000981(001896)000981银亿股份重组
000981(001896)000981银亿股份重组
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拖沓已久的*ST银亿（000981.SZ）破产重整一事终于有新进展了。
据*的重整进展公告，7月15日，*ST银亿收到债权人委员会通过电子邮件发来的“银亿股份有限公司债权人委员会会议决议”。
决议显示，尽管重整投资人梓禾瑾芯至今尚有17亿投资款未能付清，但债权人委员会依然“拟同意将重整投资人在《重整投资协议》项下履行期限延长至2021年9月30日”，该事项还需提交债权人会议进行表决。
投资人严重拖欠
根据公告，在梓禾瑾芯成为银亿股份重整投资人后，每次投资款的支付都存在违约或严重违约。按照《重整投资协议》，梓禾瑾芯应在2020年12月31日前支付32 亿元投资款，且至少确保支付15亿元才能申请后续投资款最迟延期至 2021年3月31日支付。
但梓禾瑾芯至 2020年12月31日仅支付6.66亿元，构成严重违约。
2021年2月1日梓禾瑾芯申请剩余17亿元投资款延期至 2021年3月31日前支付完毕，但自2月1日至今的5个多月时间里，梓禾瑾芯未支付过任何款项，再次构成严重违约，严重影响了银亿股份重整进度。
截至公告日，梓禾瑾芯仅累计支付人民币15亿元（含履约保证金人民币 1.53 亿元），剩余投资款、利息及违约金仍未支付，已构成严重违约。
对此，*ST银亿公告中表示，鉴于重整投资人2021年2月1日申请剩余17 亿元投资款延期至 2021年3 月1日前支付被许可后至今未支付任何款项，若债权人会议同意上述延期付款事项，公司仍面临重整投资人无法按照《重整投资协议》及相关补充协议的约定履行投资义务情形。
针对重整计划的一再拖延，是否会对上市公司造成经营和管理上的影响，以及为何会对投资人的违约行为一再容忍等问题，界面新闻
重整计划延迟需补充协议
不过，一名宁波当日的金融行业人士对界面新闻
事实上，在公告中也指出，管理人应当不晚于2021年8月31日前与投资人签订具有法律约束力的《补充协议》，投资人提交的《关于条款细节的报告》内容应纳入《补充协议》具体违约责任约定中。
若至2021年9月30日投资人仍未全额支付32亿元人民币重整投资款，其与管理人签订的《重整投资协议》及《补充协议》（待签）立即自动终止，并须立即按照上述协议约定足额承担全部违约责任。
上述事项经过债委会会议表决，最终四票“赞成”；壹票“反对”；零票“弃权”；表决通过，并拟同意将重整投资人在《重整投资协议》项下履行期限延长至2021年9月30日并提交债权人会议进行表决。
据悉，截至公告日，公司已用重整投资人支付的投资款完成对有财产担保债权的首期还款并支付了首期利息，合计金额为 6016.61万元。另外，经宁波中院裁定确认的涉及普通债权现金清偿的债权人共 131 家，已用重整投资人支付的投资款完成现金清偿的共 127 家，共支付普通债权清偿款人民币 1.22亿元。
上市公司危机加深
值得一提的是，当日债委会还以三票“赞成”，贰票“反对”表决通过了提请上市公司改选董事会的议案。
按照公告，债委会关注到公司现任董事会任期已于2020年11月届满，且目前个别现任董事已不符合《中华人民共和国公司法》《银亿股份有限公司章程》等规定的任职资格，债委会提请银亿股份有权提案股东、董事立即依照法定程序对银亿股份不符合任职资格的现任董事进行改选。
近日的半年报预告显示，*ST银亿业绩似乎有着进一步下滑的风险，今年上半年公司预亏3亿元–3.7亿元，相比去年同期盈利2264.84 万元，下降1424.60%-1733.67%
公司表示，本报告期预计经营业绩较上年同期出现大幅下降，主要原因系上年同期宁波朗境府项目交付结转收入产生的经营利润较大所致。本报告期，受欧美、印度等境外疫情严重等因素影响，公司旗下汽车零配件境外业务经营仍受到较大制约，导致汽车零配件板块经营业绩产生亏损；同时，公司旗下房地产业务受项目交付收入较少、财务费用以及自持物业折旧等计提因素影响，经营业绩亦产生亏损。
此前，因公司 2018 年、2019 年、2020 年连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，2018 年、2019 年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，且公司 2020 年度经审计的净利润继续为负值。公司股票被实施“其他风险警示”。
此外，由于法院已裁定公司终止重整程序，进入重整计划执行阶段，根据《企业破产法》的相关规定，若《重整计划》执行期间，如公司不能执行或者不执行《重整计划》的，公司将被法院宣告破产清算。如果公司被法院宣告破产清算，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》第 14.4.17 条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
7月19日，*ST银亿股价报收2.07元，上涨4.02%。
文/万永强(智通财经研究中心总监)
【导读】重庆钢铁的业绩爆表对钢铁板块再度起到了正面刺激，安阳钢铁继续涨停。碳中和概念今天有资金回流迹象，电力股龙头豫能控股水下拉涨停，长源电力、闽东电力涨停。金发拉比持续一字板，带动澳洋健康、览海医览涨停。海南板块持续走强。昨日选的标的葫芦娃受益海南医药股继续连板，章源钨业盘中一度拉到涨停板附近。今日标的选择碳中和概念豫能控股和医美概念叠加海南板块览海医疗。
豫能控股(001896.SZ)
豫能控股(001896.SZ):龙虎榜阵容豪华，买一是知名游资宁波桑田路的席位买入1.6亿元，买二是机构的席位净买入6001万元，买三是知名游资孙哥的席位买入6068万元。买五是知名游资的席位买入3439万元，当日净买入2.58亿元，卖出的资金体量不大，主力深度介入，值得看高一线。
基本面分析：公司是河南省内*省级资本控股的电力上市公司。公司从事的主要业务包括，火电项目的投资管理、能源销售、新能源项目投资建设、煤炭物流、环境保护和发电设备检修等。
公司不断扩大能源服务范围，拓展热、汽、水、冷等综合能源服务业务;开拓售电业务，争取市场交易电量;研究介入增量配电网建设和经营业务，实现配售一体化;优化配置内部资源，搭建检修维护、技术服务、工业品交易管控等平台;围绕火电生产过程中气、水、固废等环境治理要素，以专业化管理和市场化运作拓展环保业务;搭建综合能源管理平台，利用信息化技术为公司长远健康发展提供支撑;成立豫能控股技术中心，与设备制造商、科研院校形成创新战略联盟，提高可持续发展能力。
公司近期公告，拟以发行股份及支付现金的方式收购濮阳豫能***股权，同时拟向符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金。根据公告，截至2020年9月30日，公司股东全部权益评估价值为126,284.42万元。按上述经备案的评估值为依据，本次交易双方经协商一致后确定标的资产的最终作价为126,284.42万元，其中公司向投资集团发行股份购买资产的金额为83,230万元，占本次交易对价的65.91%;支付现金对价43,054.42万元，占本次交易对价的34.09%。濮阳豫能是公司的控股股东河南投资集团的全资子公司，此次注入热电联产优质资产，有助于上市公司进一步优化能源产业布局，提升上市公司的盈利能力，符合上市公司战略转型方向。
业绩方面：公司4月1日披露2020年报。2020年度公司合并口径实现营业收入86.81亿元，同比增长7.23%;实现归属于母公司的净利润2.91亿元，较上年同期增长197.70%。公司在煤炭物流业务方面取得了亮眼的业绩。报告期内，公司煤炭销售实现16.26亿元营收，占总营收比18.73%。较2019年同比大增96.68%。
公司围绕碳达峰、碳中和目标，努力提高风力发电、光伏发电、生物质发电装机规模，布局抽水蓄能、充电桩等新兴产业，建立“风光水火储一体化”综合能源供给体系，打造“源网荷储一体化”综合能源发展格局。截至本报告出具日，公司已建成投运天益公司光伏发电项目7MWp，新能源公司合欢街公共充电站项目20×120kW、天益公司充电站2×160kW，长垣益通生物质热电联产项目1×30MW;新能源子公司八个风电项目风电场均实现并网发电;成立鲁山豫能抽水蓄能有限公司，推进鲁山花园沟抽水蓄能项目核准。
览海医疗(600896.SH)
览海医疗(600896.SH)：没有知名游资，但买一席位买入3101万元，卖一才1620万元，当日净买入3723万元。该股近期持续放量，医美概念叠加了热门海南板块，如果能放量突破大箱体7.29元，则有望迎来知名游资接力。
基本面分析：公司以高品质医疗健康服务为主业，打造包括高端门诊、专科医院及综合性医院等在内的高端医疗项目以及依托于互联网技术的线上、线下全程健康管理，致力于为客户提供高品质、全方位的专业诊疗及健康服务。为了更好地提供多层次、多样化、高品质的医疗服务，公司从创立之初就十分重视与国际国内*医疗机构的合作，先后与美国休斯敦卫理公会医院、上海市第六人民医院、上海市皮肤病医院等达成了战略合作关系。
2020年9月28日，览海市一国际康复中心在位于浦东陆家嘴核心区域的上海览海门诊部正式揭牌成立。这是公司继去年底与上海市第一人民医院签署合作框架协议后迈出的又一实质性步伐。此次公司旗下的上海览海门诊部依托上海市第一人民医院康复中心人才、管理和技术上的优势，合作开展康复临床业务，为客户提供高质量的医学康复治疗服务，是双方在康复领域的“试水”。 政策的鼓励、康复医疗市场的巨大需求都在吸引企业入局康复医疗市场。公司医疗常务副总裁刘蕾在揭牌仪式现场表示，公司与上海市第一人民医院携手，将通过自身社会办医的经验，致力于成为高端医疗服务行业的开拓者和领跑者，更好地满足国民日益增长的医疗健康改善性需求和医疗消费升级需求。
2020年11月6日晚公告显示，公司拟通过现金出售的方式向控股股东上海览海转让禾风医院51%股权及对禾风医院的5.12亿元债权。交易完成后上市公司将集中资源打造专科品牌。本次交易前，公司持有禾风医院95%股权，外滩集团持有禾风医院5%股权。通过本次交易，上市公司可以收回部分前期投入资金，提高经营效率，并集中资源加快公司在高端医疗服务领域的布局。
公司在公告中表示，将致力于打造在专科医疗领域的优势品牌，并以合适的商业模式，继续沿着“康复加骨科”两大专科领域稳步发展，打造平台整合、资源共享、产业协同、优势互补的综合医疗服务体系。
业绩方面：公司预计2020年经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为7000万元到10000万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-15700万元到-12700万元。本期业绩盈利的主要原因：1,公司在2020年度加大市场开拓力度，提升了“览海医疗”品牌知名度，公司门诊部就诊人数和营业收入保持了良好的增长态势;2,公司在2020年度出售上海禾风医院有限公司51%股权，形成投资收益22,382万元。
申明：本栏目所有分析仅为分享交流，并不构成对具体证券的买卖建议，不代表任何机构利益，同时可能存在观点有偏颇情况，仅供参考。各位读者需慎重考虑文中分析是否符合自身定状况，自主作出投资决策并自行承担投资风险。
日前，证监会网站披露，银亿房地产股份有限公司（银亿股份000981）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获证监会并购重组委无条件通过，并于9月7日开市起复牌。
今年6月，银亿股份宣布收购全球领先的CVT变速箱供应商比利时邦奇集团，这也是公司年初成功并购全球第二大车用独立气体发生器供应商美国ARC集团后的第二个大动作。连续收购两家汽车领域的海外知名品牌，预示着银亿股份在加速推进“房地产+高端制造”双轮驱动战略。
据悉，此次并购的邦奇集团，是银亿集团2016年8月斥资71.1亿元人民币揽入囊中的海外优质资产，当时参与国际竞价的包括多家国内外知名企业，最终银亿集团夺得花魁。
邦奇集团是全球知名的汽车自动变速器独立制造商，专注于研发、生产和销售汽车变速器，其产品主要为无级变速器（CVT），且正致力于研发双离合变速器（DCT）、混合动力总成系统和纯电动动力总成系统。
公司深耕中国、东南亚等新兴市场，在中国汽车市场具有极高的知名度。其产品广泛应用于吉利汽车、东风汽车、北汽集团、江铃汽车、郑州日产、海马汽车、力帆汽车、东南汽车、江淮汽车和众泰汽车等国内自主汽车品牌。除此之外，公司还是宝腾汽车（Proton）、雷瓦克（Rewaco）等国际品牌的供应商。
邦奇集团拥有40余年的变速器生产和研发经验，截至目前有多项关键技术的自主知识产权，取得了117项专利。并且，公司有着严格的质量控制、经验丰富的本土化管理团队，为持续稳定发展提供了保障。
此外，银亿股份在7月还公布了增持计划，公司控股股东银亿控股及其一致行动人计划六个月内增持公司股票不低于3亿元。由此可见，公司大股东对于公司的未来发展充满了信心。
变速器是汽车的核心零部件之一，在中国市场主要由海外品牌占据。此次收购，对于我国汽车核心零部件领域自主品牌的破冰具有很大的意义。也是响应“中国制造2025”战略，极大地促进中国制造含金量的提升。
通过本次收购，银亿股份两大主营业务地产和汽车零部件在盈利规模上相当，公司已经完成了由传统房地产公司向“房地产+高端制造”双主业公司的转型。未来，公司将继续通过行业和产业链整合、加快全球化的业务拓展，继续进军高端制造行业。
（周瑶）
证券日报·中国资本证券网
股票简称：*ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2022-056
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
法院已裁定银亿股份有限公司（以下简称“银亿股份”或“公司”）终止重整程序，公司已进入重整计划执行阶段，根据《企业破产法》的相关规定，若《重整计划》执行期间，如公司不能执行或者不执行《重整计划》的，公司将被法院宣告破产清算。如果公司被法院宣告破产清算，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.4.17条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
2020年6月23日，宁波中院裁定受理对银亿股份的重整申请，公司正式进入重整程序。2020年10月27日，在浙江省宁波市中级人民法院的监督下，公司重整投资人评审委员会根据评分结果确定由梓禾瑾芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“梓禾瑾芯”）作为公司重整投资人，其投资总报价为人民币32亿元。2020年12月11日，公司第二次债权人会议及出资人组会议召开，分别表决通过了《银亿股份有限公司重整计划（草案）》、《银亿股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。同日，公司管理人与梓禾瑾芯签署了《重整投资协议》。2020年12月15日，公司管理人收到宁波中院发来的（2020）浙02破4号之一《民事裁定书》，裁定批准银亿股份《重整计划》，并终止银亿股份重整程序。目前公司已进入《重整计划》执行阶段，各项执行工作正推进中。
一、资本公积金转增股本方案实施情况
1. 截至本公告日，公司为执行重整计划转增的5,969,481,006股股份已全部完成转增，公司总股本由4,027,989,882股增至9,997,470,888股。上述5,969,481,006股股份全部登记至公司管理人开立的银亿股份有限公司破产企业财产处置专用账户（以下简称“管理人专用账户”），占转增后公司总股本的59.71%。详情请见公司于2022年2月25日披露的《关于公司资本公积转增股本实施进展暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2022-007）。
2. 根据《重整计划》安排，在出资人权益调整方案中将解决原控股股东及其支配股东的业绩补偿、现金分红返还和资金占用问题等历史遗留问题。目前，公司已实施完成重整计划中资本公积金转增股本方案，原控股股东及其支配股东的业绩补偿、现金分红返还和资金占用问题等历史遗留问题已全部解决。详情请见公司于2022年3月9日披露的《关于非经营性资金占用、业绩补偿及现金分红返还事项已全部解决的进展公告》（公告编号：2022-013）。
二、债权清偿进展情况
1.对有财产担保债权清偿的进展情况
截至本公告日，公司已用重整投资人支付的投资款完成对有财产担保债权的首期及第二期还款并支付了按照《重整计划》规定应当支付的利息，合计金额为118,860,401.89元。
2.对普通债权现金清偿的进展情况
截至本公告日，经宁波中院裁定确认的涉及普通债权现金清偿的债权人共131家，已用重整投资人支付的投资款完成现金清偿的共127家，共支付普通债权清偿款人民币121,618,305.00元；剩余4家债权人因未提供银行账户信息等原因，还未就上述债务进行现金清偿，待上述债权人银行账户信息更正完毕或提供完毕后，将立即着手上述现金清偿事宜。
3.对普通债权以股抵债清偿的进展情况
截至本公告日，管理人专用账户持有的银亿股份股票中 519,317,625 股已过户至银亿股份债权人指定的证券账户，对应的普通债权清偿金额为2,056,497,795元，该部分股份的上市交易日期为2022年2月25日。剩余1,030,011,626 股转增股份将继续提存于管理人专用账户，待相关债权人提供证券账户或债权获得确认后，根据重整计划的规定进行分配。
三、《重整投资协议》履行进展情况
根据《重整计划》和《重整投资协议》安排，本次资本公积转增形成的股份中的2,988,200,641股由重整投资人梓禾瑾芯受让。截至本公告日，管理人专用账户持有的银亿股份股票中的2,988,200,641 股已过户至梓禾瑾芯的证券账户。
目前梓禾瑾芯持有公司 2,988,200,641 股，占公司总股本的 29.89%，为公司控股股东，实际控制人为叶骥先生。详情请见公司于2022年2月28日披露的《关于股东权益变动暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2022-008）
四、风险提示
1.法院已裁定公司终止重整程序，公司已进入重整计划执行阶段，根据《企业破产法》的相关规定，若《重整计划》执行期间，如公司不能执行或者不执行《重整计划》的，公司将被法院宣告破产清算。如果公司被法院宣告破产清算，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.4.17条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
2. 公司将在法院、管理人的监督、指导下，继续完成《重整计划》执行的相关工作，公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
银亿股份有限公司
董 事 会
二○二二年五月二十六日
股票简称：*ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2022-057
银亿股份有限公司关于公司
2021年年度股东大会决议公告
1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
公司于2022年4月29日召开的第八届董事会第五次会议审议通过，决定于2022年5月25日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会，并于2022年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-049）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联*票的具体时间为：2022年5月25日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。
4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：董事史川先生。
7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。
二、会议出席情况
大会由公司董事史川先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。
参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计85人，所持有效表决权股份总数3,024,320,466股，占公司总股份数的30.2509％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有3人，所持有效表决权股份数2,988,499,641股，占公司总股份数的29.8926%；参与网络投票的股东及股东代理人共有82人，所持有效表决权股份数35,820,825股，占公司总股份数的0.3583％。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东84人，代表股份36,119,825股，占上市公司总股份的0.3613％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有2人，代表股份299,000股，占上市公司总股份的0.0030％；参与网络投票的股东及股东代理人共有82人，代表股份35,820,825股，占上市公司总股份的0.3583％。
三、议案审议和表决情况
大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，相关表决情况及表决结果
■
注1：提案7、14需以特别决议形式通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
其中，中小股东表决情况
■
此外，本次会议还听取了公司独立董事所作的《2021年度述职报告》。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所
律师姓名：李备战、杨清鹏
结论性意见：公司2021年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；
2、上海上正恒泰律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
银亿股份有限公司董 事 会
二Ｏ二二年五月二十六日
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