002451股票(财达证券手机版下载交易系统)
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1、002451股票
截至2022年6月24日收盘，摩恩电气(002451)报收于7.04元，上涨10.0%，涨停，换手率4.23%，成交量18.57万手，成交额1.27亿元。
资金流向数据方面，6月24日主力资金净流入2269.24万元，游资资金净流出448.95万元，散户资金净流出1820.28万元。
近5日资金流向一览
摩恩电气融资融券信息显示，融资方面，当日融资买入1464.09万元，融资偿还1001.15万元，融资净买入462.94万元，连续3日净买入累计563.57万元。融券方面，融券卖出0.0万股，融券偿还0.0万股，融券余量0.0万股，融券余额0.0万元。融资融券余额7768.11万元。近5日融资融券数据一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内无机构评级。
注：主力资金为特大单成交，游资为大单成交，散户为中小单成交
公司代码：600906 公司简称：财达证券
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、*管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2021年度利润分配预案为：拟采用现金分红方式，以总股本3,245,000,000股为基数，向股权登记日登记在册的股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共派发现金红利人民币324,500,000.00元。本预案尚需提交公司股东大会审议批准。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
2021年是全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年，也是“十四五”开局之年。公司所处的证券行业主动融入经济社会发展全局和国家发展战略，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，积极服务资本市场改革发展，服务实体经济和居民财富管理能力持续增强，合规风控水平不断提升，整体经营成效稳中有进。
根据中国证券业协会的统计，截至2021年底，我国共有140家证券公司，总资产、净资产、净资本分别为人民币10.59万亿元、人民币2.57万亿元、人民币2.00万亿元，同比分别增长18.99%、11.26%、9.89%；共实现营业收入、净利润分别为人民币5,024.10亿元、人民币1,911.19亿元，同比分别增长12.03%、21.32%，整体经营业绩持续改善，但幅度同比出现收敛。
经过十余年的发展，公司已成为具有独特区域优势的综合性证券公司。2021年，公司荣获河北服务业企业100强、2021年石家庄市纳税20强企业、“石家庄市诚信创建示范单位”等多项荣誉称号；资管量化团队获“2021年中国证券业资管量化团队君鼎奖”；投资者教育工作荣获深交所2021年度投教工作评选“红色投教行”*组织奖；投教漫画作品《中国制造 循梦而行》荣获深交所、《讽刺与幽默》报社、证券时报社联合举办的第三届“全国投教动漫大赛”机构组“*作品”奖等诸多奖项。2021年，公司在证券公司分类评价中被评为A类A级；中国证券业协会*行业文化建设评估中位列行业前32名，荣获B类评级；公司党委获评“全省先进基层党组织”、“省国资委系统十佳党委”；扶贫脱贫帮扶工作连续三年荣获河北省委组织部“*”等次。
经过多年发展，公司业务范围不断拓宽，形成了包括证券经纪、证券自营、信用交易、投资银行、资产管理等多元化业务发展格局，并通过控股子公司从事期货、私募股权投资基金、另类投资等业务。
（1）证券经纪业务：主要从事证券代理买卖业务和代销金融产品业务。
（2）证券自营业务：是指以自有资金在价值投资、稳健经营的前提下，从事股票、债券、衍生品等多种自营证券、交易和做市业务。
（3）信用交易业务：主要从事融资融券、股票质押式回购交易、转融通等业务。
（4）投资银行业务：是指运用股权融资、债权融资、新三板、并购、财务顾问等多种方式为企业提供直接融资服务，主要包括债券承销、新三板、财务顾问、股票承销与保荐等。
（5）资产管理业务：主要从事单一资产管理业务、集合资产管理业务及中国证监会批准的其它业务。
（6）期货业务：主要从事期货经纪、期货资产管理、风险管理、期货投资咨询。
（7）私募股权投资基金业务：主要从事股权投资；与股权投资相关的财务顾问业务。
（8）另类投资业务：主要开展另类投资业务，业务范围包括《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品、股权等。
详见本报告第三节 管理层讨论与分析之 “五、报告期内主要经营情况”。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:亿元 币种:人民币
报告期内债券的付息兑付情况
报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期末，公司资产总额452.92亿元，较上年末增长15.73%；负债总额341.29亿元，较上年末增长12.98%；股东权益111.64亿元，较上年末增长25.04%。报告期内，公司实现营业总收入25.24亿元，同比增长23.15%，利润总额9.12亿元、归属于母公司股东的净利润6.80亿元，同比分别增长26.80%、27.93%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600906 证券简称：财达证券 公告编号：2022-006
财达证券股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2022年4月15日上午10:30在公司2321会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和材料于2022年4月1日以电子邮件方式发出。本次会议为定期会议，会议应到监事5名，实际出席会议的监事5名，其中现场出席的监事4名，以视频会议方式出席的监事1名。
本次会议由监事会主席付继松主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议的召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《财达证券股份有限公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）《关于审议<2021年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）《关于审议<2021年年度报告>及摘要的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
监事会发表如下书面确认意见：
1、公司《2021年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等内部管理制度的相关规定。
2、公司《2021年年度报告》及摘要的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2021年度的经营结果和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证及时、公平地披露信息。
3、未发现参与公司《2021年年度报告》及摘要编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）《关于审议<2021年度财务决算报告>的议案》
（四）《关于审议<2021年度利润分配预案>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
监事会认为：《2021年度利润分配预案》符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的相关规定，符合公司实际情况和股东利益，有利于公司长远发展。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
监事会认为：相关关联交易定价原则公平合理，不存在损害公司和公司全体股东整体利益的情形，不影响公司的独立性。2022年度预计日常关联交易符合公司业务发展需要，有利于促进公司业务增长，符合公司和股东的整体利益。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）《关于续聘2022年会计师事务所的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年外部审计机构，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年内部控制审计机构，并同意相关审计费用的金额和确定方式。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）《关于境内债务融资工具一般性授权的议案》
（八）《关于核准2022年度证券投资额度的议案》
（九）《关于2022年对外捐赠授权的议案》
（十）《关于审议<公司监事2021年度考核及薪酬情况专项说明>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
公司监事会全体成员勤勉尽责，忠实履职，2021年度考核评价等次为“称职”。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）《关于公司计提资产减值准备的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司《金融资产减值管理办法（试行）》《金融资产减值模型实施细则》等的相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于披露更真实、准确的会计信息；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（十二）《关于审议<2021年度社会责任报告>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
（十三）《关于审议<关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
（十四）《关于审议<2021年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
监事会认为：截至 2021年12月31日，公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
（十五）《关于审议<2021年度合规报告>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
（十六）《关于审议<2021年度全面风险管理报告>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
（十七）《关于审议<2021年度廉洁从业管理情况报告>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
特此公告。
财达证券股份有限公司监事会
2022年4月16日
证券代码：600906 证券简称：财达证券 公告编号：2022-007
财达证券股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
分配比例：拟每10股派发现金红利1.00元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。
一、利润分配预案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为941,496,645.11元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案
1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本3,245,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利324,500,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为47.69%。
2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2022年4月15日召开第三届董事会第三次会议，审议并全票通过公司《关于审议<2021年度利润分配预案>的议案》，并将本议案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对《2021年度利润分配预案》发表了独立意见：本次利润分配方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，同意《2021年度利润分配预案》，并同意将本议案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2022年4月15日召开第三届监事会第三次会议，审议并全票通过了《关于审议<2021年度利润分配预案>的议案》。
监事会认为：《2021年度利润分配预案》符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的相关规定，符合公司实际情况和股东利益，有利于公司长远发展。同意将本议案提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了股东利益、公司未来发展资金需求及各项风险控制指标情况等综合因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
特此公告。
财达证券股份有限公司董事会
2022年4月16日
证券代码：600906 证券简称：财达证券 公告编号：2022-008
财达证券股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）在担任财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度外部审计机构及内部控制审计机构期间，遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，顺利完成了公司 2021年度相关审计工作。鉴于此，公司于2022年4月15日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于续聘2022年会计师事务所的议案》，拟续聘中审众环为公司2022年外部审计机构，并续聘中审众环担任公司2022年内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。现将拟续聘的会计师事务所情况公告
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、中国证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。
（5）统一社会信用代码：91420106081978608B
（6）首席合伙人：石文先
（7）2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。
（8）2020年经审计总收入194,647.40万元、审计业务收入168,805.15万元、证券业务收入46,783.51万元。
（9）2020年度上市公司审计客户家数179家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,107.53万元，同行业上市公司审计客户家数1家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
3、诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。
（2）45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施43人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：杨洪武，2003年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2015年开始为公司提供审计服务，2019年起开始在中审众环执业，最近3年签署1家上市公司审计报告。
签字注册会计师：马静，2011年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2015年开始为公司提供审计服务，2019年起开始在中审众环执业，最近3年签署1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：张静，2004年成为中国注册会计师，2005年起开始从事上市公司审计，2021年开始为公司提供审计服务，2020年起开始在中审众环执业，最近3年复核1家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人杨洪武、签字注册会计师马静和项目质量控制复核合伙人张静最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人杨洪武、签字注册会计师马静、项目质量控制复核人张静不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用以中审众环各级别工作人员在该项审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。
报经公司审核批准，本年度公司续聘中审众环为公司2022年度外部审计机构，并续聘中审众环为公司2022年内部控制审计机构，本次年度财务报告审计费用60.5万元，内部控制审计费用20万元，与2021年度审计费用80万元基本一致。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况及审查意见
公司于2022年4月1日召开第三届董事会审计委员会2022年第二次会议，审议通过了《关于续聘2022年会计师事务所的议案》。审计委员会认为：中审众环在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，公司相关选聘决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，同意续聘中审众环为公司2022年外部审计机构，同意续聘中审众环为公司 2022年内部控制审计机构，并同意相关审计费用的金额和确定方式，同意《关于续聘2022年会计师事务所的议案》，同意将本议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可意见及独立意见
独立董事的事前认可意见：中审众环遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，在公司以往审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，保证了审计工作的顺利开展；中审众环在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，具备为公司提供审计服务的经验与能力。
综上所述，同意续聘中审众环为公司2022年外部审计机构，同意续聘中审众环为公司2022年内部控制审计机构，并同意相关审计费用的金额和确定方式。同意将《关于续聘2022年会计师事务所的议案》提交董事会审议。
独立董事的独立意见：经综合评价，中审众环在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，公司相关选聘决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，同意续聘中审众环为公司 2022年外部审计机构，同意续聘中审众环为公司 2022年内部控制审计机构，并同意相关审计费用的金额和确定方式。同意将本议案提交股东大会审议。
（三）董事会对聘任会计事务所议案的审议和表决情况
公司于 2022 年4月15日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2022年会计师事务所的议案》。同意续聘中审众环为公司2022年外部审计机构，同意续聘中审众环为公司2022年内部控制审计机构，并同意相关审计费用的金额和确定方式。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
证券代码：600906 证券简称：财达证券 公告编号：2022-011
财达证券股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任胡恒松先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。
胡恒松先生已通过中国证券业协会*管理人员资质测试，其具备担任公司副总经理所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件，不存在相关法律法规规定的不得担任证券基金经营机构*管理人员的情形。胡恒松先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、公司其他持股5%以上股东、公司董事、监事及*管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
附件：
胡恒松先生简历
胡恒松先生，1979年10月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外*居留权。
2007年7月至2015年1月，历任原宏源证券股份有限公司团委副书记、固定收益融资总部发行销售中心*经理等（期间：2014年9月至2016年8月，在中国人民大学经济学院从事博士后研究）；2015年1月至2016年8月，任申万宏源证券有限公司固定收益融资总部运营管理部副总经理（期间：2015年6月至2016年6月，挂职广西壮族自治区钦州市金融工作办公室副主任（副处级））；2016年8月至2018年6月，任兴业证券股份有限公司固定收益业务总部三部总经理；2018年6月至今，任财达证券股份有限公司总经理助理兼固定收益融资总部总经理。
胡恒松先生目前还担任财达资本管理有限公司监事、上海证券交易所第五届理事会债券发展委员会委员、国家发改委PPP专家库专家成员。
证券代码：600906 证券简称：财达证券 公告编号：2022-010
财达证券股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议于2022年4月15日以现场结合通讯表决的方式召开，审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告
一、计提资产减值准备情况概述
2021年，公司计提各项资产减值准备合计人民币93,663,100.50元，已超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%，具体
二、计提资产减值准备对公司的影响
2021年度，公司计提资产减值准备人民币93,663,100.50元，减少当期利润总额人民币93,663,100.50元，减少当期净利润人民币70,247,325.38元。
三、计提资产减值准备的具体说明
（一）融出资金
2021年度公司按照预期信用损失模型对融出资金计提减值准备，转回减值准备人民币30,086,262.62元。
（二）应收账款
2021年度公司应收款项减值准备转回1,394,382.61元，其中本年计提819,515.47元，本年转回2,213,898.08元。
（三）买入返售金融资产
2021年度公司按照预期信用损失模型买入返售金融资产计提减值准备124,486,917.11元，计提的减值准备为公司的股票质押业务。
（四）其他资产
2021年度公司对其他资产中的其他应收款计提减值准备656,828.62元。
四、董事会审计委员会关于资产减值准备的意见
已审核《关于公司计提资产减值准备的议案》。我们认为：公司本次计提资产减值准备事项基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定 和公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；本次计提资产减值准备事项决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备的事项，并同意将本议案提交公司董事会审议。
五、独立董事关于资产减值准备的意见
公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司《金融资产减值管理办法（试行）》、《金融资产减值模型实施细则》等的相关规定，真实、公允地反映了公司截至2021年12月31日财务状况及2021年度的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司及中小股东的利益，同意《关于公司计提资产减值准备的议案》。
六、董事会关于资产减值准备的意见
根据《企业会计准则》和公司《金融资产减值管理办法（试行）》《金融资产减值模型实施细则》等的相关规定，公司对截至2021年12月31日的各项需要计提减值的资产（范围包括融出资金、买入返售金融资产、应收账款、其他资产等）进行了预期信用损失评估，公司2021年度计提各项资产减值准备合计人民币93,663,100.50元。
七、监事会关于资产减值准备的意见
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司《金融资产减值管理办法（试行）》《金融资产减值模型实施细则》等的相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于披露更真实、准确的会计信息；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
证券代码：600906 证券简称：财达证券 公告编号：2022-009
财达证券股份有限公司
关于预计2022年度日常关联交易的公告
本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议，关联股东将对相关议案回避表决。
本次日常关联交易预计事项不会让公司对关联人形成依赖，不影响公司独立性，不存在损害公司和公司全体股东整体利益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会2022年第二次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。公司于2022年4月15日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》,关联董事回避表决。本议案将提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避本议案中涉及自身相关的关联事项的表决。
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了如下独立意见：
1、相关关联交易按照市场价格进行定价，遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司生产经营活动需要。
2、相关关联交易均系正常业务运营所产生，有助于公司业务发展，有利于提高公司综合竞争力，符合公司和股东的整体利益。
3、相关关联交易不影响公司独立性，公司主要业务未因相关关联交易而对关联方形成依赖。
4、董事会审议本议案时，关联董事回避表决，决策程序合法有效。
同意《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议。
（二）公司2021年度日常关联交易情况
2021年，公司在股东大会批准的预计日常关联交易范围内开展相关交易，交易公允且未给公司带来风险，亦不存在损害公司利益的情形。公司2021年日常关联交易执行情况
注： ①关联方购买公司发行或管理的金融产品，填列均为份额；
②为河北银行购买公司承销的证券。
2021年，公司发生的上述关联交易均因公司日常业务经营所产生，有助于公司业务的正常开展；定价参考了市场价格进行，定价合理、公平、不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况；不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
（三）公司2022年度日常关联交易预计情况
公司经中国证监会批准依法开展证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、资产管理等业务，交易对手和服务对象包含公司的关联方，例如公司代理关联方买卖证券，关联方购买公司发行的债券、资管计划等金融产品，关联方聘请公司提供财务顾问、证券承销服务，公司销售关联方的金融产品等。为了进一步做好关联交易管理与信息披露工作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规和制度的规定，以及《公司章程》《财达证券股份有限公司关联交易管理办法》的要求，公司结合经营管理需要和以往发生的日常关联交易实际情况，对2022年度日常关联交易进行合理预计。具体
二、关联方介绍和关联关系
（一）公司控股股东及其有关的关联方
唐山钢铁集团有限责任公司（以下简称“唐钢集团”）持有公司1,052,631,050股股份，占公司总股本的32.44%，是公司的控股股东。河钢集团有限公司（以下简称“河钢集团”）通过唐钢集团、河钢集团投资控股有限公司、河北财达企业管理咨询有限公司、河北达盛贸易有限公司间接持有公司34.53%的股权，为公司间接控股股东。
公司控股股东唐钢集团和间接控股股东河钢集团控制的下属企业均为公司的关联方。公司控股股东、间接控股股东的董事、监事、*管理人员，与上述公司董事、监事及*管理人员关系密切的家庭成员，以及上述人员直接或者间接控制的企业，或者由上述人员担任董事、*管理人员的除公司及公司控股子公司以外的法人或其他组织，均为公司的关联方。
（二）其他关联方
1.关联法人
除上述控股股东外，关联法人包括持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；直接或间接控制公司的法人或其他组织，以及由其直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；由关联自然人直接或间接控制的，或由关联自然人担任董事、*管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；公司的联营企业、合营企业；中国证监会、上交所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织等。
2.关联自然人
直接或间接持有公司5%以上股份的自然人，公司董事、监事和*管理人员，以及上述人员的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；直接或间接控股公司的法人的董事、监事和*管理人员；中国证监会、上交所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的自然人等。
三、关联交易定价原则和依据
在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。部分类型的关联交易定价原则
（一）证券、期货经纪服务：参考公司平均佣金率水平，综合考虑关联方客户的交易方式、交易量、交易频率、资产规模、开户时间等因素，与关联方客户按照市场化原则协商定价；
（二）提供承销保荐、财务顾问、投资咨询服务：参照市场同类服务费率标准及行业惯例定价；
（三）提供资产管理业务服务：参照行业同类业务标准，并依据实际投资标的、主动管理水平等因素协商定价；
（四）认购金融产品：参照该类型交易当时适用的市场价格及行业惯例定价；
（五）认购/出借债务融资工具：参照同行业同期、同期限债务融资的执行利率、市场资金供需水平、融资的额度、期限、公司的信用等级等因素定价；
（六）证券和金融产品交易：参照该类型交易当时的市场价格及行业惯例定价；
（七）提供或接受房屋租赁及物业服务：参照市场价格及行业惯例定价；
（八）经常性服务：参照市场价格定价；
（九）基金业务：参照行业同类业务标准定价。
上述日常关联交易不得损害公司及股东，特别是中、小股东利益。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展；
（二）上述关联交易的定价参考了市场价格进行，定价合理、公平、不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况；
（三）上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
五、关联交易协议签署情况
在预计的公司2022年日常关联交易范围内，提请股东大会授权公司经理层，根据公司业务正常开展需要，新签或续签相关协议。
六、保荐机构的核查意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：上述关联交易已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。除尚需股东大会审议通过外，已履行了现阶段必要的审批程序，并履行了必要的信息披露程序。保荐机构对财达证券2022年度日常关联交易预计的事项无异议。
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2022-014
上海摩恩电气股份有限公司
关于开展商品衍生品套期保值业务的公告
重要内容提示：
1. 投资种类：上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)及其下属子公司生产经营所需原材料铜的商品衍生品套期保值业务。
2.投资金额：公司应以公司自己名义设立套期保值交易账户(含下属子公司)，套保账户资金投入限额为人民币20,000万元。
3.特别风险提示：本次衍生品交易不做投机和套利交易，在投资过程中存在价格波动风险、资金风险、流动性风险、内部控制风险、会计风险、客户违约风险、技术风险、法律与政策风险、发生不可抗力事件等风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于2022年4月22日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展商品衍生品套期保值业务的议案》，同意公司(含下属子公司)使用额度不超过20,000万元的自有资金开展套期保值业务，期限为自董事会通过之日起一年。现将有关事项公告
一、开展商品衍生品套期保值业务概述
1、商品衍生品套期保值业务开展的必要性和目的
公司以生产电线电缆产品为主，产品主要原材料(铜、铝)约占生产成本80%左右，部分产品可达85%。由于铜成本占公司产品成本比例较高，如果单一在传统现货市场实施采购，其价格波动风险将无法控制，会给公司生产经营带来较大风险，公司持续盈利能力也将受到极大挑战。
为规避铜价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定风险，控制公司生产成本，保证公司主营业务健康、稳定增长，公司(含下属子公司)有必要利用商品期货、期权等衍生品市场的特征和规则，通过期货和现货市场对冲的方式，提前锁定公司产品和原材料的相对有利价格，积极开展商品衍生品套期保值业务。
2、投资金额：公司应以公司自己名义设立套期保值交易账户(含下属子公司)，套保账户资金投入限额为人民币20,000万元。商品衍生品套期保值使用公司自有资金，董事会同意授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订(或逐笔签订)商品衍生品套期保值业务相关协议及文件。
3、投资方式：商品衍生品套期保值品种为公司(含下属子公司)开展商品衍生品套期保值业务，仅限于公司(含下属子公司)生产经营所需原材料铜。品种所在交易所为上海期货交易所、上海黄金交易所、伦敦金属交易所(LME)；保值工具为期货和期权(含OTC交易) 等产品或者混合上述产品特征的金融工具等。
4、投资期限：拟投入资金及业务期间公司(含下属子公司)进行套期保值业务期间为自董事会审议通过之日起一年。
5、资金本次商品衍生品套期保值使用公司自有资金。
二、审议程序
公司于2022年4月22日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展商品衍生品套期保值业务的议案》，同意公司(含下属子公司)使用额度不超过20,000万元的自有资金开展套期保值业务，期限为自董事会通过之日起一年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司(含下属子公司)开展套期保值业务经公司董事会审议通过，并经公司独立董事发表相关意见，该事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准，同时授权公司董事长或相关授权人士在上述范围内签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
三、 套期保值的风险分析及风控措施
(一)、风险分析
公司(含下属子公司)套期保值业务是为了锁定原材料价格波动的风险，不做投机和套利交易，商品衍生品套期保值的数量原则上不得超过实际生产需采购的数量，其中期货、期权持他量应不超过需要保值的数量，但衍生品套期保值交易市场仍会存在一定风险：
1、价格波动风险：衍生品行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。
3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
4、内部控制风险：衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。
5、会计风险：公司衍生品交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。
6、客户违约风险：衍生品价格出现大幅波动时，客户可能违反合同的约定，取消产品订单，造成公司损失。
7、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
(二)、风控措施
1、公司(含下属子公司)将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，确保不影响日常经营活动的所需资金。
2、公司(含下属子公司)将重点关注交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
3、公司(含下属子公司)将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号一套期保值》相关规定执行，合理进行会计处理工作。
4、公司(含下属子公司)将严格按照《期货套期保值内部控制制度》安排和使用境内从业人员、风险管理员，加强相关人员的职业道德教育及业培训，提高相关人员的综合素质。
5、公司(含下属子公司)将设立符合要求的计算机系统及相关设施，选配多条通道，降低技术风险。
三、公司开展商品衍生品套期保值业务的可行性分析
公司(含下属子公司)开展套期保值业务有利于规避原材料价格波动带来的市场风险，降低经营风险，具有一定的必要性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司己根据相关法律法规的要求制订《期货套期保值内部控制制度》，规定公司(含下属子公司)进行套期保值业务只能以规避生产经营所需原材料及生产产品价格波动等风险为目的：并对套期保值额度、品种范围、内部流程、风险管理等做出了明确的规定，公司将严格按照《期货套期保值管理制度》规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
四、投资对公司的影响
公司(含下属子公司)商品衍生品套期保值业务根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》对金融衍生品的公允价值予以确定。公司(含下属子公司)使用自有资金开展套期保值业务有利于提高公司资金的使用效率，有效降低原材料价格波动而带来的经营风险，保证公司主营业务健康、稳定增长。
五、独立董事意见
公司(含下属子公司)开展套期保值业务有利于规避原材料价格波动带来的市场风险，降低经营风险，具有一定的必要性，不存在损害公司及全体股东尤其是小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
因此，我们一致同意公司(含下属子公司)使用额度不超过20,000万元的自有资金开展套期保值业务。自董事会审议通过之日起一年内有效。
六、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、公司独立董事的独立意见；
3、公司有关投资的内控制度；
4、以公司名义开立的证券账户、期货账户、衍生品合约账户和资金账户情况（适用股票、存托凭证及其衍生品交易、基金投资、期货投资）。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二O二二年四月二十六日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2022-016
上海摩恩电气股份有限公司
关于2022年度向控股子公司
增加提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、 本次财务资助对象为上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏迅达电工材料股份有限公司（以下简称“江苏迅达电工”）。
2、 公司本次拟向江苏迅达电工追加提供财务资助15,000万元，期限为本议案自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议财务资助额度事项之日止，资金使用费率不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率。本次提供财务资助后，公司拟向江苏迅达电工提供财务资助合计为20,000万元（含2022年2月21日董事会审议通过财务资助不超过5000万元）。
3、 本次财务资助事项尚需提交2021年度股东大会审议。
4、 本次财务资助对象的其他股东摩恩电缆股份有限公司（以下简称“摩恩电缆”）和摩恩控股集团有限公司（以下简称“摩恩控股”）因自身资金不足，故此次未按出资比例提供同等的财务资助。
5、 本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
一、 财务资助事项概述
公司于2022年2月21日召开第五届董事会第十五次会议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，公司以自有资金提供借款，财务资助额度为不超过5,000万元人民币，具体内容详见于2022年2月22日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022-007）。由于在江苏迅达电工处于快速发展阶段，资金需求不断追加，为缓解其融资难度，降低公司整体融资成本，公司通过综合考虑，决定拟向江苏迅达电工追加提供财务资助15,000万元，借款利率按同期银行借款利率收取借款利息，期限为本议案自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议财务资助额度事项之日止。本次提供财务资助后，公司向江苏迅达电工累计提供财务资助20,000万元。
公司于2022年4月22日召开的第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年度向控股子公司增加财务资助的议案》，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次财务资助事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次增加财务资助事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。
二、 接受财务资助方基本情况
1、企业名称：江苏迅达电工材料股份有限公司
法定代表人：朱志兰
注册资本：人民币20,000万元整
成立日期：2021年1月20日
住所：扬州市宝应县安宜镇南唐大街36#
经营范围：
（1）许可项目：电线、电缆制造；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
（2）一般项目：气压动力机械及元件制造；电机制造；电线、电缆经营；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具制造；模具销售；有色金属合金制造；电工器材制造；电工器材销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电气机械设备销售；机械电气设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股权结构：
与上市公司关系：接受财务资助方为公司合并报表范围内的控股子公司
注：公司于2021年5月7日经董事会审议通过《关于公司与关联方向全资子公司共同增资暨关联交易的议案》，公司与摩恩控股集团有限公司签署增资协议将共同对江苏迅达电工材料股份有限公司增资10,000万元，其中，公司出资200万元，增资完成后，公司仍控制江苏迅达电工材料股份有限公司51%的股份表决权，摩恩控股集团有限公司将持有江苏迅达电工49%的股权。上述接受财务资助方基本情况以该次增资完成后的信息列示，相关工商变更及备案手续尚在办理中，手续完成与否不影响各股东按照协议约定的最终股权比例享有股东权利并承担相应的股东义务。
3、其他股东基本情况介绍
（1）摩恩电缆股份有限公司
企业名称：摩恩电缆股份有限公司统一社会信用代码：91321000MA20PBE06F
公司类型：股份有限公司（非上市）
公司住所：扬州市宝应县经济开发区东阳北路18号
法定代表人：朱志兰
注册资本：50,000 万元人民币
成立日期：2019 年 12 月 25 日
营业期限：2019 年 12 月 25 日 至 ******
经营范围：电线电缆及附件的开发、制造及销售，电线电缆的技术开发、技术转 让、技术咨询、技术服务，金属材料的销售，电线电缆行业的投资，自营和代理各类商 品和技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外，依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 摩恩电缆是公司的全资子公司，本次未按出资比例向江苏迅达电工提供同等条件的 财务资助。
（2）摩恩控股集团有限公司
企业名称：摩恩控股集团有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：913101153180976827
公司住所：上海市浦东新区龙东大道 6111 号 1 幢 250 室
法定代表人：问泽鸿
注册资本：100,000 万元人民币
经营范围：一般项目：项目投资，项目管理，资产管理，投资咨询，企业管理，金属材料销售，从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【除依法须经批准的项目,凭营业执照依法自主开展经营活动】
摩恩控股为公司关联方，本次未按出资比例向江苏迅达电工提供同等条件的财务资助。
4、江苏迅达电工其他股东未能同比例提供财务资助的原因及财务资助对公司的影响
本次资助由公司使用自有资金单方提供财务资助，摩恩电缆因自身资金不足，故此次未能同比例出资对江苏迅达电工进行财务资助；摩恩控股因已经向公司提供不超过3亿元人民币的借款额度，具体内容详见公司于2022年4月26日披露的《关于2022年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-015），故此次未能同比例出资对江苏迅达电工进行财务资助。江苏迅达电工为公司纳入合并报表范围的控股子公司，公司在向其提供财务资助期间，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，且江苏迅达电工经营状况良好， 具备持续经营能力和盈利能力，资产负债率低，因此上述财务资助的风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害上市公司利益的情形。
5、接受财务资助方最近一年的主要财务数据：
单位：元
（以上数据经审计）
注：由于江苏迅达电工为2021年新设立公司，无2020年度经审计财务数据。
江苏迅达电工*的信用状况良好，经查询，江苏迅达电工不是失信被执行人。
6、公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况：
公司于2022年2月21日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，公司拟以自有资金为江苏迅达电工提供总额度不超过5,000万元人民币，借款期限12个月的财务资助，借款利率按同期银行借款利率收取借款利息。具体内容详见公司于2022年2月22日披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022-007）。
被资助对象江苏迅达电工截至2021年12月31日接受财务资助额度为0元。
三、财务资助合同的主要内容
1、接受财务资助对象及拟增加的资助金额
2、财务资助金额及期限：公司拟向江苏迅达电工提供总额度为不超过20,000万元人民币，在额度范围根据实际经营需要分笔给付。期限为本议案自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议财务资助额度事项之日止。
3、资金自有资金。
4、资金用途：用于补充江苏迅达电工的流动资金以支持其生产运营。
5、借款利率：以资金实际使用时间，按不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率支付利息，具体以实际借款协议为准。
公司董事会提请股东大会授权公司及子公司董事长在财务资助额度范围内签署与本次财务资助事项相关的协议、上述额度内款项支付以及签署未尽事项的补充协议等相关法律文件。
四、财务资助风险分析及风控措施
江苏迅达电工为公司持有 51%股权的控股子公司，公司全面参与江苏迅达电工的经营管理，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制，公司在提供资助的同时，将加强对控股子公司的经营管理、积极跟踪其日常生产经营和项目建设的进展，密切关注被资助对象的生产经营、资产负债情况等方面的变化情况，继续加强对控股子公司的监督管理、控制资金风险，确保资金安全。
五、董事会意见
公司为江苏迅达电工追加财务资助基于江苏迅达电工经营发展的需要，有助于解决其正常生产经营的流动资金需求，有利于其经营和业务拓展，符合公司及全体股东的利益。公司董事会对接受财务资助方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用 状况等进行了全面评估，认为接受财务资助方具有较强的盈利能力和履约能力，公司为 江苏迅达电工提供财务资助风险属于可控范围内，且本次财务资助资金使用费率为不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率，定价公允。
综上所述，董事会同意上述财务资助。并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
六、独立董事意见
独立董事意见公司全体独立董事认为：本次追加财务资助事项弥补了江苏迅达电工日常经营资金缺口，有助于其业务的进一步发展，资金使用费率不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率，表决程序合法、合规。我们就本次财务资助事项的必要性、价格的公允性以及存在的风险性进行了认真的研究和论证，认为本次资助事项符合相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意本次提供财务资助事项，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
七、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至报告发布之日，公司尚未实际对外提供财务资助。公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供财务资助的情形，被资助对象亦不存在逾期还款的情况。
二○二二年四月二十六日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2022-017
上海摩恩电气股份有限公司
关于续聘2022年度审计机构的公告
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开了第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。
立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元，上市公司审计收费7.19亿元，挂牌公司审计收费0.87亿元。
2021年度本公司同行业电气机械和器材制造业上市公司审计客户35家。
2、投资者保护能力
截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：王斌
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：管佳菲
（2）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：赵敏
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
说明：1、2021年度审计费用100万元是2021年报审计费用。
2、2022年度预计的审计费用120万，其中2022年报审计费用100万元，内控审计费用20万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所进行了审查，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意将续聘立信会计师事务所为公司2022年度审计机构事项提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
（1）独立董事的事前认可意见
经审查，我们认为立信在为公司提供2021年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘立信有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，立信具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘立信符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意将《关于续聘2022年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
（2）独立董事的独立意见
经核查了解，立信是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，具备为公司提供审计服务的经验与能力。立信在为公司提供2021年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司2021年度审计报告。本次聘任立信为2022年度会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，公司续聘立信的审议程序符合相关法律法规的规定。因此，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意公司续聘立信为公司2022年度审计机构，聘期一年，并同意将相关议案提交公司2021年度股东大会审议。
（三）续聘会计师事务所审议程序
公司于2022年4月22日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，一致同意续聘立信会计师事务所为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度审计业务。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
（四）生效日期
公司本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、公司第五届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
5、公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议；
6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2022-012
上海摩恩电气股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2022年4月22日下午13点以通讯方式召开，会议通知于2022年4月12日以电话结合邮件方式发出，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席鲁学先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《2021年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成3人：反对、弃权均为0人。
报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的要求，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况。
《2021年度监事会工作报告》详见同日巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
二、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》。
表决结果：赞成3人：反对、弃权均为0人.
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《上海摩恩电气股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《上海摩恩电气股份有限公司2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《上海摩恩电气股份有限公司2021年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
三、审议通过《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》。
表决结果：赞成3人：反对、弃权均为0人。
经审计，2021年度公司实现营业收入1,142,295,753.59元，利润总额14,305,829.07元，净利润15,368,689.70元，其中：归属于母公司所有者的净利润12,848,990.35元，基本每股收益0.03元。公司在总结2022年经营情况和分析2021年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，本着求实客观的原则编制了2022年度财务预算：公司2022年度预计实现营业收入1,100,000,00元，利润总额15,083,200元，净利润12,820,800元，其中：归属于母公司所有者的净利润10,370,800元，基本每股收益0.024元。公司2022年度财务预算指标不代表公司2022年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。此项议案将提请公司2021年度股东大会审议。
此项议案将提请公司2021年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。
表决结果：赞成3人：反对、弃权均为0人。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为12,848,990.35元，2021年末公司未分配利润为191,730,607.32元；2021年末母公司未分配利润为152,859,182.13元。公司于2021年新成立子公司江苏迅达电工材料股份有限公司，并于2021年投资新能源汽车专用扁型电磁线项目，综合考虑到江苏迅达电工仍处于业务扩张阶段且新能源汽车专用扁型电磁线存在较大的资金需求，从保障公司持续发展、稳健经营的角度出发，2021年度公司拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本，不送红股。未分配利润将主要用于保证流动资金充裕性。未来，公司将严格按照法律法规和《公司章程》规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果。
公司2021年度不进行利润分配是根据实际经营情况作出的决策符合相关法律法规的规定，符合《公司章程》、《未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划》规定的利润分配政策，符合公司制定的股东回报规划，与公司所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
此项议案将提请公司2021年度股东大会审议。
五、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成3人：反对、弃权均为0人。
全体监事认真核查认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并在日常经营和企业管理中能得到有效执行。公司现有的内部控制制度符合相关法律法规和规章制度的要求。公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2021年度内部控制自我评价报告》详见同日巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn) 。
六、审议通过《关于2022年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。
表决结果：赞成3人：反对、弃权均为0人。
根据公司生产经营的需求，为提高公司及子公司融资效率及补充经营所需流动资金，公司及子公司拟向关联方摩恩控股集团有限公司申请3亿元人民币借款额度，适时根据生产经营资金需求申请借款，借款利率不超过同期银行贷款利率。
全体监事认为：借款事项符合公司实际情况，能够满足公司生产经营需要，有利于公司及子公司提高融资效率，不存在损害公司股东利益的情形。《关于2022年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》。
表决结果：赞成3人；反对、弃权均为0人。
经审核，监事会认为公司2022年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司2022年4月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。
八、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》。
表决结果：赞成3人；反对、弃权均为0人。
经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在公司2021年度报告审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，出具的各项报告能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营结果，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构。
《关于续聘2022年度审计机构的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案将提请公司2021年度股东大会审议。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司监事会
二O二二年四月二十六日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2022-013
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
报告期主要业务或产品简介
公司所经营主要业务为电缆业务、电磁线业务以及类金融业务。公司成立于1997年，经过二十余年发展和积累，依托于技术团队和研发实力，凭借优越的产品质量和良好口碑，公司已成长为专业从事高端特种电缆研发、制造及销售的国家高新技术企业。
公司产品可分为绿色能源产品线、工业自动化产品线、高端装备制造产品线、智慧城市建筑产品线及智能电网产品线五大系列。公司部分主要产品及其应用领域及产品特性列表
子公司江苏迅达电工，进军中高端电磁线市场。其主要产品有：纸绝缘漆包换位导线、薄膜烧结铜扁线、纸包扁铜线及纸绝缘组合导线、漆包铜扁、圆线、玻璃丝包漆包铜扁线、玻璃丝包薄膜及云母带绕包铜扁线、铜排、风电利兹绕组线等9个系列100多个产品。产品主要供应新能源汽车、高铁电机、核电站电机、风电电机、大型油浸变压器、干式变压器、电抗器、轨道交通牵引电机、机车等厂家。江苏迅达电工将顺应国家发展战略、紧沿“双碳”路线图，把握时机，通过不断提升效能、精益生产、钻坚研微，力争在高端装备制造及新能源领域，尤其是新能源汽车电机、风电电机、核电站发电机等绿色能源产品线取得技术突破。
江苏迅达电工特色产品及其应用领域及产品特性列表
公司旗下的子公司摩恩保理和摩安投资从事类金融相关业务。摩恩保理是公司为适应经济新常态，服务核心企业产业链上下游中小企业而创立的专业服务平台。摩安投资主要从事不良资产清收处置服务。摩安投资战略定位为“资产风险定价、资产收购、资产清收处置”服务的全链条不良资产清收处置服务商。报告期内公司积极响应“坚持把发展经济着力点放在实体经济上，坚定不移建设制造强国”战略号召，聚焦主业电线电缆发展，已收缩类金融业务的营业规模、回收存量资产及投资资金，以更好地支持特种电缆及电磁线业务的发展。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
1、因与前任会计事务所的合同期届满，综合考虑公司发展战略、未来业务拓展和审计需求等情况，公司分别于2021年10月22日和2021年2021年11月11日召开了公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议和2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，具体内容详见于2021年10月26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-055）。
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2022-011
上海摩恩电气股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
2022年4月22日上午10:00上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的会议通知于2022年4月12日以电话及电子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《2021年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。
与会董事认真听取了总经理所作的《2021年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
二、审议通过《2021年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》等制度规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。
公司独立董事袁树民先生、强永昌先生、彭贵刚先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年度股东大会上述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。
此项议案将提请公司2021年度股东大会审议。
三、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》。
表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。
经审核，董事会认为公司2021年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《上海摩恩电气股份有限公司2021年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《上海摩恩电气股份有限公司2021年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案将提请公司2021年度股东大会审议。
四、审议通过《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》。
表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。
经审计，2021年度公司实现营业收入1,142,295,753.59元，利润总额14,305,829.07元，净利润15,368,689.70元，其中：归属于母公司所有者的净利润12,848,990.35元，基本每股收益0.03元。公司在总结2021年经营情况和分析2021年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，本着求实客观的原则编制了2022年度财务预算：公司2022年度预计实现营业收入1,100,000,00元，利润总额15,083,200元，净利润12,820,800元，其中：归属于母公司所有者的净利润10,370,800元，基本每股收益0.024元。公司2022年度财务预算指标不代表公司2022年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
此项议案将提请公司2021年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。
公司2021年度不进行利润分配是根据实际经营情况做出的决策符合相关法律法规的规定，符合《公司章程》、《未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划》规定的利润分配政策，符合公司制定的股东回报规划，与公司所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
六、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。
经审核《2021年度内部控制自我评价报告》，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
独立董事对该报告发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》，《2021年度内部控制自我评价报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于2022年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。
表决结果：董事朱志兰女士为摩恩控股集团有限公司实际控制人配偶的妹妹，董事吕家国为摩恩控股集团有限公司总裁，回避本议案表决，赞成5人；反对、弃权均为0人。
根据公司生产经营的需求，为提高公司及子公司融资效率及补充经营所需流动资金，公司及子公司拟向关联方摩恩控股集团有限公司申请3亿元人民币借款额度，适时根据生产经营资金需求申请借款，借款利率不超过同期银行贷款利率，并授权董事长或董事长授权人士签署相关借款协议。《关于2022年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对关联交易事项进行了事前审议，同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议，并发表了独立董事意见。具体内容详见同日巨潮资讯网上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》和《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
八、审议通过《关于开展商品衍生品套期保值业务的议案》。
表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。
公司主要生产电线电缆产品，其主要原材料（铜、铝）约占生产成本80%左右。为规避铜、铝价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定风险。
经审议，公司董事会同意使用额度不超过20,000万元的自有资金开展商品衍生品套期保值业务，期限为自董事会通过之日起一年。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品衍生品套期保值业务的公告》。
九、审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》。
表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。
经审核，董事会认为公司2022年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
十、审议通过《关于2022年度向控股子公司增加财务资助的议案》。
表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。
为支持公司电磁线业务发展，满足控股子公司江苏迅达电工材料股份有限公司资金周转及日常经营需要，在不影响自身正常生产经营的情况下，公司拟在原有5,000万元资助额度基础上以自有资金为江苏迅达电工再提供总额度不超过15,000万元人民币，期限自董事会通过之日起一年，借款利率按同期银行借款利率收取借款利息。本次增加财务资助后，公司对江苏迅达电工的财务资助为20,000万元。
经审核，董事会认为公司为江苏迅达电工增加财务资助基于江苏迅达电工经营发展的需要，有助于解决其正常生产经营的流动资金需求，有利于其经营和业务拓展，符合公司及全体股东的利益。公司董事会对接受财务资助方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用 状况等进行了全面评估，认为接受财务资助方具有较强的盈利能力和履约能力，公司为江苏迅达电工提供财务资助风险属于可控范围内，且本次财务资助资金使用费率为不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率，定价公允。综上所述，董事会同意上述财务资助。
《关于2022年度向控股子公司增加财务资助的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案将提请公司2021年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》。
表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成2021年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度审计业务，并授权经营管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
十二、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。
表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。
公司拟定于2022年5月27日（星期五）下午14：30 在上海市浦东新区江山路2829号公司二楼会议室召开 2021 年度股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
《关于召开公司2021年度股东大会的通知》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8月23日丨摩恩电气(002451.SZ)发布2021年半年度报告，实现营业收入4.55亿元，同比增长232.45%；归属于上市公司股东的净利润415.93万元，上年同期为-1256.6万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45.38万元；基本每股收益0.0095元。
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