弘亚数控(弘亚数控股吧)
弘亚数控(弘亚数控股吧)
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地产竣工复苏+出口超景气带动板式家具设备行业需求高增长
我国是全球*的家具生产和出口国，全球产值和出口占比分别为37%、35%。据国家统计局数据显示，自2016年起，我国房屋新开工面积持续增长4年，2020年略微下滑。根据地产交易周期，由开工到竣工的数据确定性强，家具企业营收与竣工面积相关度较高、率先受益于地产竣工回升周期。
房地产竣工逐渐回暖(单位：%)
Wind，国元证券研究所
家具行业收入与房屋竣工数据相关性强
Wind，国元证券研究所
另外，海外疫情带动我国家具出口持续高景气，2020年我国家具出口同比增长11.8%。从行业高频数据看，家具行业设备商的营收规模跟下游家具行业的营收数据高度相关，国内房地产竣工数据逐渐回暖以及家具出口的超景气，带动板式家具设备行业需求高增长。
2020年我国家具出口累计同比增长11.8%，2021年1-2月累计同比增长82%
Wind，国元证券研究所
国元证券判断，从2020年起，板式家具行业已经启动了新一轮的置换周期，2021年、2022年板式家具机械行业将迎来新一轮上升周期。随着家具企业对生产设备的自动化水平要求的不断提高，国元证券预计2021年我国板式家具机械市场规模约200亿元，到2024年我国板式家具机械市场规模约231亿元，2021-2024年行业复合增速约5%。
弘亚数控蕴藏极大的发展潜力
作为国内板式家具设备行业龙头，弘亚数控成立于2006年，专业从事板式家具机械专用设备研发、设计、生产和销售。公司以封边机为主打，并拓展了锯切、多排钻、加工中心及自动化生产设备等系列。其产品广泛应用于板式家具行业如套房家具、衣柜、橱柜、办公家具、酒店家具等领域以及其他涉及人造板加工或使用的领域，如木门、木地板等场景。
资料显示，弘亚数控2020年实现营收16.9亿元、同比增长29%;归母净利润3.5亿元、同比增长16%。2021年一季度实现营收5.1亿元，同比增长71%;归母净利润1.11亿元，同比增长136%。
2020年公司各型设备产量和销量分别为13440台、13927台，同比增加11%、13%，产销两旺。公司国内、国外分别实现收入12.6亿元、4.3亿元，同比增长36%、13%;2020年公司海外业务受疫情影响较大，随着疫情得到控制，2021年海外业务有望成为公司业绩强力增长点。
据了解，弘亚数控发展战略定位为“国内领先、国际*的家具制造装备供应商”。公司玛斯特项目预计今年产能投放达6亿元以上，有望为今年营收带来超20%增长;子公司丹齿精工第一期新厂区预计今年建成，将进一步实现扩产和业务调整。市占率持续提升叠加下游需求释放，公司未来两年业绩有望高速增长。
弘亚数控具有“豪迈集团”的三大成功基因
目前，欧洲木工机械工业水平领先世界。2020年，德国豪迈的市场份额占全球34%，龙头地位显著。国内市场以弘亚数控和南兴股份为代表的国产厂商综合实力突出，技术处于国内高端水平，为全球木工机械第二梯队。
作为全球木工机械设备的领先制造商，豪迈集团拥有三大成功基因：1、持续不断的创新;2、风格稳健的并购扩张;3、全球化的经营战略。
招商证券的研究员认为，弘亚数控公司是国内板式家具机械的龙头，具备豪迈的“成功基因”：1、坚持中高端定位，持续研发创新;2、通过收购参股获得国外先进技术，不断提升关键零部件自制能力;3、产品进入海外市场，有较强的价格优势。同时，精装修渗透率提升带来了更多的国产替代需求;公司新建产能有望于今年年底达产。
此外，弘亚数控上半年业绩超预期，公司当前的机会来自于行业规模与集中度提升、国产替代需求旺盛、新建产能释放。受益于此，2021年H1收入及盈利超预期增长，市占率进一步提升，且三大基因保障发展的持续性，将助力公司成为中国的“豪迈”。
国元证券、浙商证券、招商证券
*免责声明：如涉版权请告知删除;本文内容仅供参考，不构成投资建议。
解禁会猛于虎吗？
通常来讲，股民会认为个股的解禁是偏“利空”的消息，因为它会在短期内造成筹码的供需失衡。供给端大幅增加，需求端没有跟上，个股的股价就容易往下走。
而持有中芯国际的股民就要面临解禁的困扰，在刚刚披露的限售股解禁公告中显示，占公司总股本的0.85%的限售股即将上市流通。
这批流通的股数属于战略配售股份，它们的上市日期为7月18日。尽管这部分的股数占总股本的比例并不高，但是以中芯国际的现价43.40元/股来计算，6742.48万股涉及的解禁金额将达到29.26亿元。
中芯国际最近一个交易日的成交额为5.16亿元，股票总市值3429亿元。它于两年前在科创板上市交易，只不过，它像众多新股那样“出道即*”。
相比较*时刻创下的95元*价，它如今的股价已经下跌了54.42%，已然腰斩。这样的走势，可能会让一些老股民想起了中国石油上市之后的股价走势。在网上，就有股民问道：“兄弟们，我想知道，如果真的是第二个中石油，你们拿不拿”？
当然，也有股民表达了中芯国际在持续向好的业绩下，股价不涨的困惑。
中芯国际在2021年实现营业总收入356.31亿元，同比增长29.70%；归母净利润为107.33亿元，同比增长147.75%。
并且在今年一季度内，它的营收增速为62.56%，归母净利润同比增长175.49%。可以说，中芯国际是一家十分*的企业，但是这份优异的业绩数据却并没有给股价太多正面的支撑作用。这着实让股民比较焦急，要知道，这样的业绩增幅放在其他的股票身上，不要说股价翻番，碰上大市行情强势的情况下，说不定都能成“妖股”了。
如果从上市公司的经营层面找不到股价持续低迷的原因，那么就只好从它的股票交易层面上寻找答案了。
在中芯国际的前十大股东数据中，它在2021年一季度后的三个报告期，前十大股东累计持有股数就在减少，分别较上期减少了1596.40万股、1.05亿股、2534.00万股。他们累计持有股数的持续减少，势必带来资金的净流出，这无形中压制了个股上涨的动力。
不过，这个现象在今年一季度有所转变，前十大股东累计持有股数为63.79亿股，较上期增加了1072.49万股。
此外，以公、私募基金为代表的机构投资者也在逐渐“看好”它。从中芯国际的主力进出报告期数据中可以看到，2021年报的281家较2021中报的180家增加了101家；2022一季报的102家较2021三季报的68家也有所增加。
而另一方面，中芯国际的股东总人数在持续地减少。去年一季度末，它的股东总人数为37.30万户，一年后，它的股东总人数为32.99万户。从这个逐渐减少的数据项来看，不少股民在离场。
所以，如果股市的谚语——“股东人数越少，筹码越集中，股价越可能上涨”最终也会在中芯国际的身上得到验证，那它就不会是“第二个中石油”。
只不过，在中芯国际持续稳健发展的业绩下，这个过程是曲折的，因为价格与价值的关系是“价值决定价格，价格围绕着价值上下波动”。
若上市公司的内在价值在不断增长，其对应的股价虽然有时偏离太远，但最终也会与价值靠拢。这就好像股民们经常说的一句话，叫“价值投资只会迟到，不会缺席”！
风险提示：文中观点仅供参考交流，投资有风险，入市需谨慎！
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2022-019
转债代码：127041 转债简称：弘亚转债
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
√ 是 □ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以实施2021年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司主要业务
三大品牌，与全球100多家经销商合作开展业务，业务遍及50多个国家和地区。
（二）公司所处行业情况
板式家具机械起源于木工机械制造业较为发达的德国和意大利，目前德国、意大利和中国是*的板式家具机械生产国家。德国作为板式家具机械*的生产国和出口国，其在国际市场上的竞争地位以及产品技术水平都要显著高于其他生产国家和地区，其生产的封边机、裁板锯、数控钻等家具制造设备主要销售欧洲、美国、俄罗斯、日本以及中国等国家和地区，代表企业有德国豪迈集团（HOM* Group）、伊玛谢林（IMA Schelling），其中德国豪迈集团是全球板式家具机械的龙头企业。意大利也是板式家具机械生产制造强国之一，板式家具机械门类齐全、产品品种众多，技术水平较为领先，尤其是加工中心、封边机等数控类家具机械设备，主要销售欧洲、南北美洲，代表企业有比雅斯（BIESSE）和埃斯曼集团SCM Group。中国板式家具机械生产企业经过多年持续快速的发展，逐步赶超除德国、意大利以外国家的家具机械厂商，技术水平已经接近国际先进水平，在高端市场引领进口替代，其中*代表性的弘亚数控销售收入在国内同行业*。
（三）公司主要产品及用途
报告期内，公司主要向客户提供多系列数控板式家具机械设备和成套自动化生产线解决方案，主要为封边机、裁板锯、数控钻、加工中心、智能包装设备等系列产品及自动化生产线、智能制造解决方案等。主要应用于套房家具、衣柜、橱柜、办公家具、酒店家具等产品的加工制造，以及其他涉及人造板应用的领域，如木门、木地板、建筑装饰、会展展示等。
1. 智能封边机系列
封边机主要应用于衣柜、橱柜、办公家具等板式家具的封边工艺。封边工序是板式家具加工的重要环节，不仅影响家具的使用寿命、环保性能，还影响家具的整体质感和外观。封边机主要分为高速智能封边机、智能封边机、双端封边机、斜边封边机、窄边封边机、木门封边机等。
高速智能封边机，可满足高端家具门板的封边需求，采用水平快速齐头、快速跟踪、封闭式PUR上熔胶、多通道自动换带等多项自主研发技术，*加工速度32米/分钟，具有加工效率高、封边效果好等特点，配备自主研发的操作软件和自动扫码读取板件信息功能，可对接不同客户的工厂MES系统，实现不同封边工艺快速自动切换。适用各种板式家具生产线连线加工，满足客户个性化生产需求。
智能封边机运用高精度定位系统和自动调刀技术调节封边效果，同时配备自主研发的操作软件，自动扫码读取板件信息，可实现自动切换封边工艺的功能，满足工业4.0技术要求。
2. 数控钻系列
数控钻系列产品主要用于加工家具板件的五金件安装孔和部分铣削工艺，如铰链孔、通孔、半通孔、水平孔等，配合高速主轴，实现开槽、铣型等。公司针对全屋定制家具日趋差异化的需求，自主研发了多款数控钻孔设备，包括六面数控钻孔中心、双工位通过式数控钻孔中心、自动换刀数控钻、数控多排钻、侧孔钻等。
双工位通过式数控钻孔中心，配置左右独立控制系统，一次性完成六面钻孔和双面开槽，具有高精度、高效率、多功能、易操作等特点。自主研发智能加工路径优化算法，满足高效加工需求。具备智能视觉条码识别、板件尺寸自动检测、加工路径模拟仿真、加工数据统计等多种功能，结合开放式软件对接接口，实现定制家具智能化生产、信息化管理。
3. 数控裁板锯系列
数控裁板锯是家具生产中将板材进行*裁切的人机一体化设备，具有高效、精密、安全和操作简单等优点。可根据客户订单数据进行智能优化，生成*的裁板方案，智能AI算法可有效提高原材料利用率。主要分为前上料数控裁板锯、后上料数控裁板锯、往复式裁板锯和精密推台锯。
双推手后上料数控裁板锯，既满足全屋定制单张锯切，也适应批量板材多张叠切。相比普通后上料数控裁板锯，可提升35%的产能。可与工厂MES、原材料库、拆单软件等无缝对接，*匹配料单，自动组合数据，完成智能化生产管理。同时设备可多机并排连线，并与智能物流系统、立体仓库、平面仓库等系统对接，组成开料工作站，节省人工并实现大规模定制、批量生产。
4. 加工中心系列
加工中心是一种用于各种木材、人造板等材料加工的柔性制造设备。采用三轴、四轴或五轴等多轴联动控制方式，配置功能丰富、运行稳定的操作系统，与前端家具设计CAD/CAM软件技术相结合，可实现镂铣、侧铣、钻孔、锯切、自由曲面等多元化复杂性产品的智能加工，满足复合多样化的加工需求。
三轴平台式加工中心，采用自主研发的操作软件，集绘图编辑、优化排版等功能于一体，设备接口开放，与家具设计拆单软件无缝对接，实现定制家具的智能化生产。同时，设备引用了意大利先进技术，优化床身主要结构，提高设备的整体刚性，配以大功率电主轴和精密伺服，实现高速柔性开料，综合效率提升20%以上。
五轴加工中心采用移动龙门双工位结构布局，装卸料件与加工互不干扰，实现效率*化。机头采用原装进口大功率五轴铣头和复合型钻组，配以可灵活多变的组合式工作台，既适用于自由曲面等复杂的多维实木工件加工，又满足人造板材的铣削、钻孔和锯切等多元化工艺加工需求，展现了多功能复合型五轴加工中心*优势。
5. 自动化生产设备
自动化生产设备包括智能开料中心、柔性封边回转线、柔性数控钻分拣连线、智能包装线等工段自动化解决方案。基于公司自有软件研发，单机产品优势，整合行业内优势资源并优化配置，研发适用单工段或全工段自动化工业4.0生产线，加速推进家居企业自动化、智能化、信息化。
智能开料中心是集自动贴标、板件智能分流、高速柔性开料、自动上下料、机器人自动分拣等工序于一体的智能开料装备。全线通过自动化控制，对整个开料过程实施智能化管理，实时监控各设备作业状态，根据工况智能派送板件，保证设备24小时满负荷运行，大幅提高设备利用率。采用机器人自动分拣，根据板件尺寸形状智能抓取出料，无缝衔接后工序，为工业4.0智能制造打下坚实基础。
柔性封边回转线包括自动扫码、龙门回转、柔性封边等单元。结合自研上位机线控软件，可满足工件封边顺序、数量、封边带类型等柔性化加工需求。工件加工范围200mm-2800mm，结合前端智能开料中心，后端柔性数控钻分拣连线单元可实现多工段连线定制化生产需求。
柔性数控钻孔分拣线包括机器人上料、自动扫码、智能分流、数控钻孔、智能缓存、机器人分拣等工序。自研总控系统对接工件钻孔、开槽等加工信息，实现机器人动态分配板件，实时调整加工任务；采用立体书架式存储单元，有效利用垂直空间，提高空间利用率，且排列分拣多个订单，实现不同订单同时生产的定制化需求。
柔性木门生产线涵盖龙门上料、自动扫码、四边规方、自动缓存、柔性封边、门锁加工、龙门下料等工序；自研总控系统可对设备产能调配、加工工艺设定、设备状态实时监控、故障在线诊断提供一站式解决；采用数据通讯或自动扫码方式采集加工信息,无缝对接工厂MES、ERP，实现不同客户需求的拼单柔性生产。
智能包装线是集分拣组包、智能测量、数控裁纸、动态组箱、智能封箱、自动分拣码垛等工序的自动化包装设备。通过全自动控制系统，对整个包装过程实施智能化管理，实时全程监控产线各设备作业状态，合理派送包装任务提高生产效率。集成智能化测量技术，优化包装材料裁切方案，提高包装材料利用率，降低人工成本，提升包装质量。
6. 智能制造解决方案
智能制造解决方案是针对客户产品的厂区布局、产品工艺、生产流程、设备布置进行一体化的规划设计；通过工艺及流程再设计、生产管理提升与产品智能化相结合，实现制造工段经济效益*化，助推行业生产自动化、信息化、智能化转型升级。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □ 不适用
（1）债券基本信息
（2）债券*跟踪评级及评级变化情况
中证鹏元资信评估股份有限公司于2021年8月26日出具了《2021年广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》，公司主体信用等级维持为AA-，评级展望维持为稳定，本期债券的信用等级维持为AA-。上述评级报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
三、重要事项
报告期内，公司未发生经营情况的重大变化，详细事项请参阅公司2021年年度报告全文。
广州弘亚数控机械股份有限公司
法定代表人：李茂洪
2022年4月30日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2022-016
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2022年4月18日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。
2、召开本次董事会会议的时间：2022年4月29日；地点：公司四楼会议室；会议以现场与通讯相结合的方式召开。
3、董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。
4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事、*管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》；
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。《2021年度董事会工作报告》《2021年度独立董事述职报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，公司总资产合计3,441,204,262.88元，负债合计1,134,913,580.10元，所有者权益合计2,306,290,682.78元。
2021年，本公司实现营业收入2,370,694,539.96元，较上年同期增长40.34%，实现营业利润610,829,848.62元，较上年同期增长44.73%，归属于上市公司股东的净利润520,090,528.88元，较上年同期增长47.57%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
公司拟以实施2021年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.20元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，本次不送红股。
按公司2022年3月31日的总股本303,020,930 股进行测算，本次现金分红总金额预计为157,570,883.60元（含税），共计转增121,208,372.00股，转增后公司总股本为424,229,302.00股。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》；
《2021年度内部控制评价报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司非独立董事、*管理人员薪酬方案的议案》；
根据公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议及同意，董事会拟定公司2022年度非独立董事、*管理人员薪酬方案，具体
（1）公司非独立董事在公司同时担任*管理人员或其他职务的，按照*管理人员薪酬方案或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬；在公司担任董事而未担任*管理人员或者其他职务的，不在公司领取薪酬。
（2）公司*管理人员采用年薪制，薪酬分为基本年薪和绩效工资，基本年薪按月发放；绩效工资依据考评结果发放，根据公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动。
（3）公司*管理人员基本年薪具体总经理65万元/年（税前）；其他*管理人员60万元（税前）。
董事李茂洪、陈大江、刘风华、刘雨华、黄旭、吴海洋回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2022年度董事、监事及*管理人员薪酬方案》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；
独立董事对公司续聘2022年度审计机构的事项发表了事前认可意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的议案》；
《2021年度募集资金存放与使用情况的公告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记手续。
《公司章程》《公司章程新旧条文对照表》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《股东大会议事规则》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《董事会议事规则》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《独立董事制度》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《对外投资管理制度》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
16、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
《信息披露管理制度》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
17、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
《总经理工作细则》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
18、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事、监事和*管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》；
《董事、监事和*管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
19、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
《内幕信息知情人登记管理制度》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
20、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》；
《证券投资与衍生品交易管理制度》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
21、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》；
《2022年第一季度报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
22、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。
《关于召开2021年年度股东大会的通知》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十二次会议决议》
2、《独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
3、《独立董事关于续聘2022年度审计机构的事前认可意见》
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2022-018
关于召开2021年年度股东大会的通知
根据广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议决议，公司决定于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：公司2021年年度股东大会。
2.会议召集人：公司第四届董事会。
3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议：2022年5月20日16:00，会期半天；
通过深圳证券交易所互联*票系统投票：2022年5月20日9:15—15:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2022年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联*票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2022年5月17日
7.出席对象：
（1）截止股权登记日（2022年5月17日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和*管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议地点：广州市黄埔区瑞祥大街81号公司10楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码
2.上述提案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议、第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，其中提案17需逐项表决，提案5、提案10-13、提案16-26属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次会议公司将对中小投资者的表决单独计票。
3.以上提案具体详见公司分别于2022年3月10日和2022年4月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等相关公告。其中，议案5表决通过是议案10表决结果生效的前提。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
2. 登记地点：广州市黄埔区瑞祥大街81号广州弘亚数控机械股份有限公司董事会办公室。
3. 登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；
（2）自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件，代理人身份证，授权委托书（见附件2），委托人股票账户卡办理登记；
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证，营业执照复印件（盖公章），证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证，营业执照复印件（盖公章），授权委托书（盖公章，见附件2），委托人证券账户卡办理登记。
（4）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2022年5月19日17:00送达），不接受电话登记。
4. 会议联系方式
联系人：许丽君、周旭明；
电话号码：020-82003900； 传真号码：020-82003900；
电子邮箱：investor@kdtmac.com；
邮编：510530
5. 本次会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联*票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.《第四届董事会第十一次会议决议》
2.《第四届监事会第七次会议决议》
3.《第四届董事会第十二次会议决议》
4.《第四届监事会第八次会议决议》
六、附件
附件1. 参加网络投票的具体操作流程
附件2. 授权委托书
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362833”，投票简称为“弘亚投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联*票系统投票的程序
2.股东通过互联*票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联*票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联*票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
广州弘亚数控机械股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广州弘亚数控机械股份有限公司2021年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示
特别说明事项：
1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
3. 委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
4. 授权期限：自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
签署日期： 年 月 日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2022-017
第四届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日以专人送达形式向各位监事发出了召开第四届监事会第八次会议的通知。
2、召开本次监事会会议的时间：2022年4月29日；地点：公司四楼会议室；会议以现场与通讯相结合的方式召开。
3、本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。
4、本次会议由监事会主席LEE YANG WOO（中文名：李良雨）先生召集和主持，公司*管理人员、董事会秘书列席会议。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会审议情况
经与会监事充分审议，会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2021年度监事会工作报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》；
经审核，监事会认为：公司2021年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
经审核，监事会认为：公司拟定的2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的要求。
5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》；
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；《2021年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况。
6、会议以0票同意，0票反对，0票弃权、3票回避的表决结果审议了《关于公司监事薪酬方案的议案》；
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。
全体监事与此议案有关联关系，本议案直接提交公司股东大会审议。
7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；
8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的议案》；
9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《监事会议事规则》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
11、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事、监事和*管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》。
《公司第四届监事会第八次会议决议》
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2022-023
2021年度募集资金存放与使用情况公告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3428号）核准，公司于2021年7月12日公开发行可转换公司债券600万张，每张面值为人民币100.00元，共募集资金60,000.00万元，主承销商兴业证券股份有限公司扣除已支付的承销费用人民币400.00万元（含税）后，于2021年7月16日将剩余募集资金59,600.00万元缴存于本公司开立的募集资金专项账户中。扣除保荐费、律师费、审计验资费及信息披露费用等其他发行费用合计人民币208.17万元（不含税），实际募集资金净额为人民币59,391.83万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验并于2021年7月19日出具了信会师报字[2021]第ZA15176号《验资报告》。
（二）2021年度募集资金使用及结余情况
2021年度，公司实际使用募集资金48,453.90万元，其中：募投项目实际使用募集资金48,453.90万元（包括本期投入募投项目资金18,525.79万元、置换自筹资金预先投入募投项目资金29,928.11万元）。
截止 2021年12月31日，募集资金使用及节余额情况
单位：人民币万元
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，本公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和部门规章的要求，结合本公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。
根据《募集资金管理制度》的要求，本公司、保荐机构兴业证券股份有限公司与广发银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》；本公司、本公司之全资子公司广州玛斯特智能装备有限公司、保荐机构兴业证券股份有限公司与广发银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金四方监管协议》，相关监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。本公司开立了专项账户存储募集资金，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户存放情况
截止2021年12月31日，本公司募集资金专用账户的存放情况
单位：人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2021年度，本公司募投项目实际使用募集资金48,453.90万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2021年度，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本次公开发行可转换公司债券募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的建设。预先投入的自筹资金金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年7月27日出具的信会师报字[2021]第ZA15210 号《关于广州弘亚数控机械股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》验证。
2021年7月28日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金29,928.11万元及已支付发行费用的自筹资金101.65万元，共计30,029.76万元。独立董事和保荐机构均发表了同意意见。上述募集资金置换已于2021年7月30日完成。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2021年度，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
2021年度，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2021年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额为11,151.10万元，均存放于募集资金账户中。详见本报告“二、募集资金存放和管理情况”之“（二）募集资金专户存放情况”。
（九）募集资金使用的其他情况
本公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021年度，本公司未发生变更募集资金投资项目、对外转让或置换募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年度，公司募集资金使用及披露严格按照相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于2022年4月29日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
附件1
募集资金使用情况对照表
编制单位：广州弘亚数控机械股份有限公司
2021年度 单位：万元
注1：高精密家具机械零部件自动化生产建设项目生产加工的关键零部件等全部配套用于公司自有终端产品的组装，不涉及对外销售，不单独产生效益。
注2：补充流动资金项目的效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算效益。
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2022-024
2022年第一季度报告
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、*管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
(二)非经常性损益项目和金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股（下转C142版）
弘亚数控2022年4月30日在一季度报告中披露，截至2022年3月31日公司股东户数为2.58万户，较上期（2021年12月31日）增加1852户，增幅达7.72%。
弘亚数控股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年3月31日机械设备行业上市公司平均股东户数为3.02万户。其中，公司股东户数处于1万~2万区间占比*，为32.43%。
机械设备行业股东户数分布
股东户数与股价
2021年3月31日至今，公司股东户数成倍增长，区间涨幅达225.28%。2021年3月31日至2022年3月31日区间股价下降45.04%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2022年3月31日，公司*总股本为3.03亿股，其中流通股本为1.84亿股。户均持有流通股数量由上期的7505股下降至7108股，户均流通市值16.04万元。
户均持股金额
弘亚数控户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年3月31日，机械设备行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为21.96万元。其中，26.57%的公司户均持有流通股市值在10万~17.5万区间内，弘亚数控也处在该区间范围内。
机械设备行业户均流通市值分布
深股通持股
2022年3月31日，深股通持有弘亚数控的股份数量为571.59万股，占流通股本的1.88%，较上期（2021年12月31日）的1225.36万股下降53.35%。
深股通持股图
免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
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