早几
年,
因
一批地方
现货
交易场所试运营的成功,各地纷纷效仿,一时间地方
大宗交易所
如雨后春笋般蓬勃发展。在这场红红火火的现货交易潮流中,由于平台管理不规范,引发了大量投诉与纠纷。
年以后,相关部门出台了一系列规范性文件和整顿措施
,
依法取缔了一大批这类交易所。但是为了利益,总有人以身试法,顶风作案。
这类平台一般以
经地方批准的现货平台以从事现货交易为名,进行着
“类期货”的交易活动
,
不以实物交割为目的,以集中交易的方式进行标准化合约交易
。
常规手段:
(
1)通过多种方式成为交易平台代理商;
(
2)组建公司,招募为平台负责
拉客户
的
“业务员”、负责行情分析的“指导老师”以及负责财务或行政等不同性质的员工;
(
3)业务员伪造虚假身份,通过qq、微信、
社区论坛
等社交软件寻找具有强烈投资需求或者感情需求的客户
。
通常以内幕消息为嘘头,股神指导,直播授课,或
加好友并以男女朋友相称,通过发送虚假
k线图以及虚假盈利投资结果等方式吸引投资者投资;
(
4)投资者进行投资后,业务员将其介绍给行情分析师(即“指导老师”),指导老师或通过自己对国际行情的判断,指导投资者进行反向操作(即俗称的喊反单),与投资者进行对du;
(
5)投资者因听从指导老师建议进行投资导致亏损;
(
6)相关员工
以此
获利。
试想一下,如果
“指导老师”自带乌贼属性,能够准确预测行情走势,那他大可到正规的四大所进行投资,没有必要充当分析师赚这点小钱。
一旦遇到雷同情况,
发现资金发现资金受损时,不是等待,不是听信任何谣言,更不要被吓唬,而应该积极采取行动,保
持冷静
,切勿慌张。私下收集所有与案件相关的证据。
如
聊天记录
、
转账记录
等等。联系我们通过法律途径合法有效处理。
致电:
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