国信证券官方网站(中国农业银行网)国信证券官方网站网上营业厅

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§1重要提示

1.1 中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会、监事会及董事、监事、*管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 2019年4月26日，本行董事会2019年第5次会议审议通过了本行《2019年第一季度报告》。会议应出席董事12名，实际出席董事12名。其中，黄振中董事由于其他公务安排，书面委托王欣新董事出席会议并代为行使表决权。该议案有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

1.3 本季度财务报告未经审计。

1.4 本行法定代表人周慕冰、主管财会工作副行长张克秋及财会机构负责人姚明德声明并保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§2公司基本情况

2.1 公司基本信息

■

2.2 主要财务数据

本季度财务报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为本行及子公司（统称“本集团”）数据，以人民币标价。

2.2.1主要财务数据及财务指标

除特别注明外，以人民币百万元列示

■

注：１、按照归属于母公司股东的净利润或者扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润（年化后）扣除当期宣告发放的优先股股息，除以加权平均净资产计算。

非经常性损益项目列示

■

2.2.2按中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异

本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合并财务报表的报告期内净利润及股东权益无差异。

2.3 截至报告期末普通股的持股情况

截至报告期末，本行普通股股东总数为445,125户。其中H股股东23,073户，A股股东422,052户。

前10名普通股股东持股情况（以下数据来源于2019年3月31日在册股东情况）

单位：股

■

注：1、香港中央结算（代理人）有限公司持股总数是该公司以代理人身份，代表截至2019年3月31日，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的H股股份合计数。

2、上述股东中，除中央汇金资产管理有限责任公司为中央汇金投资有限责任公司的全资子公司，中国烟草总公司为上海海烟投资管理有限公司的实际控制人外，本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。中央汇金投资有限责任公司及其全资子公司中央汇金资产管理有限责任公司合并计算的持股数为141,342,881,051股，持股比例为40.39%。中国烟草总公司及上海海烟投资管理有限公司合并计算的持股数为3,778,337,530股，持股比例为1.08%。

3、香港中央结算有限公司持股数是以名义持有人身份受香港及海外投资者指定并代表其持有的A股股份（沪股通股票）。

前10名无限售条件普通股股东持股情况（以下数据来源于2019年3月31日的在册股东情况）

2、上述股东中，中央汇金资产管理有限责任公司为中央汇金投资有限责任公司的全资子公司。中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪与中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪同属中国人寿保险股份有限公司管理。除此之外，本行未知上述股东之间、上述股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

2.4 截至报告期末的优先股持股情况

本行优先股农行优1（证券代码360001）的股东总数为25户，优先股农行优2（证券代码360009）的股东总数为28户1。

农行优1（证券代码 360001）前10名优先股股东持股情况（以下数据来源于2019年3月31日在册股东情况）

注：1、本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间、上述优先股股东与前10名无限售条件普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

2、根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》规定，“优先股股东情况中应当注明代表国家持有股份的单位和外资股东”。除去代表国家持有股份的单位和外资股东，其他优先股股东的股东性质均为“其他”。

3、“持股比例”指优先股股东持有农行优1的股份数量占农行优1股份总数（即4亿股）的比例。

农行优2（证券代码 360009）前10名优先股股东持股情况（以下数据来源于2019年3月31日在册股东情况）

注：1、中国烟草总公司江苏省公司、中国烟草总公司云南省公司为中国烟草总公司的全资子公司，中国烟草总公司为上海海烟投资管理有限公司的实际控制人，中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪和中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪由中国人寿保险股份有限公司管理，除此之外，本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间、上述优先股股东与前10名无限售条件普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

3、“持股比例”指优先股股东持有农行优2的股份数量占农行优2股份总数（即4亿股）的比例。

本行优先股农行优1、农行优2均为无限售条件股份，农行优1、农行优2前10名无限售条件的优先股股东与前10名优先股股东一致。

§3季度经营简要分析

（除特别说明外，本部分财务数据以人民币标价）

财务业绩

截至2019年3月31日止三个月，本集团实现净利润621.21亿元，同比上升5.22%。年化平均总资产回报率为1.07%，同比下降0.04个百分点；年化加权平均净资产收益率为14.96%，同比下降2.26个百分点。实现基本每股收益0.17元。

截至2019年3月31日止三个月，本集团实现营业收入1,730.31亿元，同比增长11.01%。利息净收入1,191.13亿元，同比增长1.39%。手续费及佣金净收入292.18亿元，同比增长24.94%。业务及管理费400.09亿元，同比增长2.37%；成本收入比23.12%，同比下降1.95个百分点。信用减值损失425.66亿元，其中，贷款减值损失406.35亿元。

资产负债

截至2019年3月31日，总资产236,579.26亿元，比上年末增加10,484.55亿元，增长4.64%。发放贷款和垫款总额126,641.16亿元，比上年末增加7,234.31亿元，增长6.06%。发放贷款和垫款总额（不含应计利息）按业务类型划分，公司类贷款69,857.59亿元，个人贷款49,133.16亿元，票据贴现3,071.61亿元，境外及其他贷款4,278.65亿元。金融投资69,987.22亿元，较上年末增加1,136.47亿元，增长1.65%。

总负债219,204.11亿元，比上年末增加9,857.27亿元，增长4.71%。吸收存款184,471.81亿元，比上年末增加11,008.91亿元，增长6.35%。吸收存款（不含应计利息）按存款期限结构划分，定期存款68,948.25亿元，活期存款104,539.97亿元，其他存款8,984.82亿元；按存款业务类型划分，公司存款68,595.10亿元，个人存款104,893.12亿元，其他存款8,984.82亿元。

股东权益17,375.15亿元，比上年末增加627.28亿元，增长3.75%。其中普通股股本3,499.83亿元，其他权益工具798.99亿元，资本公积1,735.56亿元，盈余公积1,542.79亿元，一般风险准备2,393.46亿元，其他综合收益235.31亿元，未分配利润7,118.17亿元。

资产质量

截至2019年3月31日，不良贷款余额（不含应计利息）1,927.05亿元，较上年末增加27.03亿元；不良贷款率1.53%，较上年末下降0.06个百分点；拨备覆盖率263.93%，较上年末上升11.75个百分点。

县域金融业务

截至2019年3月31日，县域发放贷款和垫款总额42,638.90亿元，较上年末增加2,580.08亿元，增长6.44%。县域吸收存款78,734.72亿元，较上年末增加4,928.74亿元，增长6.68%。

县域不良贷款率2为2.01%，比上年末下降0.07个百分点；拨备覆盖率3为261.43%，比上年末上升8.49个百分点。

§4重要事项

4.1主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

与去年年底或去年同期比较，变动幅度超过30%的主要合并会计报表项目和财务指标及主要变动原因

人民币百万元，百分比除外

4.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2018年11月26日，本行董事会审议通过拟出资不超过 120 亿元人民币设立农银理财有限责任公司，持股比例为 ***。农银理财有限责任公司筹备申请已于2019年1月4日获得银保监会批复，目前筹备工作稳步推进。

2019年3月19日，本行在全国银行间债券市场发行2019年二级资本债券（第一期）人民币600 亿元。2019年4月11日，本行在全国银行间债券市场发行2019年二级资本债券（第二期）人民币600 亿元。具体情况请参见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

本行拟发行不超过人民币1200亿元减记型无固定期限资本债券，募集资金用于补充本行其他一级资本。该发行计划已经2019年3月29日召开的本行董事会审议通过，尚需本行股东大会审议批准。此外，还需取得相关监管机构批准。

4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

4.4 本报告期内现金分红政策的执行情况

√适用 □不适用

2019年3月11日，本行向截至2019年3月8日收市后登记在册的全体农行优2（证券代码360009）股东派发现金股息，按照票面股息率5.50%计算，每股优先股派发现金股息人民币5.50元（含税），合计人民币22亿元（含税）。

4.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

§5 发布季度报告

根据中国会计准则编制的季度报告刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及本行网站（www.abchina.com）。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）以及本行网站（www.abchina.com）。

中国农业银行股份有限公司董事会

2019年4月26日

股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2021-027

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

提示：

◆ 会议召开日期、时间：

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2021年4月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联*票系统进行投票的具体时间为2021年4月26日9:15—15:00。

◆ 股权登记日：2021年4月20日

◆ 现场会议召开地点：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月2日在指定媒体和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）刊登了《关于召开2020年度股东大会的通知》及相关会议材料。公司定于2021年4月26日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年度股东大会（以下简称“本次会议”）。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将本次会议有关事项再次公告

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：国信证券股份有限公司2020年度股东大会。

2、召集人：本次会议由公司董事会召集，经公司第四届董事会第三十三次董事会决议召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2021年4月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联*票系统进行投票的具体时间为2021年4月26日9:15—15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日为：2021年4月20日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

本次会议审议事项中，《关于2020年度关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》需经股东大会逐项表决，深圳市投资控股有限公司、华润深国投信托有限公司、云南合和（集团）股份有限公司等关联股东审议相关议项时应回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。详见2021年4月2日刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和指定媒体的《2021年度日常关联交易预计公告》。

（2）公司董事、监事和*管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：

现场会议召开地点为：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室。

二、会议审议事项

（一）表决事项

1、2020年度财务决算报告；

2、2020年度利润分配方案；

3、2020年度董事会工作报告；

4、2020年度监事会工作报告；

5、2020年年度报告及其摘要；

6、关于2020年度关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案；

7、关于聘请2021年度审计机构及其报酬的议案；

8、关于确定公司2021年度自营投资额度的议案；

9、关于国信证券（香港）金融控股有限公司2021年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案；

10、关于选举公司董事的议案。

其中：

属于需逐项表决的议案：第6项议案；

属于影响中小投资者利益的重大事项的，需对中小投资者表决单独计票的议案：全部议案。

（二）非表决事项：

1、2020年度董事会审计委员会履职情况报告；

2、2020年度独立董事工作报告；

3、2020年度董事履职考核和薪酬情况专项说明；

4、2020年度监事履职考核和薪酬情况专项说明；

5、2020年度*管理人员履职情况、绩效考核和薪酬情况专项说明。

上述需经董事会或监事会审议的议案已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，详见2020年12月26日刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和指定媒体的《第四届董事会第三十二次会议决议公告》，2021年4月2日刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和指定媒体的《第四届董事会第三十三次会议决议公告》及《第四届监事会第二十次会议决议公告》。

三、议案编码

表一：本次会议议案编码表

四、会议登记等事项

1、登记方式：

现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。

3、登记地点：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦董事会办公室

邮政编码：518001；传真：0755-82133453

4、登记手续：

自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；自然人股东委托他人出席会议的，受托人还应出示本人有效身份证件、自然人股东的授权委托书。

法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书或文件。代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

通过传真方式登记的股东请在传真上注明联系电话。

境外股东提交的登记材料为外文文本的，需同时提供中文译本。

5、会期预计半天；费用自理。

6、会务常设联系人：赫凤杰、蔡妮芩

电话：0755-82130030 / 82130188 传真：0755-82133453

电子邮箱：hefj@guosen.com.cn / cainq@guosen.com.cn

7、参会股东请在参会时携带有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件，交与会务人员。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联*票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十二次会议决议；

2、公司第四届董事会第三十三次会议决议；

3、公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、国信证券股份有限公司2020年度股东大会授权委托书

国信证券股份有限公司董事会

2021年4月21日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362736。

2、投票简称：“国信投票”。

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联*票系统投票的程序

2、股东通过互联*票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联*票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联*票系统进行投票。

附件2：

国信证券股份有限公司

2020年度股东大会授权委托书

委托人/股东单位：

委托人持股数：

委托人身份证号/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

被委托人姓名：

被委托人身份证号：

兹授权上述代理人代表本公司（本人）出席于2021年4月26日召开的国信证券股份有限公司2020年度股东大会（以下简称“本次会议”）。委托权限为：

出席本次会议，依照下列指示对大会审议议案行使表决权，并签署会议记录等与本次会议有关的所有法律文件。

授权委托书的有效期限自签发之日起至本次会议结束之日止。

委托人签名/委托单位盖章：

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

二二一年 月 日

填写说明：

1、委托人作出投票指示，应在各议案对应的“同意”、“反对”、“弃权”选项中选择一个打“√”。

2、若委托人未作具体指示或作出的指示无效的，视为全权委托，代理人可酌情行使表决权。

3、委托人为法人股东的，除法定代表人在“委托人签名”处签名外，应加盖法人单位印章。

股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2021-026

国信证券股份有限公司关于举行

2020年年度报告网上业绩说明会的公告

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年4月23日（星期五）下午15：00-17:00在全景网举行2020年年度报告网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。投资者可于2021年4月22日（星期四）下午17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：ir@guosen.com.cn，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。

出席本次说明会的人员有：公司董事长何如先生，独立董事肖幼美女士，总裁邓舸先生，副总裁兼董事会秘书谌传立先生，财务负责人周中国先生，保荐代表人乔娜女士。

欢迎广大投资者积极参与！

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1.

需联系服务经理，确认有销户资格后，由销户专员联系指导。

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