信管家站点(603811)
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7月14日，成都市双流区人民法院发布一则刑事判决书，其中披露第三方支付机构摩宝支付与智付为非法经营期货平台提供支付通道的具体情况。
刑事判决书显示，被告人刘沛宇系四川融汇达科技有限公司法定代表人，2017年到2018年间，该公司引导客户通过仿冒的软件交易平台“信管家”，在海通期货国际平台进行交易，公司收取一定比例的手续费作为佣金。
据悉，客户在“信管家”转入的资金会通过成都摩宝网络科技有限公司（下称“摩宝支付”）、深圳智付电子支付有限公司（下称“智付”）等两家第三方支付平台，刘沛宇等人可将资金从第三方支付平台转出。客户出金，如果第三方支付平台有钱，就通过平台直接转给客户，如果平台没有钱，就由刘沛宇通过自己的账户转到平台上，再通过平台转给客户。
经侦查机关通过摩宝支付与智付查询，获得被害人名单60余人，涉案总金额700余万元。
成都市双流区人民法院认为，被告人刘沛宇等13人违反国家规定，未经国务院主管机构批准非法经营期货业务，经营数额达350余万元，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。
值得关注的是，智付并不是第一次被卷入此类事件，其在2018年曾被央行与国家外汇管理局合计处罚超过4000万元。
具体来说，因违反支付结算管理规定，央行深圳支行对智付没收违法所得约1108万元，并处罚款约1453万元，罚没金额合计2561万元。国家外汇管理局深圳市分局对其罚款约1591万元。
对于彼时被处罚的具体原因，央行公告显示，智付为境外多家非法黄金、炒汇类互联网交易平台提供支付服务，通过虚构货物贸易，办理无真实贸易背景跨境外汇支付业务。
同时，智付支付未能采取有效措施和技术手段对境内网络特约商户的交易情况进行检查，未能发现数家商户私自将支付接口转交给现货交易等非法互联网平台使用，客观上为非法交易、虚假交易提供了网络支付服务。此外，智付支付还存在未严格落实商户实名制、未持续识别特约商户身份、违规为商户提供T+0结算服务、违规设置商户结算账户等违法违规行为。
另一家涉案的第三方支付平台摩宝支付则拥有强大的股东背景。力帆股份（601777.SH）控股股东重庆力帆控股有限公司持股60.33%，为第一大股东，卫士通（002268.SZ）为第二大股东，持股14.51%。力帆股份实控人之一尹明善为摩宝支付董事长。
今年5月，摩宝支付因违反《银行卡收单业务管理办法》、《非银行支付机构网络支付业务管理办法》、《非金融机构支付服务管理办法》相关规定，被央行成都分行给予警告并处7万元罚款。2018年8月，摩宝支付也曾因违反网络支付业务和银行卡收单业务相关规定，被处以罚款13万元。
此前，曾有消息称力帆股份因深陷巨额诉讼，正在寻找买家接盘摩宝支付。天眼查信息显示，自2019年至今，力帆股份曾多次分别将其持有的摩宝支付全部股权出质给尹明善、湖北消费金融。今年1月，力帆股份再次出质其持有的全部股权给尹明善，目前股权出质状态仍有效。
卫士通2019年财报显示，摩宝支付为其联营企业之一，报告期内权益法下确认投资损失164.88万元，期末余额（账面价值）2061.36万元。按股权比例换算，摩宝支付在2019年录得净亏损约1136.32万元。
（图：诚意药业新厂区）
作为国内*的盐酸氨基葡萄糖原料药厂商，诚意药业（603811）的业绩表现颇佳。从刚刚发布的年报来看，诚意药业在2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为1.65亿元，同比增长25.69%。
据统计，作为治疗各种疾病的氨糖在中国有着5000万以上的适应群体，诚意药业早已瞄准该市场空缺进行布局，目前公司的盐酸氨基葡萄糖已拿到全国40.9%的份额，除此之外，其余产品市占率也处于行业领先地位。未来，公司盈利能力和可持续发展能力将进一步提高。
据公开信息显示，诚意药业是一家专业从事制剂及原料药的研发、生产和销售的国家高新技术企业。自1966年成立至今，已有53年的发展历史，在药品的研发、生产和销售上有着丰富的经验，也是中国最早走出国门的制药企业之一，自1998年获得澳大利亚药监局TGA认证后，陆续多次获得国家GMP认证、美国FDA、欧盟EMEA、英国MHRA、墨西哥COFEPRIS等多个国家地区的认证，在海内外市场上均获得高度认可。
（公司产品：托拉塞米注射液）
业绩逐年平稳增长
根据*年报数据显示，在2020年度，诚意药业（603811）全年实现营业收入约为7.58亿元，同比增长11.29%。其中实现归属于上市公司股东的净利润为1.65亿元，同比增长25.69%；
与2020年年报同时发布的还有公司2021年一季报，公司一季度实现营业收入1.71亿元，同比增长12.76%；实现净利润约4584万元，同比增长87.16%%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4655.12元，同比增长86.33%。
诚意药业解释道，业绩变动主要原因是，公司主要产品盐酸氨基葡萄糖胶囊于2020年8月以第一顺位中标国家集采，一季度盐酸氨基葡萄糖胶囊营业收入同比增长约60%，使公司业绩明显提升。公司收购浙江康乐药业股份有限公司28.77%的股权，获得约1500万元投资收益，故净利润随之增加。从数据来看，公司已圆满完成“十三五”时期规划的各项经济指标任务，并顺利实现“十四五”首季开门红。
自公司2017年上市以来，公司业绩就一直保持高速增长状态，2017年-2020年，公司营收由3.41亿元增长至7.58亿元，年复合增长率为30.52%，归母净利润由0.69亿元增长至1.65亿元，年复合增长率为33.60%，业绩增速较快。
氨糖业务大放异彩
根据《我国骨性关节炎流行病学调查现状》患病率统计，氨糖在中国有5000万以上的适应群体，是治疗和护理骨关节炎的重要品种，国内市场需求旺盛。
而诚意药业凭借区位优势，叠加公司拥有的原料药和制剂生产双批文，早已盯上这块市场进行布局。目前，公司氨糖系列产品成本领先全行业。
据了解，诚意药业近年来积极参与全国各省份的医药招投标工作，在2020年8月，诚意药业主要产品盐酸氨基葡萄糖胶囊凭借*的成本优势以第一顺位中标国家集采，取得全国9个省市41%的市场份额。年报显示，四季度盐酸氨基葡萄糖胶囊营业收入同比增长约83%，毛利同比增长约90%，四季度归属于上市公司股东的净利润同比增长89%左右。
（公司产品：盐酸氨基葡萄糖胶囊）
诚意药业对此次中标回应称，此次中标国家药品集采，可充分实现以价换量，将有利于进一步扩大相关产品的销售，提高市场占有率，促进公司相关产品国内市场的开拓，提升公司的品牌影响力，对公司的未来经营业绩产生积极的影响。
东吴证券研究员朱国广认为，公司盐酸氨基葡萄糖进入第三批带量采购，预计医院端收入提高近5倍，占据医院市场近40%的市场份额。
除产品投标外，诚意药业的主营产品盐酸氨基葡萄糖胶囊（三个品规）在去年也通过仿制药一致性评价，获得国家药品监督管理局颁发的药品补充申请批件。目前该药品在国内市场占有率达 50%以上，且为该品种OTC销量排名首位。
多款产品市占率行业领先
公司除了氨糖产品领跑全行业外，公司其他原料药产品亦处于行业领先地位。公司托拉塞米注射液为国内*的水针产品，差异化优势显著。托拉塞米注射液可以方便临床使用，减少二次溶解环节，避免药品的二次污染及热源的产生。
根据年报，截至 2020 年底，公司及子公司拥有 69 个药品生产批准文号，其中 39 个品规被列入国家医保目录。按不同产品类别来看，公司产品分为关节类、利尿类、安神补脑类、抗肿瘤类、维生素、中间体及其他等产品。
报告期内，公司主要产品包括盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、天麻素原料药、利巴韦林制剂及原料药、硫唑嘌呤原料药等。其中，盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、天麻素原料药及利巴韦林制剂主攻国内市场，硫唑嘌呤原料药主要出口。主要产品市场占有率在各细分领域处于领先地位。
（公司产品：天麻素注射液）
4月28日下午15点，诚意药业将举办投资者交流会活动，公司副董事长任秉钧先生、总经理赵春建先生、销售副总经理罗飞跃先生、生产副总经理张志宏先生、质量副总经理吕志东先生、董事会秘书柯泽慧女士、财务总监吕孙战先生将出席，欢迎广大投资者预约参会！
（CIS）
近期信管家退市的消息引起了圈内不小的震动。信管家已经确定退市，那些做信管家系统的期货公司也开始陆陆续续下架。先给大家说说信管家是什么，信管家是一个专门做国际期货的一个交易系统，但是信管家在国内是没有进行备案的，所以说他的一个资质是不合法的，而且信管家也没有一个真正的官网地址，网络上搜索到的信管家官网都是期货公司为了引流，吸引投资者去他那里开户交易做的一个冒牌网站。
相当于信管家卖给期货公司一套系统，但不对期货公司进行监管，投资者交易是否正常流入市场，资金能否有保障。这一系列的因素肯定会导致市场混乱，很多投资者也无法分辨，现在国家金融政策愈来愈严格，监管部门也出手勒令所有做信管家系统的期货公司全部下架，信管家正式退出市场。
相信这也是国家对于金融期货板块“下手”的一种表现，相比外盘，国内各大期货交易平台管控更加严格，相信之后这块会更加完善，给广大投资者更公平透明的投资空间.
“股票行情不好，炒期货能够让人一夜暴富。”你以为这是真的，但事实上这是一个披着期货马甲的“杀猪盘”。
12月17日，裁判文书网发布了一则刑事判决书，案件涉嫌期货诈骗行为，不少人在此过程中被骗，有投资者不到一年亏掉300万-400万元。
贝壳财经
投资者一年亏了三百多万，诈骗者非法获利近百万
罗女士是一位生意人，平常偶尔会关注股市进行投资。2016年9月，她通过一个QQ群认识一位名叫“豹哥”的网友。这位豹哥自称是股票分析师，常常会在群里发表一些关于股票的分析。
2018年12月，已经经过两年多埋伏的豹哥主动出击联系罗女士说股票行情不好，推荐做大宗商品，并把自己的投资收益给予罗女士参考。
在罗女士看来，豹哥对证券市场很有研究，他晒出的账户和信息也让罗女士得以安心。对此，豹哥给罗女士发了一个链接，罗女士在豹哥的几番引诱下在“易云宝”上下载开户。据罗女士表示，旗下的平台名叫“新华”，包含“恒生指数”和“原油期货”两种操作。
令罗女士没有想到的是，自2018年12月进入到2019年8月下旬退出，她不仅没有赚到钱，反而亏损了300万-400万人民币。
同样的事件还发生在麦女士身上。2015年麦女士认识了自称在华西证券工作的四川成都人罗长银，并在随后被拉入一个专门讲期货的微信群。同样的，经过麦女士的观察，她发现罗长银确实能够赚到钱，所以就跟着并按照对方教的方法开始炒期货指数。
在这个过程中，麦女士根据罗某给的二维码（打开是一个叫“信管家”的APP，后改名“易云志”），她从网页中下载了“新华”，“民众”等平台，主要买卖“恒生指数”的涨跌，每次充值1万-2万人民币。总共充值了11万-13万元，提现了4万-5万元，大约亏损5万-6万元。
罗女士和麦女士的案例并不是个案，根据裁判文书网判决书显示，仅李得超4人通过推荐客户就获利手续费提成近百万。李得超本人仅在2019年1-7月获得手续费提成42万。
金融杀猪盘骗术起底
山寨平台披着期货马甲，而骗子被包装成专业人士拉客，并以“虚拟盘”收益画饼诱导客户不断加码，然后再操控平台收割。
判决书显示，罗长银、李得超、张泳、孙金平等4人在公司未取得期货、证券经营资质以及个人未取得从业人员资质的情况下，成立公司为非法获利，为新华期货、民众期货等平台推荐客户，赚取高额手续费。案件涉嫌期货诈骗行为。
据了解，新华平台、民众平台主要是做期货合约的，品种包括黄金、原油、恒生指数等，而罗长银和李得超等4人和平台是代理关系，即他们发展客户，客户在平台注册并注入资金进行操作，平台会根据客户操作次数提取手续费按照比例返还给他们。
具体来看，罗长银和李得超等人自称是股票分析师或从事投资的专业人员，通常借助网络上股票分析和新闻，在QQ群或微信群中把自己包装为*人士，通过长期的潜伏给自己树立一个值得信赖的形象。
据罗长银供述，2018年他和李得超等3人成立了四川鸣鹿科技公司，主要工作就是推荐客户去他们合作的新华、民众两个平台上炒期货，如果客户在这两个平台上投资，平台就会给他们返钱。
他们把自己包装成“老师”的身份，在新闻和股票栏目上去找一些股票分析和股票新闻，然后发给他们的客户，让客户觉得他们比较懂股票，引诱客户在这两个平台上操作，平台会给他们发虚拟盘及虚拟盘的账号，进而让投资者产生自己收益的假象。
当期货涨了他们就把收益截图发给客户，让客户以为他们炒期货赚钱了并信任他们，从而更加遵从他们的指示进行操作。还可以等到客户注入更多资金后，操控平台令其亏损，或是对原油期货进行平仓，让投资者以为是自己投资失败，而不是自己被诈骗了。
在这个过程中，他们可以获取高额手续费。比如，平台以美元或港元进行投资，客户投入的是人民币，按照1：7.7换算成美元。客户操作400美金（3000元左右）是一手，据其口述，客户每操作一手，平台提取客户34美元（260元左右）或200港元。
判决书显示，从2018年底成立公司到2019年12月李得超因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，4人收取的手续费提成达97.84万元，其中李得超1人非法获利41.63万元。
幕后公司也被公安查处 如何防范虚假金融平台
令人欣慰的是，在李得超作为代理人被查之外，“民众期货”平台母公司也疑似被查处。
今年5月，山东政府及公安机关通报了10起典型案例，其中就涉及非法期货经营。2017年10月，刘某军以个人身份在香港注册成立“香港元泰金融有限公司”，并以该公司名义在香港民众期货有限公司开立期货交易账户。
此后，刘某军使用“信管家”交易软件在互联网设立交易平台及手机APP，在济南通过微信、QQ等社交软件发布广告，发展代理商并通过代理商招揽客户到该交易平台进行香港及境外期货交易。
截至案发，刘某军利用其实际控制的济南持赢网络科技有限公司发展上海、青岛、潍坊等地代理商100余个、为客户开设账户6000多个，非法所得499万余元。
2019年11月，成都公安通报了一起大型期货诈骗案，同样的，也是在“信管家资管平台”下载新华证券、远大期货、元大期货、日发国际、保利新湖等平台购买期货。投资者袁先生在一年时间内陆续亏损310万元。
2018年11月，中国证监会官网通报，深圳南山警方破获特大“虚假期货交易平台”诈骗案，涉案金额超过10亿，被骗人数初步估计近7000人。一家名为广东创意文化产权交易中心的公司，打着文化交易所的幌子，将一些子虚乌有的文化艺术品以期货的形式挂在其交易平台上进行虚假交易。
对于投资者来说，防范非法的期货交易可以从以下几点入手，一是投资前注意核实相关机构的经营资质。依据《期货交易管理条例》，中国证监会对期货市场进行集中统一监管,未经中国证监会批准,任何单位和个人不得以任何形式组织期货交易及相关活动。设立期货交易所或公司，应当经国务院期货监督管理机构批准，经许可才可以开展业务。
此次涉案的“新华期货”“民众期货”等平台均未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准。而且诈骗也主要是以大家都不熟悉的“香港恒生指数”进行交易，在大陆很难得到证实。
如何防范那些山寨版的金融平台的杀猪盘骗局?
目前期货交易所国家认可的只有4个，中国金融期货交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所。第一个交易所主要包括股指期货、国债期货等产品，后面三个主要是针对商品期货交易。
根据中期协数据显示，目前国内在经营的期货公司共有149家，山东港信期货近期获得证监会核准，将成为第150家期货公司，这也是证监会继2008年核准中银国际期货成立后，12年来*发放国内期货公司牌照。
其次，期货投资风险本身远远大于股票投资，因此正规的期货交易门槛较高，对保证金的收取有严格规定；第三，投资者要注意的是，不法分子常常编织种种理由要求投资者将保证金存入私人账户，这往往是非法期货交易行为的重要特点。
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