情况”。
（九）募集资金使用的其他情况
本公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021年度，本公司未发生变更募集资金投资项目、对外转让或置换募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年度，公司募集资金使用及披露严格按照相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于2022年4月29日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
附件1
募集资金使用情况对照表
编制单位：广州弘亚数控机械股份有限公司
2021年度 单位：万元
注1：高精密家具机械零部件自动化生产建设项目生产加工的关键零部件等全部配套用于公司自有终端产品的组装，不涉及对外销售，不单独产生效益。
注2：补充流动资金项目的效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算效益。
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2022-024
2022年第一季度报告
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、*管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
(二)非经常性损益项目和金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股（下转C142版）
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