爱建股份股票(浙商证券天网2003)
爱建股份股票(浙商证券天网2003)
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2015年8月31日.公司更名为上海爱建集团股份有限公司。2015年6月,上海市委市政府启动新一轮金融国资改革,决定战略重组爱建:同年12月,经国务院国资委批准，均瑶集团受让上海国际集团所持爱建股份，成为爱建集团大股东。2018年1月26日,均瑶(集团)全额认购爱建集团非公开发行的股份后，正式成为爱建集团第一大股东，持股占总股本的22.08%;根据相关安排,2018年上半年公司完成董事会调整均瑶集团成为控股股东。原第一大股东上海市工商界爱国建设特种基金会(发起人股东之一),持股占总股本的10.90%,为第二大股东。均瑶集团根据增持计划，以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统陆续增持爱建集团部分股票，截至2020年9月7日，已持有股票4.83亿股，占总股本比例达到29.80%。爱建集团回归民营后，迎来了发展新时期。在董事长带领下，全体爱建人凝心聚力,砥砺奋进,落实市委市政府关于战略重组爱建集团,使之突破发展局限，回归民营本色，保持良好发展势头的要求。近年来,爱建集团实现了“五个跨越”:一是公司规模与盈利增长的跨越;二是企业管理与制度健全的跨越;三是干部充实与团队优化的跨越;四是党的工作与组织建设的跨越;五是员工面貌与爱建形象的跨越。围绕战略定位,结合自身特点与优势,爱建集团目前控股或参股的公司有爱建信托、爱建租赁、华瑞租赁、爱建证券、爱建保理、爱建香港、爱建资产、爱建产业、爱建资本、爱建基金销售公司等。
王珞）8月24日晚间，浙商中拓发布2021年半年报，多项业绩指标再创历史新高。公司上半年实现营业收入861.73亿元，同比增长89.89%；归属于上市公司股东的净利润3.59亿元，同比增加84.26%；净资产收益率11.63%，较上年同期增加4.86个百分点，公司业绩持续高速增长，内生动力强劲。
供应链集成服务主业竞争优势凸显，核心品类规模效益高增长
浙商中拓所处的行业为生产性服务业，具有专业性强、创新活跃、产业融合度高等特点，是全球产业竞争的战略制高点，有利于引领产业向价值链高端提升。当前形势下，全球经济增长面临严峻挑战，亟需发挥供应链企业价值。公司顺应行业趋势，聚焦于各类基建和制造业客户的供应链需求痛点，为大宗商品供应链客户提供端到端的产销衔接、库存管理、物流配送、生产加工、套期保值等全链条集成化管理和一站式服务。半年报显示，目前浙商中拓生产资料供应链集成服务能力核心优势明显，包括资源采销全球化、仓储运输网络化、加工服务定制化、产业金融平台化、价格管理体系化等。
公告显示，上半年公司黑色供应链业务深耕粤港澳大湾区、布局京津冀协同发展区，形成多区域发展的良好局面，实现营业收入638亿，同比增长70%；有色业务方面，公司聚焦镍铬不锈钢和锰系合金产业链，为核心客户提供全产业链集成服务，实现营业收入22亿元，同比增长 30%。公司依托国内国外两种资源，持续开拓国际供应链，公司从事国际业务的团队达到15个，经营品种目前已涵盖了钢铁、铁矿石、煤炭、镍矿等，经营区域已覆盖东盟、澳大利亚、印尼、韩国等近40个国家和地区。
积极布局再生资源与新能源，助力行业绿色低碳转型
公司紧抓国家发展循环经济、支持再生资源行业的政策及废钢行业快速发展的市场机遇，持续加大废钢资源渠道和平台公司建设并积极布局循环经济领域。
据了解，在再生资源方面，浙商中拓已在再生钢铁原料、再生不锈钢、再生铅等品种上开展布局。半年报显示，对于再生资源业务的拓展方面，浙商中拓注重轻重资产结合，以\"基地+贸易\"的模式提供再生资源供应链集成服务。目前，公司废钢业务上游供应商以再生资源回收商家为主，未来会加大基地布局并力争与大型产废企业直接合作；下游客户则以钢铁生产企业为主。公司今年上半年再生资源实现实物量近 400万吨，同比增长超200%，实现营业收入117亿，同比增幅超300%。江西中拓废钢基地已投入运营，且取得工信部废钢铁加工准入企业名单。
上半年，浙商中拓加速开展对新能源领域的产业链布局。据悉，公司已在光伏、风电、锂电产业链为多家行业头部企业提供供应链集成服务，其中，光伏行业的供应链管理服务业务相对成熟。此外，公告显示，上半年公司还组建了新能源工程建设服务团队，为产业链上下游客户提供新能源工程服务。新能源业务今年上半年实现营业收入19亿，同比增长超400%。
科技赋能，数字中拓建设稳步推进
浙商中拓高度重视以数字科技促进管理提升和业务发展，积极推动全方位的上下贯通的数字化转型。浙商中拓在半年报中表示，秉承\"让产业链更集约更高效\"的企业使命，借助数字化改革机遇，围绕\"商务电子化、管理信息化、产业互联网化\"谋划数字化改革方案，目前正构建专门的IT治理体系，2020年开始大力推进\"数字中拓\"建设，努力实现以数字化赋能企业高质量发展。
在此轮数字化改革大潮中，浙商中拓数字化已取得不错成果。半年报显示，在风控方面，浙商中拓持续优化价格风险管理（PRM）、客户关系管理（CRM）、智慧仓储系统（WMS）、物流运输管理（TMS）等自主开发系统，实现业务全流程信息化、存货金融风控需求*化满足，支持风控体系智能化稳步推进。此外，浙商中拓还不断 运用信息化手段集成软硬件，打造标准化、专业化、智慧化的工业服务综合体，目前已在晋南工业服务综合体落地。
自建全国性仓储物流网络，实现地网强支撑
强大的物流资源网络对于大宗商品供应链集成服务具有支撑作用，浙商中拓着力布局大宗商品物流，推进\"地网\"建设。公告显示，上半年公司加大仓储网点建设，完善仓储网络布局，新增仓储服务网点16个，目前公司自有的仓储服务网点已有90个，其中社会化服务的业务量占比超30%。同时，为加强\"网络货运\"和\"无船承运人\"建设，浙商中拓加大外部资源整合和新团队引进力度，新增超 2000辆承运车辆，截止报告期末，公司已纳入承运商超200家、车辆超6000辆，有效提升运输服务能力与业务管控能力。上半年公司借助有公信力的第三方力量完善仓储网络布局，确保货权安全，目前，公司已签约授信的仓储供应商200家、国际海运承运人超40家。
推动模式创新转型，提升供应链集成协同水平
近年来，浙商中拓不断发挥创新引领作用，持续推动商务模式优化升级。半年报显示，2021年上半年，公司利用数字化协同整合社会仓储、运输、加工等资源，在工程物资配送 、厂库供应链、工业服务综合体、物流金融、再生资源供应链、新能源供应链、国际供应链等多个产业链供应链创新型服务模式中均有序推进。
半年报显示，在物流金融业务方面，浙商中拓以自身供应链集成服务能力与风控能力为基础，依托中拓信息科技公司\"天网\"和中拓物流科技公司\"地网\"，引入银行等金融机构，加强技术开发，完善对接银行、客户的物流金融技术平台，输出货物监管、价格盯市、市场渠道等服务，为客户盘活原材料、半成品、产成品等存货价值。 截至本报告期，物流金融授信额度已超过70亿元，累计用信额度已超过15亿元。
半年报显示，浙商中拓发挥公司集成服务优势，积极推进工业服务综合体、厂库供应链项目、贸工一体化项目的建设，为客户提供\"一站式\"集成服务，满足产业客户多种类、大流量、集约化的服务需求。目前，公司在山西晋南、江苏无锡等地工业服务综合体现已落地，冀东工业服务综合体正在建设。投产近一年后，晋南工业服务综合体已涵盖存储货物品种大类10余种，吞吐量超130万吨。
紧跟国家政策，深化体制改革
近年来国内政府层面出台了诸多针对生产性服务业的支持政策，浙商中拓在半年报中表示，深入开展体制机制变革，立足于\"十四五\"长远发展规划，以成为\"创新引领、科技赋能、行业领先的供应链集成服务商\"为目标，不断激发干事创业的活力与动力。
半年报显示，公司深入推进组织架构变革，工程物资事业部、有色事业部、国际事业部、交通事业部等相继成立运管中心，强化业务支撑，推进事业部实体化、专业化运作。此外，浙商中拓健全中长期激励机制，先后完成限制性股票激励计划及期权激励计划。公司资料显示，报告期内，公司向45名激励对象授予预留的606万份股票期权。至此，浙商中拓已合计授予4,343万份股票期权，占行权前总股本6.44%。同时，公司加大国企混改力度，报告期内新设 5家混改合资公司，与钢厂等上下游资源实现深度绑定；子公司管理团队持股层面，在安徽中拓、中拓建邦矿业等推进员工持股计划，截至报告期末，已有11家控股子公司实现管理团队持股，进一步深化公司与管理团队利益共享、风险共担的长效激励约束机制。
1月31日下午，经历过控制权之争的爱建集团（600643）宣布临时停牌半天；当晚，爱建集团披露了举牌方广州产业投资基金管理有限公司（下称：广州基金）拟下调要约收购价格的公告。
值得说明的是，数日前，爱建集团的非公开发行股票方案完成，作为该方案*的定增方均瑶集团，对爱建集团的持股比例从发行前的12.06%，升至发行后的22.08%，成为爱建集团第一大股东。
公告显示，广州基金于1月31日当天通知爱建集团拟调整要约收购方案，具体而言，“由于二级市场价格发生重大变化，为保护国有资产”，广州基金拟将本次要约收购价格由18元/股调整为15.38元/股，要约收购股份数仍为1.05亿股，占爱建集团目前总股本的6.74%。
根据财汇大数据终端数据，爱建集团1月31日当天以12.24元/股收盘，即前述15.38元/股的要约收购价对比1月31日的股价，有25%的溢价。另一方面，通过下调要约收购价，广州基金的*要约金额可以减少2.75亿元。
实际上，伴随着均瑶集团和广州基金对爱建集团控制权的争夺及和解，广州基金已经多次调整要约收购方案。
回溯历史资料，去年6月3日，爱建集团披露广州基金的要约收购报告书摘要，广州基金拟向除华豚企业及广州基金国际以外的股东发起30%的部分要约收购，“旨在取得爱建集团的控制权”。广州基金、华豚企业及广州基金国际为一致行动人，并且，后两者当时已经合计持有爱建集团5%的股权。
去年7月19日，均瑶集团、广州基金、上海工商界爱国建设特种基金会三方协调一致，签署了《战略合作框架协议》，广州基金同意对要约收购方案进行调整，以使得广州基金本身及所控制企业、一致行动人通过要约收购或其他方式取得合计持有的爱建集团股份，不高于爱建集团非公开发行股票实施完毕以后的特种基金会所持股权比例。且广州基金强调，本次收购不再以取得爱建集团的控制权为目的，要约收购股份数由4.31亿股调整为1.05亿股。
从前述框架协议看，爱建集团非公开发行股票方案的实施进展，是各家股东博弈持股比例的一大参考因素。据悉，爱建集团*披露非公开发行股票方案的时间可以追溯到2016年3月，按照该方案，爱建集团拟向均瑶集团非公开发行股票，募集资金用于补充爱建信托资本金等。爱建集团的这一方案经过多次调整，最终于今年1月底完成，均瑶集团持股比例升为22.08%，站稳了第一大股东的位置。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：上海爱建信托有限责任公司
●本次委托理财金额：人民币2亿元
●委托理财产品名称：爱建长盈卓越-理业臻选2号集合资金信托计划（第二期）
●委托理财期限：自合同签署日至信托计划到期日
●履行的审议程序：2019年8月28日公司召开第八届董事会第2次会议，审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”）的资金使用效率，公司本次使用部分闲置自有资金进行理财，获得一定的投资收益，符合公司及股东的整体利益，不会影响公司资金的正常周转需要，不会影响公司正常运营。
（二）资金来源
公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
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注：公司可能会根据资金安排等情况对上述理财产品提前赎回，预计收益金额按实际期限计算。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司使用闲置自有资金进行理财投资，风险可控。采取的具体措施
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的分级审批和执行程序，确保投资事项的有效开展和规范运行，确保资金安全。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部进行事前审核与评估风险，根据评估结果审慎选择理财产品并及时跟踪所购买产品的进展，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
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（二）委托理财的资金投向
债权类资产
（三）本次购买的信托型理财产品最终资金使用方基本情况
1、最终资金使用方及用途
上海理业金服供应链股份有限公司（以下简称“理业供应链公司”），信托资金运用方式为向理业供应链公司发放信托贷款，用于支付上游供应商采购货款。
2、最近一年又一期主要财务指标及经营状况
截止2018年末（经审计），理业供应链公司总资产18.46亿元，主营业务收入4.7亿元；截止2019年9月（未审计），理业供应链公司总资产27.01亿元，主营业务收入14.76亿元。
理业供应链公司经营情况良好，资信情况良好。
3、担保措施
理业供应链控股股东公司上海理业投资控股有限公司及实际控制人李建平对信托产品项下信托贷款提供无限连带责任保证担保。
4、最终资金使用方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
（五）风险控制分析
此次委托理财经公司内部有权机构批准后实施，公司将随时跟踪该信托计划的运行情况和项目进度，及时了解风险信息，一旦发现有可能产生风险的情况，将要求受托人爱建信托作出相关说明并提供风险防范预案，同时采取必要措施，控制和化解风险。公司将按照规定及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
名称：上海爱建信托有限责任公司
法定代表人：周伟忠
注册资本（万元）：460268.4564
主营业务：经营范围为资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及其项目融资、公司理财、财务顾问等业务，
受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
主要股东及实际控制人：上海爱建集团股份有限公司
是否为本次交易专设：否
（二）受托方发展状况及主要财务指标
爱建信托最近三年信托业资产管理规模和经营收入实现了稳健增长。其中，近三年度（2016年度、2017年度、2018年度）分别实现净利润57,882.53万元、89,550.58万元、110,760.34万元，呈现持续增长的态势。
2018年末，爱建信托总资产为 1,097,841.10 万元，净资产为 650,182.05万元，营业总收入为 170,563.11 万元，营业利润为 147,742.77 万元，净利润为110,760.34 万元。
（三）受托方爱建信托系本公司全资子公司。
（四）公司董事会尽职调查情况
公司董事会对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，于2019年8月28日召开第八届董事会第2次会议，审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司独立董事发表独立意见。
四、对公司的影响
2018年末，爱建集团总资产为 2,610,337.93万元，净资产为 966,869.88万元,归属于上市公司股东的净资产963,389.38万元，经营活动产生的现金流量净额28,406.73万元。
2019年9月30日，爱建集团总资产为 2,870,070.8万元，净资产为 1,060,327.87万元,归属于上市公司股东的净资产1,049,420.58万元，经营活动产生的现金流量净额119,934.13万元。
截止2019年9月30日，公司货币资金为13.44亿元，本次认购信托计划为2亿元，占最近一期末货币资金的比例为14.88%。公司在不影响公司流动性的前提下使用闲置自有资金认购信托计划进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会对公司未来主营业务、财务状况、现有经营成果、现金流量造成不利影响，对于闲置自有资金合理使用有利于提高公司资金使用效率，有利于提升公司盈利能力。
根据*会计准则，公司本次认购信托计划计入交易性金融资产，取得的收益将计入投资收益。
五、风险提示
（1）公司本次购买的产品属于短期固定收益型的信托型理财产品，但由于产品的收益由最终资金使用方按期偿还贷款本息组成，受市场多种要素的影响，仍存在收益不确定的风险。
（2）公司本次购买的信托计划在投资管理运用中存在市场风险、信用风险、不可抗力等其他风险，爱建信托作为受托人承诺本着恪尽职守，遵守诚实、信用、谨慎、有效管理的原则管理和运用信托财产。
六、决策程序的履行及独立董事意见
公司于2019年8月28日召开第八届董事会第2次会议，审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意授权公司董事长及经营班子，使用闲置自有资金不超过人民币贰亿元进行理财，理财产品为爱建信托公司发行的信托计划，授权效期至2019年12月31日，该理财额度不滚动使用。本次贰亿元购买信托计划已经公司董事长及经营班子批准。
同时公司独立董事发布意见议案的审议程序符合法律、法规及《公司章程》有关规定；在保证公司日常经营资金需求以及安全的前提下，自有资金委托理财可以提高资金使用效率，提高资金收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
金额：万元
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特此公告。
上海爱建集团股份有限公司
2019年12月17日
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