002560通达股份股吧(519015)
002560通达股份股吧(519015)
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2、519015
通达股份(002560.SZ)发布2021年年度报告，该公司营业收入23.54亿元，同比增长22.13%。归属于上市公司股东的净利润2441.28万元，同比减少80.39%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1805万元，同比减少77.80%。基本每股收益0.05元。
该公司表示，年内子公司成都航飞营收、利润增长较快，但受宏观经济环境影响，电缆业务用主要原材料铜、铝等大宗商品价格大幅上涨至历史高位，从而导致公司净利润下降较多。公司未来将根据电缆业务和铝基新材料业务的生产销售模式对两者进行有机整合，并持续关注铜、铝等原材料价格走势，积极开展期货套期保值业务，实施诸多降本增效举措，加强营销和采购管控，*限度的规避原材料价格大幅波动带来的风险，为公司长期持续地稳定发展奠定坚实的基础。
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2022-021
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
1.主营业务
公司属医药制造业，秉承“以科技领先，成就健康事业”的企业宗旨，已建成集医药中间体、原料药、制剂的研发、生产、营销和技术服务为一体的医药全产业链的现代化制药企业，主要产品包括注射用艾司奥美拉唑钠及原料药、门冬氨酸鸟氨酸注射液及原料药、注射用胸腺法新、阿加曲班注射液及原料药、注射用替加环素及原料药、单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液及原料药、注射用脑蛋白水解物（Ⅲ）、米力农注射液及原料药、注射用帕瑞昔布钠及原料药、氨甲环酸注射液、注射用克林霉素磷酸酯、注射用泮托拉唑钠等，涵盖心脑血管、神经、消化系统、质子泵抑制剂、抗感染药、抗出血药、镇痛药等领域。
报告期内，公司全资子公司取得了注射用艾司奥美拉唑钠《药品注册证书》，标志着公司基本实现质子泵抑制剂品种全覆盖。同时截止公告披露日，公司新增氨甲环酸注射液5ml:0.5g规格、注射用帕瑞昔布钠20mg规格、米力农注射液10ml:10mg规格，公司产品结构得到进一步优化。
报告期内，公司持续跟进药品审评动态，大力推进一致性评价工作。截至公告披露日，注射用胸腺法新、注射用替加环素、注射用奥美拉唑钠、注射用帕瑞昔布钠、注射用艾司奥美拉唑钠、注射用泮托拉唑钠、氨甲环酸注射液、米力农注射液通过了仿制药一致性评价，公司产品在终端市场准入推广中将获得政策上的竞争优势。
报告期内，公司继续加大药品研发投入。完成注射用右旋兰索拉唑Ⅱ期临床及20mg规格补充研究；完成重组人源胶原蛋白功能敷料贴、医用创面敷料贴、医用皮肤修复贴等二类或三类医疗器械研究申报。
报告期内，公司积极适应国家药品集中带量采购政策，阿加曲班注射液、氨甲环酸注射液*中标黑龙江省 “八省二区”省际联盟药品集中带量采购，注射用替加环素中标福建省药品集中采购，门冬氨酸鸟氨酸注射液*中标鲁晋省际联盟带量集采。
2.主要产品
报告期内，公司主要生产、销售及拥有生产批文的原料药品种8个，制剂品种16个，其中8个品种通过仿制药一致性评价，14个品种被列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2021版）》。
公司主要生产、销售以及拥有生产批文的医药品种情况
（1）制剂产品
（2）原料药产品
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
报告期内无重要事项
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2022-019
赛隆药业集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2022年4月15日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2022年4月26日在珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和*管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
2.审议并通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度董事会工作报告》。
公司独立董事向公司董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
3.审议并通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》及其摘要（公告编号：2022-021）。
4.审议并通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度财务决算报告》。
5.审议并通过了《关于2022年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-022）
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
6.审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-023）。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
7.审议并通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-024）。
公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
8.审议并通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
9.审议并通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-025）。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于赛隆药业集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、保荐机构出具的《西部证券股份有限公司关于赛隆药业集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及独立董事对该事项的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
10. 审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-026）。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
11. 审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-027）。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
12.审议《关于董事、*管理人员2021年薪酬的确认及2022年薪酬方案的议案》
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事、*管理人员2021年薪酬的确认及2022年薪酬方案》（公告编号：2022-028）和《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。本议案涉及全体董事、*管理人员，全体董事均为关联董事，均回避表决，直接提交股东大会审议。
表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票，回避9票。
本项议案将直接提交股东大会审议。
13. 审议并通过了《关于注销部分分公司的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销部分分公司的公告》（公告编号：2022-029）。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
14. 审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及《公司章程修正案》。
15. 审议并通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》。
16. 审议并通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。
17. 审议并通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》
18. 审议并通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理制度》。
19. 审议并通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理制度》。
20. 审议并通过了《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易决策制度》。
21. 审议并通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理制度》。
22.审议并通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第三届董事会第八次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
赛隆药业集团股份有限公司
董事会
2022年4月27日
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2022-030
赛隆药业集团股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，公司决定于2022年6月27日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会，现将有关事项通知
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2021年度股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2022年6月27日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联*票系统进行网络投票的具体时间为2022年6月27日9：15-15：00。
5.会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联*票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2022年6月20日（星期一）。
7.出席对象：
（1）截至2022年6月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事及*管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8.会议地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
上述议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，相关内容详见公司于2022年4月27日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
上述议案中的第 10项、第11项、第12项、第13项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
三、会议登记等事项
1.现场会议登记方式：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
股东大会授权委托书详见附件二。
异地股东可以在登记截止日前用传真或信函方式登记，并请进行电话确认。 但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
2.登记时间、地点：2022年6月21日上午9：00—11：30，下午13：00—16：00，到公司证券事务部办理登记手续。
3.会议联系方式
（1） 会议联系人：李倩雯
（2） 地址：广东省珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二层西侧
（3） 邮政编码：519015
（4） 电话：0756-3882955
（5） 传真：0756-3352738
（6） 电子邮箱：ir@sl-pharm.com
4.注意事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到场。
（2）网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
（3）本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，现场参会股东务必提前关注并遵守有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，并与公司联系，登记包括个人基本信息、近14日个人旅居史、健康状况等；同时进行体温监测等疫情防控措施。出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。
（3）本次股东大会期间，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第三届董事会第八次会议决议。
2. 公司第三届监事会第五次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：《赛隆药业集团股份有限公司2021年度股东大会授权委托书》。
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362898
2.投票简称：赛隆投票
3.填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，赞成、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联*票系统投票的程序
1.互联*票系统开始投票的时间为2022年6月27日（现场股东大会召开当日）上午9：15至下午3：00。
2.股东通过互联*票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联*票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联*票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席于2022年6月27日召开的赛隆药业集团股份有限公司2021年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。
本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按个人意愿表决：
□ 可以 □ 不可以
注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
委托人（签名或盖章）：
委托人证件号码：
委托人持股性质：
委托人持股数量： 股
委托人证券账户号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
备注：1、单位委托必须加盖单位公章。
2、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确受托人是否可以按个人意愿表决。
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2022-020
赛隆药业集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2022年4月15日以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式送达各位监事。会议于2022年4月26日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘达文先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度监事会工作报告》。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
2.审议并通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在提出本意见前，未发现参与公司2021 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-021）。
3.审议并通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2021年度财务决算报告》。
监事会认为：公司2021年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。
4.审议并通过了《关于2022年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认：为董事会编制和审核的公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在提出本意见前，未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
5.审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。
公司2021年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
监事会认为：董事会制定的利润分配预案，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，符合公司当前的实际经营状况，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。
6.审议并通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。
监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。具体审计费用授权公司管理层决定。
7.审议并通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。
监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
8.审议并通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
监事会认为：公司董事会编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2021年度募集资金存放与使用情况，公司已及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况及相关信息进行了披露，未发现违反相关法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的重大情形。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
9.审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-026）。
监事会认为：在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司在审批额度内使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加资金收益，为股东谋取更多的投资回报，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
10.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
监事会认为公司此次向银行申请综合授信事项并为子公司提供担保事项的风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司此次向银行申请综合授信并为子公司提供担保事项。
表决结果：表决票数3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
11. 审议《关于监事2021年薪酬的确认及2022年薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事、*管理人员2021年薪酬的确认及2022年薪酬方案》（公告编号：2022-028）。因全体监事均为关联监事，均回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。
表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权票0票，回避3票。
本议案将直接提交股东大会审议。
12. 审议并通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。
1.第三届监事会第五次会议决议。
监事会
2022年4月27日
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2022-025
赛隆药业集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海赛隆药业股份有限公司*公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1536 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司*公开发行人民币普通股（A 股）4,000万股，发行价格为每股8.31元，募集资金总额33,240.00万元，扣除发行费用总额3,271.55万元后的募集资金净额为人民币29,968.45万元。
前述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年9月6日出具了致同验字（2017）第110ZC0301号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
（二）2021年年度募集资金使用及节余情况
截至2021年12月31日，公司本报告期使用募集资金人民币231.58万元，累计使用募集资金总额人民币25,736.95万元，累计收到存款利息收入人民币 286.73万元，累计收到理财产品利息人民币202.75万元，累计已使用的利息及手续费人民币20.68万元。
公司于2021年4月29日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金*补充流动资金的议案》，同意将“长沙生产研发基地建设项目”募投项目结项，并将节余募集资金全部转入公司基本存款账户用于*补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金账户，该事项已于2021年5月25日召开的2020年度股东大会审议通过。截至2021年12月31日，公司已将节余的募集资金共计人民币4,700.29万元（含扣除手续费的募集资金存款利息和理财收益），全部*性补充公司流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采取了专户存储。
2017年9月30日，公司、保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）分别与中国建设银行股份有限公司珠海市分行、招商银行股份有限公司珠海分行、广东南粤银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
2017年12月8日，公司召开了2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将“长沙生产研发基地建设项目”的实施主体由全资子公司湖南赛隆药业（长沙）有限公司（以下简称“长沙赛隆”）变更为公司和长沙赛隆共同实施。公司和长沙赛隆于2017年12月25日与中国建设银行股份有限公司珠海市分行、西部证券重新签订了《募集资金三方监管协议》。
2018年12月6日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将募投项目“营销网络建设项目”、“补充流动资金”结项，并将“营销网络建设项目”、“补充流动资金”项目节余募集资金及专户利息合计619.36万元用于募投项目“长沙生产研发基地建设项目”。
节余募集资金划转后，“营销网络建设项目”、“补充流动资金”的募集资金专户余额均为零，为方便账户管理，公司对招商银行股份有限公司珠海分行（账号：656900034410901）和广东南粤银行股份有限公司珠海分行（账号：680001230900003402）的募集资金专户进行注销。募集资金专户注销后，公司与该专户存储银行、保荐机构签署的《三方监管协议》随之终止。
2021年4月29日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金*补充流动资金的议案》，同意将“长沙生产研发基地建设项目”募投项目结项，并将节余募集资金全部转入公司基本存款账户用于*补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金账户，该事项已于2021年5月25日召开的2020年度股东大会审议通过。
截至2021年12月31日，公司已将节余的募集资金共计人民币4,700.29万元（含扣除手续费的募集资金存款利息和理财收益），全部*性补充公司流动资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表：
单位：万元
公司募集资金专户已全部注销，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于*公开发行股票募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2021-048），募集资金专户注销后，公司与该专户存储银行、保荐机构签署的《三方监管协议》随之终止。
三、2021年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2021年12月31日，公司本报告期使用募集资金人民币231.58万元，累计使用募集资金总额人民币25,736.95万元。
公司各募投项目的投入情况及效益情况详见附件《2021年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2021年年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019年6月20日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。截至2020年6月16日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币4,000万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构西部证券股份有限公司及保荐代表人。
2020年6月18日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。截至2021年4月12日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币4,000万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构西部证券股份有限公司及保荐代表人。公司不存在将暂时补充流动资金的募集资金用于非主营业务相关的生产经营使用的情况
（五）节余募集资金使用情况
公司于2021年4月29日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金*补充流动资金的议案》，同意将“长沙生产研发基地建设项目”募投项目结项，并将节余募集资金全部转入公司基本存款账户用于*补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金账户，该事项已于2021年5月25日召开的2020年度股东大会审议通过。
截至2021年12月31日，*公开发行股票的节余募集资金共计人民币4,700.29万元（含扣除手续费的募集资金存款利息和理财收益）已用于*补充流动资金。
（六）募集资金现金管理情况
2021年年度，公司不存在使用募集资金进行现金管理的情况。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2021年12月31日，公司已将节余的募集资金共计人民币4,700.29万元（含扣除手续费的募集资金存款利息和理财收益），全部*性补充公司流动资金，截至本公告披露日，募集资金账户已全部注销。
（九）募集资金使用的其他情况
2021年年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021年年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附件：2021年度募集资金使用情况对照表
单位：元
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2022-026
赛隆药业集团股份有限公司关于使用
闲置自有资金购买理财产品的公告
赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4 月26日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司和子公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，该事项无需提交股东大会审议。具体情况
一、使用自有闲置资金购买理财产品情况
1.投资目的
在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用自有闲置资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，增加公司收益。
2.投资额度
拟使用不超过1亿元人民币的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
3.投资品种
为控制风险，公司将进行严格评估，选择信誉良好、风控措施严密的金融机构所发行的流动性较好、安全性较高、期限不超过12个月的理财产品。上述投资不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的风险投资品种。
4.资金来源
公司拟购买理财产品的资金来源为闲置自有资金。
5.有效期
上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
6.决策及实施方式
本次使用自有闲置资金购买理财产品事项经董事会审议通过后，授权管理层在上述额度范围内签署有关法律文件，公司财务部负责组织实施。
公司购买理财产品的发行主体为金融机构，与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
二、投资风险分析及风险控制措施
1.投资风险
尽管短期型理财产品属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。同时也存在相关工作人员的操作及监督管理风险。
2.风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密的金融机构所发行的流动性较好、安全性较高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用自有闲置资金适时进行投资理财，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。通过适度的投资理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司目前财务状况稳健，在保障投资资金安全和不影响公司及子公司正常经营和投资需求的前提下，使用部分自有闲置资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，上述事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此同意公司在审批额度内使用自有闲置资金购买理财产品。
五、监事会意见
经核查，监事会认为：在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司在审批额度内使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加资金收益，为股东谋取更多的投资回报，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。
六、备查文件
1.第三届董事会第八次会议决议；
2.第三届监事会第五次会议决议；
3月18日丨通达股份(002560.SZ)发布2021年年度报告，实现营业收入23.55亿元，同比增长22.13%；归属于上市公司股东的净利润2441.28万元，同比下降80.39%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1805.08万元，同比下降77.80%；基本每股收益0.05元，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
3月18日丨通达股份(002560.SZ)发布2021年年度报告，实现营业收入23.55亿元，同比增长22.13%；归属于上市公司股东的净利润2441.28万元，同比下降80.39%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1805.08万元，同比下降77.80%；基本每股收益0.05元，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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