广东东方精工科技股份有限公司(中航电测股票股吧)
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关于2019年度使用闲置自有资金购买理财产品
额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东方精工”)于2019年1月11日召开第三届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于2019年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意2019年度内公司以闲置自有资金购买中低风险、中短期、流通性好的理财产品，年内发生额（即：2019年1月~12月以闲置自有资金购买理财产品的单日*余额）不超过7亿元人民币，2019年度内购买理财额度可滚动使用。
具体内容公告
一、投资概述
1、投资目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，合理利用公司自有闲置资金，提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为股东谋取投资回报。
2、投资额度
2019年度内，以闲置自有资金购买中低风险、中短期、流通性好的理财产品发生额（即：2019年1月~12月以闲置自有资金购买理财产品的单日*余额）不超过7亿元人民币。2019年度内购买理财额度可滚动使用。
3、投资产品
公司使用闲置自有资金购买中低风险、中短期、流通性好的理财产品。
资金投向不包括《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》中关于风险投资涉及的投资品种。
4、资金来源
资金为公司自有闲置资金。
5、投资期限
单一理财产品最长投资期不超过12个月。
6、审批程序
该事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。
7、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
8、相关授权
董事会授权董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件，自董事会审议通过后一年内有效。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除中低风险、中短期理财产品收益将受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此理财产品投资的实际收益不可预期。
3、购买理财产品过程中的潜在操作风险。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、广东东方精工科技股份有限公司《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。公司财务部门负责发起并推动购买理财产品的内部审批程序，集团审计部负责定期对财务部门委托理财业务的具体操作情况进行审查、审计，并形成书面报告并向集团管理层、公司董事会审计委员会汇报。同时，公司也将按照深交所的相关规定披露理财产品的购买及收益情况。
三、对公司的影响
1、公司在2019年度内，使用闲置自有资金购买中低风险、中短期、流通性好的理财产品，是在自有资金能够满足公司日常运营并确保资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转，不会对公司主营业务的正常发展产生不利影响。
2、理财产品投资能够获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平。
四、独立董事意见
在不影响公司正常经营使用进度的前提下，使用闲置自有资金购买中短期、中低风险、流动性好的理财产品，能够在控制资金风险的前提下，有效提高闲置自有资金使用效率，增加公司投资收益。
上述事项不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
我们同意，2019年内公司以闲置自有资金购买中低风险、中短期、流通性好的理财产品，年内发生额（即：2019年1月~12月以闲置自有资金购买理财产品的单日*余额）不超过7亿元人民币，2019年度内购买理财额度可滚动使用，董事会授权董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件，自董事会审议通过后一年内有效。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十九次（临时）会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告
广东东方精工科技股份有限公司
董事会
2019年1月11日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2019-004
广东东方精工科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次(临时)会议决议公告
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次（临时）会议通知于2019年1月8日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议于2019年1月11日以通讯表决方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼林先生。应参与表决的董事人数为6人，实际参与表决人数6人，会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和广东东方精工科技股份有限公司《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权经营管理层2019年度向银行申请综合授信的议案》
为满足集团公司及各全资、控股子公司2019年度经营计划、投资计划的资金需求，同意公司在2019年度根据实际需要，可分次向银行申请综合授信，综合授信项下包括但不限于一般短期流动资金贷款、银行承兑汇票、质量维修担保、履约担保、预付款担保、进口押汇、信用证等业务。具体合作银行及最终融资金额、形式等公司将在后续与有关银行进一步协商确定，以正式签署的协议为准。2019年度综合授信总额度不超过30亿元人民币，授信期限内，额度可循环滚动使用。
为便于办理相关授信的申请，董事会同意授权董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件，自董事会审议通过后一年内有效。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额、期限、实施时间等将视公司运营资金的实际需求确定。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见2019年1月12日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
同意2019年内公司以闲置自有资金购买中低风险、中短期、流通性好的理财产品，年内发生额（即：2019年1月~12月购买理财产品的单日*余额）不超过7亿元人民币，2019年度内购买理财额度可滚动使用，并授权公司经营管理层具体实施相关事宜。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
详见 2019年1月12日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2019-003）、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
详见2019年1月12日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会实施细则》。
四、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
详见2019年1月12日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
五、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》
详见2019年1月12日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会实施细则》。
六、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈财务负责人管理制度〉的议案》
详见2019年1月12日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《财务负责人管理制度》。
七、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
公司董事会近日收到向贤青先生的书面辞职报告，向贤青先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后不在公司担任其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》、广东东方精工科技股份有限公司《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》、《财务负责人管理制度》等法律、制度相关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查通过并推荐，公司董事会一致表决通过，决定聘任朱彧女士为公司财务负责人，任期与公司第三届董事会任期一致。朱彧女士简历附后。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见2019年1月12日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
公司董事会对向贤青先生任职期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献，表示衷心的感谢！
八、备查文件
1. 第三届董事会第二十九次（临时）会议决议；
2. 独立董事关于相关事项的独立意见。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
2019年1月11日
附件：朱彧女士简历：
朱彧，女，中国国籍，1983年生，无境外*居留权。新西兰奥克兰大学商学士及文学士双学位，英国特许公认会计师公会*会员（FCCA）。2004年～2007年任毕马威会计师事务所深圳分所审计经理；2007年加入美国上市公司Advanced Energy，历任财务*经理，财务共享中心负责人及亚太区域财务负责人。2018年11月加入广东东方精工科技股份有限公司担任集团财务总监。
截至本公告披露日，朱彧女士未持有公司股份。朱彧女士不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他*管理人员不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。经在*人民法院网查询，朱彧女士不属于“失信被执行人”。
智通财经APP获悉，近日，中航电测(300114.SZ)在接受特定对象调研时表示，目前公司已全面开展非航防务、无人机市场研究，争取在配电专业、传感控制方面取得新的突破。公司在基于动态称重技术的智慧物流分拣装备方面已掌握了核心技术，高通货量 DWS 等已达到国内领先水平，并与国内头部的物流企业建立了合作，公司智慧物流业务近3年实现了快速发展。
公司在智慧物流分拣装备方面已掌握核心技术
在调研中，中航电测表示，在传感控制领域，公司紧盯物联网和智能化发展方向，立足力和重量感知核心技术，持续拓展产品在消费电子、智慧物流、智能仓储等战略新兴业务的应用。目前消费电子、智慧物流等业务已实现较快增长，有力支撑了公司总体的发展。通过近年来的不懈努力，公司在基于动态称重技术的智慧物流分拣装备方面已掌握了核心技术，高通货量 DWS 等已达到国内领先水平，并与国内头部的物流企业建立了合作，促进公司智慧物流业务在近3年实现了快速发展。未来公司将攻克技术瓶颈，形成性能稳定的工程化产品，进一步巩固在物流 DWS 领域的国内领先地位，持续扩大高端市场份额。
目前公司已全面开展非航防务、无人机市场研究
在调研中，中航电测表示，非航防务、无人机领域市场需求广阔。公司测控类产品具有高灵敏度、高精确度属性，且应用广泛，从技术原理角度可应用于非航防务、无人机领域。目前公司已全面开展非航防务、无人机市场研究，争取在配电专业、传感控制方面取得新的突破。
公司子公司石家庄华燕围绕新能源车业务正积极开展预研和布局
在调研中，中航电测表示，目前石家庄华燕车检业务已有恢复的迹象，未来随着行业政策的调整尤其是新能源车、无人驾驶车辆的技术成熟与普及，将为车检行业提供新的发展机会。面对行业政策调整后下游需求不足的严峻局面，公司子公司石家庄华燕在持续提升优化车检产品、保持车检设备领域行业领先竞争力的同时，也在公安交管智能化、智慧驾培、汽车制造厂/工程机械厂下线检测设备、特种车检测、环保技术、国际业务等领域积极开拓，实现相关业务多元化协同发展。
石家庄华燕围绕新能源车业务正积极开展预研和布局，是参加国家新能源汽车检测相关课题的主要行业内企业，正在与公安部等部委和单位共同研究相关技术、产品，参与相关标准制订的前期研究工作。该标准今后出台后，将极大的促进新能源车检测产品的拓展。
公司消费电子业务目前的主要应用场景为笔记本电脑、平板电脑及触控笔等
在调研中，中航电测表示，公司消费电子业务目前的主要应用场景为笔记本电脑、平板电脑及触控笔等，近年来公司消费电子业务保持快速增长势头。公司在消费电子领域的测控类产品独有的高灵敏度、高精确度、高稳定性的属性以及良好的的用户体验，使得公司的产品处于国内领先水平。
公司通过与全球消费电子领域头部企业长期稳定密切地合作，以及不断拓展新的应用领域和客户范围，为公司未来在消费电子领域的进一步发展奠定了坚实基础。公司将聚焦现有的触控笔、触控板业务，持续升级并丰富产品线，进一步扩大市场份额。
近日，广东东方精工科技股份有限公司（股票简称：东方精工，股票代码：002611）发布半年报，营业收入达14.01亿元，较去年同期增长18.94%；归属于上市公司股东的净利润1.91亿元，同比增长50.25%；扣非净利润1.56亿元，同比增长92.58%。
在国际市场不稳定且年初以来国内钢材制品等原料价格出现波动的情况下，东方精工经营质量和利润率稳步提升，离不开政策与市场的“偏爱”，更得益于公司自身以及旗下两位“前锋”的产品技术优势。
政策支持助力机械制造再升级
随着中国智造2035、科技强国战略的持续推进、货币财政政策持续宽松的宏观环境，高端制造国产化及进口替代将成为制造业长期发展的重要趋势。据十一届九次全会部署要求，未来将持续推动创新创造，加快实现提质增效，更好擦亮中国高端装备制造金色名片。
近年来，我国出台了一系列旨在促进高端装备、智能制造发展的政策，为机械行业转型升级创造了宽松良好的政策环境。截至目前，我国先后出台了《中国制造2025》、《智能制造发展规划（2016-2020）》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《高端智能再行动计划（2018-2020年）》、《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》等重要规划，并以此形成了制造强国战略政策体系。
在国民经济体系中，机械设备行业位居产业链中游，产品种类繁多，应用广泛，在制造业
各环节中具有不可代替的地位。我国机械工业规模已居全球第一，机械类公司的产品多为资本品，，2021年1-6月，固定资产投资增速同比上涨12.6%，制造业投资完成额同比上升19.2%，6月的制造业PMI为50.9，表明我国制造业景气度依然保持高位。
自1996年成立以来，东方精工专注于发展“高端智能装备”产业，核心主业为智能瓦楞纸包装装备业务，在国内外均有一定市占率，并以智能化、数字化转型成为行业智慧工厂为发展思路。工瓦楞纸箱印刷机（DongfangPrecisionPrinter）、Fosber瓦楞纸板生产线（Fosber’sLines）、Tiruña瓦楞辊（TiruñaCorrugatingRolls）、Quantum瓦楞纸板生产线（QuantumLines）等具备相当的品牌知名度和业界影响力。
据悉，2021年上半年东方精工业绩增长主要受旗下两大子公司影响。子公司Fosber亚洲主要以国内和东南亚市场为主，营业收入1.5亿元，较上年同期增长4.6倍，其推出的智能瓦楞纸板生产线Pro-Line广泛受到国内外市场的认可，占到子公司上半年销售额的80%。
同时，百胜动力作为东方精工又一主力，受益于海外国家在疫情下对水上休闲娱乐需求的持续增长，以及疫情持续下全球制造业订单向中国转移的趋势，舷外机和通用汽油小型机产品的订单和出货同比快速增长，拉动百胜动力营业收入和净利润同比增幅双双超过50%。
PRO系列确立产品研发地位
2021年上半年，东方精工斥资0.53亿元用于研发投入，较去年同期增长27.99%。公司智能瓦楞纸包装装备板块旗下的瓦楞纸板生产线业务主体Fosber集团，是全球行业市场上主要高端瓦楞纸板生产线供应商，在高速宽幅瓦楞纸板生产线领域是全球*的两家公司之一。
通过融合传感器、AI、VR、3D建模等技术，与多年积累的瓦楞纸板生产线开发、生产、技术支持等方面的数据，结合所开发的PRO系列瓦楞纸板生产线智能生产管理信息化系统，拥有“自我诊断系统”和“大数据分析系统”模块，已经成为Fosber系列瓦线产品的名片，整体技术水平国际领先。
同时，东方精工全资子公司百胜动力在舷外机研发团队有将近20年的产品技术研发经验，产品通过欧盟CE认证、美国EPA认证、中国船级社的CCS认证，是国内舷外机行业标准《舷外机用汽油机技术条件》（JB/T11875-2014）的第一起草单位。百胜动力连续多年被认定为*高新技术企业，曾两次获得中国机械工业科学技术奖二等奖荣誉。
此外，东方精工的智能瓦楞纸包装装备业务板块中的瓦楞纸箱印刷包装设备，产品设计理念领先、功能高度集成、自动化程度较高、整体性能先进，在运行稳定性和寿命、印刷品质、印刷效率、套印精度、印刷幅宽等整体性能等方面处于市场领先地位。先后荣获“中国制造业企业民营企业500强”、“行业单项*”、“细分行业龙头企业”等荣誉，成为国内业界较有影响力的企业。
维稳客户结构助力产业再拓展
随着东方精工产品的一体化发展，在终端客户对产品的质量、交付的及时性、长期合作的可持续性方面都有不俗的表现，因而和国内外知名品牌建立起长期稳定的战略合作关系。
目前，东方精工的主要客户是玖龙纸业、山鹰国际、永丰馀、合兴包装、美盈森、新通联、大胜达、森林包装、合众创亚、正业国际等国内箱板瓦楞纸包装行业的领先企业，以及InternationalPaper、SmurfitKappa、DSSmith、App金光纸业、Mpact等国际箱板瓦楞纸包装行业的大型集团企业。
值得注意的是，东方精工2014年收购Fosber集团后采取了一系列整合措施：对Fosber集团持续输出管理人才，孵化与培育Fosber亚洲，帮助Fosber集团调整经营策略，提升团队管理能力和研发能力，规范授权管理体系等。通过上述措施成功激发了Fosber集团的经营活力，该公司经营业绩连年保持快速稳定的增长，营业收入实现了超过2倍的增长，净利润实现了约3倍的增长。
据悉，根据国家“十四五”规划要求，东方精工重点投资了两家高端制造行业的企业，分别是贵州航天新力科技有限公司和四川大金不锈钢有限公司。分别处于核能核电、航空航天等国家战略科技产业，属“十四五”规划期间国家鼓励发展的行业，有利于公司切入相关高端制造细分领域，拓展产业发展空间，并能够在国家航天航空、核能核电行业的发展壮大。
东方精工凭借国内外市场的政策利好，深耕一体化产业技术研发，并将不断拓展产品覆盖率，持续推动“全球化”和动“人才辈出”战略落地，推行“战略管控+分级授权管理相结合”的管理机制，提高各业务主体间的协同性，以实现较好的产业链协同效应和各业务主体的良性可持续发展，进一步打开成长空间。
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东北大先行科技产业有限公司（以下简称“北大先行”）的通知，北大先行所持公司部分股份解除质押，具体
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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2、股东股份累计被质押的情况
截至2018年9月5日收盘，北大先行持有公司A股普通股188,347,825股，占公司总股本的10.24%；本次解除质押完成后，北大先行所持有的公司股份累计被质押的数量为161,820,908股，占其所持有公司股份数量的85.92%，占公司总股本的8.80%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的部分股份解除质押明细。
特此公告
广东东方精工科技股份有限公司董事会
2018年9月6日
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