深圳市兆新能源股份有限公司(601827三峰环境股吧)
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证券代码：002256 证券简称：*ST兆新 公告编号：2020-165
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2020年8月6日上午10:30在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议以紧急会议方式召集与召开，会议通知于2020年8月5日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和*管理人员。
会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名，本次会议由董事长蔡继中先生（代行董事会秘书职责）主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式审议了以下议案：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
具体详见2020年8月7日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于财务总监辞职及新聘任财务总监的公告》。
独立董事对此发表了独立意见，具体详见2020年8月7日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
具体详见2020年8月7日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议公司*管理人员薪酬的议案》。
根据权责利相结合的原则及公司的实际情况，公司*管理人员薪酬方案为：
*管理人员薪酬方案自*管理人员受聘之日起计算，自董事会审议通过之日起生效。
独立董事对此发表了独立意见，具体详见8月7日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司
董事会
二二年八月七日
证券代码：002256 证券简称：*ST兆新 公告编号：2020-167
深圳市兆新能源股份有限公司
关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月6日召开第五届董事第三十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，鉴于公司目前董事会秘书职位空缺，为保证公司信息披露及规范运作等工作的开展，经公司总经理提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意聘任刘公直先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
刘公直先生的联系方式
联系地址：深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-514、516
联系电话：0755-86922889 传真：0755-86922800
电子邮件：dongsh@szsunrisene.com
刘公直先生简历
刘公直，男，1986年8月出生，中国国籍，无境外*居留权，硕士研究生学历。2011年11月至2012年12月任职于北大纵横管理咨询公司，担任战略事业部*咨询顾问；2013年1月至2015年7月任职于光大证券销售交易总部，担任机构销售经理；2015年7月至2017年9月任职于西部利得基金管理有限公司（前纽银梅隆西部），担任总经理助理、战略业务总监、综合管理部总经理；2017年9月至2020年7月任职于广东德联集团股份有限公司，担任集团副总经理、董事会秘书、投资部负责人。
刘公直先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、*管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司*管理人员的其他情形。刘公直先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
证券代码：002256 证券简称：*ST兆新 公告编号：2020-166
深圳市兆新能源股份有限公司
关于财务总监辞职及新聘任财务总监的公告
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年8月5日收到公司财务总监苏正先生提交的书面辞职报告，苏正先生因个人原因申请辞去财务总监职务，辞职后继续担任公司运营管理中心总监一职。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定，苏正先生的辞职报告自送达董事会时生效。截至公告披露日，苏正先生持有公司股票20,000股，占公司总股本的0.0011%。公司对苏正先生在担任公司财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
2020年8月6日，公司召开第五届董事第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意聘任张小虎先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
张小虎先生简历
张小虎，男，1968年11月出生，中国国籍，无境外*居留权，硕士研究生学历。1995年7月至2002年2月任职于广东正中珠江会计师事务所，担任审计经理；2002年3月至2005年3月任职于深圳市金海马实业股份有限公司，担任集团财务副经理；2005年5月至2008年4月任职于深圳市埃立特通讯设备有限公司，担任财务总监；2008年8月至2009年4月任职于协鑫硅业科技控股有限公司外泒锡林郭勒中能硅业有限公司，担任财务总监；2013年5月至2014年6月任职于珠海威丝曼股份有限公司，担任集团财务总监；2014年7月至2020年6月任职于深圳市聚橙网络技术有限公司，担任财务总监及出纳部负责人。
张小虎先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、*管理人员之间不存在关联关系；最近三年内不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司*管理人员的其他情形。
3月30日丨三峰环境(601827.SH)公布2021年年度报告，公司实现2021年度营业收入58.74亿元，同比增长19.16%；实现归属于上市公司股东的净利润12.38亿元，同比增长71.78%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.23亿元，同比增长76.40%；基本每股收益0.74元，公司拟向全体股东每10股派2.22元(含税)。
证券代码：002256 证券简称：*ST兆新 公告编号：2020-165
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2020年8月6日上午10:30在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议以紧急会议方式召集与召开，会议通知于2020年8月5日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和*管理人员。
会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名，本次会议由董事长蔡继中先生（代行董事会秘书职责）主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式审议了以下议案：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
具体详见2020年8月7日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于财务总监辞职及新聘任财务总监的公告》。
独立董事对此发表了独立意见，具体详见2020年8月7日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
具体详见2020年8月7日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议公司*管理人员薪酬的议案》。
根据权责利相结合的原则及公司的实际情况，公司*管理人员薪酬方案为：
*管理人员薪酬方案自*管理人员受聘之日起计算，自董事会审议通过之日起生效。
独立董事对此发表了独立意见，具体详见8月7日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司
董事会
二二年八月七日
证券代码：002256 证券简称：*ST兆新 公告编号：2020-167
深圳市兆新能源股份有限公司
关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月6日召开第五届董事第三十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，鉴于公司目前董事会秘书职位空缺，为保证公司信息披露及规范运作等工作的开展，经公司总经理提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意聘任刘公直先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
刘公直先生的联系方式
联系地址：深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-514、516
联系电话：0755-86922889 传真：0755-86922800
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刘公直先生简历
刘公直，男，1986年8月出生，中国国籍，无境外*居留权，硕士研究生学历。2011年11月至2012年12月任职于北大纵横管理咨询公司，担任战略事业部*咨询顾问；2013年1月至2015年7月任职于光大证券销售交易总部，担任机构销售经理；2015年7月至2017年9月任职于西部利得基金管理有限公司（前纽银梅隆西部），担任总经理助理、战略业务总监、综合管理部总经理；2017年9月至2020年7月任职于广东德联集团股份有限公司，担任集团副总经理、董事会秘书、投资部负责人。
刘公直先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、*管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司*管理人员的其他情形。刘公直先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
证券代码：002256 证券简称：*ST兆新 公告编号：2020-166
深圳市兆新能源股份有限公司
关于财务总监辞职及新聘任财务总监的公告
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年8月5日收到公司财务总监苏正先生提交的书面辞职报告，苏正先生因个人原因申请辞去财务总监职务，辞职后继续担任公司运营管理中心总监一职。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定，苏正先生的辞职报告自送达董事会时生效。截至公告披露日，苏正先生持有公司股票20,000股，占公司总股本的0.0011%。公司对苏正先生在担任公司财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
2020年8月6日，公司召开第五届董事第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意聘任张小虎先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
张小虎先生简历
张小虎，男，1968年11月出生，中国国籍，无境外*居留权，硕士研究生学历。1995年7月至2002年2月任职于广东正中珠江会计师事务所，担任审计经理；2002年3月至2005年3月任职于深圳市金海马实业股份有限公司，担任集团财务副经理；2005年5月至2008年4月任职于深圳市埃立特通讯设备有限公司，担任财务总监；2008年8月至2009年4月任职于协鑫硅业科技控股有限公司外泒锡林郭勒中能硅业有限公司，担任财务总监；2013年5月至2014年6月任职于珠海威丝曼股份有限公司，担任集团财务总监；2014年7月至2020年6月任职于深圳市聚橙网络技术有限公司，担任财务总监及出纳部负责人。
张小虎先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、*管理人员之间不存在关联关系；最近三年内不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司*管理人员的其他情形。
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2022-030
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、债务重组概述
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20日披露了《关于收到<债权转让完成声明书>的公告》（公告编号：2021-043），于2021年4月24日披露了《关于签订<债务清偿协议>暨债务重组的公告》（公告编号：2021-045）。2021年4月19日，深圳科恩斯实业有限公司（以下简称“科恩斯实业”）将对公司享有的剩余借款人民币64,817,916.67元（以下简称“第一笔债权”）及相关的债权人权利全部转让给青岛博扬基业信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛博扬”），2021年4月23日，公司与青岛博扬签订了《债务清偿协议》。
2022年2月15日，公司继续向青岛博扬借款5,500万元（以下简称“第二笔债权”）用于补充资金流动性，借款利率15.4%/年，借款时间为30日。2022 年3 月31 日，公司已归还第二笔债权本金2,000万元，剩余3,500万元本金未归还。
受新冠疫情的影响，公司正在进行的电站交易尚有部分手续办理受限，交割进度和预期回款严重滞后。为了确保公司近期资金流动性的充沛并保障公司正常的生产投资进度，在对比多种融资渠道的融资成本和可行性后，经多轮磋商，公司与青岛博扬及海南盈飞投资有限公司（以下简称“海南盈飞”）于2022年4月25日签订《债务延期及债权转让协议》。海南盈飞为青岛博扬***控股的全资子公司，青岛博扬同意将上述第一笔债权64,817,916.67 元及第二笔剩余债权35,000,000.00 元（包括但不限于债权本金、利息及与该债权相关的保证债权、抵押权、质押权等全部债权人权利）转让给海南盈飞，年化利率为15.4%（日利率为15.4%/360）。海南盈飞同意给予公司第一笔债权延长8.5个月清偿期限，延期后，公司应于2022 年12 月31 日一次性清偿第一笔债权的全部本金64,817,916.67 元及相应利息，于2022 年4 月15 日清偿第二笔债权本金5,000,000.00 元及相应利息，于2022 年7 月31 日一次性清偿第二笔债权剩余全部本金30,000,000.00 元及相应利息，公司应按日15.4%/360计息，按季度向海南盈飞支付利息。
本次债务重组金额合计103,051,478.92元，占公司最近一期经审计净资产的8.48%。本次签订《债务延期及债权转让协议》将减少公司2022年度净利润8,926,720.51元，占公司最近一期经审计净利润的1.80%，具体以年审会计师审计为准。本次债务重组在公司内部审批权限范围内，无需公司董事会、股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、债务重组对方的基本情况
公司名称：海南盈飞投资有限公司
统一社会信用代码：91460000MAA93XDY01
法定代表人：宋冠楠
地 址：海南省海口市龙华区龙华路13-1号华典大厦九层B041号
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：300万人民币
成立日期：2021年10月20日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；财务咨询；融资咨询服务；项目策划与公关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要股东及实际控制人：青岛博扬基业信息科技合伙企业（有限合伙）持股***
经查询，海南盈飞不是失信被执行人。海南盈飞与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产等方面均不存在关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、债务重组方案
1、重组涉及债务的情况
债权人：海南盈飞投资有限公司
债务金额：103,051,478.92元
期限、发生日期及发生原因：海南盈飞为青岛博扬***控股的全资子公司，青岛博扬同意将上述第一笔债权64,817,916.67 元及第二笔债权35,000,000.00 元（包括但不限于债权本金、利息及与该债权相关的保证债权、抵押权、质押权等全部债权人权利）转让给海南盈飞，年化利率为15.4%（日利率为15.4%/360）。海南盈飞同意给予公司第一笔债权延长8.5个月清偿期限，延期后，公司应于2022 年12 月31 日一次性清偿第一笔债权的全部本金64,817,916.67 元及相应利息，于2022 年4 月15 日清偿第二笔债权本金5,000,000.00 元及相应利息，于2022 年7 月31 日一次性清偿第二笔债权剩余全部本金30,000,000.00 元及相应利息，公司应按日15.4%/360计息，按季度向海南盈飞支付利息。
2、担保情况
原协议及相关补充协议项下的所有的担保措施由海南盈飞依法承继，详
注：1、上述担保系公司与青岛博扬原合同项下的各项担保措施，已由海南盈飞依法继承，无新增担保，均已履行相关审议程序。
2、公司于2022年3月11日披露《关于质押上海中锂30%股权的公告》，因公司拟出售青海锦泰钾肥有限公司全部股权，青岛博扬同意置换质押物，将原质押给青岛博扬的青海锦泰钾肥有限公司全部股权置换为上海中锂实业有限公司30%股权，同时解除青海锦泰钾肥有限公司全部股权的质押。截至公告披露日，相关质押及解除质押手续尚在办理当中。
四、债务重组协议的主要内容
甲方：青岛博扬基业信息科技合伙企业（有限合伙）
乙方：海南盈飞投资有限公司
丙方：深圳市兆新能源股份有限公司
第一条 主债权本金确认
1、各方确认，截止2022 年4 月15 日，丙方应付甲方的第一笔债权本金为人民币64,817,916.67 元。
2、各方确认，截止至本协议生效之日，丙方应付甲方的第二笔债权本金为人民币35,000,000.00 元。
3、上述两笔债权统称为“主债权”或“主债务”。
4、各方确认，主债权的年化利率为15.4%（日利率为15.4%/360）。
第二条 债权转让
甲方将主债权全部权利（包括但不限于债权本金、利息及与该债权相关的保证债权、抵押权、质押权等全部债权人权利）转让给乙方，转让价格为主债权全部本金之价格。乙方同意受让甲方持有的该债权。
第三条 债权延期清偿
1、乙方同意给予丙方对第一笔债权延长8.5个月清偿期限，延期后，乙方应于2022 年12 月31 日一次性清偿该债权的全部本金，即人民币64,817,916.67 元及相应利息。
2、乙方要求丙方于2022 年4 月15 日向乙方偿还本金5,000,000.00 元及相应利息，并同意丙方在2022 年7 月31 日内一次性清偿第二笔债权剩余全部本金，即人民币30,000,000.00 元及相应利息。
3、丙方应按日15.4%/360计息，按季度向乙方支付利息。
第四条 担保
原协议及相关补充协议项下的所有的担保措施由乙方依法承继，详见上述“三、债务重组方案 2、担保情况”。
第五条 提前还款的约定
丙方申请提前还款，除应偿还的本金与利息外，需另外支付违约金，违约金的标准为主债权本金的5%。违约金由丙方在支付借款本金及利息的同时一并支付给乙方。
第六条 违约责任
1、丙方未按本合同约定的期限还本付息的，对逾期借款每日计收千分之一的利息。除应偿还的本金与利息外，需另外支付违约金，违约金的标准为主债权本金的5%。
2、丙方应维持公司正常经营秩序，维持公司高管团队的稳定不变（包括但不限于董事长、总经理、副总经理、董事会秘书等），不得私自处分担保公司的权益，如违反本条约定，情况严重，致使出借方认为可能危及借款安全的，出借方有权提前收回全部借款；不能收回的，视为借款逾期，按第六条第1款的规定计收利息。
第七条 协议生效条件
本协议自各方签署之日起生效。
五、债务重组的目的及对公司的影响
1、受新冠疫情的影响，公司正在进行的电站交易尚有部分手续办理受限，交割进度和预期回款严重滞后。为了确保公司近期资金流动性的充沛并保障公司正常的生产投资进度，在对比多种融资渠道的融资成本和可行性后，经多轮磋商，公司与青岛博扬及海南盈飞于2022年4月25日签订《债务延期及债权转让协议》。
2、本次签订《债务延期及债权转让协议》将减少公司2022年度净利润8,926,720.51元，占公司最近一期经审计净利润的1.80%，具体以年审会计师审计为准。本次债务重组有利于减轻公司偿债压力，缓解公司流动性。
3、上述担保系公司与青岛博扬原合同项下的各项担保措施，已由海南盈飞依法继承，无新增担保，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、《债务延期及债权转让协议》。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二二二年四月二十七日
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