傲农股份(傲农股份*动态)
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公司代码：603363 公司简称：傲农生物
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、*管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2020年度利润分配预案为：公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不进行公积金转增股本，也不进行股票股利分配。截至2020年12月31日，公司总股本674,016,273股，以此计算合计拟派发现金红利总额为101,102,440.95元（含税）。
本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动或进行股份回购形成库存股，维持每股现金分红比例不变，库存股不派发现金红利，相应调整派发现金红利总额。
上述利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润572,989,297.63元，母公司累计未分配利润为403,461,457.67元，公司拟分配的现金红利总额（包括2020年中期已分配的现金红利51,782,905.60元）为152,885,346.55元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为26.68%，低于30%，现金分红水平较低的主要原因是目前公司仍处于二次创业阶段，发展处于成长期，公司当前仍在抢抓农牧行业转型升级机遇积极扩张主业，在投资土地、建设猪场、引入原种猪、收购合作、上下游协同产业布局等方面都需要大量资金，综合考虑资本结构、投资投入和未来发展等因素，公司需要留存运营资金为生产经营、持续发展提供保障。
二 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
（一）公司的主要业务
公司成立于2011年4月，是一家以标准化、规范化、集约化和产业化为导向的高科技农牧企业，公司主营业务包括饲料、养猪、食品、贸易等产业。
公司坚持“以饲料为核心的服务企业，以食品为导向的养猪企业”的品牌定位，以“猪”为核心布局产业链，打造了以“饲料、养猪、食品”为主业，“生物制药、原料贸易、农业互联网”为配套业务，多点支撑、协同发展的产业新格局，为老百姓的“菜篮子”提供安全、放心、健康的食品。
1、公司生猪养殖业务起步于2014年，目前已初步形成了一定规模的养殖业务链条，搭建了以原种猪场为核心、种猪扩繁场为中介、商品猪场为基础的金字塔式繁育体系，开展育种、扩繁和育肥业务，稳步推进母猪产能的自主供应。公司生猪产能主要分布在南方生猪消费区域及经济发达的大城市周边，主要产品为仔猪、商品猪和种猪，当前销售结构以仔猪为主。
2、公司饲料业务主要产品包括猪料、禽料、水产料、反刍料等各品种，饲料产品结构丰富。公司猪饲料产品涵盖乳猪料、保育料、育肥料、母猪料、公猪料等各阶段生猪饲喂产品，其中公司自主研发的猪前期营养领域产品（仔猪营养三阶段产品、母猪营养三阶段产品等）是公司的核心产品。公司饲料业务市场布局覆盖全国31个省、市、自治区，已发展成为国内大型饲料生产厂商之一。
3、公司有序向下游生猪屠宰与食品加工产业布局，通过并购等方式延伸至下游屠宰及食品加工业务。2020年公司签署了控股厦门银祥肉业有限公司的股权合作协议，进入生猪屠宰加工领域，并与厦门银祥集团共建肉食品安全生产技术国家重点实验室。公司计划在一些重点养殖产能区域有序布局标准化、规模化肉制品加工厂，以及在重点消费区域布局猪肉销售业务，以适应未来的行业竞争格局，增强公司的抗风险能力。
4、公司专注于全方位提升产业链价值，为客户提供整体解决方案。公司以“饲料、养猪、食品”业务为主业，兽药动保、原料贸易、猪场信息化管理等业务共同发展，形成了产业链一体化经营模式。公司兽药动保业务主要从事兽药的研发、生产和销售，产品主要为兽用药物制剂。原料贸易业务主要是依托自身采购规模优势开展相关饲料原料贸易，为同行饲料企业和下游客户提供饲料原料产品。信息化业务主要是基于自身在生猪养殖产业链信息化领域较强的技术开发能力，为同行企业和下游养殖客户提供专业信息化管理平台开发和服务。
（二）公司的经营模式
1、饲料业务经营模式
通过多年扩张，公司搭建了全国性的饲料营销体系，采取全国多点布局、统一管理、销售与服务深度结合的经营模式，公司饲料业务覆盖全国31个省、市、自治区。公司采取“基地+分子公司”的运营模式，饲料产品当地生产、当地销售，产业总部向各分子公司提供技术、采购、财务、信息等专业支持，可为客户提供多样化、专业化的产品和服务。
饲料原料采购方面，对于大宗农产品原料，由各采购片区汇总区域内生产基地的需求上报集团总部采购中心，采购中心划分为能量部、蛋白部及辅料采购部门进行统一竞价招标采购，同时总部对各片区采购提供专业支持；对于小料、进口原料，由总部采购中心根据各生产基地的需求，结合原料行情趋势统一进行采购。
饲料生产方面，主要采取按订单需求生产的模式，根据销售部门提供的订单需求情况，按照区域、品种制定生产计划，提前安排原料采购和生产加工。根据饲料类型的不同，公司在安排生产时采取统一生产和属地生产相结合的模式。
销售方面，根据客户类型的不同，公司主要采取“经销+直销”的方式进行销售。对于规模较大的生猪养殖场，公司主要采取直销的方式进行销售；对于规模较小的家庭散养户，公司主要通过经销商采用经销模式进行销售。公司积极从产品质量、配套服务、猪场信息化管理等方面对下游养殖场客户提供深度融合服务。公司通过专业销售人员驻场服务，深入了解客户需求，有针对性地为养殖场客户提供性价比高、针对性强的饲料产品；通过猪OK平台为客户猪场建立养殖大数据分析平台，利用信息化技术为客户提供全面的养殖方案和科学的养殖管理服务；通过公司客户网积累的与客户之间的饲料交易数据，公司形成一个基于供应链的信用评估体系，并以此为基础为客户提供融资支持服务，协助客户高效地从银行等金融机构获取经营信贷资金。公司通过做到全方位的营销服务，大大增强了客户的粘性。
2、养殖业务经营模式
公司生猪养殖业务中包含了曾祖代纯种猪、祖代纯种猪、父母代二元种猪和商品代三元猪等产业链一体化业务。公司主要是围绕在全国重点的猪肉消费区域、贴近猪肉消费市场周边布局养殖业务。
育种方面，公司采用核心群(GN群、PN群)、扩繁群、商品群三级金字塔式良种猪繁育体系模式。目前公司拥有美系、加系和丹系等“基因”优良的种猪品系，在全国大部分猪饲养较为集中的地区布局了种猪育种繁育基地，能够便捷快速地为客户提供优质种猪。同时，公司还积极承担上杭槐猪和官庄花猪2个地方猪的保种及产业化发展的责任。
公司生猪育肥采取自主育肥和放养育肥相结合的模式：在比较有优势的市场，公司采用自建、租赁育肥小区自主育肥，同时结合“公司+农场（农户）”（每户要求1000-3000头规模）开展放养模式。报告期内，公司生猪养殖业务仍以自繁自养为主，公司规划未来自主育肥的比例在1/2到2/3之间，放养的比例在1/3到1/2之间。
公司生猪养殖采购原料主要有饲料、兽药疫苗等产品。饲料由养殖场周边的公司饲料子公司提供，兽药疫苗产品主要由公司总部采购中心集中采购。公司饲养的猪只在不同阶段分种猪、仔猪和育肥猪进行销售。根据公司所提供的产品不同，公司养殖业务的客户分为生猪经销商和终端养殖户两大类。其中，公司仔猪主要销售给规模较大的养殖场（企业）或家庭养殖户，育肥猪主要销售给生猪经销商，种猪则主要销售给规模较大的养殖场。
3、食品业务经营模式
报告期内，公司收购厦门银祥肉业有限公司，开展屠宰与食品加工业务。公司用工业生产理念发展食品业，布局现代化生猪屠宰厂，引进了自动赶猪系统、CO2致晕系统、自动劈半等先进技术，减少生猪宰前应激、提高产品卫生质量，围绕产品建立冷链仓储、冷链物流，保障产品新鲜美味。
银祥肉业拥有进口和国产两条生产线，并通过中国质量认证中心ISO22000食品安全管理体系和ISO14001环境体系认证，可以满足不同客户的屠宰加工需求，保证出产产品符合国家高标准的卫生要求。银祥肉业下设厦门银祥肉制品有限公司和厦门银祥食品有限公司，厦门银祥肉制品有限公司拥有肉制品加工生产及相关配套设备等，以各类畜禽肉制品为主要生产产品，产品系列包括传统特色肉制品和餐饮渠道系列产品、猪肉冻品；厦门银祥食品有限公司是作为食品销售公司，销售直营门店分布在厦门市各区，门店主要对外零售生鲜猪肉、肉制品、豆制品等。
4、动保业务经营模式
公司下属子公司江西傲新，主要从事兽药的研发、生产和销售，产品主要为兽用药物制剂。公司的动保业务主要依托遍布全国的饲料营销体系，为下游养殖户提供疫病防治的相关产品和服务。公司兽药销售的主要客户为使用公司饲料产品的养殖场。公司组建了由畜牧兽医、动物营养与饲料等相关专业人才组成的技术团队，为规模养殖场提供专业的饲养管理、疾病防控、饲料使用等方面的配套性服务，合理地为规模养殖场推荐兽药动保产品。
5、原料贸易经营模式
公司依托自身饲料生产对原料的巨大采购量的基础上，开展原料贸易业务，公司与国内外*的供应商建立长期的战略联盟，满足下游贸易商、饲料企业以及养殖场对于高质量饲料原料的需求，帮助客户降低原料成本、优化资源配置等。
6、信息化业务经营模式
公司基于“互联网+农业”的发展趋势，成立傲网信息科技(厦门)有限公司，推动“猪”产业链与互联网、大数据、人工智能新一代信息技术深度融合，围绕“饲料生产、生猪养殖、食品加工、原料贸易”等业务主线，持续推进猪产业链各个环节及相应系统的优化集成，打造一个全链条智能化养殖服务平台。傲网科技通过互联网、物联网、大数据分析、电子商务等技术和手段帮助农牧行业客户提升管理水平和生产成绩，目前主营业务包含猪OK养殖平台、猪OK传媒、猪客电商、饲料ERP、经销商管理平台、智能养殖设备等。
（三）公司所处行业的基本情况
1、饲料行业基本情况
饲料业是连接种植业与养殖业的中轴产业，是我国国民经济中不可或缺的重要行业。我国饲料业起步于上世纪70年代，经过四十多年的发展，已形成了比较完整的饲料工业体系，饲料产品品种齐全。我国饲料工业伴随着畜禽、水产养殖业的快速发展而迅猛发展，从1992年起饲料总产量跃居世界第二位，到2011年我国饲料总产量超过美国，跃居全球第一。从结构上看，猪饲料和禽饲料是我国饲料产品结构中的主要品种，近年来畜禽饲料产量占比在85%左右。水产饲料产量仅次于畜禽饲料，占我国饲料总产量的9%左右。
饲料行业属于充分竞争行业，行业进入微利时代。近年来我国饲料行业加快向着规模化、标准化、集约化方向发展，产业融合速度加快，国家政策的支持和行业的日趋规范以及下游养殖业结构的变化促进饲料行业集中度的进一步提高，有利于规模化饲料企业的发展。得益于我国国民经济的持续增长、城乡居民收入的不断提高，我国居民对肉类产品的需求稳步增长，工业饲料普及率将进一步提高，我国饲料行业仍有良好的市场前景。
2、生猪养殖行业基本情况
我国是生猪养殖和消费大国，生猪养殖行业具有行业容量巨大、生产集中度低的特点，生猪养殖行业市场规模达万亿级。生猪生产是我国农业的重要组成部分，发展生猪生产，对保障市场供应、增加农民收入、促进经济社会稳定发展具有重要意义。
我国生猪养殖行业是一个周期性行业，猪价周期性波动特征较为明显，一般3—4年为一个波动周期，周期性波动主要是受我国生猪养殖行业集中度较低的特点以及生猪固有生长周期共同决定以及新发的大规模疫病影响。
近年来，我国生猪养殖规模化程度在逐渐提高，但总体而言，目前我国的生猪饲养方式上中小规模养殖比例仍然较大，规模化养殖程度仍比较低。受环保政策趋严及部分散养户退出等因素影响，我国生猪及能繁母猪存栏数量自2014年以来呈现逐年下降趋势，特别是自2018年8月份发生非洲猪瘟疫情以来，生猪和能繁母猪存栏大幅下降，市场供给不足导致报告期内猪肉价格维持高位运行。
生猪养殖行业的健康稳定发展，对于我国农业的整体发展和人民群众“菜篮子”的正常供应都至关重要。为稳定生猪供应，促进生猪养殖适应现代畜牧业生产发展的需要，我国正推动畜牧业的转型升级，从传统养殖方式向规模化、集约化、标准化、生态环保、高效安全的方向发展，提高行业集中度。国家高度重视生猪生产发展，***、国务院对生猪稳产保供稳价作出了一系列决策部署，出台了《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》、《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》、农业农村部《关于稳定生猪生产保障市场供给的意见》、农业农村部《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》等文件，明确要求加快恢复生猪生产，国内生猪养殖产业迎来前所未有的发展机遇。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
截至2020年12月31日，公司总资产1,201,869.53万元，较上年同期增长144.20%；总负债811,548.86万元，较上年同期上升123.07%；资产负债率67.52%；归属于母公司所有者权益274,209.45万元，较上年同期增长231.15%。
报告期内，公司实现营业收入1,151,716.58万元，较上年同期增长98.98%；实现归属于上市公司股东的净利润57,298.93万元，较上年同期增长1865.27%；实现基本每股收益0.95元。
（一）报告期内总体经营情况
2018年8月，我国爆发首例非洲猪瘟疫情，2019年12月武汉出现新冠肺炎疫情，“双疫情”形势让我国养猪业面临巨大的挑战，加速了中小养殖户的退出，规模养殖场逆势扩张，养殖结构正在发生重要转变。2020年，国内生猪市场供应仍面临较大压力，生猪价格维持在高位运行。
根据国家统计局数据，2020年全年生猪出栏52704万头，比上年下降3.2%，猪肉产量4113万吨，比上年下降3.3%；2020年末生猪存栏40650万头，比上年末增长31.0%。根据全国畜牧总站、中国饲料工业协会发布的数据，2020年，受生猪生产持续恢复、家禽存栏高位、牛羊产品产销两旺等因素拉动，全国工业饲料产量实现较快增长，2020年全国工业饲料总产量25276.1万吨，同比增长10.4%，其中猪饲料产量8922.5万吨、同比增长16.4%；蛋禽饲料产量3351.9万吨、同比增长7.5%；肉禽饲料产量9175.8万吨、同比增长8.4%；水产饲料产量2123.6万吨、同比下降3.6%。
面对高度景气的生猪养殖业，以及非洲猪瘟、新冠肺炎疫情的双重影响，2020年，公司管理层潜心经营、快速复工复产，在稳产保供的同时，抓住行业机遇，加快产业布局，公司的销售规模和经营业绩实现显著提升。
报告期内，公司实现营业收入1,151,716.58万元，较上年同期增长98.98%；实现归属于上市公司股东的净利润57,298.93万元，较上年同期增长1865.27%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润54,948.24万元，较上年同期增长2758.87%。
报告期内，公司净利润同比增长的主要原因是：报告期内生猪市场价格同比去年大幅提高，公司养殖规模不断扩大，生猪出栏量同比大幅增加，公司生猪养殖业务利润大幅提升。
报告期内，公司重点工作
1、抓住养殖行业景气期，加强养殖产业管理，促进养殖业务加快发展。生猪生产方面，始终把非瘟防控作为第一要务，强化防控体系、严格落地执行，切实保障生猪生产经营安全；加快养殖项目建设进度，推进项目投产，报告期内，公司数十家新建（改建）的标准化、规模化养殖场相继进猪投产，永定湖山乡核心场还顺利完成从丹麦引进一批优质种猪；推动强强联合，与福建养宝生物股份有限公司等企业达成合作，加快产业布局，促进公司养殖板块做大做强。
2、坚持产品创新，提升饲料产品竞争力，提高饲料销量规模。报告期内，公司推出傲农新母猪料系列新产品，进一步丰富产品组合，提升技术支持能力，更好地满足非洲猪瘟疫情形势下和“饲料禁抗、养殖减抗、畜产品无抗”时代下的客户需求；紧紧围绕行业结构和客户结构的变化，加快业务模式转型，强化饲料产业总部领导，提升配方研发、专业化采购及运营、养殖全过程服务等方面的能力，提高公司饲料板块运营能力。
3、积极筹措资金，改善现金流，降低负债率。报告期内，公司顺利完成非公开发行股票工作，募集资金净额13.65亿元，大大增强了公司资本实力，显著改善了公司资产负债率，为公司加快业务发展奠定基础；积极利用新冠肺炎疫情期间国家加大流动性支持的相关金融政策，优化公司有息债务内部结构，降低公司债务成本；推进公开发行10亿元可转债事项。
4、加快向下游生猪屠宰与食品加工产业布局，提高公司生猪产业链业务协同水平。报告期内，公司签署了控股厦门银祥肉业有限公司的股权合作协议，进入生猪屠宰加工领域，进一步完善公司产业链一体化经营业务；成立了食品产业总部，组建屠宰和肉食品业务团队，以适应未来的行业竞争格局，增强公司的抗风险能力。
5、加强内部管控，完善激励和约束机制。报告期内，公司顺利推出2020年限制性股票激励计划，增强核心干部员工的积极性，提升队伍凝聚力；强化监察审计工作，加强机制约束和内部风险管理，保障公司各业务合规稳健经营。
6、积极履行社会责任。自新冠肺炎疫情发生以来，公司高度关注疫情发展态势，在努力做好自身疫情防控与生产经营工作的同时，积极响应政府号召，主动承担社会责任，春节后快速复工复产，为相关区域“菜篮子”稳产保供做贡献，并通过捐款捐物等方式助力抗击新冠肺炎疫情。
（二）报告期公司主要业务发展情况
报告期内，公司的营业收入主要由饲料业务及生猪养殖业务收入构成，饲料及养殖业务收入合计为965,502.02万元，占营业收入的比例为83.83%。
1、饲料业务
报告期内，公司实现饲料收入651,592.84万元，较上年同期增长38.67%，实现饲料销量208.15万吨，较上年同期增长33.43%。饲料业务毛利率6.13%，较上年同期下降4.37个百分点。
本期饲料销量增加的主要原因：公司禽料在2019年布局基础上，销量稳步增长；公司加大水产料产品研发及市场投入力度，销量逐步提升；猪料随着下游养殖户生物安全防控措施成熟，客户养殖量逐步增加，促进销量增长。
销量结构上，报告期内猪饲料销量101.34万吨，同比增长5.90%；禽料销量81.29万吨，同比增长70.40%；其他料（水产料、反刍料及其他）销量25.52万吨，同比增长102.50%。
2、养殖业务
报告期内，公司实现生猪养殖收入313,909.18万元，较上年同期增长255.97%，生猪出栏量134.63万头，较上年同期增长104.17%，增长原因主要是：公司加大生猪养殖业务投资力度，新建猪场逐步投入使用，生猪出栏量逐步增加。
公司养殖业务毛利率为47.75%，较上年同期提高了22.34个百分点，原因主要是生猪市场价格同比去年大幅上涨。
截至报告期末，公司存栏生猪96.38万头，较2019年末增长222.60%，其中母猪存栏约30万头（包含能繁母猪和后备母猪）。
3、其他业务
报告期内，公司屠宰及食品业务收入为40,328.79万元，系收购取得银祥肉业70%的股权，从2020年三季度开始增加了屠宰及食品业务，目前业务规模占比整体较小，未来随着业务的开展占比将有所提升。
报告期内，公司实现兽药动保收入2,675.21万元，较上年同期增长43.88%，变动主要原因是公司加强市场投入，同时猪瘟疫情导致公司消毒剂产品需求增加。动保业务毛利率为42.59%，较上年同期下降5.01个百分点，毛利率下降主要原因原材料成本上涨。
报告期内，公司实现原料贸易收入141,206.44万元，较上年同期增长695.14%，变动主要原因是公司玉米贸易业务规模增加。原料贸易业务毛利率为2.21%，较上年同期下降0.21个百分点。
报告期内，公司实现其他收入732.45万元，主要是信息化开发及电商销售养殖配套配件收入。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见公司2020年年度报告“第十一节财务报告/五、重要会计政策及会计估计/44、重要会计政策和会计估计的变更”。
新收入准则要求*执行该准则的累积影响数调整*执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对*执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。
2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释，对以前年度不进行追溯。
上述会计政策的累积影响数
因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债88,732,822.69元、预收款项59,876,340.44元、其他流动负债28,856,482.25元，不影响期初留存收益。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债310,168,687.65元、预收款项309,261,458.65元、其他流动负债907,229.00元，不影响期初留存收益。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本公司合并财务报表范围包括母公司及所有子公司，详见公司2020年年度报告第十一节财务报告“九、在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变动详见公司2020年年度报告第十一节财务报告“八、合并范围的变更”。
福建傲农生物科技集团股份有限公司
董事长：吴有林
董事会批准报送日期：2021年3月24日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2021-054
福建傲农生物科技集团股份有限公司
2020年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2578号）文核准，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行人民币普通股股票75,584,556股，发行价格为人民币18.39元/股，募集资金总额人民币1,389,999,984.84元，扣除各项发行费用合计人民币24,575,584.56元后，实际募集资金净额为人民币1,*,424,400.28元。
上述资金已于2020年5月8日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2020]361Z0033号《验资报告》验证。
（二）2020年度募集资金使用金额及当前余额
2020年度，公司已使用募集资金1,318,498,207.82元，截至2020年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币1,318,498,207.82元，利息收入1,563,628.80元，手续费用15,147.24元，剩余募集资金余额人民币48,474,674.02元。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建傲农生物科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等方面作了规定。公司一直严格按照《管理办法》的规定管理和使用募集资金。
根据《管理办法》，公司从2020年5月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2020年12月31日，公司均严格按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况
单位：元
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2020年度募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。
基于募集资金投资项目实际情况，公司对3个项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况
项目延期原因
1、 吉州区曲濑生态循环养殖小区建设工程项目：该项目原计划于2020年10月引进猪只生产，公司于2020年10月对该项目进行了初步验收。根据公司经营需要，为保障近期公司内部供种需要，该项目投产后初期拟用于公司后备母猪的保育育肥配套使用，为此对该猪场生物安全等硬件进行了必要升级和进一步完善，导致项目投产时间延期至2021年1月，该项目已于2021年1月投产。
2、年产5万吨水产饲料生产线（扩建）项目：该项目原计划于2021年1月开始试生产，由于受2020年外界环境影响，以及每年10月底至次年3月下旬江苏水产料市场处于淡季，公司结合该项目缓急程度适当推迟了该项目的工期，该项目已进入设备调试、办理验收手续阶段，公司预计于2021年3月调试完毕并办完验收手续，2021年4月正式投产。
3、诏安优农10,000头商品母猪场项目：该项目原计划于2021年3月建成投产，因前期公司配合当地政府要求对项目建设的外省施工人员实行阶段引进，以及受外部环境影响设备厂家未能按原计划将设备送达，导致项目工期有所延后，目前项目主体土建施工已经完成，在进行外围附属设施收尾工作，设备安装在全面加紧施工中，该项目预计于2021年5月投产。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2020年5月8日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币24,291.84万元，具体运用情况
单位：万元
2020年5月18日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审计，并出具了容诚专字[2020]361Z0258号鉴证报告，公司独立董事对上述事项发表了同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2020年，公司未发生对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）募集资金其他使用情况
2020年，公司不存在募集资金使用的其他情形。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2020年7月6日召开第二届董事会第二十九次会议并于2020年7月22日召开2020年第五次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》，同意公司控股子公司诏安优农现代农业开发有限公司对募集资金投资项目“种猪扩繁生态养殖一期项目”的实施内容进行变更，由建设存栏4,000头纯种母猪扩繁场变更为建设存栏10,000头商品母猪场。变更后的项目总投资为人民币20,000万元，拟使用募集资金投资12,500.00万元，项目实施主体和实施地点均不变，具体
截至2020年12月31日，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。
变更募集资金投资项目的原因
受近年来非洲猪瘟疫情的影响，我国生猪产能大幅下滑、猪肉市场供给大幅减少。生猪养殖业是关乎国计民生的重要产业，猪肉是我国大多数居民最主要的肉食品。发展生猪生产，稳定猪肉供应，对于保障人民群众生活、稳定物价、保持经济平稳运行和社会大局稳定具有重要意义。国家高度重视生猪生产发展，***、国务院对生猪稳产保供稳价作出了一系列决策部署，出台了《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》、农业农村部《关于稳定生猪生产保障市场供给的意见》、农业农村部《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》等文件，要求加快恢复生猪生产，国内生猪养殖产业迎来前所未有的发展机遇。
2019年9月30日，福建省人民政府办公厅发布《关于印发福建省稳定生猪生产促进转型升级三年行动计划（2019—2021年）的通知》，指出加快生猪产业发展，增强猪肉市场供给能力，通过3年努力达到全省生猪生产与猪肉市场需求总体平衡，努力为全国大局多做贡献。
2020年1月17日，漳州市人民政府办公室发布《漳州市大力促进生猪产业高质量发展有效保障市场供给三年行动计划（2019-2021年）》，提出2021年底，达到全市生猪存栏178万头、年出栏299万头的目标，猪肉自给平衡有效巩固。
为积极响应国家和地方政府的相关政策号召，充分抓住当前行业发展机遇，促进当地快速恢复生猪产能、提高当地生猪供应保障能力，公司拟对诏安优农原项目的实施内容进行变更，由原来4,000头母猪存栏规模扩大到10,000头商品母猪存栏规模，增加公司生猪出栏量，为地方加快恢复生猪生产任务贡献力量。
上述项目变更情况详见公司于2020年7月7日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的公告》（公告编号：2020-106）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了《募集资金年度存放与使 用情况鉴证报告》（容诚专字[2021]361Z0213号），认为公司2020年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及交易所的相关规定编制，公允反映了公司2020年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
国泰君安证券股份有限公司针对公司2020年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见，国泰君安认为公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2021年3月25日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司
2020年1-12月 单位：万元
注：后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间，投产初期项目尚未达到满负荷状态，项目效益未能及时体现。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司
截至2020年12月31日 单位：万元
沪深交易所2022年4月13日公布的交易公开信息显示，新农开发（600359）因有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第2次上榜。
截至2022年4月13日收盘，新农开发(600359)报收于10.81元，上涨5.05%，换手率34.99%，成交量133.51万手，成交额14.05亿元。
新农开发（600359）的关注点：
1、国内大型良繁技术育种供应商，主要产品为棉花、水稻、小麦等大田作物种子以及瓜果、蔬菜、苗木花卉种子；20年农业收入2.38亿元，营收占比42.83%
2、隶属于新疆生产建设兵团农一师国资委，拥有30余万亩的国有土地使用权、*商品棉生产基地、国家良种奶牛养殖示范基地和全国*的甘草浸膏生产基地；主营是棉花、水稻、小麦、瓜果、蔬菜、苗木花卉等种子，以及棉浆化纤、乳制品和甘草制品的加工销售；
3、地处新疆，通过控股子公司新农乳业开展乳制品业务；主要经营奶牛养殖、原奶收购，液态乳以及奶粉等乳制品的生产销售；19年液态奶收入1.78亿元，全脂奶粉0.23亿元，鲜奶0.22亿元，主营占比合计40.5%
该股最近90天内无机构评级。证券之星估值分析工具显示，新农开发（600359）好公司评级为2星，好价格评级为1星，估值综合评级为1.5星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2022-015
转债代码：113620 转债简称：傲农转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年年度实现净利润为-135,000万元到-165,000万元。
● 公司预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-108,000万元到-128,000万元。
● 公司预计2021年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-110,000万元到-130,000万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二） 业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2021年年度实现净利润为-135,000万元到-165,000万元。
2、预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-108,000万元到-128,000万元。
3、预计2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-110,000万元到-130,000万元。
（三） 本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：57,298.93万元。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：54,948.24万元。
3、每股收益：0.95元。
三、本期业绩预亏的主要原因
一是今年整体猪价对比去年大幅下跌，饲料原料上涨，公司生猪产业处于较快发展过程中，养殖产能未全部达产，固定费用分摊多，导致短期成本高，养殖板块大幅亏损；本期淘汰低效母猪数量偏多，淘汰损失较大；二是公司计提存货跌价、坏账准备及业绩补偿款约4.6亿元。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2021年度报告为准；商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升）、非洲猪瘟等疫病风险都可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2022年1月29日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2022-016
转债代码：113620 转债简称：傲农转债
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于疌泉（兴化）产业投资基金（有限合伙）拟向公司子公司增资的公告
● 交易内容：公司参与设立的疌泉（兴化）产业投资基金（有限合伙）拟以人民币6,000万元向公司全资子公司江苏傲农生物科技有限公司增资。
● 本次交易不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
一、增资情况概述
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏傲农生物科技有限公司（以下简称“江苏傲农”）拟引进投资者进行增资扩股，疌泉（兴化）产业投资基金（有限合伙）（以下简称“疌泉基金”）拟投资6,000万元对江苏傲农进行增资，其中2,750.00万元计入注册资本，其余3,250.00万元计入资本公积，公司放弃本次增资的优先认购权。增资完成后，江苏傲农仍纳入公司合并报表范围，公司持股比例为76.1905%、疌泉基金持股比例为23.8095%。
公司目前为疌泉基金的有限合伙人，具体内容详见公司于2021年4月16日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于参与设立投资基金的公告》（公告编号：2021-075）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，疌泉基金不属于公司的关联方，本次交易不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。本次江苏傲农进行增资扩股未超出公司经营层决策权限，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、投资协议其他各方基本情况
1、增资主体疌泉基金基本情况
企业名称：疌泉（兴化）产业投资基金（有限合伙）（原名称为：疌泉（兴化）乡村振兴投资基金（有限合伙），2021年7月9日变更为现名称）
企业类型：有限合伙企业
住所：兴化市北小街10号
执行事务合伙人：江苏嘉祐私募基金管理有限公司（原名称为：深圳嘉祐创业投资有限公司，2021年11月11日变更为现名称）
成立日期：2021年4月26日
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）
合伙人情况
注：上述已实缴出资金额为截至2022年1月26日的实缴情况。
疌泉基金已于2021年6月25日在中国证券投资基金业协会完成备案。
主要财务指标：截至2021年12月31日，资产总额10,241.90万元、净资产10,241.90万元，2021年度营业收入0万元、净利润-33.10万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，疌泉基金不属于公司的关联方。
2、吴有林
吴有林先生，现任公司董事长、总经理，系公司实际控制人。吴有林先生对本次投资协议下疌泉基金享有的回购权提供担保，以及对目标公司江苏傲农在投资协议项下所有的责任和义务向投资方疌泉基金承担连带责任。
三、增资标的基本情况
公司名称：江苏傲农生物科技有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：仲伟迎
成立日期：2012年3月23日
注册资本：人民币8,800万元
注册地址：江苏泗阳经济开发区金鸡湖路9号
经营范围：生物制品的研发；饲料生产、加工、销售；初级农产品、兽药、生猪销售；粮食收购、销售；农业技术推广服务；畜牧专业及辅助性活动；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
目前股东情况：福建傲农生物科技集团股份有限公司持股***
本次江苏傲农增资扩股后，江苏傲农的注册资本结构
单位：万元
江苏傲农最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
注：2020年度数据已经审计，2021年9月末数据未经审计。
江苏傲农系公司2019年非公开发行股票募集资金投资项目“年产5万吨水产饲料生产线（扩建）项目”的实施主体，项目募集资金承诺投资额6,300万元，该项目募集资金已全部使用完毕，项目于2021年4月开始投产，募集资金专户已于2021年9月15日注销。
四、投资协议的主要内容
（一）协议各方
1、投资方：疌泉（兴化）产业投资基金（有限合伙）
2、目标公司：江苏傲农生物科技有限公司
3、控股股东（简称“控股股东”）：福建傲农生物科技集团股份有限公司
4、实际控制人：吴有林
（二） 投资安排
1、 投资方同意向目标公司提供共计人民币陆仟万元整（RMB60,000,000.00）的股权投资。6,000万元的投资款中的2,750.00万元计入注册资本，其余3,250.00万元计入资本公积。本次交易完成之后，投资方占目标公司的股权为23.8095%。
2、 投资用途：本次投资不得用于除目标公司主营业务发展以外的其他用途。
（三）交割后安排
1、目标公司及控股股东特此向投资方承诺：确保目标公司继续合法经营；将投资方所投资的资金用于主营业务的发展；目标公司及控股股东应积极讨论目标公司整合水产业务的方案，并尽*商业努力促成业务整合。
2、投资方有权向目标公司董事会委派1名董事。
（四）业绩承诺及估值调整
1、目标公司承诺目标公司2022年、2023年、2024年归属于母公司所有者的净利润分别为人民币800万元、1500万元、2500万元。
2、若目标公司在2022年、2023年、2024年期间累计实际实现的归属于母公司所有者的净利润未达到4800万元的承诺业绩，则投资方有权要求目标公司对该会计年度实际业绩低于承诺业绩的部分向投资方进行现金补偿或以股权补偿，以确保补偿后目标公司的投资估值相对于上年实际实现的归属于母公司所有者净利润的倍数不高于补偿前的目标公司投资估值相对于上年承诺业绩的倍数。若最终投资方与目标公司或目标公司控股股东无法就估值调整达成一致意见，投资方可以按照本协议的规定行使回购权。
（五）回购权
在投资方成为目标公司股东后，若出现协议约定的相关情形（含目标公司未能在本次交易交割日起五年内实现新三板挂牌（精选层）或合格上市；或投资方在本次交割日起五年内未完成股权转让等方式的退出；或，目标公司在2022年、2023年、2024年期间累计实际实现的归属于母公司所有者的净利润未达到4800万元的承诺业绩；或，目标公司与投资方就目标公司实现的归属于母公司所有者的净利润的审计结果存在争议且最终未能就相关投资估值达成一致意见等）时，投资方有权要求目标公司届时的控股股东或其指定的第三方回购投资方持有的目标公司全部股权，回购价款等于本次投资总价款与回购利息之和，其中：回购利息以本次投资总价款为本金，按照每年6.5%(单利)的利率计算；如当年投资方从目标公司实际获得了分红款，则回购价款扣除当年投资方实际收到的分红款。回购利息的计算期间自本次交易交割日起至回购价款实际到达投资方指定银行账户之日止。
吴有林先生对本条约定的回购义务提供担保。
（六）其他约定
目标公司实际控制人同意对目标公司在本协议及任何补充协议项下所有的责任和义务向投资方承担连带责任。
（七）违约责任
如投资方决定行使本协议所述的回购权，而回购受让方没有按照本协议的约定支付回购价款的，则构成目标公司控股股东延迟履行支付义务；每延迟一日，控股股东应当按照应付未付款项的万分之三支付延迟履行违约金，但延迟履行违约金以逾期支付金额的20%为上限。
对于因本协议约定的事项使得投资方直接或间接承受或发生的所有负债、损失、损害、权利主张、费用和开支、利息、裁决、判决和罚金（包括律师和顾问的付费和开支等）（以下简称“损失”），目标公司和控股股东应共同和连带地向投资方作出赔偿，并使投资方获得的赔偿相当于使投资方或任何集团公司回到假设未发生该等事项的状态而所需的补偿额。
（八）争议解决
各方之间产生的所有与本协议相关的争议，若无法通过协商解决的，均应提交至中国国际经济贸易仲裁委员会根据其仲裁规则在上海进行仲裁。
（九）协议生效
本协议自各方签署后生效。
五、本次增资目的和对公司的影响
本次子公司增资扩股目的主要是为了进一步拓展水产饲料板块的业务，同时增强子公司资金实力，有助于进一步提升子公司竞争实力和抗风险能力，促进子公司业务发展，进而提升上市公司业绩。
本次子公司增资符合公司的战略发展及子公司业务发展需要，符合公司长远利益，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次增资完成后，公司仍对江苏傲农仍具有控制权，不会导致公司合并报表范围发生变化。
六、风险提示
饲料行业竞争较为激烈，本次子公司江苏傲农进行增资扩股有助于进一步提升竞争实力，由于子公司实际经营面临宏观经济、行业周期、市场竞争、经营管理、产业链上下游波动等多种因素影响，仍可能面临经营效益不达预期或亏损的风险。请广大投资者理性投资，注意风险。
证券之星讯，根据6月29日市场公开信息、上市公司公告及交易所披露数据整理，傲农生物（603363）*董监高及相关人员股份变动情况：2022年6月28日公司董事黄祖尧共减持公司股份27.4万股，占公司总股本为0.0338%。变动期间公司股价下跌7.12%，6月28日当日收盘报19.82元。
傲农生物近半年内的高管增减持详情
傲农生物的高管列表及*持股情况
融资融券数据显示该股近5日融资净流入2153.61万，融资余额增加；融券净流入1.67万，融券余额增加。
该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级3家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为23.93。证券之星估值分析工具显示，傲农生物（603363）好公司评级为0星，好价格评级为1.5星，估值综合评级为0.5星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)
今天的内容先分享到这里了，读完本文《傲农股份》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多傲农股份、新农开发2022目标价相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。
