海南高速公路股份有限公司(常熟汽饰股票股吧)
海南高速公路股份有限公司(常熟汽饰股票股吧)
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证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2022-002
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南高速公路股份有限公司2022年第一次临时董事会会议通知于2022年2月11日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2022年2月16日以通讯表决方式召开。公司应参与投票董事8名，实际投票董事8名。在保证董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式，审议通过如下议案：
（一）关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案
为更好地发挥公司存量资产效益，实现股东利益*化，公司董事会同意公司在股东大会审议通过本议案之日起12个月内，遵照相关法律规定，根据证券市场情况择机以集中竞价方式或大宗交易方式出售不超过948万股海汽集团股票（不超过海汽集团总股本比例3%）。若此期间海汽集团有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整。董事会提请股东大会授权公司经营层负责具体操作事宜。
（具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的公告》）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）关于召开2022年第一次临时股东大会的议案
公司董事会定于2022年3月4日（星期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2022年第一次临时股东大会，现场会议地点为公司7楼会议室，审议《关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案》和《关于选举第七届监事会监事的议案》。
（具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》和《关于提名监事候选人的公告》）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2022年2月17日
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2022-003
海南高速公路股份有限公司2022年
第一次临时监事会会议决议公告
一、监事会会议召开情况
海南高速公路股份有限公司2022年第一次临时监事会会议通知于2022年2月11日以书面方式或邮件方式向全体监事发出，会议于2022年2月16日以通讯表决方式召开。公司应参与投票监事4名，实际投票监事4名。在保证监事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式，审议通过《关于提名监事候选人的议案》。
鉴于许智清先生辞去公司第七届监事会监事职务。现经海南省政府国有资产监督管理委员会推荐，公司监事会同意提名刘文娟女士为第七届监事会监事候选人，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满时止。
（具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提名监事候选人的公告》）。
会议表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司监事会
2022年2月17日
世界人工智能大会云端峰会的召开，使得自动驾驶成为热门话题，特斯拉CEO埃隆·马斯克、百度董事长兼CEO李彦宏均表达出对自动驾驶行业的乐观预期。在A股市场上，自动驾驶概念板块也成为资金宠儿。
《》
常熟汽饰拟布局自动驾驶
据常熟汽饰公告称，公司董事会于7月9日召开会议，审议通过了《关于与实际控制人共同参与发起设立投资基金的议案》。根据议案内容，董事会同意公司与北京鼎和高达投资管理有限公司（以下简称北京鼎和）签订《深圳鼎和创智投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》，共同参与发起设立深圳鼎和创智投资合伙企业(有限合伙)（以下简称鼎和创智基金）。
据悉，鼎和创智基金募集规模为2.255亿元。其中，北京鼎和作为普通合伙人认缴出资50万元；常熟汽饰作为有限合伙人认缴出资3000万元，出资比例为13.30%。常熟汽饰控股股东及实际控制人罗小春作为有限合伙人认缴出资2000万元，出资比例为8.87%。其他投资人出资1.75亿元。
常熟汽饰上述投资的亮点在于：鼎和创智基金拟对包括3D传感器（激光雷达）在内的汽车自动驾驶领域内的项目进行投资。
在7月9日，自动驾驶无疑是资本市场上的热门话题，这源于世界人工智能大会云端峰会的召开。在峰会上，埃隆·马斯克表示，其对未来实现L5级别自动驾驶或是完全自动驾驶非常有信心，并表示特斯拉的工厂会运用更多人工智能和更智能化的软件。参加峰会的李彦宏也提到，人工智能已经证明或者初步证明了它对无人驾驶等行业颠覆和重构的潜能。李彦宏还表示，百度乘新基建东风，智能交通落地尤为迅速，Apollo Robotaxi自动驾驶出租车服务也已在长沙全面开放。
股价“提前”异动
常熟汽饰主要从事研发、生产和销售汽车内饰件业务，是国内乘用车内饰件产品主要供应商之一。2019年度，中国汽车产销量同比有所下滑，常熟汽饰的业绩也受到了一定影响。2019年度，公司营收同比上涨24.62%，但净利润却同比下降22.22%。
常熟汽饰表示，（此次投资）为配合公司未来的战略发展规划，促进公司在汽车自动驾驶领域的战略布局，通过获得、持有和处置相关产业的科技型企业之股权，拓展公司投资渠道，获取投资收益。
对于投资者而言，更为看重的是：常熟汽饰这一笔投资，使得公司股票也加入到自动驾驶概念阵营中。在股吧里，一些投资者欢呼雀跃，表达了对公司股价后续表现的乐观情绪。
值得一提的是，从盘面看，常熟汽饰股价9日尾盘明显异动。今日，常熟汽饰股价小幅低开后一直震荡。14时后股价拉升，一度涨逾5%，但又迅速回落至不足4%。14时34分左右，常熟汽饰股价急拉至涨停，最终以涨停价收盘。如此动态与前些日子相对平稳的走势大相径庭。而公司收盘后的一纸沾边热点概念的投资公告，似乎也为股价异动增添了一丝“消息提前泄露”的魅影。
近5个交易日（含7月9日），常熟汽饰股价累计上涨16.74%。
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2022-022
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）基本情况
1、召开时间：
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月27日 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00 ；通过深圳证券交易所互联*票系统投票的时间为2022年5月27日09:15～15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：曾国华董事长。
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份 286,428,371 股，占公司总股份的28.9664%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份273，816，038股，占公司总股份的27.6910%。
通过网络投票的股东11人，代表股份 12,612,333 股，占公司总股份的1.2755%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份 35,898,211 股，占公司总股份的3.6304%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份 23,285,878 股，占公司总股份的2.3549%。
（三）公司全体董事、监事及*管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）会议审议并通过如下议案：
1、2021年度董事会工作报告
总表决情况：
同意286,254,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9391%；
反对174,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0608%；
弃权100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意35,723,911 股，占出席会议中小股东所持股份的99.5145%；
反对174,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.4853%；
弃权100 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。
审议结果：通过。
2、2021年度监事会工作报告
总表决情况：
同意286,254,171 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9392%；
反对174,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0608%；
弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意35,724,011 股，占出席会议中小股东所持股份的99.5147%；
反对174,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.4853%；
弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
审议结果：通过。
3、2021年度财务决算报告
总表决情况：
同意286,254,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9391%；
反对174,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0608%；
同意35,723,911 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5145%；
反对174,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4853%；
弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%。
审议结果：通过。
4、2021年年度报告
反对174,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0608%；
弃权100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 35,723,911 股，占出席会议中小股东所持股份的99.5145%；
反对174,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.4853%；
弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。
审议结果：通过。
5、2021年度利润分配议案
总表决情况：
同意 286,401,071股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9905%；
反对27,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%；
弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 35,870,911股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9240%；
反对 27,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0758%；
弃权 100 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。
审议结果：通过。
6、关于以自有资金进行现金管理的议案
总表决情况：
同意 286,254,071股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9391%；
反对 22,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0078%；
弃权152,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0531%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 35,723,911股，占出席会议中小股东所持股份的99.5145%；
反对 22,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0618%；
弃权 152,100 股，占出席会议中小股东所持股份的0.4237%。
审议结果：通过。
7、关于选举董事的议案
总表决情况：
同意 286,254,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9391%；
反对 22,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0078%；
反对22,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0618%；
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所
（二）律师姓名：周朝霞 杨橦
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）与会董事签署的2021年度股东大会决议；
（二）北京大成（海口）律师事务所法律意见书。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2022年5月27日
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2022-022
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）基本情况
1、召开时间：
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月27日 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00 ；通过深圳证券交易所互联*票系统投票的时间为2022年5月27日09:15～15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：曾国华董事长。
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份 286,428,371 股，占公司总股份的28.9664%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份273，816，038股，占公司总股份的27.6910%。
通过网络投票的股东11人，代表股份 12,612,333 股，占公司总股份的1.2755%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份 35,898,211 股，占公司总股份的3.6304%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份 23,285,878 股，占公司总股份的2.3549%。
（三）公司全体董事、监事及*管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）会议审议并通过如下议案：
1、2021年度董事会工作报告
总表决情况：
同意286,254,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9391%；
反对174,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0608%；
弃权100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意35,723,911 股，占出席会议中小股东所持股份的99.5145%；
反对174,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.4853%；
弃权100 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。
审议结果：通过。
2、2021年度监事会工作报告
总表决情况：
同意286,254,171 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9392%；
反对174,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0608%；
弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意35,724,011 股，占出席会议中小股东所持股份的99.5147%；
反对174,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.4853%；
弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
审议结果：通过。
3、2021年度财务决算报告
总表决情况：
同意286,254,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9391%；
反对174,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0608%；
同意35,723,911 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5145%；
反对174,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4853%；
弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%。
审议结果：通过。
4、2021年年度报告
反对174,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0608%；
弃权100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 35,723,911 股，占出席会议中小股东所持股份的99.5145%；
反对174,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.4853%；
弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。
审议结果：通过。
5、2021年度利润分配议案
总表决情况：
同意 286,401,071股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9905%；
反对27,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%；
弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 35,870,911股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9240%；
反对 27,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0758%；
弃权 100 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。
审议结果：通过。
6、关于以自有资金进行现金管理的议案
总表决情况：
同意 286,254,071股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9391%；
反对 22,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0078%；
弃权152,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0531%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 35,723,911股，占出席会议中小股东所持股份的99.5145%；
反对 22,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0618%；
弃权 152,100 股，占出席会议中小股东所持股份的0.4237%。
审议结果：通过。
7、关于选举董事的议案
总表决情况：
同意 286,254,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9391%；
反对 22,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0078%；
反对22,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0618%；
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所
（二）律师姓名：周朝霞 杨橦
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）与会董事签署的2021年度股东大会决议；
（二）北京大成（海口）律师事务所法律意见书。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2022年5月27日
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