广发证券股份(002483)广发证券股份股票
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第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、*管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本报告经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过。所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙树明先生、主管会计工作负责人孙晓燕女士及会计机构负责人(会计主管人员)王莹女士声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
否
■
截止披露前一交易日的公司总股本：
■
用*股本计算的全面摊薄每股收益：
■
非经常性损益项目和金额
单位：人民币元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
本集团持有交易性金融工具和衍生金融工具产生的公允价值变动损益，持有交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资投资期间取得的投资收益，以及处置其他债权投资、交易性金融工具和衍生金融工具取得的投资收益不作为非经常性损益项目，而界定为经常性损益项目，原因为：本集团作为证券经营机构，上述业务均属于本集团的正常经营业务。
本集团之子公司广发信德投资管理有限公司及广发乾和投资有限公司持有长期股权投资期间取得的投资收益以及处置长期股权投资取得的投资收益不作为非经常性损益项目，而界定为经常性损益项目，原因为：广发信德投资管理有限公司的经营范围主要包括投资管理，广发乾和投资有限公司的经营范围为项目投资、投资管理，上述业务均属于正常经营业务。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
注1：公司H股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有；
注2：上表中，香港中央结算（代理人）有限公司所持股份种类为境外上市外资股（H股），其他股东所持股份种类均为人民币普通股（A股）；
注3：根据吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“吉林敖东”）、辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”）和中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“中山公用”）分别于2019年10月15日公开披露的信息，截至2019年9月30日，吉林敖东持有公司H股41,026,000股，并通过其全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有公司H股36,868,800股，合计H股77,894,800股，占公司总股本的1.02%；辽宁成大通过其全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司持有公司H股1,473,600股，占公司总股本的0.019%；中山公用通过其全资子公司公用国际（香港）投资有限公司持有公司H股100,904,000股，占公司总股本的1.32%。截至2019年9月30日，吉林敖东及其一致行动人、辽宁成大及其一致行动人、中山公用及其一致行动人持有公司A股和H股占公司总股本的比例分别为17.45%、16.42%、10.34%；
注4：辽宁成大报告期末的持股数量对比2019年6月底增加300,000股，主要原因系辽宁成大参与转融通业务；
注5：根据香港联交所披露易公开披露信息，截至2019年9月30日，持有公司H股类别股份比例在5%及以上的股东（除注3中“公用国际（香港）投资有限公司”外）情况2019年7月31日，广发证券股份有限公司工会委员会持有公司H股好仓共259,276,800股，占公司H股股本的15.24%。上述股份均由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有；
注6：报告期末，以上A股股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情形；
注7：报告期末，以上A股股东不存在进行约定购回交易的情形。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、营业网点变更
截至2019年9月30日，公司共有分公司20家、证券营业部264家（其中A型93家，B型78家，C型93家），分布于全国31个省、直辖市、自治区。报告期，公司共有2家分公司和5家营业部完成同城搬迁。
2、2019年1月29日，公司及全资子公司广发乾和投资有限公司（以下简称“广发乾和”）分别与康美药业股份有限公司（以下简称“康美药业”）和普宁市信宏实业投资有限公司（以下简称“普宁信宏”）签署相关协议，公司与广发乾和拟以合计不超过15亿元的价格分别受让康美药业持有的广发基金管理有限公司（以下简称“广发基金”）9.458%股权以及普宁信宏持有的广东广发互联小额贷款股份有限公司（以下简称“广发互联小贷”）22%股权，其中：康美药业持有的广发基金9.458%股权预估值13.9亿元，普宁信宏持有的广发互联小贷22%股权预估值1.1亿元。有关详情请见公司于2019年1月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的相关公告。
截至本报告披露日，公司就受让康美药业持有的广发基金9.458%股权事宜签署了相关协议。上述股权转让事项尚需相关主管部门审批；目前相关事项正在推进中。
就广发乾和受让普宁信宏持有的广发互联小贷22%股权事宜，已获得行业主管部门的批准，并已完成股份交割工作（交割价为人民币1.1亿元），并于2019年7月完成工商变更等手续；至此，广发乾和目前已持有广发互联小贷67%股权。根据《证券公司另类投资子公司管理规范》等相关监管要求，公司正对广发乾和持有广发互联小贷的股权整改工作按监管机构意见，结合实际情况推进办理。
3、2019年8月5日，因公司对广发控股香港风险管控缺失、合规管理存在缺陷、内部管控不足以及未做好广发控股香港月度数据统计工作，向监管部门报送的数据不准确的问题，公司收到中国证监会《关于对广发证券股份有限公司采取限制业务活动措施的决定》（中国证监会行政监管措施决定书〔2019〕31号）。根据该限制业务活动的行政监管措施决定书，中国证监会决定对公司采取限制增加场外衍生品业务规模6个月、限制增加新业务种类6个月的行政监管措施。公司正按照监管要求积极整改。
有关详情请见公司于2019年8月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的相关公告。
4、2019年10月22日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《广发证券2019年度中期利润分配方案》。公司2019年度中期利润分配方案为：以公司分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每10股分配现金红利2.00元（含税）。以公司现有股本7,621,087,664股计算，共分配现金红利1,524,217,532.80元，剩余未分配利润19,001,208,974.68元转入下一期间。
有关详情请见公司于2019年10月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的相关公告。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
■
四、对2019年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用
五、证券投资情况
不适用
六、委托理财
不适用
七、衍生品投资情况
不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
2019年7-9月，除公众投资者日常电话沟通外，公司接待调研和参加业绩路演共7次，合计接待投资者约70名，具体如下表所示：
■
注：公司接待上述机构投资者的投资者关系活动记录表在深交所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
九、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
二〇一九年十月三十日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2019-076
广发证券股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知于2019年10月24日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2019年10月29日于广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次董事会应出席董事11人，实际出席董事11人，其中执行董事秦力先生，非执行董事尚书志先生、李秀林先生、刘雪涛女士，独立非执行董事杨雄先生、汤欣先生、陈家乐先生、范立夫先生以通讯方式参会。公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长孙树明先生主持。
会议审议通过了以下议案：
一、审议《广发证券2019年第三季度报告》
以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
《广发证券2019年第三季度报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），其中正文在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上披露。
二、审议《关于修订公司〈反洗钱工作管理制度〉的议案》
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2019-078
广发证券股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司第九届监事会第十三次会议通知于2019年10月24日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2019年10月29日以通讯会议方式召开。本次监事会应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《公司法》等有关规定和《公司章程》的规定。
经审议，全体监事一致同意《广发证券2019年第三季度报告》，并对广发证券2019年第三季度报告出具以下书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议《广发证券2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及监管部门的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
以上报告同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
广发证券股份有限公司监事会
二○一九年十月三十日
2022-01-24天风证券股份有限公司李鲁靖对润邦股份进行研究并发布了研究报告《业绩区间超预期，物流装备业务再斩获60亿+大单》，本报告对润邦股份给出买入评级，当前股价为7.14元。
润邦股份(002483)
事件：润邦股份今日公告，业绩整体超预期，公司21年全年业绩范围在3.4亿到3.8亿之间，同比增速为32.75%至48.37%。扣非净利润达到了2.9亿到3.3亿之间，同比增速更高、达到了38.15%至57.21%。2021年度公司归属于上市公司股东的净利润出现增长，主要系报告期内公司高端装备业务和环保业务整体较上年同期均出现增长。
21Q4业绩预测：我们根据公司公告披露的利润中枢进行测算，2021年Q4公司实现归母净利0.75-1.15亿元，yoy-32%至+3%，中枢为0.95亿元，yoy-14%。
公司海风在手订单充足，伴随着2022年开年大单落地，我们认为公司海风有望重启快速增长：21年下半年高端装备以及环保业务显着增长，而海风业务由于抢装潮结束而短暂承压。值得重视的是，22年1月初，子公司润邦海洋连续中标了16套海上风电基础桩订单和10套海上风电导管架项目订单，同时与国内某知名航运公司签订了18,500吨自航式甲板运输船建造合同。
公司充分受益于2022年海风招标大幅提升：我们预计2022年海风风机招标量较21年弹性更高。21年海风抢装潮之后、招标仅为3GWH，而根据十四五规划，我们预计：在25年前海风新增装机量约为50GW以上，22年1月已有约4.6GW海风风机开始招标，因此我们判断22年海风风机招标较21年具备较大弹性，尤其是仍有可观地补的广东省。
公司再获超9亿欧元搬运装备大单，搬运装备在手订单高达89亿人民币，为起重及搬运业务高速增长提供坚实基础。公司披露其控股孙公司德国Koch公司与阿联酋NationalCenterofMeteorology（NCM，即阿联酋国家气象局）签订了供货合同。根据合同，德国Koch公司将为NCM提供七套散料搬运设备系统及现场的安装调试服务，合同总价为9.11亿欧元（按照2022年1月20日欧元对人民币汇率中间价折合人民币约为65.6亿左右），占公司2020年度经审计营业收入的181.46%，年均合同金额占公司2020年度经审计营业收入的36.29%。由于订单体量较大，该订单将分5年左右陆续交付。
盈利预测：我们预计2021-2023年公司归母净利润分别为3.60亿、4.72亿、6.74亿，YOY为40.7%、31.0%、42.80%，对应PE18.3、14.0、9.8X。我们看好公司海风发展前景及高端装备及服务业务高速发展，维持推荐！
风险提示：海上风电建设进度不及预期风险、商誉减值风险、危险废物经营许可证到期后不能续期的风险，孙公司超大订单存在合同履约失败的风险以及外汇风险，业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以公司披露公告为准
该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级3家，增持评级1家；证券之星估值分析工具显示，润邦股份（002483）好公司评级为2.5星，好价格评级为3星，估值综合评级为2.5星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)
今日广发证券（000776）跌5.32%，收盘报15.65元。
2022年4月1日，东方证券研究员孙嘉赓,唐子佩发布了对广发证券的研报《广发证券2021年年报点评：公募双星持续“闪耀”，自营与投行拖累业绩表现》，该研报对广发证券给出“买入”评级，认为其目标价为25.28元，研报发布时股价为17.58元，预期涨幅为43.80%。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为67.31%。
证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为长城证券的刘文强。
广发证券（000776）个股
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2022-046
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）曾于2022年4月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2021年度股东大会的通知》。
由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网向A股社会公众股股东提供网络形式的投票平台。根据相关规定，现再次将公司2021年度股东大会有关事项通知
特别提示：
本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制，H股股东参加本次年度股东大会，请参见公司于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.gf.com.cn）向H股股东另行发出的2021年度股东大会通知。
涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格境外机构投资者（QFII）、深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2021年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第十届董事会第二十三次会议已审议通过关于授权召开本次会议的议案。
3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2022年5月20日（星期五）下午14:00时开始；
（2）A股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联*票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联*票系统进行网络投票的时间为2022年5月20日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联*票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
A股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2022年5月16日。
7.出席对象：
（1）A股股东或其代理人：于股权登记日（2022年5月16日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）H股股东登记及出席，请参见本公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.gf.com.cn）向H股股东另行发出的2021年度股东大会相关通知；
（3）公司董事、监事、*管理人员；
（4）公司聘请的律师代表及其他中介机构代表；
（5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议提案
表一：本次股东大会提案编码示例表
1.《广发证券2021年度董事会报告》
该报告全文请参见2022年4月27日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券关于召开2021年度股东大会的通知之附件》。
2.《广发证券2021年度监事会报告》
该报告全文请参见2022年3月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券第十届监事会第十一次会议决议公告》之附件。
3.《广发证券2021年度财务决算报告》
4.《广发证券2021年度报告》
公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2021年度报告全文已于2022年3月30日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。报告摘要可参见2022年3月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的披露。
5.《广发证券2021年度利润分配方案》
根据公司2022年3月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的第十届董事会第二十三次会议通过的《广发证券2021年度利润分配预案》，公司2021年度利润分配方案
2021年度广发证券母公司实现净利润为8,691,676,018.41元，按《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金869,167,601.84元，提取10%一般风险准备金869,167,601.84元，提取10%交易风险准备金869,167,601.84元，根据《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》的规定，基金托管人应当每月从基金托管费收入中计提风险准备金，计提比例不得低于基金托管费收入的2.5%，资产托管业务提取一般风险准备金1,224,870.16元，剩余可供分配利润26,254,352,518.76元。
根据中国证券监督管理委员会证监机构字[2007]320号文的规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分不得用于现金分红，剔除可供分配利润中公允价值变动收益部分后本年度可供分配利润中可进行现金分红部分为26,254,352,518.76元。
以公司分红派息股权登记日股份数为基数，拟向全体股东每10股分配现金红利5.00元（含税）。以公司现有股本7,621,087,664股计算，共分配现金红利3,810,543,832.00元，剩余未分配利润22,443,808,686.76元转入下一年度。
A股及H股的派息日为2022年7月13日。A股股息以人民币派发；H股股息以港币派发，实际金额按公司年度股东大会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率折算。
公司2021年度利润分配方案经年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施，并提请股东大会授权公司经营管理层办理包括但不限于开设并操作派息账户等利润分配实施相关具体事宜。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
6.《关于聘请2022年度审计机构的议案》
该议案的具体内容请参见2022年3月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券关于拟续聘会计师事务所的公告》。
7.《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》
该议案的具体内容请参见2022年4月27日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券关于召开2021年度股东大会的通知之附件》。
该议案为特别决议议案，股东大会作出决议需要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。各项子议案需经股东大会逐项表决。
8.《关于公司2022年自营投资额度授权的议案》
9.《关于预计公司2022年度日常关联/连交易的议案》
关联/连股东吉林敖东药业集团股份有限公司及其一致行动人、辽宁成大股份有限公司及其一致行动人、中山公用事业集团股份有限公司及其一致行动人等对该议案须回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。
10.《关于修订<公司章程>的议案》
为响应中国证券业协会关于加强行业文化建设的号召，同时以实际行动积极践行助力乡村振兴、促进共同富裕的国家战略，公司拟对《公司章程》进行修订。
一是根据中国证券业协会发布的《证券行业文化建设十要素》（中证协发〔2021〕20号）和《证券公司文化建设实践评估指标（试行）》（中证协发〔2021〕135号），结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。
二是为了积极响应国家乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果，公司在谋求经济利益的同时，持续开展一系列公益捐赠支出活动，为社会发展贡献公益力量。未来，公司将继续开展“一司一县”结对帮扶脱贫县、广东省乡村振兴帮扶工作，参与赈灾抗疫、兴教助学等社会公益，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。
特提请股东大会同意对《公司章程》的上述修订，并授权公司经营管理层：（1）根据境内外法律、法规的规定、境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及公司的实际情况，对经公司股东大会审议通过的《公司章程》（草案）进行调整和修改（包括但不限于对《公司章程》文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）；（2）办理《公司章程》向监管部门备案的相关手续；（3）办理因《公司章程》修订所涉及的工商登记变更等相关手续。
修订后的《公司章程》（草案）及《<公司章程>条款变更新旧对照表》的具体内容请参见2022年3月30日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及其附件。
该议案为特别决议议案，股东大会作出决议需要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、会议听取事项
1.听取《2021年度独立董事工作报告》
该报告全文请参见2022年3月30日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的披露。
2.听取《2021年度独立董事述职报告》
3.听取《广发证券2021年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明》
该专项说明全文请参见2022年4月27日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券关于召开2021年度股东大会的通知之附件》。
4.听取《广发证券2021年度监事履职考核情况、薪酬情况专项说明》
5.听取《广发证券2021年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明》
四、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1.A股股东
（1）登记方式：现场、电子邮件、传真或信函登记
（3）登记地点：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦首层大堂前台
（4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
法人股股东持法人营业执照复印件并加盖股东单位公司印章，单位授权委托书（请见附件1）和出席人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书（请见附件1）、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。
2.H股股东
详情请参见本公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.gf.com.cn）向H股股东另行发出的2021年度股东大会通知。
（二）会议联系方式
1、联系电话：020-87550265，020-87550565；传真：020-87554163；电子邮箱：gfzq@gf.com.cn。
2、联系地址：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦51楼，邮政编码：510627。
3、联系人：王硕、刘伯勋。
（三）会议费用
出席会议的股东费用自理。
五、A股股东参加网络投票的具体操作流程
A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联*票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件2。
六、备查文件
1.第十届董事会第二十三次会议决议；
2.第十届监事会第十一次会议决议。
附件1：广发证券股份有限公司2021年度股东大会授权委托书；
附件2：参加网络投票的具体操作流程。
特此通知。
广发证券股份有限公司董事会
二二二年五月十八日
附件1：
授权委托书
本人（本单位）作为广发证券股份有限公司（股票代码：000776，股票简称：广发证券）的股东，兹委托 先生（女士）（身份证号码： ），代表本人（本单位）出席广发证券股份有限公司2021年度股东大会，特授权
一、代理人□有表决权/□无表决权
二、本人（本单位）表决指示
三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按
照自己的意思表决。
委托人（签名或盖章）：
委托人证券帐户号码：
委托人身份证/统一社会信用代码证号码：
委托人持有本公司股票性质：
□国有法人 □境内一般法人 □境内自然人
□境外法人 □基金、理财产品等
委托人持有本公司股票数量： 股
委托人联系电话：
委托人联系地址及邮编：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
代理人签字：
代理人联系电话：
注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。
附件2:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360776；投票简称：广发投票
2、填报表决意见
对于本次股东大会投票的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对于提交本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联*票系统投票的程序
1、互联*票系统开始投票的时间为2022年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、A股股东通过互联*票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联*票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联*票系统进行投票。
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