证券公司治理准则(平高电气股票)
证券公司治理准则(平高电气股票)
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3月1日，上市公司恒泰艾普披露公告显示，银川中能持有的恒泰艾普900万股股票被法院委托淘宝平台拍卖并成交，由此导致银川中能被动减持恒泰艾普的股票超过1%。
同日，另一份公告《持股5%以上股东及其一致行动人关于增持公司股份达到1%的公告》显示，控股股东硕晟科技的一致行动人王潇瑟增持恒泰艾普900万股。本次增持之后，硕晟科技及其一致行动人李丽萍、王潇瑟合计持有上市公司恒泰艾普的股份比例由原来的17.40%提升至18.67%，进一步巩固了控股地位。
2月23日，第五届监事会第二次会议审议通过硕晟科技提出的《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》及包含其中的《关于罢免孙玉芹董事职务的议案》，将于2022年3月11日召开第一次临时股东大会。2月28日，硕晟科技向公司监事会提交《公司2022年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，其中共包括8个议案，第五个议案包含了6个子议案（具体如下图）：
3月11日的股东会大会还没有召开，先等到了深交所的关注函。关注函要求说明罢免相关董事的具体理由、提名相关人员的理由、独立董事王朴和郭荣未对本次任免董事事项发表独立意见的原因等多个事项，还要求核实硕晟科技对于部分临时提案的表决结果设置生效前提条件的具体原因。
可以看出，由于上市公司大股东的风云变化，公司控制权的争夺非常激烈，这其中的合规风险、法律风险、管理风险都值得大家重视。本文重点从合规角度，对上市公司【股东大会的召集与议事规则】、【董事会的产生与选举】、【上市公司治理的合规建议】三个方面展开分析，希望抛砖引玉，可以引发大家对这个问题的关注。
一、股东大会的召开流程与议事规则
按照目前我国公司法的规定，上市公司是指其股票在证券交易所上市交易的股份有限公司。有限责任公司、股份有限公司、上市公司的关系指：公司分为有限责任公司与股份有限公司，股份有限公司分为上市公司与非上市的股份有限公司。
目前我国的股份有限公司发起人为2-200人，上市公司因为涉及公开流通，所以通常控股股东持股比例不会很高，一般来讲持股比例超过10%已经是比较大的数字了。比如马云在阿里上市以后大概持股是7%左右。京东上市的时候，强哥的持股比例长时间是15.8%。因为股权分散，大股东持股比例又不高，所以上市公司控制权的争夺主要是对日常经营决策机关——“董事会”控制权的争夺。
按照法律规定，上市公司召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东;临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东。单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会;董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。
由于上市公司股东人数众多，所以不可能所有的决议都是全体股东所持表决权去通过。按照法律规定，上市公司股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是重大事项，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
另外关于表决权的方式，股东大会选举董事、监事，可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。
举个例子
2022 /
公司要选5 名董事，公司股份共100 股。股东20人，其中两名大股东拥有51%的股权,其他18 名股东共计拥有49%的股权。
以一般的投票方法，那么两名大股东就能使自己的5 名董事全部当选，每名51 票。但是，如果按照累积投票制投票方式，每股的表决权是5 票，大股东总票数为255 票（51×5），其他股东是245 票（49×5），这样从理论上来说，其他股东至少可以使自己的2 名董事当选（一名 123 票，一名122 票），而大股东最多只能选上3 名自己的董事。
所以累积投票制使得股权分散的上市公司在公司治理，选举董事、监事的时候可以更公平或者更有助于平衡各方利益。
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二、董事会的组成与议事规则
按照现行法律规定，股份有限公司设董事会，其成员为5～19人。董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，也就是上市公司的董事长是由董事会选举，但是董事是由股东大会选举。
董事长负责召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。
诚如前述，上市公司股权分散，公司的日常经营管理决策权由董事会行使，所以董事的提名、选举，董事会的组成对于上市公司的控制权至关重要。这也是为什么硕晟科技作为上市公司恒泰艾普的控股股东，打算重组董事会，着急更换董事人选背后的真正原因。
三、上市公司治理的合规建议
1、更换董事应当列明具体理由，独立董事需要发表独立意见
按照《上市公司治理准则》的规定，控股股东提名上市公司董事、监事候选人的，应当遵循法律法规和公司章程规定的条件和程序。控股股东不得对股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序。控股股东、实际控制人及其关联方不得违反法律法规和公司章程干预上市公司的正常决策程序，损害上市公司及其他股东的合法权益。
所以在上市公司大股东发生变化的时候，我们建议作为控股股东还是应当从上市公司的根本利益出发，综合考虑董事会层面、高管层的稳定与控制权的平衡关系，高层人事的频繁“大换血”确实会影响到公司的团队稳定、可持续发展。
另外，区别于非上市公司，上市公司的独立董事制度就是要求独立董事应当独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人以及其他与上市公司存在利害关系的组织或者个人影响，上市公司应当保障独立董事依法履职，发表独立意见，而不是随波逐流。
2、选举董事的表决规则应当在公司章程中明确实施细则
按照《上市公司治理准则》的规定，董事、监事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东大会在董事、监事选举中应当积极推行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上的上市公司，应当采用累积投票制。采用累积投票制的上市公司应当在公司章程中规定实施细则。
上文中，硕晟科技作为恒泰艾普的控股股东，在临时提案中，对董事的选举议案部分选择累积投票制，部分选择非累积投票制，显然有自己的用心安排，但是否合规恐怕会存在一些争议。深交所在《关注函》中要求恒泰艾普说明“对于部分临时提案的表决结果设置生效前提条件的具体原因”，并说明相关安排是否符合相关规定。深交所就是担心上市公司控股股东干预上市公司的正常决策程序，从而损害公司及其他股东的合法权益。
3、建立、完善董事选任的明确规则
根据法律规定，上市公司应当在股东大会召开前披露董事候选人的详细资料，便于股东对候选人有足够的了解。董事候选人应当在股东大会通知公告前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。
据此，我们建议上市公司的内部治理规则中可以建立并完善董事选任的明确规则，为股东大会的选举奠定良好的基础。
在上市公司的发展过程中，公司治理这一重大问题经常被忽略，重视程度普遍不够。但实际上，公司治理的不完善是导致股东争议，甚至股东纠纷的根本原因，更涉及到公司、股东、高管等多方利益，牵一发而动全身，希望本文可以带给大家一些启发。
站3月10日讯 今日平高电气开盘报8.51元，截止09:45分，该股跌10%报8.01元，封上跌停板。
昨日（2020-03-09）该股净流入金额2.82亿元，主力净流入1.97亿元，中单净流入5020.76万元，散户净流入3472.28万元。
最近一个月内，平高电气共计登上龙虎榜0次，表明平高电气股性不活跃。
公司主要从事 输配电设备研发、设计、制造、销售、检测、相关设备成套、服务与工程承包
截止2019年9月30日，平高电气营业收入59.0678亿元，归属于母公司股东的净利润1.1793亿元，较去年同比增加5156.3734%，基本每股收益0.0869元。
风险提示：个股诊断结果通过运算模型加工客观数据而成，仅供参考，不构成*投资建议。
证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临2022-005
中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月30日通过现场结合视频、电话的形式召开。本次会议通知于2022年3月16日以书面方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事段文务先生委托朱海林先生代为出席并表决。本次会议由董事长沈如军先生主持，公司监事和部分*管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于<2021年*管理人员薪酬分配方案>的议案》
本议案为分项表决，黄朝晖先生在审议其自身薪酬分配方案时回避表决。
黄朝晖先生2021年薪酬分配方案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
其他*管理人员2021年薪酬分配方案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意2021年*管理人员薪酬分配方案；同意《董事会关于合规负责人的考核报告（2021年度）》，并授权董事长沈如军先生、董事会薪酬委员会主席彼得·诺兰先生签署。独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。
（二）《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）《关于<2021年年度报告>的议案》
同意公司《2021年年度报告》（包括A股年报和H股年报）。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）《关于<2021年度社会责任暨环境、社会及管治报告>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（五）《关于2021年度利润分配方案的议案》
公司2021年度利润分配拟采用现金分红的方式向股东派发现金股利，拟派发现金股利总额为人民币1,448,177,060.40元（含税）。以公司截至本公告披露日的股份总数4,827,256,868股计算，每10股派发现金股利人民币3.0元（含税）。
若公司于实施权益分派的股权登记日的已发行股份总数目发生变化，每股派发现金股利的金额将在人民币1,448,177,060.40元（含税）的总金额内作相应调整。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行分别担任公司2022年度境内和境外会计师事务所，并同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度内部控制审计机构，续聘期均为1年。
独立非执行董事对本议案出具了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。谭丽霞女士、段文务先生与本议案存在利害关系，回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（八）《关于<2021年度合规报告>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》
（十）《关于<2021年度风险评估报告>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十一）《关于<2021年度IT效率效果评估报告>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十二）《关于修订<公司章程>及<管理委员会工作制度（试行）>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案为分项表决，关于《公司章程》的修订尚需提交股东大会审议。
同意结合实际情况对《公司章程》进行修订，并相应调整《管理委员会工作制度（试行）》。前述修订内容将自股东大会审议通过本次《公司章程》修订之日起生效。
《公司章程》修订的具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十三）《关于董事会战略委员会更名及修订委员会工作规则的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意将董事会下设战略委员会更名为“战略与ESG委员会”，并相应修订《董事会战略委员会工作规则》，增加ESG相关职责。战略委员会的名称变更及修订后的《董事会战略委员会工作规则》自董事会审议批准之日起生效。
（十四）《关于选举独立非执行董事的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案为分项表决，尚需提交股东大会审议。
萧伟强先生、贲圣林先生在公司连续任职已满六年，将辞去公司独立非执行董事职务，其辞任将自公司股东大会选举产生的新任独立非执行董事正式履职之日起生效，其辞任生效后将不在公司及子公司担任任何职务。公司董事会对萧伟强先生、贲圣林先生在任职期间对公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢！
为保证公司良好的治理结构，同意提名吴港平先生、陆正飞先生为公司第二届董事会独立非执行董事候选人，任期自股东大会审议批准之日起，至公司第二届董事会任期结束之日止，届时可以连选连任。
吴港平先生、陆正飞先生将根据公司股东大会批准的董事报酬方案收取董事袍金（即人民币60万元（含税）/年，就其担任的董事会各专门委员会每一委员职务，其袍金额外增加人民币2.5万元（含税）/年，就其担任的每一专门委员会主席职务，其袍金额外增加人民币5万元（含税）/年）及会议费，其参加公司董事会会议、股东大会及与履行董事职责相关所发生的费用由公司承担。
吴港平先生、陆正飞先生的简历请见附件。
独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。
（十五）《关于<2021年度独立非执行董事述职报告>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需向股东大会汇报。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十六）《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意授权董事会秘书择机确定2021年年度股东大会的时间、地点等具体召开安排，并由董事会秘书安排发出2021年年度股东大会的通知及其它相关文件。
（十七）《关于调整内部机构设置的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本次董事会亦听取了董事会审计委员会2021年度履职情况报告，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
附件：吴港平先生、陆正飞先生简历
中国国际金融股份有限公司
董 事 会
2022年3月30日
附件：
吴港平先生简历
吴港平先生，1957年9月出生，香港会计师公会（HKICPA）、澳大利亚和新西兰特许会计师公会（CAANZ）、澳洲会计师公会（CPAA）及英国公认会计师公会（ACCA）会员。吴先生为退休的安永会计师事务所中国主席、大中华首席合伙人和安永全球管理委员会成员，在香港和中国内地的会计业有超过30年的专业经验。加入安永前，吴先生历任安达信会计师事务所大中华主管合伙人、普华永道中国业务主管合伙人和花旗集团中国投资银行董事总经理。吴先生自2021年8月起担任中国平安保险（集团）股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：601318）和香港联交所（股份代号：02318）两地上市的公司）独立非执行董事，并自2021年4月起担任北京鹰瞳科技发展股份有限公司（一间于香港联交所（股份代号：02251）上市的公司）独立非执行董事。吴先生现任香港中国商会会长，曾出任中国财政部第一、二届企业会计准则咨询委员会委员，香港商界会计师协会荣誉顾问和香港中文大学会计学院咨询会成员。吴先生亦为香港中文大学（深圳）审计委员会成员和香港中文大学（深圳）教育基金会理事。吴先生于1981年12月获得香港中文大学工商管理学士学位，于1988年10月获得香港中文大学工商管理硕士学位。
截至目前，吴先生未持有公司股份，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、*管理人员及主要股东不存在关联关系。
陆正飞先生简历
陆正飞先生，1963年11月生，自1999年11月至今任北京大学光华管理学院会计系教授及博士生导师，期间历任北京大学光华管理学院会计系副主任、主任、副院长，自1988年7月至1999年10月历任南京大学国际商学院助教、讲师、副教授、教授，会计系副主任、主任等职务。陆先生现任中国信达资产管理股份有限公司（一间于香港联交所（股份代号：01359）上市的公司）独立非执行董事、中国生物制药有限公司（一间于香港联交所（股份代号：01177）上市的公司）独立非执行董事、新疆天山水泥股份有限公司（一间于深圳证券交易所（股份代号：000877）上市的公司）独立董事，以及中国人民财产保险股份有限公司（一间于香港联交所（股份代号：02328）上市的公司）独立监事。陆先生自2013年7月至2019年8月担任中国银行股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：601988）和香港联交所（股份代号：03988）两地上市的公司）独立非执行董事，自2018年11月至2019年11月担任中国核工业建设股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：601611）上市的公司）独立董事。陆先生于1985年7月获得浙江工商大学经济学学士学位，于1988年6月获得中国人民大学经济学硕士学位，于1997年6月获得南京大学商学院经济学博士学位，于1997年9月至1999年9月在中国人民大学进行博士后研究工作。
截至目前，陆先生未持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、*管理人员及主要股东不存在关联关系。
证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临2022-007
中国国际金融股份有限公司
2021年度利润分配方案公告
重要内容提示：
● 分配比例：每10股派发现金红利人民币3.0元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 若于实施权益分派的股权登记日的已发行股份总数目发生变化，每股派发现金股利的金额将在人民币1,448,177,060.40元（含税）的总金额内作相应的调整。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
● 现金分红比例的简要说明：2021年度利润分配方案综合考虑了公司所处行业情况、业务发展阶段、现金流情况和未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
● 本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）2021年初母公司未分配利润为人民币4,696,059,588元，加上2021年度母公司实现的净利润人民币3,968,723,182元，扣除已于2021年向股东分配的2020年股息人民币868,906,236元及向其他权益工具持有人分配的利润人民币386,200,000元，在扣除提取的法定盈余公积金、一般风险准备金和交易风险准备金前，2021年末母公司可供分配利润为人民币7,409,676,534元。
根据相关法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，2021年公司净利润拟按照如下顺序进行分配：
1、按照2021年母公司实现净利润的10%提取法定公积金人民币396,872,318元（本次提取后公司法定公积金累计额已达公司已发行股本的28.8%）；
2、按照2021年母公司实现净利润的10%、公募基金托管费收入的2.5%及大集合资产管理费收入的10%提取一般风险准备金人民币403,954,137元；
3、按照2021年母公司实现净利润的10%提取交易风险准备金人民币396,872,318元。
上述三项提取合计人民币1,197,698,773元。
扣除上述三项提取后，2021年末公司可供分配利润为人民币6,211,977,761元。
综合考虑公司现有业务和未来发展对资本金的需求及股东利益等因素，公司2021年度利润分配方案
1、2021年度利润分配采用现金分红的方式向股东派发现金股利，拟派发现金股利总额为人民币1,448,177,060.40元（含税）。以截至本公告披露日的股份总数4,827,256,868股计算，每10股派发现金股利人民币3.0元（含税）。
若公司因增发股份、回购等原因，使得公司于实施权益分派的股权登记日的已发行股份总数目发生变化，每股派发现金股利的金额将在人民币1,448,177,060.40元（含税）的总金额内作相应的调整。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
2、现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照审议通过本次利润分配方案的公司2021年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币/港币汇率中间价算数平均值计算。
二、本年度现金分红比例的情况说明
2021年度，公司拟分配的现金股利总额占该年度合并报表归属于母公司股东的净利润（不含归属于永续次级债券持有人的净利润）比例为13.9%，主要考虑因素
1、公司所处行业情况及特点
2021年中国资本市场改革围绕“完善资本市场基础制度，健全多层次资本市场体系”的目标有序推进，资本市场的融资、交易、配置功能全面提升，为证券行业的高质量发展提供土壤。长期而言，财富管理、资产管理、机构业务收入占比将提升；以客户为中心，各业务线协同作战、为客户提供更具差异化的产品和服务能力愈加重要。
金融开放进入深水区、金融行业的数字化转型进入新阶段，机遇与挑战并存。一方面，国际投行加速布局中国，与中资投行在资本实力、人才与专业能力、系统与资源网络等方面比拼实力，中资投行面临来自国际投行的激烈竞争。另一方面，金融行业数字化进入新阶段，未来能抓住新技术、新模式的变革机遇，自身具备科技基因的金融机构有望获得更高的市场份额。
2、公司发展阶段和自身经营模式
展望未来，中国经济与资本市场新一轮深化改革开放，为中金公司实现跨越式发展提供了难得的历史性机遇，公司将着眼中长期发展，着力提升市场份额、扩大收入规模，加速向国际*投资银行迈进。中金公司不断深化战略落实和数字化转型，将以推进落实“数字化、区域化、国际化”和“中金一家”的“三化一家”战略部署为重点，加快做强做优做大、提升核心竞争力、夯实中后台能力，为长期高质量发展奠定基础。
3、公司盈利水平及资金需求
2021年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币10,777,713,147元，同比增长49.5%。根据证券业协会的统计信息，公司净资产收益率继续保持高于行业平均水平。随着公司战略落实和数字化转型的不断深化，预计仍将有较大资金需求。
4、公司现金分红水平较低的原因
公司已完成A+H两地上市，净资本水平得到提升，但与国内外大型综合券商相比仍有较大差距。公司为成功把握证券行业的战略机遇期，着眼中长期发展，持续提升对股东的回报，结合目前经营状况及未来的资金需求，需保留充足的资本金支持未来业务发展。
此外，证券行业实行以净资本为核心的动态监管模式，资本实力是证券公司核心竞争力的重要体现，也是衡量证券公司抵御风险能力的重要依据。随着公司战略的持续深化推进，公司亦有必要前瞻性地做好资本规划及配置安排，保证业务发展资本需求的同时，提升公司抵御风险的能力。
5、公司留存未分配利润的确切用途及预计收益情况
公司留存未分配利润主要用于补充公司净资本，以及满足公司未来业务发展的资金需求、提升公司抵御风险的能力，尚无法确定预计收益情况。
综上，为使公司在把握未来增长机会的同时保持财务灵活性，董事会审议通过了上述利润分配方案。留存未分配利润将转入下一年度，支持公司长期可持续发展，进一步提升股东长期回报。
三、公司履行的决策程序
1、董事会、监事会的召开、审议和表决情况
2022年3月30日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议并全票通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》。
2、独立非执行董事意见
独立非执行董事认为：公司2021年度利润分配方案遵守了相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司的长远发展，且不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意该议案，并同意在该议案经董事会审议通过后提交股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业情况、发展阶段、现金流情况和未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施。
证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临2022-011
中国国际金融股份有限公司关于召开
2021年度业绩暨现金分红说明会的公告
● 召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
● 召开方式：视频录播和网络文字互动
● 投资者可于2022年3月31日（星期四）至4月8日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问，或将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：investorrelations@cicc.com.cn，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答
一、业绩说明会类型
中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）已于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2021年年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2021年年度业绩和经营情况，公司拟于2022年4月11日（星期一）13:00-14:30召开2021年度业绩暨现金分红说明会（以下简称“业绩说明会”）就投资者关心的问题进行交流。
二、业绩说明会召开的时间、地点和方式
（一）业绩说明会将于2022年4月11日（星期一）13:00-14:30在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以视频录播和网络文字互动方式召开，投资者可在前述时间登录上证路演中心，在线参与业绩说明会。
（二）投资者可于2022年3月31日（星期四）至4月8日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，选中本次活动进行提问，或将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：investorrelations@cicc.com.cn，公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。
三、参加人员
公司董事长沈如军先生、独立非执行董事刘力先生、首席执行官黄朝晖先生、首席财务官黄劲峰先生、董事会秘书孙男先生以及相关部门工作人员。
四、联系方式
公司投资者关系邮箱：investorrelations@cicc.com.cn
五、其他事项
业绩说明会结束后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看召开情况及主要内容。
证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临2022-010
中国国际金融股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
根据《证券公司治理准则》等法律法规的要求，为促进中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理决策的制度化、规范化、科学化，进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟对《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，明确公司管理委员会的名称、组成、职责及议事规则等。对《公司章程》的具体修订内容详见附件。
本次《公司章程》的修订内容已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚需以特别决议案的方式提交公司股东大会审议，并将自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
附件：《中国国际金融股份有限公司章程》修订对照表
《中国国际金融股份有限公司章程》修订对照表1
1由于增减条款，本章程相关条款及交叉引用所涉及的序号亦做相应调整，不再单独说明。
证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2022-018
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的*规定，结合公司治理的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，具体情况
除上述条款的修订外，《公司章程》的其他条款不变。
上述事宜尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并提请股东大会授权管理层及其授权人士办理工商登记等具体事宜。
二、公司部分治理制度修订情况
为了进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，有效保护公司和全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的*规定，并结合公司治理的实际情况，对《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》《公司对外投资管理制度》《公司对外担保管理制度》《公司关联交易管理制度》等进行了修订。其中，《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》《公司独立董事工作细则》《公司对外投资管理制度》《公司对外担保管理制度》《公司关联交易管理制度》《公司累积投票制实施细则》《公司募集资金管理制度》需提交公司股东大会审议。
上述修订的治理制度于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
特此公告。
威海百合生物技术股份有限公司董事会
2022年4月19日
证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2022-015
威海百合生物技术股份有限公司
关于2022年第一季度主要经营数据公告
威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号—食品制造（2020年修订）》的有关规定，现将公司2022年第一季度主要经营数据公告
一、主要业务经营情况
（一）主营业务按产品类别分类情况
单位：元
（二）主营业务按销售模式分类情况
单位：元
（三）主营业务按地区分类情况
单位：元
二、主要经销商总数变化情况
单位：个
本报告期末的经销商数量较报告期初减少32家，公司2021年度对该32家退出经销商的销售金额占当期营业收入的比例仅为0.56%，收入占比较小，因此该32家经销商的退出不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。
证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2022-012
威海百合生物技术股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月8日向各位董事发出了召开第三届董事会第十四次会议的通知。2022年4月18日，第三届董事会第十四次会议以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，公司相关*管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘新力召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：
（一）审议通过了《关于2021年度总经理工作报告议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
（四）审议通过了《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
（五）审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2021年度，公司拟分配的现金红利总额为3,200万元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为21.62%，低于30%，主要因为：
1、公司发展阶段
2020年以来，新冠肺炎疫情让消费者对于自身健康更加关注，客观上促进了行业的发展，公司运营状况也因此呈现出良好发展态势。但另一方面也可以看到，公司自主品牌业务的影响力与汤臣倍健、金达威等竞争对手相比有待进一步提升，同时受新冠肺炎疫情反复的影响，公司自主品牌业务在药店、商超等线下渠道的销售增长缓慢，公司现阶段急需加大对自主品牌业务运营方面的投入，以实现快速发展，同时也需要进一步强化内源积累，提升风险抵御能力，以应对内外部经营挑战。
2、公司盈利水平及资金需求
报告期内，公司实现营业收入66,187.44万元，比上年同期上升14.45%；实现归属于上市公司股东的净利润14,803.92万元，同比上升16.46%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润13,443.42万元，同比上升14.62%。为有效推动公司战略目标和经营计划顺利实现，保障公司可持续发展，公司需确保自身发展对资金的需求，也有利于增强公司给予投资者长期、持续回报的能力。
3、符合《公司A股上市后连续三年（含当年）分红回报规划》
公司本次拟分配的现金红利总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为21.62%，符合《公司A股上市后连续三年（含当年）分红回报规划》中关于“公司上市后连续三年（含当年），公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的10%。公司连续三年现金分红累计不得少于上市后连续三年（含当年）实现的年均可分配利润的30%”之规定。
公司本次股利分配预案能够较好的兼顾股东回报及公司未来可持续发展的需求。
4、公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润将继续用于公司主营业务发展，满足日常生产经营及战略发展需求，主要投入到品牌建设、新产品的研发销售，大力拓展现有业务及拓宽新的业务渠道等，以推动公司发展战略的实施，进一步提高盈利能力，以更优异的经营业绩来回报广大投资者。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
（八）审议通过了《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
（九）审议通过了《关于公司2021年度*管理人员薪酬的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
（十）审议通过了《关于公司2022年度第一季度报告的议案》
（十一）审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
（十二）审议通过了《关于未披露公司2021年度内部控制评价报告说明的议案》
（十三）审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
（十四）审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
（十五）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
（十六）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，其中《公司股东大会议事规则（2022年4月修订）》《公司董事会议事规则（2022年4月修订）》《公司监事会议事规则（2022年4月修订）》《公司独立董事工作细则（2022年4月修订）》《公司对外投资管理制度（2022年4月修订）》《公司对外担保管理制度（2022年4月修订）》《公司关联交易管理制度（2022年4月修订）》《公司累积投票制实施细则（2022年4月修订）》《公司募集资金管理制度（2022年4月修订）》需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司定于2022年5月10日召开公司2021年年度股东大会，审议本次董事会及监事会提交公司股东大会审议的议案，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
公司代码：603102 公司简称：百合股份
威海百合生物技术股份有限公司
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、*管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为535,022,716.79元。经公司第三届董事会第十四次会议决议，公司2021年度拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案
公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2022年4月18日，公司总股本64,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利3,200万元（含税），本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的21.62%。
如在本年度报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
2016年以来，我国陆续出台了包括《“健康中国2030”规划纲要》、《关于促进食品工业健康发展的指导意见》及《“十三五”国家食品安全规划》等在内的多项政策，将“健康中国”理念上升为国家战略，提出大力发展营养产业，引导居民形成科学的膳食习惯，支持发展养生保健食品，研究开发功能性蛋白、功能性膳食纤维、功能性糖原、功能性油脂、益生菌类、生物活性肽等保健和健康食品。同时，国务院2017年7月发布的《国民营养计划（2017-2030年）》指出，营养是人类维持生命、生长发育和健康的重要物质基础，国民营养事关国民素质提高和经济社会发展，提出要针对不同人群的健康需求，着力发展保健食品、营养强化食品、双蛋白食物等新型营养健康食品。上述政策的密集出台，进一步推动了公司所处行业稳定、健康的发展，为本行业企业的经营提供了良好的发展环境。
（一）公司主营业务及主要产品
1、主营业务情况
公司是一家专业从事营养保健食品的研发、生产和销售的国家高新技术企业。历经多年的研发与积累，公司已形成软胶囊、硬胶囊、片剂、粉剂、口服液、滴剂、瓶装饮品及袋装饮品等多剂型、规模化的生产能力，同时建立了高效的研发管理及供应链管理体系，能为国内外客户提供涵盖产品定位、配方研究、生产审批及成品生产等全流程服务。
”品牌系经国家工商行政管理总局认定的*。公司未来还将加强婴幼儿辅助食品、运动营养食品、特殊医学用途配方食品等系列产品的开发力度，形成品类齐全、满足不同消费者需求的产品结构。
2、主要产品情况
报告期内，公司生产的营养保健食品涵盖软胶囊、硬胶囊、片剂、粉剂、口服液、滴剂、瓶装饮品及袋装饮品等多种剂型，可满足不同类型消费者的多样化需求。公司主要产品的剂型情况如下图所示：
从产品功能来看，公司产品主要分为增强免疫力、增加骨密度、通便、祛黄褐斑、辅助降血糖、减肥、缓解体力疲劳、缓解视疲劳、改善生长发育等18项保健功能。
从产品类别来看，公司产品主要分为骨骼健康、基础营养（维生素、矿物质、蛋白质）、男性健康、女性健康、心脑血管、婴幼/儿童/青少年健康、中老年健康等类别。
公司丰富、全面的产品结构可以满足家庭、婴幼/儿童/青少年、中老年人、高端人士等不同类型消费群体的多样化健康需求。
（二）公司经营模式
1、采购模式
公司采购的主要原材料有200多种，主要包括明胶、鱼油、硫酸软骨素、磷虾油、大豆分离蛋白、DHA藻油、蜂胶等。
公司制定了完善的原辅材料采购制度，从源头开始严格控制产品质量。对于生产经营所需的原材料，公司一般择优选择2家或以上的合格供应商，以保证供应的稳定性。对于大宗原材料，公司一般会预留一定的安全库存，以确保生产经营的稳定性。
（1）合格供应商制度
公司建立了完善的供应商甄选制度，在成为公司合格供应商前，公司采购部、质量部、研发部、检测中心一般会综合考虑其产品质量稳定性、采购价格、交货期、质量管理水平等因素，采用现场考评和产品质量检测相结合的方式对供应商进行考察评价，并持续跟踪，所有物料一般会择优选择2家或以上合格供应商。
（2）原辅材料存储控制
公司拥有完善的原辅材料储存管理制度。原辅材料由仓储部按照技术标准和要求储存，储存过程中保管员会定期对物料储存条件进行巡查，保证物料储存条件始终符合标准和要求。
（3）原辅材料质量控制
营养保健食品所需原料对生产环境、工艺流程、生产技术水平及产品质量的要求极高，公司对采购流程各个环节、供应商选择、原辅材料进出库始终进行严格把关，对主要原料严格执行批次检测制度，检验合格后才可进入下一环节的生产。
2、生产模式
公司采用“备货生产+以销定产”相结合的模式开展生产经营。公司设有生产部负责产品生产，对历史销量较大，且自主配方的产品，公司采用“备货生产”的生产方式，以便有效利用产能，保证销售旺季订单的按时完成；对于客户定制或销量较小的产品，公司采用“以销定产”的生产方式，即由销售部门根据客户订单将月度生产计划下达至生产部门，实行按单生产。
生产部根据需求计划统筹安排生产。公司在各生产环节均设置了标准化的作业流程；鉴于部分客户存在多品种、多批次、小批量的采购特点，公司在生产过程中注重柔性化的资源配置，确保能根据实际需求及时换产。公司对每批产品必须经过严格的质量检验，质量检验合格、批生产记录审核合格和批检验审核合格后方可入库。
3、销售模式
公司的销售模式主要分为合同生产和自主品牌两种。合同生产模式下，公司向品牌运营商提供产品开发、生产和技术服务；自主品牌模式下，公司产品通过经销商、药店等线下渠道，以及天猫、京东等线上平台进行销售。报告期内，公司对大部分客户采用款到发货的结算模式，但对部分合作稳定或具有良好信誉的优质客户，公司会给予其一定的信用期（一般不超过3个月）。
公司销售模式具体
（1）合同生产模式
合同生产是公司主要的销售模式，主要服务对象为国内外的品牌运营商。公司设置合同生产业务部，负责合同生产业务市场运作及销售管理工作，包括市场信息的收集分析、市场开拓、客户服务、销售计划等。
合同生产模式下，公司根据客户需求特点，通过系统的市场调研与研发，向客户提供产品定位、配方研究、生产审批及成品生产等全流程服务。报告期内，公司合同生产客户的获取方式主要为行业展会推介、业务团队市场开发以及客户主动联系公司开展合作等，个别情况下公司也通过经销商推广合同生产业务。
（2）自主品牌模式
公司自主品牌包括“百合康”、“鸿洋神”、“福仔”和“足力行”等，自主品牌模式主要分为经销模式和直营模式两种，具体介绍
①经销模式
经销模式是以城市或地区为单位，选择一个或多个有资金实力、网络覆盖能力强、有较强市场推广能力、认可公司经营理念的团队为公司的经销商。经销模式将公司研发、生产、品牌、营销等方面的优势与各经销商的渠道优势结合起来，是公司目前自主品牌运营的主要销售模式。
公司的经销模式按渠道可以分为线上经销和线下经销。在线下经销模式下，公司的下游销售渠道一般为药店、商超等；在线上经销模式下，公司下游销售渠道主要为经销商在京东、天猫及拼多多等第三方电商平台开设的店铺。
②直营模式
公司的直营模式按渠道可分为线下直营和线上直营两类，具体
A.线下直营
线下直营模式下，公司主要与国内大、中型连锁药店合作。公司负责提供产品、市场营销方案、销售支持、人员培训和售后服务等；零售终端则负责执行营销方案，实行全店全员推广。
B.线上直营
线上直营模式下，公司主要通过在京东、天猫、苏宁等大型电商平台设立官方旗舰店或专营店的形式销售“百合康”、“鸿洋神”品牌营养保健食品。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021年度，公司运营状况总体呈现良好态势，全年实现营业收入66,187.44万元，同比增长14.45%，实现归属于上市公司股东的净利润14,803.92万元，同比增长16.46%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,443.42万元，同比增长14.62 %，加权平均净资产收益率为23.10%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2022-014
威海百合生物技术股份有限公司
关于2021年年度利润分配预案的公告
重要内容提示：
● 每股分配比例：拟每股派发现金红利0.50元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2022年4月18日，公司总股本64,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利3,200万元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为21.62%。
如在本利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润为148,039,239.10元，截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为535,022,716.79元，公司拟分配的现金红利总额为3,200万元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例低于30%，具体原因分项说明
（一）公司发展阶段
（二）公司盈利水平及资金需求
（三）符合《公司A股上市后连续三年（含当年）分红回报规划》
（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月18日召开的第三届董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。
（二）独立董事意见
公司独立董事关于2021年度利润分配预案发表了独立意见，独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，不存在损害公司及股东利益的情况，我们同意本次利润分配预案。
（三）监事会意见
公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的可持续发展及股东的合理回报等因素，符合公司实际情况，符合相关法律、法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、相关风险提示
本次利润分配预案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
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